ST鹏博士(600804)股东大会召开通知

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告全文及其摘要》
6、《关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
7、《关于2023年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
8、《关于2023年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》
9、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《关于2022年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
7、《关于2022年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
8、《关于2022年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》
9、《关于公司2021年度计提减值准备的议案》
10、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层鹏博士电信传媒集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于公司使用募集资金偿还控股子公司借款的议案》
2、《关于延长境外子公司在境外所发行债券期限并继续提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层鹏博士电信传媒集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、《关于公司转让子公司股权的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层鹏博士电信传媒集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
2、《关于注销回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层鹏博士电信传媒集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、《关于豁免非公开认购对象相关承诺及豁免其违约赔偿责任的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层鹏博士电信传媒集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层鹏博士电信传媒集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-28)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-03)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层鹏博士电信传媒集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《关于延长境外子公司在境外所发行债券期限并继续提供担保的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于为控股子公司延长担保期限的议案》
5、《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告全文及摘要》
6、《关于2021年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
7、《关于2021年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
8、《关于2021年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
9、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10、《关于数据中心资产转让的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《关于为全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核年度的议案》
2、《关于签订<资产转让协议书之终止协议>的议案》
3、《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
4、《关于公司为全资孙公司签订<数据中心服务合同>提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区航星科技园5号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》 4、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 5、《关于公司签订<附条件生效的非公开发行A股股票认购协议>的议案》 6、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》 7、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》 8、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》 9、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区航星科技园5号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》 4、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 5、《关于公司签订<附条件生效的非公开发行A股股票认购协议>的议案》 6、《关于公司引进战略投资者并签订<附条件生效的战略合作协议>的议案》 7、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》 8、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》 9、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》 10、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告全文及摘要》
6、《关于公司计提减值准备的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9、《关于2020年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
10、《关于2020年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
11、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》
2、《关于选举何云先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》
3、《关于为子公司提供担保的议案》
4、《关于公司资产转让的议案》
5、《关于控股股东及实际控制人为<资产转让协议书>的履行提供关联担保的议案》
6、《关于公司受托运营数据中心业务的议案》
7、《关于控股股东及实际控制人为<数据中心业务委托运营协议>的履行提供关联担保的议案》
8、《关于公司资产抵押的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都凯宾斯基饭店5楼大宴会厅三(四川省成都市人民南路四段42号)

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》
4、《关于公司为子公司Dr.Peng Holding Hong Kong Limited提供担保的议案》
5、《关于公司为子公司Pacific Light DataCommunication Co.,Limited提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都凯宾斯基饭店5楼大宴会厅三(四川省成都市人民南路四段42号)

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、《关于公司为全资子公司北京长宽通信服务有限公司提供担保的议案》
2、《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》
3、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都凯宾斯基饭店5楼大宴会厅三。(四川省成都市人民南路四段42号)

重要日期: 首次公告(2019-08-17)、董事会签署日(2019-08-17)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区深圳湾生态科技广场11栋A座35层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年年度报告全文及摘要》
6、《关于2019年度向金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
7、《关于2019年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都凯宾斯基饭店5楼多功能会议室2厅(四川省成都市人民南路四段42号)

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-25)、召开日(2019-01-23)

议题:

1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2、《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都科华明宇豪雅饭店武侯厅会议室(四川省成都市武侯区科华南路339号)

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、关于调整独立董事薪酬的议案
2、关于调整非独立董事薪酬的议案
3、关于2018-2019年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都科华明宇豪雅饭店武侯厅会议室(四川省成都市武侯区科华南路339号)

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、关于回购公司股份的预案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3、关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都科华明宇豪雅饭店锦江A厅会议室(四川省成都市武侯区科华南路339号)

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、2017年年度报告全文及摘要

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区朝外大街26号MEN写字中心A座19楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-26)、召开日(2018-03-23)

议题:

1关于非公开发行股票决议及授权延期的议案
2关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街26号MEN写字中心A座19层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-13)、召开日(2017-10-11)

议题:

关于公司拟参与中国中信集团有限公司股权转让项目的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街26号MEN写字中心A座19层公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-14)、召开日(2017-07-12)

议题:

1关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2关于公开发行公司债券的议案
3关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝外大街26号MEN写字中心A座19

