新五丰:湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

新五丰:湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于
2024年4月8日（周一）以现场方式召开。会议通知于2024年4月5日通过
专人送达至各位独立董事。公司独立董事共3名，实际参加表决独立董事3名。
会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。本
次会议审议通过了如下预案，并一致同意将本决议所列预案提交公司董事会审
议：
……