鞍钢股份(000898)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2024年第一次内资股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度报告及其摘要
4、2023年度财务报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于2023年度董事及监事酬金的议案
7、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计师的议案
8、关于选举胡彩梅女士为公司第九届董事会独立非执行董事的议案
9、关于选举第九届董事会执行董事和非执行董事的议案
10、关于公司境内融资业务的议案
11、关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案
12、关于修订《公司章程》及变更公司注册资本的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-20)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-20)

议题:

1、关于公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料和服务供应协议(2022-2024年度)之2023年补充协议》的议案
2、关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案
3、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次特别股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2023年第二次内资股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-20)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-20)

议题:

1、审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、选举王军先生为第九届董事会执行董事

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2023年第一次内资股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
2、审议批准《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告及其摘要
4、2022年度财务报告
5、2022年度利润分配方案
6、关于2022年度董事及监事酬金的议案
7、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计师的议案
8、关于2023年度套期保值业务额度的议案
9、关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案
10、关于注销公司回购专用证券账户股份的议案
11、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、选举张红军先生为第九届董事会执行董事
2、选举曹宇辉先生为第九届监事会股东代表监事

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、选举田勇先生为第九届董事会执行董事
2、关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案
3、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2022年第2次特别股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2022年第二次内资股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案
3、关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案
4、关于公司在银行间债券市场发行中期票据的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告及其摘要
4、2021年度经审计财务报告
5、2021年度利润分配方案
6、关于2021年度董事及监事酬金的议案
7、关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计师的议案
8、关于选举第九届董事会执行董事的议案
9、关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案
10、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2022年第一次内资股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢股份有限公司会议室(中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区)

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、选举徐世帅先生为第八届董事会执行董事
2、审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
3、审议批准《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料和服务供应协议之补充协议(2021年度)》
2、审议批准公司与鞍钢集团有限公司签署的《原材料和服务供应协议(2022-2024年度)》。
3、审议批准公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的《原材料供应协议(2022-2024年度)》
4、审议批准公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议(2022-2024年度)》
5、审议批准公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署的《供应链金融服务框架协议(2022-2024年度)》
6、选举刘明先生为公司第八届监事会股东代表监事。
7、审议批准《关于在银行间债券市场发行永续中期票据的议案》
8、审议批准《关于公开发行公司债券的议案》
9、审议批准《关于公开发行可续期公司债券的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度报告及其摘要》
4、审议《2020年度经审计财务报告》
5、审议《2020年度利润分配方案》
6、审议《关于2020年度董事及监事酬金的议案》
7、审议《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计师的议案》
8、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、选举王保军先生为公司第八届董事会执行董事
2、选举申长纯先生为公司第八届监事会股东代表监事

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、审议《关于<鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》
3、审议《关于<鞍钢股份有限公司股权激励管理办法>的议案》
4、审议《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、审议《公司与鞍钢集团有限公司签署的〈原材料和服务供应协议之补充协议(2020年度)〉及调整2020年度部分日常关联交易项目上限额度的议案》
2、审议《关于选举朱克实先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案》
3、审议《关于选举穆铁健先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度审计报告》
5、审议《2019年度利润分配方案》
6、审议《关于2019年度董事及监事酬金的议案》
7、审议《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计师的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-14)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-02-24)

议题:

1、审议《关于选举李忠武先生为公司第八届董事会执行董事的议案》
2、审议《关于选举王旺林先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案》
3、审议《关于选举王保军先生、李文冰先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-19)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-07)

议题:

议案1、审议《2018年度董事会工作报告》。
议案2、审议《2018年度监事会工作报告》。
议案3、审议《2018年度报告及其摘要》。
议案4、审议《2018年度审计报告》。
议案5、审议《2018年度利润分配方案》。
议案6、审议《关于2018年度董事及监事酬金的议案》。
议案7、审议《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计师并授权公司董事会决定其酬金的议案》。
议案8、审议《关于授予董事会增发公司H股股份及其他可转让权利的一般性授权的议案》。
议案9、审议《关于公司在深圳证券交易所发行资产支持证券的议案》。
议案10、审议《关于选举第八届董事会执行董事的议案》。
议案11、审议《关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案》。
议案12、审议《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》。
议案13、审议《关于公司实施2018年度利润分配方案中公积金转增股本方案而增加公司股份的议案》。
议案14、审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.《公司与鞍钢集团有限公司签署的〈原材料和服务供应协议(2019-2021年度)〉的议案》
2.《公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署的〈原材料供应协议(2019-2021年度)〉的议案》
3.《公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的〈金融服务协议(2019-2021年度)〉的议案》
4.《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
5.《关于公司在上海证券交易所发行资产支持证券的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、审议《关于本公司收购鞍山钢铁集团有限公司持有的鞍钢集团朝阳钢铁有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)。