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-26)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改《对外投资管理办法》的议案
3关于参与投资设立EXIMIOUSCAPITALLP(“卓越投资基金”)的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配预案
5、2016年年度报告全文及摘要
6、关于聘任2017年度审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-31)、召开日(2017-03-28)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4.00关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易(修订稿)的议案
5关于公司与鹏博实业签署附条件生效的股份认购协议的议案
6关于公司与北京通灵通签署附条件生效的股份认购协议的议案
7关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
8关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
9公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案
10关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
11关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案
12关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
13关于境外子公司在境外发行外币债券的议案
14关于为境外子公司在境外发行外币债券提供担保的议案
15关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行外币债券具体事宜的议案
16关于2017年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
17关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-12)

议题:

1关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2关于公开发行公司债券的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4关于公司拟发行中期票据的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、2015年度董事会工作报告 2、2015年度监事会工作报告 3、2015年度财务决算报告 4、2015年度利润分配预案 5、2015年年度报告全文及摘要 6、关于聘请2016年度审计机构的议案 7、关于对股权激励计划中激励对象个人情况发生变化事项进行细化的规定 8、关于向美国全资子公司鹏博士投资控股有限公司增资的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段 42 号成都凯宾斯基饭店 5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-13)

议题:

1 关于终止非公开发行股票方案的议案
2 关于选举董事的议案
3 关于选举独立董事的议案
4 关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-04)

议题:

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告全文及摘要
6 关于聘请2015 年度审计机构的议案
7 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8关于公司非公开发行A股股票方案的议案
9 关于公司《2015 年非公开发行A股股票预案》的议案
10 关于公司与杨学平先生签署附条件生效的股份认购合同的议案
11 关于公司与深圳市恒健远志投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购合同的议案
12 关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案
13 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
14 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市顺城大街229号顺城大厦5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-25)、董事会签署日(2014-12-26)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-22)、召开日(2015-01-20)

议题:

议案1关于增加公司经营范围及修订公司《章程》中相关条款的议案
议案2关于修订公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-11)

议题:

1 、关于变更会计师事务所的议案
2 、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司上海总部办公大楼(上海市闸北区江场三路258号)市北高新商务中心3楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2014-04-11)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-09)、召开日(2014-05-07)

议题:

议案一、2013年度董事会工作报告
议案二、2013年度监事会工作报告
议案三、2013年度独立董事述职报告
议案四、2013年度财务决算报告
议案五、2013年度利润分配预案
议案六、2013年年度报告全文及摘要
议案七、关于修订公司《章程》部分条款的议案
议案八、关于公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
议案九、关于调整独立董事津贴的议案
议案十、关于增加公司经营范围及修改公司《章程》中相关条款的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-15)、董事会签署日(2013-11-16)、股权登记日(2013-11-27)、现场登记日(2013-11-29)、网络投票日()、召开日(2013-11-29)

议题:

《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼贵宾一厅会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日()、召开日(2013-09-04)

议题:

议案一、关于变更公司名称的议案。
议案二、关于修订公司章程的议案。
议案三、关于修订公司募集资金管理办法的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

议案一 2012年度董事会工作报告
议案二 2012年度监事会工作报告
议案三 2012年度独立董事述职报告
议案四 2012年度财务决算报告
议案五 2012年度利润分配及公积金转增预案
议案六 2012年年度报告全文及摘要
议案七关于聘请公司2013年度审计机构的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市人民南路四段 42 号成都凯宾斯基饭店 5 楼孔明厅

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日(2013-04-19)、召开日(2013-04-18)

议题:

1、关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其摘要的议案
2、关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
3、关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
5、关于增加募集资金投资项目实施主体的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼贵宾一厅

重要日期: 首次公告(2012-11-05)、董事会签署日(2012-11-06)、股权登记日(2012-11-15)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日(2012-11-21)、召开日(2012-11-19)

议题:

1关于公司重大资产购买的方案的议案
1.1本次重大资产购买的方式、交易标的与交易对方
1.2定价依据与交易价格
1.3交易标的权属转移
1.4决议有效期
2关于《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司重大资产购买报告书》、《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司重大资产购买报告书摘要》的议案
3关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案
4关于提请股东大会授权公司董事会办理公司参与产权交易所竞拍的议案
5关于签署《拟购买资产实际盈利数与资产评估报告中净利润预测数差额补偿协议》的议案
6关于公司经营范围变更及修改《公司章程》中相关条款的议案
7关于修改《公司章程》的议案
8关于公司更换2012 年度财务审计机构的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大街229号顺城大厦5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

1、《关于同意长城宽带实施2012年度投资计划的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大街229号顺城大厦5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-11)、董事会签署日(2012-05-12)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日()、召开日(2012-05-30)

议题:

