安集科技(688019)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 安集微电子科技(上海)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5一楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-09)、
召开日(2024-05-06)
议题:
1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2023年度财务决算和2024年度预算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司董事2024年度薪酬标准的议案》
9、《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》
10、《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于公司最近三年非经常性损益明细表的专项报告的议案》
13、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 安集微电子科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、
召开日(2023-12-26)
议题:
1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理使用制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9、《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
10、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 安集微电子科技(上海)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-07-28)、
召开日(2023-07-26)
议题:
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《最近三年及一期非经常性损益明细表的专项报告的议案》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《公司未来三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案》
10、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 安集微电子科技(上海)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、
召开日(2023-05-19)
议题:
1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2022年度财务决算和2023年度预算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司董事2023年度薪酬标准的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》
10、《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
12、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
16、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
17、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 安集微电子科技(上海)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区碧波路889号E座1楼安集微电子科技(上海)股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、
召开日(2022-11-28)
议题:
1、《关于提请股东大会免去陈大同先生非独立董事职务的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 安集微电子科技(上海)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区碧波路889号E座1楼安集微电子科技(上海)股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、
召开日(2022-05-06)
议题:
1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2021年度财务决算和2022年度预算报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司董事2022年度薪酬标准的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬标准的议案》
10、《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构及内部审计机构的议案》
11、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
13、《关于资本公积转增股本方案的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 安集微电子科技(上海)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区碧波路889号E座1楼安集微电子科技(上海)股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、
召开日(2021-11-12)
议题:
1、《关于修订<公司募集资金管理使用制度>的议案》
2、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 安集微电子科技(上海)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区碧波路889号E座1楼安集微电子科技(上海)股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、
召开日(2021-05-17)
议题:
1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2020年度财务决算和2021年度预算报告的议案》
6、《关于2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》
11、《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》
12、《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构及内部审计机构的议案》
13、《关于使用部分超募资金用于研发中心扩大升级项目的议案》
14、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 安集微电子科技(上海)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市浦东新区碧波路889号E座1楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、
召开日(2020-05-08)
议题:
1、《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
5、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
6、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于2019年度财务决算和2020年度预算报告的议案》
9、《关于2019年度利润分配方案的议案》
10、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
11、《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》
12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于公司董事2020年度薪酬标准的议案》
14、《关于公司监事2020年度薪酬标准的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
19、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
20、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
21、《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构的议案》
22、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
23、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
24、关于选举公司第二届非职工代表监事的议案
