大地熊:安徽大地熊新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688077 证券简称：大地熊
安徽大地熊新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年四月

安徽大地熊新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
一、会议时间、地点、召集人及投票方式 ...... 5
二、会议议程 ...... 5
2023 年年度股东大会会议议案...... 6
议案一: 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 6
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 13
议案四：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案...... 18
议案五：关于公司 2023 年度财务决算方案的议案...... 19
议案六：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案...... 22
议案七：关于公司 2024 年融资计划的议案 ...... 23
议案八：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案...... 24
议案九：关于为子公司提供担保的议案 ...... 27
议案十：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 30
议案十一：关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案...... 31
议案十二：关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事制度》的议案...... 32
议案十三：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 33
安徽大地熊新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》和《安徽大地熊新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。因违反股东大会纪律被主持人责令退场的股东，或中途自行退场而未填写表决票的股东及股东代理人所持有的股份数，不计入出席本次股东大会股东所持的有效表决权的股份总数。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东及股东代理人要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东及股东代理人不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。非股东及股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

五、股东及股东代理人的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点、召集人及投票方式
（一）会议时间：2024年4月22日14:00
（二）会议地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室
（三）会议召集人：安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
（四）投票方式：现场投票和网络投票结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣读现场表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束

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2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要，公司《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果等事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 3 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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2024 年 4 月 22 日
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会全体董事积极关注公司经营管理情况及财务状况等重大事项，认真勤勉履职。董事会根据 2023 年实际工作情况及 2024 年工作思路编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。
以上议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件 1：《公司 2023 年度董事会工作报告》
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2024 年 4 月 22 日
附件 1：
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2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司总体经营情况
2023 年，受全球经济环境、稀土原材料价格波动、行业竞争加剧等多重因
素影响，终端市场需求下降、客户订单量减少，导致公司营业收入和利润较上年同期有所下滑。
2023 年，公司实现营业收入 143,015.06 万元，同比下降 32.52%；实现归属
于上市公司股东的净利润-4,280.59 万元，同比下降 128.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净 利 润 -5,394.30 万元，同比下降 143.55%。2023 年末，公司总资产 230,667.52 万元，同比减少 18.12%；归属于上市公司股东的净资产 109,553.18 万元，同比减少 7.07%。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《公司董事会
议事规则》等的有关规定，全年共召集、召开了 5 次董事会会议，就公司各项重大事项履行了必要的审批决策程序。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 通过议案
审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的
1 第七届董事会 2023 年 议案》《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议
第七次会议 3 月 30 日 案》《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议
案》等 24 项议案。
第七届董事会 2023 年 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议
2 第八次会议 4 月 28 日 案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于计提资产减值准备的议案》。
审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要
3 第七届董事会 2023 年 的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放与实
第九次会议 8 月 15 日 际使用情况的专项报告的议案》《关于使用剩余超