汇源通信(000586)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5、《公司2023年年度报告》及摘要
6、《关于提请股东大会授权公司董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订《董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5、《公司2022年年度报告全文》及摘要

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
5、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
6、《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
7、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于制定<融资及担保管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于补发董事长薪酬的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5、《公司2021年年度报告全文》及摘要
6、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-03-02)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、《关于非公开发行A股股票事项聘请中介机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507证券事务部

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》
2、《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5、《公司2020年年度报告全文》及摘要

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、《关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
2、《关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次出售控股子公司股权相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5、《公司2019年年度报告全文》及摘要

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<独立董事制度>的议案》 6、《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 7、《关于继续延长重组承诺期限的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》 2、《公司2018年度监事会工作报告》 3、《公司2018年度财务决算报告》 4、《公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 5、《公司2018年年度报告全文》及摘要 6、《关于续聘2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》
2、《关于续聘2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、《关于控股股东承诺变更的议案》
2、选举公司第十一届董事会非独立董事
3、选举公司第十一届董事会独立董事
4、选举公司第十一届监事会监事

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》 2、《公司2017年度监事会工作报告》 3、《公司2017年度财务决算报告》 4、《公司2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 5、《公司2017年年度报告全文及摘要》 6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 10、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

议案1、《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-10)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-27)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》 2、《公司2016年度监事会工作报告》 3、《公司2016年度财务决算报告》 4、《公司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 5、《公司2016年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区吉泰三路8号(新希望国际C座)1栋1单元15层7-8号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-01)

议题:

《关于控股股东变更承诺的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市天府大道530号东方希望天祥广场项目1座(5号楼)7层702号会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、审议《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的》 2、《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的》 3、《关于本次重组不构成借壳上市的》 4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的》 5、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的》 6、《关于签订附生效条件的<四川汇源光通信股份有限公司与深圳市通宝莱科技有限公司及其全体股东、广东迅通科技股份有限公司及其全体股东及明君集团科技有限公司之资产置换协议>的》 7、《关于签订附生效条件的<发行股份与支付现金购买资产协议>的》 8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的》 9、《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的》 10、审议《关于签订附生效条件的<四川汇源光通信股份有限公司与深圳市通宝莱科技有限公司全体股东、广东迅通科技股份有限公司全体股东及明君集团科技有限公司、成都一诚投资管理有限公司、长春一汽华凯汽车有限公司资产置换协议之补充协议>的》 11、审议《关于签订附生效条件的<关于深圳市通宝莱科技有限公司发行股份与支付现金购买资产协议之补充协议>的》 12、审议《关于签订附生效条件的<关于广东迅通科技股份有限公司发行股份与支付现金购买资产协议之补充协议>的》 13、审议《关于签订附生效条件的<关于四川汇源光通信股份有限公司的股份认购协议>的》 14、审议《关于<四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的》 15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的》 16、审议《关于批准本次重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的》 17、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的》 18、审议《公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市天府大道530号东方希望天祥广场项目1座(5号楼)7层702号会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》 ; 2、《公司2015年度监事会工作报告》 ; 3、《公司2015年度财务决算报告》 ; 4、《公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 ; 5、《公司2015年年度报告全文及摘要》 ; 6、《公司关于聘请2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》; 7、《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-06)

议题:

1、《关于补选公司第十届董事会董事及独立董事的议案》 2、《关于补选公司第十届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室

重要日期: 首次公告(2015-11-09)、董事会签署日(2015-11-09)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-24)、召开日(2015-11-23)

议题:

1、审议《关于变更承诺事项的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市人民南路三段 2 号汇日央扩国际广场 26 楼 2605 室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-12)

议题:

1、审议《关于提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-30)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》; 2、《公司2014年度监事会工作报告》; 3、《公司2014年度财务决算报告》; 4、《公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》; 5、《公司2014年年度报告全文及摘要》; 6、《公司关于聘请2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案》; 7、《关于公司子公司向关联方借款的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室

重要日期: 首次公告(2015-01-13)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-22)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-26)

议题:

议案1、《关于免去徐明君先生董事职务的议案》议案2、《关于选举张吉文先生为董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室

重要日期: 首次公告(2014-08-11)、董事会签署日(2014-08-11)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-26)、召开日(2014-08-25)

议题:

议案1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场2605室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

议案1、《公司2013年度董事会工作报告》; 议案2、《公司2013年度监事会工作报告》; 议案3、《公司2013年度财务决算报告》; 议案4、《公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》; 议案5、《公司2013年年度报告全文及摘要》; 议案6、《公司关于聘请2014年度财务审计和内部控制审计机构的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市人民南路三段 2 号汇日央扩国际广场 26 楼 2605室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》; 2、《公司2012年度监事会工作报告》; 3、《公司2012年度财务决算报告》; 4、《公司2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》; 5、《公司2012年年度报告全文及摘要》; 6、《公司关于聘请2013年度财务审计和内部控制审计机构的议案》; 7、《公司关于修订<公司章程>的议案》; 8、《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 9、《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》; 10、《公司关于修订<独立董事制度>的议案》; 11、《公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》; 12、《公司关于监事变更的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室

重要日期: 首次公告(2012-11-23)、董事会签署日(2012-11-23)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日(2012-12-09)、召开日(2012-12-04)

议题:

议案1、《公司关于转让参股公司股权的关联交易的议案》; 议案2、《公司关于出售资产的关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室

重要日期: 首次公告(2012-09-08)、董事会签署日(2012-09-08)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日(2012-09-25)、召开日(2012-09-21)

议题:

议案1、《公司关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

1、审议《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 2、审议《公司未来三年2012-2014年、股东回报规划》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》; 2、《公司2011年度监事会工作报告》; 3、《公司2011年度财务决算报告》; 4、《公司2011年度利润分配方案》; 5、《公司2011年度计提资产减值准备及资产核销的报告》; 6、《公司2011年年度报告全文及摘要》; 7、《公司关于变更2012年度财务审计机构的议案》; 8、《公司关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》; 9、《公司关于董事会换届选举的议案》; 10、《公司关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日()、召开日(2011-06-21)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2010年度财务决算报告》; 4、审议《公司2010年度利润分配方案》; 5、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》; 6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》; 7、审议《公司关于推选高静女士为第八届监事会监事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市人民南路三段2 号汇日央扩国际广场28 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日()、召开日(2010-06-21)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2009年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2009年度财务决算报告》; 4、审议《公司2009年度利润分配预案》; 5、审议《公司2009年年度报告全文及摘要》; 6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》; 7、审议《公司关于转让控股子公司四川汇源进出口有限公司股权的关联交易的议案》; 8、审议《公司全资子公司四川汇源光通信有限公司关于出售资产的关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市人民南路三段2 号汇日央扩国际广场28 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-09)、董事会签署日(2010-01-09)、股权登记日(2010-01-20)、现场登记日(2010-01-21)、网络投票日()、召开日(2010-01-21)

议题:

1、审议《公司关于变更2009 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新西区西芯大道5号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-29)、董事会签署日(2009-08-29)、股权登记日(2009-09-10)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日()、召开日(2009-09-11)

议题:

1、审议《公司关于推选徐明君先生为第八届董事会董事的议案》；
2、审议《公司关于推选徐小文先生为第八届董事会董事的议案》；
3、审议《公司关于推选彭亚梅女士为第八届监事会监事的议案》；
4、审议《公司关于推选赖晓丹女士为第八届监事会监事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新西区西芯大道5号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008年年度报告全文及摘要》；
6、审议《公司关于变更2009年度财务审计机构的议案》；
7、审计《公司预计2009年经常性关联交易的议案》；
8、审议《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《公司关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
10、审议《独立董事2008年度述职报告》；
11、审议《公司关于提名朱开友先生为第八届董事会董事候选人的议案》；
12、审议《公司关于提名刘中一先生为第八届董事会董事候选人的议案》；
13、审议《公司关于提名庄丹先生为第八届董事会董事候选人的议案》；
14、审议《公司关于提名周健先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》；
15、审议《公司关于提名唐琳女士为第八届董事会独立董事候选人的议案》；
16、审议《公司关于提名谢利生先生为第八届监事会股东代表监事候选人的议案》；
17、审议《公司关于提名廖建华先生为第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新西区西芯大道5号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-22)、董事会签署日(2008-07-22)、股权登记日(2008-07-31)、现场登记日(2008-08-01)、网络投票日()、召开日(2008-08-01)

议题:

1、《公司关于继续为四川电器集团有限公司提供担保的关联交易的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新西区西芯大道5号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-07)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007年年度报告全文及摘要》；
6、审议《公司关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案》；
7、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新西区西芯大道5号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-30)、董事会签署日(2007-06-30)、股权登记日(2007-07-10)、现场登记日(2007-07-11)、网络投票日()、召开日(2007-07-11)

议题:

1、《公司关于为四川电器有限责任公司提供担保的关联交易的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新西区西芯大道5号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2006年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2006年度财务决算报告》; 4、审议《公司2006年度利润分配方案》; 5、审议《公司2006年年度报告全文及摘要》; 6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》; 7、审议《公司关于办理2007年度银行融资事宜的议案》; 8、审议《公司关于会计政策变更的议案》; 9、审议《公司关于向长飞光纤光缆有限公司采购光纤的关联交易的议案》; 10、审议《公司与四川汇源科技发展股份有限公司关于债权转移的关联交易的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市高新西区西芯大道5号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-25)、董事会签署日(2006-08-25)、股权登记日(2006-09-08)、现场登记日(2006-09-11)、网络投票日()、召开日(2006-09-11)

议题:

1、《公司关于为汇源集团有限公司提供担保的关联交易的议案》；
2、《公司关于变更经营范围的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都高新西区西芯大道5号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-23)、董事会签署日(2006-05-23)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日()、召开日(2006-06-19)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2005年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2005年度财务决算报告》; 4、审议《公司2005年度利润分配预案》; 5、审议《公司2005年年度报告全文及摘要》; 6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》; 7、审议《关于公司向长飞光纤光缆有限公司采购光纤的关联交易》; 8、审议《关于公司向四川汇源科技发展股份有限公司销售光缆的关联交易》; 9、审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》; 10、审议《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》; 11、审议《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》; 12、审议《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都高新技术产业开发区西部园区公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日()、召开日(2006-03-27)

议题:

1、审议《公司关于资产置换暨关联交易的议案》;
2、审议《公司关于办理2006年度银行融资事宜的议案》：

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都高新技术产业开发区西部园区公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-17)、现场登记日(2006-02-20)、网络投票日()、召开日(2006-02-20)

议题:

1、审议《公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市高新产业开发区西部园区公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-17)、董事会签署日(2005-10-17)、股权登记日(2005-11-04)、现场登记日(2005-11-10)、网络投票日(2005-11-14)、召开日(2005-11-10)

议题:

1、《四川汇源光通信股份有限公司股权分置改革说明书》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四川汇源光通信股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都高新技术产业开发区西部园区公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-31)、董事会签署日(2005-05-31)、股权登记日(2005-06-24)、现场登记日(2005-06-27)、网络投票日()、召开日(2005-06-27)

议题:

审议《公司关于修改〈公司章程〉的议案》。

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