山石网科(688030)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-08)、董事会签署日(2024-05-08)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬标准的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事、监事2023年度薪酬标准的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于选举张小军先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举范志荣先生为公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于选举叶海强先生为公司第二届董事会董事的议案》
3、《关于选举陈振坤先生为公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于选举张锦章先生为公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案》
6、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
10、《关于选举刘建成先生为公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
2、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期延期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、《关于选举冯燕春为公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司董事、监事2021年度薪酬标准的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于选举高瀚昭为公司非独立董事的议案》
5、《关于选举曹冬为公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-19)、召开日(2020-11-18)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
11、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12、《关于选举杨眉为公司第一届董事会董事的议案》
13、《关于选举李洪梅为公司第一届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
6、《关于公司董事、监事2020年度薪酬标准的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-03)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-10)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

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