中金黄金(600489)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-06)、
召开日(2023-12-01)
议题:
1、关于变更会计师事务所的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-11-03)、
召开日(2023-10-30)
议题:
1、中金黄金股份有限公司关于吸收合并全资子公司莱州中金黄金矿业有限公司的议案
2、关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
3、关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案
4、关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案
5、关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-15)、
召开日(2023-06-08)
议题:
1、中金黄金股份有限公司关于收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-29)、
召开日(2023-05-24)
议题:
1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年年度利润分配方案
6、《2022年年度报告》及其摘要
7、2023年预计日常关联交易议案
8、关于申请注册、发行债务类融资债券的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案
10、关于变更公司董事的议案
11、关于变更公司监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-31)、
召开日(2022-05-26)
议题:
1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年年度利润分配方案
6、《2021年年度报告》及其摘要
7、关于调整公司独立董事津贴的议案
8、2022年预计日常关联交易议案
9、关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
10、中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告
11、关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案
14、关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
15、关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-27)、
召开日(2021-08-23)
议题:
1、关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案
2、关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案
3、关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案
4、关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
5、关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-25)、
召开日(2021-06-22)
议题:
1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年年度利润分配方案
6、《2020年年度报告》及其摘要
7、2021年预计日常关联交易议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-11)、
召开日(2021-03-05)
议题:
1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届暨提名第七届监事会监事候选人的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-19)、
召开日(2020-06-12)
议题:
1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、《2019年年度报告》及其摘要
7、2020年预计日常关联交易议案
8、关于聘请会计师事务所的议案
9、关于申请注册、发行债务类融资债券的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案
11、关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案
12、关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案
13、关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
14、关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案
15、关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-17)、
召开日(2020-04-09)
议题:
1、关于选举董事的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-04-01)、
召开日(2020-03-24)
议题:
1、《关于<公司第一期股票期权激励计划管理办法>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》
3、《关于<公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于<公司第一期股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-23)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-27)、
召开日(2019-06-24)
议题:
1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司本次重组符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
4、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
5、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6、关于公司与特定投资者签署附条件生效的发行股份购买资产相关协议的议案
7、关于公司与黄金集团签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
8、2018年度董事会工作报告
9、2018年度独立董事述职报告
10、2018年度财务决算报告
11、2018年度利润分配方案
12、《2018年年度报告》及其摘要
13、2019年预计日常关联交易议案
14、关于聘请会计师事务所的议案
15、关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案
16、关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
17、关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案
18、关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司贷款提供担保的议案
19、关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案
20、2018年度监事会工作报告
21、关于修订公司章程的议案
22、关于修订公司关联交易管理办法的议案
23、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
24、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
25、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》的议案
26、关于公司与中国黄金集团有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
27、关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
28、关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
29、关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
30、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
31、关于选举董事的议案
32、关于选举监事的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-28)、
召开日(2018-06-25)
议题:
1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度独立董事述职报告
