瑞贝卡(600439)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-05-22)、召开日()

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及其摘要
5、2023年度利润分配方案
6、2023年度独立董事述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、未来三年分红回报规划(2024-2026年)
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日()、网络投票日(2023-12-27)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订公司独立董事制度的议案
3、关于修订公司董事会议事规则的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-26)、召开日()

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度独立董事述职报告》
7、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的预案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-26)、召开日()

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及其摘要
5、2021年度利润分配方案
6、2021年度独立董事述职报告
7、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8、关于增补独立董事的议案
9、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许昌市建安区瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2021-07-20)、召开日()

议题:

1、关于选举第八届董事会董事的议案
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举第八届监事会监事的议案
4、关于第八届董事会董事薪酬的议案
5、关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案
6、关于第八届监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日()、网络投票日(2021-05-21)、召开日()

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告及其摘要
5、2020年度利润分配方案
6、2020年度独立董事述职报告
7、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8、未来三年股东回报规划(2021-2023年)

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市建安区瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日()、网络投票日(2020-05-21)、召开日()

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度报告及其摘要
5、2019年度利润分配方案
6、2019年度独立董事述职报告
7、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市建安区瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-21)、召开日()

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年年度报告及其摘要》
5、审议《2018年度利润分配方案》
6、审议《2018年度独立董事述职报告》
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许昌市建安区瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日()、网络投票日(2018-04-26)、召开日()

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告及其摘要》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《2017年度独立董事述职报告》
7、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
8、《公司未来三年(2018-2020)股东分红回报规划》
9、《关于公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
10、《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》
11、《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日()、网络投票日(2017-08-23)、召开日()

议题:

1、关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日()、网络投票日(2017-04-21)、召开日()

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年年度报告及其摘要
5、2016年度利润分配方案
6、2016年度公积金转增股本方案
7、2016年度独立董事述职报告
8、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9、关于变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-03)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2016-09-19)、召开日()

议题:

1关于修改《公司章程》部分条款的议案
2关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日()、网络投票日(2016-04-28)、召开日()

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年年度报告及其摘要
5、2015年度利润分配方案
6、2015年度独立董事述职报告
7、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省许昌市瑞贝卡大道666号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南许昌瑞贝卡大道666号河南瑞贝卡发制品股份有限公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-30)、召开日(2015-04-27)

议题:

1.00关于公司董事会换届的议案—非独立董事
1.01非独立董事候选人—郑有全
1.02非独立董事候选人—郑文青
1.03非独立董事候选人—冯彦生
1.04非独立董事候选人—晁慧霞
1.05非独立董事候选人—吴学丙
1.06非独立董事候选人—胡丽平
2.00关于公司董事会换届的议案—独立董事
2.01独立董事候选人—李悦
2.02独立董事候选人—马群
2.03独立董事候选人—常晓波
3.00关于公司监事会换届的议案
3.01监事候选人—李建杰
3.02监事候选人—宣超

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南许昌瑞贝卡大道666号河南瑞贝卡发制品股份有限公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-09)

议题:

1
2014年度董事会工作报告
2
2014年度监事会工作报告
3
2014年度财务决算报告
4
2014年年度报告及其摘要
5
2014年度利润分配方案
6
2014年度独立董事述职报告
7
公司未来三年(2015-2017)股东分红回报规划
8
关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9
关于修订《股东大会议事规则》的议案
10
关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省许昌瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日()、召开日(2014-03-24)

议题:

1、审议公司《2013 年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2013 年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2013 年度财务决算报告》;
4、审议公司《2013 年年度报告及其摘要》;
5、审议公司《2013 年度利润分配方案》;
6、审议公司《2013 年度独立董事述职报告》;
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开 2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省许昌瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1审议公司《2012年度董事会工作报告》
2审议公司《2012年度监事会工作报告》
3审议公司《2012年度财务决算报告》
4审议公司《2012年年度报告及其摘要》
5审议公司《2012年度利润分配方案》
6审议公司《2012年度独立董事述职报告》
7审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省许昌瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-16)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

审议《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省许昌瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-28)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日()、召开日(2012-07-10)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《公司未来三年股东回报规划》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1.审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2.审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3.审议公司《2011年度财务决算报告》；
4.审议公司《2011年年度报告及其摘要》；
5.审议公司《2011年度利润分配方案》；
6.审议公司《2011年度公积金转增股本方案》；
7.审议公司《2011年度独立董事述职报告》；
8.审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
9.审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-26)、董事会签署日(2011-11-26)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日()、召开日(2011-12-09)

议题:

审议《关于对许昌银行进行增资的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1.审议《2010 年度董事会工作报告》；
2.审议《2010 年度监事会工作报告》；
3.审议《2010 年度财务决算报告》；
4.审议《2010 年年度报告及其摘要》；
5.审议《2010 年度利润分配方案》；
6.审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》。
7.审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-29)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-09)、现场登记日(2010-06-10)、网络投票日()、召开日(2010-06-10)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南许昌瑞贝卡大道公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-09)、现场登记日(2010-03-10)、网络投票日(2010-03-17)、召开日(2010-03-10)

