禾丰股份(603609)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 禾丰食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-08)、董事会签署日(2024-05-08)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于追加2024年度担保预计额度及被担保对象的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 禾丰食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 禾丰食品股份有限公司综合办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
9、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于2024年度担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 禾丰食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
5、《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》
6、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
7、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
8、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 禾丰食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 禾丰食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
9、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于为下属子公司提供担保的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 禾丰食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、《关于公司2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于2022年度为下属子公司增加担保额度的议案》
3、《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》
4、《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 禾丰食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
9、《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 禾丰食品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-02)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
10、《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》
11、《关于2021年度为下属子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 禾丰食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
9、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、关于修订《关联交易管理制度》的议案
2、关于2021年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案
3、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
9、《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
10、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》 4、《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》 5、《关于2018年度利润分配方案的议案》 6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 7、《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》 9、《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》 10、《关于修订<公司章程>的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-07)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议和对董事会相关授权有效期的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
5、《关于2017年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
9、《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-18)、董事会签署日(2018-01-18)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-02-02)、召开日(2018-01-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-15)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7、关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8、关于公司与关联方签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案
9、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
10、关于公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-10)

议题:

1《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
4《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》
5《关于2016年度利润分配方案的议案》
6《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
7《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
8《关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
9《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-16)、董事会签署日(2016-12-16)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2016-12-26)

议题:

1关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2关于公开发行公司债券方案的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-21)

议题:

1.关于2015年度董事会工作报告的议案
2.关于2015年度监事会工作报告的议案
3.关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案
4.关于2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案
5.关于2015年度公司利润分配方案的议案
6.关于2015年度独立董事述职报告的议案
7.关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
8.关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的议案
9.关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案
10.关于选举公司监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰饲料工业园办公大楼

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-08-26)

议题:

1.关于公司 2015 年半年度利润分配方案的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-29)

议题:

1.关于2014年度董事会工作报告的议案
2.关于2014年度监事会工作报告的议案
3.关于2014年年度报告及年度报告摘要的议案
4.关于2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案
5.关于2014年度利润分配方案的议案
6.关于2014年度独立董事述职报告的议案
7.关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度公司审计机构的议案
8.关于2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案
9.关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10.关于2014年日常关联交易执行情况及2015年度计划的议案
11.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-07)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-19)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-22)

议题:

1《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

2关于选举非独立董事的议案
3关于选举独立董事的议案
4关于选举非职工代表监事的议案

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