浙海德曼(688577)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江海德曼智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海德曼智能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-08)、董事会签署日(2024-05-08)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《2023年度监事会工作报告》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海德曼智能装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海德曼智能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案
2、浙海德曼独立董事工作制度(2023修订)

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江海德曼智能装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海德曼智能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《2022年度监事会工作报告》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
8、《对外担保管理制度》
9、《关于公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
10、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海德曼智能装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海德曼智能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、通过<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《董事、监事、高级管理人员行为准则》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江海德曼智能装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江海德曼智能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《2021年度监事会工作报告》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
8、《未来三年股东回报规划(2022-2024)》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海德曼智能装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道浙江海德曼智能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海德曼智能装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙海德曼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江海德曼智能装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度监事会工作报告》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及摘要》
5、《公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海德曼智能装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市大麦屿街道北山头浙海德曼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、《关于变更公司类型、注册资本并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

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