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-05-14)

议题:

议案1、审议《2017年度董事会工作报告》;
议案2、审议《2017年度监事会工作报告》;
议案3、审议《2017年度报告及其摘要》;
议案4、审议《2017年度审计报告》;
议案5、审议《2017年度利润分配方案》;
议案6、审议《关于2017年度董事及监事酬金的议案》;
议案7、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》;
议案8、审议《关于提请股东大会授予董事会增发公司H股股份及其他可转让权利的一般性授权的议案》;
议案9、审议《关于批准聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计师并授权公司董事会决定其酬金的议案》;
议案10、审议《关于批准罗玉成先生辞去公司独立非执行董事及相关董事会下属专门委员会职务的议案》;
议案11、审议《关于选举冯长利先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案》;
议案12、审议《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》;
议案13、审议《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)。

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-03-04)、召开日(2018-02-12)

议题:

1、审议《关于批准李忠武先生辞去公司执行董事的议案》。
2、审议《关于批准张景凡先生辞去公司执行董事的议案》。
3、审议《关于选举李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-05-18)

议题:

议案一、审议《2016年度董事会工作报告》。
议案二、审议《2016年度监事会工作报告》。
议案三、审议《2016年度报告及其摘要》。
议案四、审议《2016年度审计报告》。
议案五、审议《2016年度利润分配方案》。
议案六、审议《关于2016年度董事及监事酬金的议案》。
议案七、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
议案八、审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任鞍钢股份2017年度审计师并授权本公司董事会决定其酬金的议案》。
议案九、审议《关于股东大会授予本公司董事会增发H股股份及其他可转让权利的一般性授权的议案》。
议案十、审议《关于修改<公司章程>的补充议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-22)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-02-14)、召开日(2017-01-24)

议题:

议案一、《关于在银行间债券市场发行中期票据的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)。

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《 2015 年度董事会工作报告》。
2、审议《 2015 年度监事会工作报告》。
3、审议《 2015 年度报告及其摘要》。
4、审议《 2015 年度财务审计报告》。
5、审议《 2015 年度利润分配方案》。
6、审议《关于 2015 年度董事及监事酬金的议案》。
7、审议《关于提请股东大会批准聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。
8、审议《关于选举第七届董事会执行董事的议案》;
9、审议《关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案》;
10、审议《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。
11、《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》。
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号)

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-22)、召开日(2015-12-02)

议题:

1.审议批准本公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议(2016-2018年度)》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2015-08-07)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-09-21)

议题:

1、审议批准本公司与鞍钢集团公司签署的《原材料和服务供应协议(2016-2018年度)》
2、审议批准本公司与攀钢集团钒钛资源股份有限公司签署《原材料供应协议(2016-2018年度)》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2015-06-29)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-07-30)

议题:

一、审议《关于选举张景凡先生为公司第六届董事会董事的议案》
二、审议《关于选举林大庆先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-06-02)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告及其摘要》
4、审议《2014年度财务审计报告》
5、审议《2014年度利润分配方案》
6、审议《关于2014年度董事及监事酬金的议案》
7、审议《关于提请股东大会批准聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》
8、审议《关于增补姚林先生、张立芬女士为公司第六届董事会执行董事的议案》
9、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
10、审议《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-09-23)

议题:

一、审议批准《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司签署<卡拉拉矿产品日常买卖及服务协议(2014-2015年度)>的议案》
二、审议批准《关于本公司与鞍钢集团公司签署<球团矿销售协议>的议案》
三、选举宋军先生为本公司第六届监事会股东代表监事
四、《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉相关条款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)。

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-31)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

