北汽蓝谷(600733)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于2023年年度报告及摘要的议案
2、关于2023年度财务决算方案的议案
3、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于2023年度内部控制评价报告的议案
6、关于2023年度董事会工作报告的议案
7、关于2023年度独立董事述职报告的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于2023年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案
2、关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
3、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-30)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、关于北京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于2022年年度报告及摘要的议案
2、关于2022年度财务决算方案的议案
3、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于2023年度日常关联交易预计额度的议案
6、关于续聘2023年度财务和内控审计会计师事务所的议案
7、关于2022年度内部控制评价报告的议案
8、关于2022年度董事会工作报告的议案
9、关于2022年度独立董事述职报告的议案
10、关于2022年度监事会工作报告的议案
11、关于购买董监高责任险的议案
12、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、关于《公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理办法》的议案
7、关于修订《对外投资管理办法》的议案
8、关于修订《关联交易管理办法》的议案
9、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
3、关于《公司非公开发行股票预案》的议案
4、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于北汽蓝谷与北京汽车签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7、关于北汽蓝谷与渤海汽车签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
8、关于《公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
9、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
10、关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
13、关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、关于2021年度财务决算方案的议案
2、关于2021年度利润分配预案的议案
3、关于《2021年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
5、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
6、关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
7、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
8、关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
9、关于续聘2022年度财务和内控审计会计师事务所的议案
10、关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案
11、关于签订《金融服务框架协议》的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-06)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-19)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、关于选举九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案
4、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、关于2020年度财务决算方案的议案
2、关于2020年度利润分配预案的议案
3、关于《2020年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
5、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
6、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
7、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
8、关于2021年度日常关联交易预计额度的议案
9、关于续聘2021年度财务和内控审计会计师事务所的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-27)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-27)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-03)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4、关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于北汽蓝谷与北京汽车集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7、关于北汽蓝谷与北汽(广州)汽车有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
8、关于北汽蓝谷与渤海汽车系统股份有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
9、关于《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案
10、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
11、关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案
12、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
14、关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-11)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-18)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、关于子公司北京新能源汽车股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于子公司北京新能源汽车股份有限公司公开发行公司债券方案的议案
3、关于授权子公司北京新能源汽车股份有限公司办理本次公发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、关于2019年度财务决算方案的议案
2、关于2019年度利润分配预案的议案
3、关于《2019年年度报告》及摘要的议案
4、关于《2019年度内部控制评价报告》的议案
5、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
6、关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
7、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
8、关于2020年度日常关联交易预计额度的议案
9、关于续聘2020年度财务和内控审计会计师事务所的议案
10、关于提名公司非独立董事候选人的议案
11、关于继续使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-01)、董事会签署日(2019-12-02)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、关于子公司投资北汽麦格纳制造合资公司项目暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于增加2019年度日常关联交易预计的议案
2、关于为董监高购买责任保险的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-16)、召开日(2019-07-15)

议题:

1关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢七层底特律会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1关于2018年度财务决算报告的议案
2关于2018年度利润分配预案的议案
3关于《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案
4关于2018年年度报告及摘要的议案
52018年度董事会工作报告
62018年度独立董事述职报告
72018年度监事会工作报告
8关于2019年度日常关联交易预计的议案
9关于聘任2019年度财务审计机构的议案
10关于聘任2019年度内控审计机构的议案
11关于子公司与北京普莱德新能源电池科技股份有限公司及宁德时代新能源科技股份有限公司签署中长期深化战略合作协议的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于变更公司注册资本与公司类型的议案
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案
4、关于子公司符合公开发行公司债券条件的议案
5、关于子公司公开发行公司债券方案的议案
6、关于授权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
7、关于子公司发行中期票据的议案

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-26)

议题:

1.关于修订《公司独立董事制度》的议案
2.关于变更会计师事务所的议案
3.关于日常关联交易的议案
4.关于签订《金融服务框架协议》的议案
5.关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢七层底特律会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-24)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-06)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3.关于修订《公司监事会议事规则》的议案
4.关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
5.关于修订《公司对外担保管理办法》的议案
6.关于修订《公司对外投资管理办法》的议案
7.关于子公司北京新能源汽车股份有限公司发行超短期融资券的议案
8.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
9.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10.关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-07)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-19)

议题:

1、关于子公司北京新能源汽车股份有限公司购买北京汽车集团有限公司部分资产暨关联交易的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京前锋电子股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-24)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
6、关于修订《公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于变更公司名称的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
5、《关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-08)

议题:

1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、《关于提名胡恩平为公司第八届董事会董事的议案》
3、《关于提名何年生为公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-01)

议题:

