信安世纪(688201)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区建枫路(南延)6号西三旗金隅科技园2号楼北京信安世纪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事2024年度薪酬的议案》
8、《关于监事2024年度薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区建枫路(南延)6号西三旗金隅科技园2号楼北京信安世纪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区建枫路(南延)6号西三旗金隅科技园2号楼北京信安世纪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
4、《关于<公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于审议董事2023年度薪酬的议案》
7、《关于监事2023年度薪酬的议案》
8、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层北京信安世纪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规之规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
3、《关于<北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11、2条和<上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的议案》
10、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11、《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》
12、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><业绩承诺补偿协议>的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14、《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
17、《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
19、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
20、《关于修改<公司章程>的议案》
21、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
22、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
23、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层北京信安世纪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层北京信安世纪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、关于公司吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层北京信安世纪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号C座4层北京信安世纪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-09)、董事会签署日(2022-05-09)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度财务决算报告》的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案
4、关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案
5、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
7、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
8、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于审议董事2022年度薪酬的议案
10、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
11、关于监事2022年度薪酬的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于修改《股东大会议事规则》的议案
14、关于修改《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层北京信安世纪科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-26)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、关于公司收购股权暨关联交易的议案
2、关于修改《对外投资管理制度》的议案
3、关于修改《对外担保管理制度》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案
5、关于修改《公司章程》的议案
6、关于修改《监事会议事规则》的议案
7、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座M层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于审议董事2021年度薪酬的议案
8、关于监事2021年度薪酬的议案
9、关于修改公司章程的议案

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