议案一、审议《2013年度董事会工作报告》;
议案二、审议《2013年度监事会工作报告》;
议案三、审议《2013年度报告及其摘要》;
议案四、审议《2013年度财务审计报告》;
议案五、审议《2013年度利润分配方案》;
议案六、审议《关于2013年度董事及监事酬金议案》;
议案七、审议《关于提请股东大会批准聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》;
议案八、审议《关于增补公司第六届董事会独立非执行董事的议案》;
议案九、审议《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》;
议案十、审议《关于公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》;
议案十一、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2014-01-06)、董事会签署日(2014-01-07)、股权登记日(2014-01-30)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日()、召开日(2014-02-10)

议题:

审议《关于调整公司为鞍钢集团公司及其下属子公司提供买断销售钢材服务2014年和2015年上限额度的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2013-11-12)、董事会签署日(2013-11-13)、股权登记日(2013-11-29)、现场登记日(2013-12-10)、网络投票日(2013-12-30)、召开日(2013-12-10)

议题:

议案一、审议本公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议(2014-2015年度)》;
议案二、审议《关于选举许质武先生为本公司第六届监事会监事的议案》;
议案三、审议《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号)。

重要日期: 首次公告(2013-05-15)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

议案一、《关于选举第六届董事会执行董事的议案》。
议案二、《关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案》。
议案三、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。
议案四、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号)。

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-30)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日(2013-05-30)、召开日(2013-05-09)

议题:

议案一、审议《2012 年度董事会工作报告》;
议案二、审议《2012 年度监事会工作报告》;
议案三、审议《2012 年度财务审计报告》;
议案四、审议《2012 年度利润分配预案》;
议案五、审议《2012 年度董事及监事酬金议案》;
议案六、审议《关于提请股东大会批准聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2013 年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》;
议案七、审议本公司与鞍钢集团公司签署的《原材料和服务供应协议(2014-2015 年度)》
议案八、审议本公司与攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司签署的《原材料供应协议(2014-2015 年度)》
议案九、审议本公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议(2014-2015 年度)》、
议案十、审议《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)。

重要日期: 首次公告(2012-11-20)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-09)、网络投票日(2013-01-29)、召开日(2013-01-09)

议题:

1、审议《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司进行资产置换的议案》。 2、审议《关于本公司与鞍山钢铁集团公司进行股权转让的议案》。 3、审议《关于本公司托管鞍山钢铁集团公司、鞍钢集团国际经济贸易公司下属部分公司股权的议案》。 4、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-29)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日(2012-06-27)、召开日(2012-06-07)

议题:

1、审议本公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应协议（2012-2013年度）》的议案。
2、审议本公司与攀钢钒钛签署《原材料供应协议（2012-2013年度）》的议案。
3、审议本公司与鞍钢集团财务公司签署《金融服务协议（2012-2013年度）》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》。
2、审议《2011年度监事会工作报告》。
3、审议《2011年度财务审计报告》。
4、审议《2011年度利润分配预案》。
5、审议《2011年度董事及监事酬金议案》。
6、审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。
7、审议《关于选举苏文生为第五届监事会成员的议案》。
8、审议《关于2012年1-2月份日常关联交易的议案》。
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
10、听取公司独立董事2011年度述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）

重要日期: 首次公告(2011-10-11)、董事会签署日(2011-10-12)、股权登记日(2011-11-18)、现场登记日(2011-11-28)、网络投票日(2011-12-18)、召开日(2011-11-28)

议题:

普通决议案方式审议如下事项：
1、审议公司与鞍钢集团公司签署《原材料和服务供应协议（2012-2013年度）》。
2、审议《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》。
特别决议案方式审议如下事项：
3、审议《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》。
4、审议《关于公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

以普通决议案方式审议如下事项：
1. 审议《2010年度董事会工作报告》。
2. 审议《2010年度监事会工作报告》。
3. 审议《2010年度财务审计报告》。
4. 审议《2010年度利润分配预案》。
5. 审议《2010年度董事及监事酬金议案》。
6. 审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所分别担任公司2011年度境内、境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》
以特别决议案方式审议如下事项：
7. 审议《关于鞍钢股份有限公司发行H股一般性授权的议案》
8、会议听取事项：听取公司独立董事2010年度述职报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108 号）