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配方案
6、《2017年年度报告》及其摘要
7、2018年预计日常关联交易议案
8、关于聘请会计师事务所的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
11、关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
12、关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案
13、关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案
14、关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案
15、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册并分期发行相关事宜的议案
16、关于调整独立董事津贴的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-14)、
召开日(2017-06-12)
议题:
1 2016 年度董事会工作报告
2 2016 年度监事会工作报告
3 2016 年度财务决算报告
4 2016 年度利润分配方案
5 《 2016 年年度报告》及其摘要
6 2017 年预计日常关联交易议案
7 独立董事 2016 年度述职报告
8 公司董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于聘请会计师事务所的议案
10 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
11 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
12 关于修订公司章程的议案(五届三十三次会议)
13 关于修订公司股东大会议事规则的议案
14 关于修订公司董事会议事规则的议案
15 关于制定公司累积投票制度实施细则的议案
16 关于修订公司章程的议案( 五届二十九次会议)
17.00 关于公司董事会换届选举的议案
18.00 关于公司监事会换届选举的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、
召开日(2016-05-17)
议题:
1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、《2015年年度报告》及其摘要
6、2016年预计日常关联交易议案
7、中金黄金股份有限公司2015年度独立董事述职报告
8、公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
9、关于聘请会计师事务所的议案
10、关于为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案
11、关于公司为凌源日兴矿业有限公司提供贷款担保的议案
12、关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案
13、关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
14、关于为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案
15、关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业有限公司提供贷款担保的议案
16、关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案
17、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理债券注册并分期发行相关事宜的议案
18、关于延长配股决议有效期及授权有效期的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-29)、现场登记日(2015-06-30)、网络投票日(2015-07-02)、
召开日(2015-06-30)
议题:
1 关于修订公司募集资金管理制度的议案
2 关于未来三年(2015-2017年)公司股东分红回报规划的议案
3 关于修订公司章程的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-15)、
召开日(2015-05-13)
议题:
1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配预案
5、《2014年年度报告》及其摘要
6、2015年预计日常关联交易议案
7、关于修订公司章程的议案
8、关于修订公司股东大会议事规则的议案
9、关于修订公司关联交易管理办法的议案
10、关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案
11、关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案
12、关于公司为山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案
13、中金黄金股份有限公司2014年度独立董事述职报告
14、公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
15、关于聘请会计师事务所的议案
16、关于公司符合A股配股条件的议案
17、关于公司A股配股方案的议案
18、关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案
19、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
20、关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
22、关于公司会计政策变更的议案
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2014-06-14)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日(2014-06-30)、
召开日(2014-06-25)
议题:
(一)审议《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》;
(二)审议《关于公司及相关主体变更承诺事项的议案》;
(三)审议《关于申请注册并发行超短期融资券的议案》;
(四)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册并分期发行相关事宜的议案》。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、
召开日(2014-05-08)
议题:
(一)审议《2013 年度董事会工作报告》;
(二)审议《2013 年度监事会工作报告》;
(三)审议《2013 年度财务决算报告》;
(四)审议《2013 年度利润分配预案》;
(五)审议《2013 年年度报告》及其摘要;
(六)审议《2014 年预计日常关联交易议案》;
(七)审议《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
(八)审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
(九)审议《关于更换独立董事的议案》;
(十)审议《关于公司2014 年为控股子公司提供贷款担保的议案》;
(十一)审议《关于提名董事候选人的议案》 (第五届董事会第七次会议通过)。
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号。
重要日期: 首次公告(2013-12-21)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日()、
召开日(2014-01-07)
议题:
(一)审议《关于公司2013年变更审计机构的议案》
(二) 审议《关于公司向中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》
(三) 审议《关于向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司提供贷款担保的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司召开 2012 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街 9 号
重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、
召开日(2013-05-14)
议题:
1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年度利润分配议案》;
5、审议《2012 年年度报告》及其摘要;
6、审议《2013 年日常关联交易议案》;
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
8、审议《关于发行短期融资券的议案》;
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的议案》;