1.《公司2017年度董事会工作报告》
2.《公司2017年监事会工作报告》
3.《公司2017年度独立董事述职报告》
4.《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
5.《公司2017年度财务决算报告》
6.《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》
7.《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市武侯区世纪城路198号成都世纪城国际会议中心5层锦江厅

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、关于公司股权分置改革方案的议案
2、关于制定《成都前锋电子股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
3、关于修订《成都前锋电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区世纪城路198号成都世纪城国际会议中心3F蜀风厅

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-10)

议题:

1.00《关于调整部分董事的议案》
2.00《关于调整部分监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-09-01)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-15)

议题:

1《关于公司和北京首创资产管理有限公司签署<委托代理合同>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-25)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度独立董事述职报告》
4《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
5《公司2016年度财务决算报告》
6《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》
7《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-28)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

1关于控股子公司-重庆昊华置业有限公司向股东借款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度独立董事述职报告》
4、《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
5、《公司2015年度财务决算报告》
6、《公司2015年年度报告》和《公司2015年年度报告摘要》
7、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》
9、《关于公司重大会计差错更正的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-23)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-23)

议题:

1《关于公司与北京协信投资有限公司签署<债务清偿协议书>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-25)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-11)

议题:

1.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-09)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度独立董事述职报告》
4、《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》
5、《公司2014年度财务决算报告》
6、《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》
7、《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》
9、《关于<公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》
10、《关于修订<公司章程>部份条款的议案》
11、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开公司 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

(一)审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
(二)审议《公司 2013 年度独立董事述职报告》;
(三)审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
(四)审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
(五)审议《公司 2013 年年度报告》和《公司 2013 年年度报告摘要》;
(六)审议《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(七)审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》;
(八)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
(九)审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开公司二O一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-18)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-05)、网络投票日()、召开日(2013-11-05)

议题:

1、审议《关于公司购买北京房产的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理购买北京房产事宜的议案》;
3、审议《关于张力上先生辞去公司独立董事的议案》;
4、审议《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

(一)审议《公司二O一二年度董事会工作报告》;
(二)审议《独立董事二O一二年度述职报告》;
(三)审议《公司二O一二年度监事会工作报告》;
(四)审议《公司二O一二年度财务决算报告》;
(五)审议《公司二O一二年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(六)审议《公司二O一二年年度报告》和《公司二O一二年年度报告摘要》;
(七)审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所并确定其报酬的议案》 ;
(八)审议《关于转让持有的北京通发信息科技有限公司股权和债权的议案》
(九)审议《关于姜久富先生辞去公司董事职务的议案》;
(十)审议《关于提名王小平先生为董事候选人的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日()、召开日(2012-07-13)

议题:

审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

（一）审议《公司二Ｏ一一年度董事会工作报告》；
（二）审议《独立董事二Ｏ一一年度述职报告》；
（三）审议《公司二Ｏ一一年度监事会工作报告》；
（四）审议《公司二Ｏ一一年度财务决算报告》；
（五）审议《公司二Ｏ一一年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（六）审议《公司二Ｏ一一年年度报告》和《公司二Ｏ一一年年度报告摘要》；
（七）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案》；
（八）审议《关于公司单项计提坏账准备的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

（一）以累积投票制度方式审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（二）以累积投票制度方式审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-03)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-16)、网络投票日()、召开日(2011-08-16)

议题:

《关于授权公司控股子公司—重庆昊华置业有限公司竞买土地使用权的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

（一）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度董事会工作报告》；
（二）审议《独立董事二Ｏ一Ｏ年度述职报告》；
（三）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度监事会工作报告》；
（四）审议《关于会计政策变更的议案》；
（五）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度财务决算报告》；
（六）审议《公司二Ｏ一Ｏ年年度报告》和《公司二Ｏ一Ｏ年年度报告摘要》；
（七）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案》。
（九）审议《关于吕先锫先生辞去公司独立董事职务的议案》；
（十）审议《关于提名张力上先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、召开日(2010-05-20)

议题:

（一）审议《公司二ＯＯ九年度董事会工作报告》；
（二）审议《独立董事二ＯＯ九年度述职报告》；
（三）审议《公司二ＯＯ九年度监事会工作报告》；
（四）审议《公司二ＯＯ九年度财务决算报告》；
（五）审议《公司二ＯＯ九年度报告》和《公司二ＯＯ九年度报告摘要》；
（六）审议《公司二ＯＯ九年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（七）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案》；
（八）审议《公司关联交易制度》（本议案已经2009年8月25日公司六届三次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1、审议《公司二ＯＯ八年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二ＯＯ八年度监事会工作报告》
3、审议《独立董事二ＯＯ八年度述职报告》；
4、审议《公司二ＯＯ八年度财务决算报告》；
5、审议《公司二ＯＯ八年度报告》和《公司二ＯＯ八年度报告摘要》；
6、审议《公司二ＯＯ八年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开2008年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-11)、董事会签署日(2008-12-12)、股权登记日(2008-12-23)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日()、召开日(2008-12-24)