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

1. 审议《2009 年度董事会工作报告》。
2. 审议《2009 年度监事会工作报告》。
3. 审议《2009 年度财务审计报告》。
4. 审议《2009 年度利润分配预案》。
5. 审议《2009 年度董事及监事酬金议案》。
6. 审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所及中瑞岳华（香港）会计师事务所分别担任公司2010 年度境内、境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。
7. 审议《关于鞍钢股份有限公司发行H 股一般性授权议案》
8、会议听取事项：听取公司独立董事2009 年度报告书。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）

重要日期: 首次公告(2009-11-13)、董事会签署日(2009-11-13)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-12-08)、网络投票日()、召开日(2009-12-08)

议题:

议案一、关于公司与鞍钢集团国际经济贸易公司合资设立子公司的议案议案
议案二、关于公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应协议》（2010-2011年度）的议案

大会主题: 2009年第1次特别股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会、2009年第一次外资股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）

重要日期: 首次公告(2009-08-04)、董事会签署日(2009-08-04)、股权登记日(2009-08-19)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日(2009-09-17)、召开日(2009-08-28)

议题:

（一）关于公司新增发行H股的议案
事项1、发行种类
事项2、发行规模
事项3、发行对象
事项4、定价方式
事项5、滚存利润
事项6、决议有效期
（二）关于授权公司董事会处理与公司本次H股增发并上市有关事宜的议案
（三）关于公司发行H股募集资金用途的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会、2009年第一次外资股类别股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）

重要日期: 首次公告(2009-08-04)、董事会签署日(2009-08-04)、股权登记日(2009-08-19)、现场登记日(2009-08-28)、网络投票日(2009-09-17)、召开日(2009-08-28)

议题:

（一）关于公司新增发行H股的议案
事项1、发行种类
事项2、发行规模
事项3、发行对象
事项4、定价方式
事项5、滚存利润
事项6、决议有效期
（二）关于授权公司董事会处理与公司本次H股增发并上市有关事宜的议案
（三）关于公司发行H股募集资金用途的议案
（四）关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案
事项1、发行金额
事项2、发行批次、额度及期限
事项3、发行利率确定方式及分析
事项4、发行对象
事项5、募集资金用途
事项6、决议有效期
事项7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（五）关于提名邝志杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1. 审议《2008 年度董事会工作报告》。
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》。
3. 审议《2008 年度财务审计报告》。
4. 审议《2008 年度利润分配预案》。
5. 审议《2008 年度董事酬金议案》。
6. 审议《2008 年度监事酬金议案》。
7. 审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所及中瑞岳华香港（罗申美）会计师事务所分别担任公司2009 年度境内、境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。
8. 《关于选举第五届董事会成员的议案》。
9. 《关于选举第五届监事会成员的议案》。
10. 《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）

重要日期: 首次公告(2008-12-17)、董事会签署日(2008-12-17)、股权登记日(2009-01-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

议案一、《关于公司在境内公开发行募集资金总额不超过100亿元公司债券的议案》。
议案二、《关于选举陈明先生为公司第四届董事会董事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-15)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-21)、网络投票日()、召开日(2008-05-21)

议题:

1. 审议《2007 年度董事会工作报告》。
2. 审议《2007 年度监事会工作报告》。
3. 审议《2007 年度财务审计报告》。
4. 审议《2007 年度利润分配预案》。
5. 审议《2007 年度董事及高级管理人员酬金议案》。
6. 审议《2007 年度监事酬金议案》。
7. 审议《关于聘任中瑞岳华会计师事务所及中瑞岳华香港（罗申美）会计师事务所分别担任公司2008 年度境内、境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）

重要日期: 首次公告(2007-11-13)、董事会签署日(2007-11-13)、股权登记日(2007-11-27)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

议案一：关于公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应协议》（2008-2009年）的议案；
议案二：关于调整2007年度鞍山钢铁集团公司向公司提供支持性服务的关联交易上限的议案；
议案三：关于调整2007年度鞍山钢铁集团公司向公司提供贷款、贴现金融服务的关联交易上限的议案。
议案四：关于选举闻宝满先生为公司第四届监事会监事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1.审议《2006年度董事会工作报告》。
2.审议《2006年度监事会工作报告》。
3.审议《2006年度财务审计报告》。
4.审议《2006年度利润分配预案》。
5.审议《2006年度董事及高级管理人员酬金议案》。
6.审议《2006年度监事酬金议案》。
7.审议《聘任毕马威华振会计师事务及毕马威会计师事务所分别担任公司2007年度境内、境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会、2007年第一次内资股类别股东会议、2007年第一次外资股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日(2007-05-28)、召开日(2007-05-28)

