苏美达:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-025
苏美达股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：公司 201 会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 37
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 775,590,754
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.3526
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生及副董事长金永传先生因公务原因未能出席本次股东大会，经过半数董事同意，推举董事赵维林先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长杨永清先生、副董事长金永传先
生、董事刘耀武先生，独立董事应文禄先生因公务未出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾宏武先生因公务未出席本次会议；
3. 公司副总经理、董事会秘书王健先生及部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 775,554,554 99.9953 32,900 0.0042 3,300 0.0005
2. 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 775,554,554 99.9953 32,900 0.0042 3,300 0.0005
3. 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,557,854 99.9957 32,900 0.0043 0 0.0000
4. 议案名称：关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 775,557,854 99.9957 32,900 0.0043 0 0.0000

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 775,525,054 99.9915 65,700 0.0085 0 0.0000
6. 议案名称：关于子公司与国机财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
A 股 207,287,067 89.3767 24,605,274 10.6091 32,800 0.0142
7. 议案名称：关于申请注册中期票据额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 775,525,054 99.9915 32,900 0.0042 32,800 0.0043
8. 议案名称：关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 231,859,441 99.9716 65,700 0.0284 0 0.0000

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 775,557,854 99.9957 32,900 0.0043 0 0.0000
10. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 775,521,754 99.9911 32,900 0.0042 36,100 0.0047
11. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 754,698,659 97.3062 20,892,095 2.6938 0 0.0000
12. 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 752,894,959 97.0737 22,662,995 2.9220 32,800 0.0043
13. 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 752,894,959 97.0737 22,695,795 2.9263 0 0.0000
14. 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 752,894,959 97.0737 22,695,795 2.9263 0 0.0000
15. 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 775,537,254 99.9931 50,200 0.0064 3,300 0.0005
16. 议案名称