友车科技(688479)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区定西路1100号11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-09)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区定西路1100号11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
9、《关于修订<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程>的议案》
10、《关于修订<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
13、《关于补选第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区定西路1100号11楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6、《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
7、《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8、《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9、《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10、《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》
11、《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司监事会议事规则>的议案》

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