议题:

议案一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二、关于公司2010年度《非公开发行股票预案》
议案三、关于公司2010年非公开发行股票方案的议案
事项1、发行股票的种类和面值
事项2、发行方式
事项3、发行对象
事项4、发行数量
事项5、认购方式
事项6、定价基准日
事项7、发行价格
事项8、发行数量和价格的调整
事项9、限售期
事项10、股票上市地点
事项11、募集资金用途
事项12、滚存利润安排
事项13、决议有效期
议案四、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
议案五、关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-25)、股权登记日(2010-03-10)、现场登记日(2010-03-12)、网络投票日()、召开日(2010-03-12)

议题:

1．审议《2009 年度董事会工作报告》；
2．审议《2009 年度监事会工作报告》；
3．审议《2009 年度财务决算报告》；
4．审议《2009 年年度报告及其摘要》；
5．审议《2009 年度利润分配方案》；
6．审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-19)、董事会签署日(2009-03-19)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

1．审议《2008 年度董事会工作报告》；
2．审议《2008 年度监事会工作报告》；
3．审议《2008 年度财务决算报告》；
4．审议《2008 年年度报告及其摘要》；
5．审议《2008 年度利润分配方案》；
6．审议《2008 年度公积金转增股本方案》；
7．审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8．审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-17)、董事会签署日(2009-02-17)、股权登记日(2009-02-26)、现场登记日(2009-02-27)、网络投票日()、召开日(2009-02-27)

议题:

1、《关于申请发行公司债券的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省许昌市瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司证券部

重要日期: 首次公告(2009-01-21)、董事会签署日(2009-01-21)、股权登记日(2009-02-10)、现场登记日(2009-02-11)、网络投票日()、召开日(2009-02-11)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-27)、董事会签署日(2008-11-27)、股权登记日(2008-12-08)、现场登记日(2008-12-09)、网络投票日()、召开日(2008-12-09)

议题:

1、《关于在加纳投资建设年产1000 万条化纤大辫生产线的议案》；
2、《关于在尼日利亚投资建设年产1500 万条化纤大辫生产线的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-20)、董事会签署日(2008-02-22)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、召开日(2008-03-24)

议题:

1．审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4．审议公司《2007 年年度报告及其摘要》；
5．审议公司《2007 年度利润分配方案》；
6．审议公司《2007 年度公积金转增股本方案》；
7．审议公司《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-06)、董事会签署日(2007-02-06)、股权登记日(2007-03-16)、现场登记日(2007-03-19)、网络投票日()、召开日(2007-03-19)

议题:

1．审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2006年度财务决算报告》；
4．审议公司《2006年年度报告及其摘要》；
5．审议公司《2006年度利润分配方案》；
6．审议公司《2006年度公积金转增股本方案》；
7．审议公司《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省许昌市瑞贝卡大道666号公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-18)、董事会签署日(2006-12-19)、股权登记日(2006-12-27)、现场登记日(2006-12-28)、网络投票日()、召开日(2006-12-28)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省许昌市瑞贝卡大道666号公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-25)、董事会签署日(2006-07-26)、股权登记日(2006-08-07)、现场登记日(2006-08-08)、网络投票日()、召开日(2006-08-08)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司科技大楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-07)、董事会签署日(2006-06-07)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-16)、网络投票日(2006-06-21)、召开日(2006-06-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象；
（4）定价方式及价格；
（5）发行方式；
（6）募集资金用途；
（7）本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案；
（8）本次非公开发行股票决议有效期限；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会制订公司章程修正案的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-19)、网络投票日()、召开日(2006-04-19)

议题:

1．审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2005年度财务决算报告》；
4．审议公司《2005年年度报告及其摘要》；
5．审议公司《2005年度利润分配方案》；
6．审议公司《2005年度公积金转增股本方案》；
7．审议公司《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案》。
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省许昌市瑞贝卡大道666号公司科技大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-14)、董事会签署日(2006-01-17)、股权登记日(2006-02-13)、现场登记日(2006-02-16)、网络投票日()、召开日(2006-02-16)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于变更同河南辅仁药业集团有限公司签订互保协议的议案》；
4、审议《关于同许继电气股份有限公司签订互保协议的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司科技大厦9楼会议室(许昌瑞贝卡大道666号)

重要日期: 首次公告(2005-09-26)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-21)、现场登记日(2005-10-24)、网络投票日(2005-10-26)、召开日(2005-10-24)

议题:

会议审议事项：河南瑞贝卡发制品股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省许昌市瑞贝卡大酒店

重要日期: 首次公告(2005-04-28)、董事会签署日(2005-04-29)、股权登记日(2005-05-24)、现场登记日(2005-05-27)、网络投票日()、召开日(2005-05-27)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于与河南辅仁药业集团有限公司签订互保协议的议案》；
4、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
7、审议公司《累积投票制度实施细则》；

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