议案一 2011年度董事会工作报告
议案二 2011年度监事会工作报告
议案三 2011年度独立董事述职报告
议案四 2011年度财务决算报告
议案五 2011年度利润分配及公积金转增预案
议案六 2011年年度报告全文及摘要
议案七关于聘请公司2012年度审计机构的议案
议案八关于公司董事会换届选举的议案
议案九关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大街229 号顺城大厦5 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-25)、董事会签署日(2011-11-26)、股权登记日(2011-12-06)、现场登记日(2011-12-08)、网络投票日()、召开日(2011-12-08)

议题:

1、关于选举陆榴先生为公司第八届董事会董事的议案；
2、关于竞买长城宽带网络服务有限公司50%股权及债权的议案；
3、关于修订《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大街229 号顺城大厦5 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-07)、董事会签署日(2011-09-08)、股权登记日(2011-09-20)、现场登记日(2011-09-21)、网络投票日()、召开日(2011-09-21)

议题:

《关于公开发行公司债券的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大街229 号顺城大厦5 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度独立董事述职报告；
4、2010 年度财务决算报告；
5、2010 年度利润分配及公积金转增预案；
6、2010 年年度报告全文及摘要；
7、关于聘请公司2011 年审计机构的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大街229 号顺城大厦5 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-17)、现场登记日(2011-03-18)、网络投票日()、召开日(2011-03-18)

议题:

1、《关于选举唐琳女士为公司独立董事的议案》；
2、《关于发行短期融资券的议案》；
3、《关于向深圳发展银行成都分行申请综合授信额度人民币4 亿元的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大街229 号顺城大厦5 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-10)、董事会签署日(2010-11-11)、股权登记日(2010-11-23)、现场登记日(2010-11-24)、网络投票日()、召开日(2010-11-24)

议题:

《子公司上海道丰投资有限公司对外投资议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大街229 号顺城大厦5 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-13)、董事会签署日(2010-08-14)、股权登记日(2010-08-26)、现场登记日(2010-08-27)、网络投票日()、召开日(2010-08-27)

议题:

《关于增加公司经营范围、修订公司章程的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都人民中路一段15号天府丽都喜来登酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日(2010-05-10)、召开日(2010-05-06)

议题:

1、《关于竞买长城宽带网络服务有限公司50%股权的议案》；
2、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都人民中路一段15号天府丽都喜来登酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

1、关于投资建设北京酒仙桥数据中心的议案；
2、关于变更部分募集资金投向、调整北京酒仙桥数据中心项目资金来源的议案；
3、2009年度董事会工作报告；
4、2009年度监事会工作报告；
5、2009年度独立董事述职报告；
6、2009年度财务决算报告；
7、2009年度利润分配及公积金转增预案；
8、2009年年度报告全文及摘要；
9、关于聘请公司2010年审计机构的议案；
10、关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳区朝外大街26 号朝外门写字中心A 座19 楼北京电信通电信工程有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-05)、董事会签署日(2010-02-06)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日(2010-02-22)、网络投票日()、召开日(2010-02-22)

议题:

1、关于转让上海帝联信息科技发展有限公司股权的议案；
2、关于修订公司章程的议案；
3、关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-04)、董事会签署日(2009-05-05)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日(2009-05-20)、召开日(2009-05-18)

议题:

议案一审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案三关于公司非公开发行股票预案
议案四关于前次募集资金使用情况报告
议案五关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
议案六关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
议案七关于董事会换届选举的议案
议案八关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大道古中市街8号新华国际酒店16楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-14)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、独立董事2008 年度述职报告
4、2008 年度财务决算报告
5、2008 年度利润分配及公积金转增预案
6、2008 年度报告全文及摘要
7、关于聘请公司2009 年审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于确定高级管理人员年薪标准及奖励原则的议案
10、《公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大道古中市街8号新华国际酒店16楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-07)、董事会签署日(2009-01-08)、股权登记日(2009-02-03)、现场登记日(2009-02-05)、网络投票日()、召开日(2009-02-05)

议题:

1、《关于变更董事的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》；
3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
4、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-27)、董事会签署日(2008-08-28)、股权登记日(2008-09-09)、现场登记日(2008-09-10)、网络投票日(2008-09-12)、召开日(2008-09-10)

议题:

《关于终止公司首期股票期权激励计划的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大道古中市街8号新华国际酒店16楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-27)、董事会签署日(2008-06-28)、股权登记日(2008-07-10)、现场登记日(2008-07-14)、网络投票日()、召开日(2008-07-14)

议题:

《关于收购北京都伦传媒广告有限公司股权的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 成都鹏博士科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大道古中市街8号新华国际酒店16楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-23)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告
4、2007 年度利润分配及公积金转增预案
5、2007 年度报告正文及摘要
6、关于聘请公司2008 年审计机构的议案
7、关于张连仲先生辞去公司独立董事职务的议案
8、关于刁赤兵先生辞去公司董事职务的议案
9、关于徐志刚先生辞去公司董事职务的议案
10、关于莫计兴先生辞去公司监事、监事长职务的议案
11、关于选举白有忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
12、关于选举仇卫民先生公司第七届董事会董事候选人的议案
13、关于选举肖十先生公司第七届董事会董事候选人的议案
14、关于选举韩露女士为公司第七届监事会监事的议案
15、关于对子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司进行增资扩股的议案
16、关于出售成都三益特钢有限责任公司股权的议案
17、关于公司名称变更及修改公司章程的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-20)、董事会签署日(2008-02-21)、股权登记日(2008-03-04)、现场登记日(2008-03-06)、网络投票日()、召开日(2008-03-06)

议题:

1、审议《成都鹏博士科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权相关事宜的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》；
4、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大道古中市街8号新华国际酒店16楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-09)、董事会签署日(2007-08-10)、股权登记日(2007-08-20)、现场登记日(2007-08-22)、网络投票日()、召开日(2007-08-22)

议题:

《公司资本公积金转增股本的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大道古中市街8号新华国际酒店16楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-30)、董事会签署日(2007-05-31)、股权登记日(2007-06-12)、现场登记日(2007-06-14)、网络投票日()、召开日(2007-06-14)

议题:

1、《关于董事李子华辞去董事职务的议案》；
2、《关于董事刘康民辞去董事职务的议案》；
3、《关于选举陆榴为公司董事的议案》；
4、《关于选举杨国良为公司董事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 成都鹏博士科技股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

1、 2006年度董事会工作报告；
2、 2006年度监事会工作报告；
3、 2006年度财务决算报告；
4、 2006年度利润分配和公积金转增预案；
5、 2006年度报告及年度报告摘要；
6、关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案；
7、董事会关于公司内部控制制度的评估报告；
8、关于为子公司成都三益特钢有限责任公司提供担保额度的议案；
9、《公司股东大会议事规则》；
10、《公司董事会议事规则》；
11、《公司监事会议事规则》；
12、听取独立董事2006年度工作报告。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士科技股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-03)、董事会签署日(2006-11-04)、股权登记日(2006-11-15)、现场登记日(2006-11-17)、网络投票日(2006-11-20)、召开日(2006-11-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006年度实施非公开发行股票的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）锁定期安排
（6）上市安排
（7）发行价格
（8）募集资金数量及用途
（9）本次发行前滚存未分配利润处置
（10）本次发行决议有效期
3、审议《2006年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《公司募集资金管理办法》；
7、审议《关于受让北京电信通电信工程有限公司股权的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士科技股份有限公司七届七次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大街229号顺城大厦5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-18)、董事会签署日(2006-09-19)、股权登记日(2006-09-27)、现场登记日(2006-09-29)、网络投票日()、召开日(2006-09-29)

议题:

审议事项：
1、关于向中国银行深圳市分行申请授信额度10000万元的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于为控股子公司深圳市鹏博士实业有限公司向中国银行深圳市分行申请综合授信额度人民币3000万元提供担保的议案；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市顺城大街新华国际酒店21楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-16)、网络投票日(2006-06-22)、召开日(2006-06-16)

议题:

审议事项为：《成都鹏博士科技股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 成都鹏博士科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-03)、董事会签署日(2006-04-04)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-17)、网络投票日()、召开日(2006-05-17)

议题:

1、 2005年度董事会工作报告；
2、 2005年度监事会工作报告；
3、 2005年度财务决算报告；
4、 2005年度利润分配和公积金转增预案；
5、 2005年度报告及年度报告摘要；
6、《公司章程》修正案；
7、关于为成都三益特钢有限责任公司提供担保额度的议案；
8、关于董事会换届选举的议案；
9、关于监事会换届选举的议案；
10、关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 成都鹏博士科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都新良大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-26)、董事会签署日(2004-12-28)、股权登记日(2005-01-25)、现场登记日(2005-01-26)、网络投票日()、召开日(2005-01-26)

议题:

1、关于温安林先生辞去独立董事职务的议案；
2、关于推选林楠女士为公司独立董事的议案；
3、关于成都三益特钢有限责任公司进行坏帐核销的议案。

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