议题:

（一）公司以累积投票制度方式审议《关于董事会换届选举的议案》
1、审议《关于提名杨晓斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名朱霆先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
3、审议《关于提名姜久富先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
4、审议《关于提名邓红光先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
5、审议《关于提名陈森林先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
6、审议《关于提名吕先锫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
7、审议《关于提名陶雷先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
（二）公司以累积投票制度方式审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、审议《关于提名王建明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》；
2、审议《关于提名周松涛先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开二OO八年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-25)、董事会签署日(2008-11-26)、股权登记日(2008-12-08)、现场登记日(2008-12-09)、网络投票日()、召开日(2008-12-09)

议题:

议案1、审议《关于转让成都前锋数字视听设备有限责任公司95%股权的议案》；
议案2、审议《公司累积投票制实施细则》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开二OO八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-19)、董事会签署日(2008-09-23)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-07)、网络投票日()、召开日(2008-10-07)

议题:

审议《关于控股子公司——重庆昊华置业有限公司归还借款的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开二OO八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-25)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-08)、现场登记日(2008-09-10)、网络投票日()、召开日(2008-09-10)

议题:

审议《关于转让北京第五大道文化娱乐发展有限公司95%股权的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开二OO七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-29)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、召开日(2008-06-24)

议题:

1、审议《公司二OO七年度董事会工作报告》; 2、审议《公司二OO七年度监事会工作报告》; 3、审议《公司二OO七年度财务决算报告》; 4、审议《公司二OO七年度报告》和《公司二OO七年度报告摘要》; 5、审议《公司二OO七年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 6、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所并确定其报酬的议案》; 7、审议《关于新旧会计准则股东权益差异调节的议案》; 8、审议《公司董事会议事规则(修订稿)》; 9、审议《公司募集资金管理办法》; 10、审议《公司独立董事制度》; 11、审议《公司资金管理办法》(本议案涉及关联资金往来,关联股东应回避表决); 12、审议《公司监事会议事规则(修订稿)》; 13、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 14、审议《关于延期不超过六个月举行董事会换届选举的议案》; 15、审议《关于延期不超过六个月举行监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开二ＯＯ六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-07)、股权登记日(2007-06-25)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

1、审议《公司二ＯＯ六年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二ＯＯ六年度监事会工作报告》；
3、审议《公司二ＯＯ六年度财务决算报告》；
4、审议《公司二ＯＯ六年度报告》和《公司二ＯＯ六年度报告摘要》；
5、审议《公司二ＯＯ六年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市人民南路四段一号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-23)、董事会签署日(2007-01-25)、股权登记日(2007-02-06)、现场登记日(2007-02-07)、网络投票日(2007-02-09)、召开日(2007-02-07)

议题:

⑴、审议《关于成都前锋电子股份有限公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换的议案》；
⑵、审议《关于成都前锋电子股份有限公司以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的议案》；
⑶、审议《关于提请股东大会授权董事会办理成都前锋电子股份有限公司以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司股份相关事宜的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司关于召开公司二OO七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-18)、董事会签署日(2007-01-19)、股权登记日(2007-01-30)、现场登记日(2007-02-01)、网络投票日()、召开日(2007-02-01)

议题:

审议《关于公司转让湖南首创实业有限公司95%股权的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开公司二ＯＯ六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-24)、董事会签署日(2006-07-26)、股权登记日(2006-08-07)、现场登记日(2006-08-08)、网络投票日()、召开日(2006-08-08)

议题:

1、审议《关于公司向重庆昊华置业有限公司提供借款5000万元的议案》
2、审议《关于闫仁宗先生辞去公司董事职务的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开二OO五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-23)、董事会签署日(2006-05-24)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、召开日(2006-06-21)

议题:

1、审议《公司二ＯＯ五年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二ＯＯ五年度监事会工作报告》；
3、审议《公司二ＯＯ五年度财务决算报告》；
4、审议《公司二ＯＯ五年度报告》和《公司二ＯＯ五年度报告摘要》；
5、审议《公司二ＯＯ五年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于公司重大会计差错更正的说明》；
7、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
10、审议《关于齐乐仪先生辞去监事职务的议案》；
11、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
12、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 成都前锋电子股份有限公司五届三次董事会决议公告暨关于召开公司二OO五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-26)、股权登记日(2005-11-16)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日()、召开日(2005-11-21)

议题:

审议《关于收购北京第五大道文化娱乐发展有限公司95%股权的议案》

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