航天信息(600271)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度独立董事履职情况报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年年度报告
6、公司2023年度利润分配预案
7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
2、关于选举韩菲女士为公司独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2023年度财务预算报告
5、公司2022年年度报告
6、公司2022年度利润分配预案
7、关于公司2023年度担保额度预计的议案
8、关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
9、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
10、关于2023年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
11、关于聘任公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-14)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-14)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案——非独立董事候选人
2、关于董事会换届选举的议案——独立董事候选人
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于2022年度航天科工财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
7、关于公司2022年日常关联交易的议案
8、关于变更注册资本并修改公司《章程》的议案
9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
11、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
12、关于聘任公司2022年度审计机构的议案
13、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年年度报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于2021年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
7、关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案
8、关于公司2021年度日常关联交易的议案
9、关于选举杨嘉伟为公司董事的议案
10、关于选举施起为公司监事的议案
11、关于修改公司《章程》的议案
12、关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
13、关于聘任公司2021年度审计机构的议案2018年年度报告

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度报告
5、2019年度利润分配方案
6、关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
7、关于回购注销部分限制性股票的议案
8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园1号楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案
4、关于向下修正“航信转债”转股价格的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-04)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-05)

议题:

1.关于选举第七届董事会董事的议案
2.关于选举第七届董事会独立董事的议案
3.关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年日常关联交易额度的议案
5、关于公司2018年年度报告的议案
6、关于公司2018年利润分配方案的议案
7、关于修改公司《章程》的议案
8、关于聘请公司2019年度审计机构的议案
9、关于回购注销部分限制性股票的议案
10、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园1号楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-21)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案
2、关于为境外全资子公司香港爱信诺(国际)有限公司申请银行授信提供担保的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-05-19)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-04)

议题:

1.关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2017年度财务决算报告的议案
3.关于公司2017年年度报告的议案
4.关于公司2017年度利润分配方案的议案
5.关于修改公司《章程》的议案
6.关于聘请公司2018年度审计机构的议案
7.关于回购注销部分限制性股票的议案
8.关于公司2017年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

重要日期: 首次公告(2017-09-07)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-16)、网络投票日(2017-09-22)、召开日(2017-09-16)

议题:

1关于公司回购注销部分限制性股票的议案
2关于选举董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-07)

议题:

1.关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2016年度财务决算报告的议案
4.关于调整公司2016年日常关联交易额度的议案
5.关于公司2016年年度报告的议案
6.关于公司2016年利润分配方案的议案
7.关于修改公司《章程》的议案
8.关于聘请公司2017年度审计机构的议案
9.关于终止发行股份购买资产并撤回申请文件的议案
10.关于签署《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》等三项终止协议的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-13)

议题:

1《关于公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2《关于公司2016年限制性股票激励计划激励名单的议案》
3《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5《关于选举张绍军先生为公司监事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-22)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-01)

议题:

1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金法定条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3关于本次重组不构成关联交易的议案
4关于本次交易不构成借壳上市情形的议案
5关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
6关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《补充协议》的议案
8关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的《盈利承诺补偿协议》及《补充协议》的议案
9关于公司与王芝芬等8名自然人签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《补充协议》、《补充协议二》的议案
10关于《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
11关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
12公司关于发行股份购买资产摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响及公司采取的措施
13公司董事及高级管理人员《关于确保发行股份购买资产并募集配套资金即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺》的议案
14关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-04-29)

议题:

1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度财务决算报告的议案
4关于公司2015年年度报告的议案
5关于公司2015年利润分配方案的议案
6关于聘请公司2016年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-08)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-03-09)

议题:

1.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18 号航天信息园1 号楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-19)

议题:

1、关于申请公司股票延期复牌的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-24)

议题:

1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度财务决算报告的议案
4 关于公司2014年年度报告的议案
5 关于公司2014年利润分配方案的议案
6 关于调整公司2014年日常关联交易的议案
7 关于与航天科工财务公司签署金融合作协议的议案
8 关于公司2015 年日常经营相关关联交易的议案
9 关于修改公司《章程》的议案
10 关于聘请公司2015年度审计机构的议案
11关于选举董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-08-01)、董事会签署日(2014-08-01)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-18)、召开日(2014-08-12)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性方案的议案
4、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
6、关于修改公司《章程》个别条款的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号,航天信息园

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案;
4、关于公司2013年年度报告的议案;
5、关于公司2013年利润分配方案的议案;
6、关于选举宋根生先生为公司董事候选人的议案;
7、关于选举李立新先生为公司董事候选人的议案;
8、关于选举袁晓光先生为公司董事候选人的议案;
9、关于聘请公司2014年度审计机构的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-13)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日()、召开日(2013-08-14)

议题:

1、关于选举时旸先生为公司董事的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、关于公司2012年度董事会工作报告的议案;
2、关于公司2012年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2012年度财务决算报告的议案;
4、关于公司2012年年度报告的议案;
5、关于公司2012年利润分配方案的议案;
6、关于修改公司《章程》的议案;
7、关于聘请公司2013年度审计机构的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议暨召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、关于公司2011 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2011 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2011 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2011 年年度报告的议案；
5、关于公司2011 年度利润分配的议案；
6、关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的议案；
7、关于选举於亮先生为公司董事候选人的议案；
8、关于选举龚保国先生为公司董事候选人的议案；
9、关于聘请公司2012 年度审计机构的议案；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18 号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-09-15)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-24)、网络投票日()、召开日(2011-09-24)

议题:

1、关于修改公司《章程》个别条款的议案；
2、关于变更募集资金投资项目的议案；
3、关于刘振南先生辞去公司董事、董事长职务的议案；
4、关于选举于滨先生为公司董事的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18 号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-05-28)、董事会签署日(2011-05-28)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、召开日(2011-06-13)

议题:

1、关于选举唐文忠先生为公司独立董事的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司第四届董事会第十次会议决议暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18 号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、关于公司2010 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2010 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2010 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2010 年年度报告的议案；
5、关于公司2010 年利润分配方案的议案；
6、关于选举刘延宁女士为公司独立董事的议案；
7、关于选举吕英先生为公司董事的议案；
8、关于选举杨琴女士为公司监事的议案；
9、关于聘请2011 年度审计机构的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司第四届董事会第五次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-07-31)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于修改公司《章程》个别条款的议案；
2、关于增补傅建军先生为公司监事的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司第四届董事会第三次会议决议暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18 号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-03-20)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1、关于公司2009 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2009 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2009 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2009 年年度报告的议案；
5、关于公司2009 年利润分配方案的议案；
6、关于刘尔琦先生辞去董事职务的议案；
7、关于选举崔玉平为公司董事的议案
8、关于修改公司《章程》个别条款的议案；
9、关于聘请2010 年度审计机构的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-12-03)、董事会签署日(2009-12-04)、股权登记日(2009-12-16)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于公司2008 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2008 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2008 年度财务决算方案的议案；
4、关于公司2008 年年度报告的议案；
5、关于公司2008 年利润分配方案的议案；
6、关于公司2008 年资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案；
8、关于修改公司《章程》个别条款的议案；
9、关于变更募集资金投资项目的议案；
10、关于聘请2009 年度审计机构的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议暨召开2008年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-10-25)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-11-05)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案；
2、关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案；
3、关于增补方向明先生为公司董事的议案;
4、关于增补王云林先生为公司董事的议案；
5、关于曾文华先生辞去公司监事职务的议案；
6、关于增补阚力强先生为公司监事的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-03-21)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、召开日(2008-04-21)

议题:

1、关于2007 年度董事会工作报告的议案；
2、关于2007 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2007 年度财务决算方案的议案；
4、关于公司2007 年年度报告的议案；
5、关于公司2007 年利润分配方案的议案；
6、关于公司2007 年资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于进行理财投资的议案；
8、关于修改公司《章程》的议案；
9、关于聘请2008 年度审计机构的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-11-29)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-11)、网络投票日()、召开日(2007-12-11)

议题:

关于变更公司募集资金投资项目的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-03-22)、董事会签署日(2007-03-22)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、召开日(2007-04-19)

议题:

1、关于董事会工作报告的议案；
2、关于监事会工作报告的议案；
3、关于公司2006年度财务决算方案的议案；
4、关于公司2006年年度报告的议案；
5、关于公司2006年利润分配方案的议案；
6、关于调整董事长年薪和独立董事津贴的议案；
7、关于进行理财投资的议案；
8、关于聘请2007年度审计机构的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路76号翠宫饭店

重要日期: 首次公告(2006-12-08)、董事会签署日(2006-12-08)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-21)、网络投票日()、召开日(2006-12-21)

议题:

1、审议关于公司董事会换届选举的议案；
2、审议关于推荐第三届董事会独立董事候选人的议案；
3、审议关于公司监事会换届选举的议案；
4、审议关于变更公司年度财务报告审计机构的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区知春路76号翠宫饭店

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日(2006-04-25)、召开日(2006-04-24)

议题:

审议《航天信息股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 航天信息股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村南大街甲12号寰太大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日(2006-04-11)、网络投票日()、召开日(2006-04-11)

议题:

1、审议关于董事会工作报告的议案
2、审议关于监事会工作报告的议案
3、审议关于公司2005年度财务决算方案的议案
4、审议关于公司2005年年度报告的议案
5、审议关于公司2005年度利润分配方案的议案
6、审议关于修改公司《章程》的议案
7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
8、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
9、审议关于修改《监事会议事规则》的议案
10、审议关于修改《独立董事制度》的议案
11、审议关于修改《对外投资及担保管理规定》的议案
12、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案
13、审议关于聘请2006年度审计机构的议案

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