议题:

（一）关于鞍钢股份有限公司2007年配股方案的议案
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、配股募集资金用途
事项6、决议有效期
事项7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（二）本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案
（三）关于本次配股前公司未分配利润的处置议案
（四）董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍钢股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室(中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号)

重要日期: 首次公告(2007-02-02)、董事会签署日(2007-02-03)、股权登记日(2007-02-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

《关于选举张晓刚先生为公司执行董事的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍钢新轧钢股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）

重要日期: 首次公告(2006-08-11)、董事会签署日(2006-08-11)、股权登记日(2006-08-29)、现场登记日(2006-09-07)、网络投票日()、召开日(2006-09-07)

议题:

审议《关于建设营口鲅鱼圈港钢铁项目的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 鞍钢新轧钢股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街108号）

重要日期: 首次公告(2006-04-29)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、召开日(2006-05-29)

议题:

以普通决议案方式审议如下事项：
1. 审议《2005年度董事会工作报告》。
2. 审议《2005年度监事会工作报告》。
3. 审议《2005年度财务审计报告》。
4. 审议《2005年度利润分配预案》。
5. 审议《2005年度董事及监事酬金议案》。
6. 审议《聘任毕马威华振会计师事务及毕马威会计师事务所分别担任公司2006年度境内、境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》。
7. 审议《关于选举第四届董事会成员的议案》，本议案采用累积投票制表决。其中独立董事候选人尚需向深圳证券交易所履行备案程序。
8. 审议《关于选举第四届监事会成员的议案》，本议案采用累积投票制表决。
以特别决议案方式审议如下事项：
9. 审议《关于变更公司名称的议案》。
10.审议《关于修改公司章程的议案》。
11.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。
12.审议《关于修改董事会议事规则的议案》。
13.审议《关于修改监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 鞍钢新轧钢股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会及类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市铁东区东山街77号鞍钢会展中心

重要日期: 首次公告(2005-10-20)、董事会签署日(2005-10-21)、股权登记日(2005-11-28)、现场登记日(2005-12-06)、网络投票日(2005-12-27)、召开日(2005-12-06)

议题:

议案一审议《关于公司新增股份收购资产的议案》
议案二审议《关于授权董事会全权办理与本次收购有关事宜的议案》
议案三审议《关于修改公司章程的议案》
议案四审议《关于调整鞍钢新轧钢股份有限公司现金股息分配政策的议案》
议案五审议《批准关于选举唐复平先生、黄浩东先生为公司执行董事的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 鞍钢新轧钢股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省鞍山市东山宾馆

重要日期: 首次公告(2005-10-20)、董事会签署日(2005-10-21)、股权登记日(2005-11-11)、现场登记日(2005-11-16)、网络投票日(2005-11-21)、召开日(2005-11-16)

议题:

《鞍钢新轧钢股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 鞍钢新轧钢股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会及类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省鞍山市铁东区东山街77号鞍钢会展中心

重要日期: 首次公告(2004-12-29)、董事会签署日(2004-12-31)、股权登记日(2005-01-28)、现场登记日(2005-02-22)、网络投票日(2005-02-27)、召开日(2005-02-22)

议题:

1、2005年第一次临时股东大会会议议题
议案一审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司符合新股发行条件的议案》
议案二逐项审议《关于鞍钢新轧钢股份有限公司申请新股发行的议案》
①股票种类
②股票面值
③发行对象
④发行方式
⑤发行数量
⑥发行价格
⑦募集资金投向
⑧本次发行有效期
⑨要约收购的豁免
议案三审议《鞍钢新轧钢股份有限公司本次发行募集资金运用可行性分
析报告》
议案四审议《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情
况的说明》
议案五审议《关于批准〈鞍山钢铁集团公司和鞍钢新轧钢股份有限公司
关于鞍钢集团新钢铁有限责任公司100%股权的收购协议〉的议
案》
议案六审议《关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的议案》
议案七审议《关于授权董事会全权办理与本次发行及股权收购有关事宜
的议案》
议案八审议《关于批准〈鞍山钢铁集团公司与鞍钢新轧钢股份有限公司
原材料和服务供应协议〉的议案》
议案九审议《关于建设2130mm冷轧生产线的议案》

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