普莱柯(603566)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙区政和路15号普莱柯生物工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于公司2023年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
8、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
9、关于公司监事薪酬的议案
10、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙区政和路15号普莱柯生物工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-23)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、关于修订《普莱柯生物工程股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《普莱柯生物工程股份有限公司募集资金管理制度》的议案
3、关于修订《普莱柯生物工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《普莱柯生物工程股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙区政和路15号普莱柯生物工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、关于注销已回购股份的议案
2、关于减少注册资本暨修订公司章程的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙区政和路15号普莱柯生物工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于公司2023年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙区政和路15号普莱柯生物工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
8、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙区政和路15号普莱柯生物工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙区政和路15号普莱柯生物工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙区政和路15号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-15)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-15)

议题:

1、关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配方案的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
8、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于增加全资子公司注册资本的议案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
11、关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙区政和路15号普莱柯生物工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市洛龙区政和路15号普莱柯生物工程股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、关于普莱柯(南京)生物工程有限公司投资建设兽用灭活疫苗生产基地项目的议案
2、关于洛阳惠中生物技术有限公司投资建设生物制品车间及配套设施改扩建项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省洛阳市洛龙区政和路15号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配方案的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
8、关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市政和路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市政和路15号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2019年度财务决算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配方案的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
8、关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司董事、监事薪酬的议案
10、关于建设动物生物安全三级(ABSL-3)实验室的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市政和路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-11)、董事会签署日(2020-02-11)、股权登记日(2020-02-21)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-02-26)、召开日(2020-02-24)

议题:

1、关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2、关于董事会换届及提名第四届董事会非独立董事
3、关于董事会换届及提名第四届董事会独立董事
4、关于监事会换届及提名第四届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市政和路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、关于参股公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市政和路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市政和路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-25)

议题:

1、关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2018年度财务决算报告的议案
6、关于公司2018年度利润分配方案的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
8、关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9、关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市政和路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-21)

议题:

1.关于修订公司章程的议案
2.关于修订公司募集资金管理制度的议案
3.关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市政和路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2017年年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2017年年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2017年年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2017年年度财务决算报告和2018年度财务预算的议案
6、关于公司2017年年度利润分配方案的议案
7、关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案
8、关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市政和路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-27)、召开日(2018-04-24)

议题:

1关于对外投资设立合资公司的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市政和路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-12)

议题:

1关于修订公司章程的议案
2关于制订《累积投票制度实施细则》的议案
3关于制订《中小投资者单独计票管理办法》的议案
4关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案
5关于转让参股公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市政和路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-17)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-03)

议题:

1关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
2关于公司2016年年度董事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度监事会工作报告的议案
4关于公司2016年年度独立董事述职报告的议案
5关于公司2016年年度财务决算和2017年年度财务预算的议案
6关于公司2016年年度利润分配方案的议案
7关于公司续聘会计师事务所及费用的议案
8关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案
9关于对公司募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10关于修改公司章程的议案
11关于修订公司相关治理制度的议案
12关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事
13关于董事会换届及提名第三届董事会独立董事
14关于监事会换届及提名第三届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 洛阳市政和路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-18)、董事会签署日(2016-10-19)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-04)、召开日(2016-11-02)

议题:

1关于普莱柯生物工程股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2关于普莱柯生物工程股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3关于普莱柯生物工程股份有限公司2016年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市政和路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司2015年年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2015年年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2015年年度财务决算报告和2016年度财务预算的议案
5、关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、关于公司续聘会计事务所及费用的议案
7、关于公司2015年年度独立董事述职报告的议案
8、关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案
9、关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10、关于提请股东大会授权董事会审议2016年度公司借贷相关事宜的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于修改公司董监高薪酬制度的议案
13、关于提名董事候选人的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市政和路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-23)

议题:

1关于联合发起设立农业产业投资基金的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市政和路 15 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.关于修订《投资、担保、借贷制度》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 普莱柯生物工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 洛阳市政和路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-07)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-10)、召开日(2015-07-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于对部分闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案

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