10、审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
11、审议《关于募集资金变更使用用途的议案》;
12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
13、审议《关于参与出资设立中国黄金集团财务有限责任公司的议案》;
14、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
15、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
16、审议《关于修改公司章程的议案》(第四届董事会第二十八次会议通过);
17、审议《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司实施整体搬迁升级改造项目的议案》(第四届董事会第二十九次会议通过);
18、审议《关于江西金山矿业有限公司为控股子公司提供担保的议案》(第四届董事会第三十次会议通过);
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会会议通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市东城区安外大街9号
重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、
召开日(2012-06-20)
议题:
1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年度财务决算报告》;
4、审议《2011年度利润分配议案》;
5、审议《2011年年度报告》及其摘要;
6、审议《2012年日常关联交易议案》;
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
8、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
9、审议《关于嵩县金牛有限责任公司牛头沟矿区改扩建工程立项建设和贷款担保的议案》;
10、审议《关于甘肃中金黄金矿业有限责任公司大店沟金矿项目立项建设和贷款担保的议案》;
11、审议《关于为乌拉嘎、新都、嵩原冶炼提供贷款担保的议案》;
12、审议《中金黄金股份有限公司关联交易管理办法》;
13、审议《中金黄金股份有限公司募集资金管理制度》;
14、审议《关于修改公司章程的议案》;
15、审议《关于工商登记增加注册资本金的议案》。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年度股东大会会议通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市东城区柳荫公园南街1 号黄金业务楼
重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、
召开日(2011-04-13)
议题:
1.审议《2010 年度董事会工作报告》；
2.审议《2010 年度监事会工作报告》；
3.审议《2010 年度财务决算报告》；
4.审议《2010 年度利润分配议案》；
5.审议《2010 年年度报告》及其摘要；
6.审议《2011 年日常关联交易议案》；
7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8.审议《关于前次募集资金使用报告的议案》
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安外柳荫公园南街1 号黄金业务楼
重要日期: 首次公告(2010-12-25)、董事会签署日(2010-12-25)、股权登记日(2011-01-19)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日(2011-01-24)、
召开日(2011-01-21)
议题:
1.《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4.《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》
5.《关于非公开发行股票涉及资产收购暨关联交易的议案》
6.《关于<资产收购协议>及<资产收购协议之补充协议>的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会会议通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市东城区柳荫公园南街1号黄金业务楼
重要日期: 首次公告(2010-10-13)、董事会签署日(2010-10-13)、股权登记日(2010-10-22)、现场登记日(2010-10-25)、网络投票日()、
召开日(2010-10-25)
议题:
1、审议《关于向河南金源提供贷款担保的议案》;
2、审议《关于向嵩县冶炼提供贷款担保的议案》;
3、审议《关于向潼关冶炼提供银行借款担保的议案》;
4、审议《关于湖北三鑫金铜股份有限公司继续为其子公司四川平武中金矿业有限公司提供银行贷款担保的议案》;
5、审议《关于潼关冶炼融资租赁的议案》;
6、审议《关于发行短期融资券的议案》;
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的议案》;
8、审议《关于工商登记增加注册资本金的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告暨召开2009年度股东大会会议通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市东城区柳荫公园南街1 号黄金业务楼
重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、
召开日(2010-05-17)
议题:
1.审议《2009 年度董事会工作报告》；
2.审议《2009 年度监事会工作报告》；
3.审议《2009 年度财务决算报告》；
4.审议《2009 年度利润分配议案》；
5.审议《2009 年年度报告》及其摘要；
6.审议《2010 年日常关联交易议案》；
7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8.审议《董事会议事规则(修订稿)》；
9.审议《董事会换届的议案》；
10.审议《监事会换届的议案》；
11.审议《关于独立董事薪酬标准的议案》。
大会主题: 2009年第2次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会会议通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市东城区柳荫公园南街1号黄金业务楼
重要日期: 首次公告(2009-10-13)、董事会签署日(2009-10-13)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-26)、网络投票日()、
召开日(2009-10-26)
议题:
1.审议《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司四川平武中金矿业有限公司提供贷款担保的议案》；
2.审议《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为子公司四川通用投资有限公司提供贷款担保的议案》；
3.审议《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司改扩建工程项目提供贷款担保的议案》；
4.审议《关于修改公司章程的议案》；
5.审议《关于工商登记增加注册资本金的议案》；
6.审议《关于竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌交易三家公司股权的议案》。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会会议通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京安外青年湖北街1号黄金业务楼
重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、
召开日(2009-05-15)
议题:
1.审议《2008 年度董事会工作报告》；
2.审议《2008 年度监事会工作报告》；
3.审议《2008 年度财务决算报告》；
4.审议《2008 年度利润分配议案》；
5.审议《2008 年年度报告》及其摘要；
6.审议《2009 年日常关联交易议案》；
7.审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8.审议《关于修改公司章程的议案》；
9.审议《关于工商登记增加注册资本金的议案》；
10.审议《关于发行短期融资券的议案》；
11.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事项的议案》；
12.审议《关于竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌交易两家公司股权的议案》。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京安外青年湖北街1号黄金业务楼
重要日期: 首次公告(2008-12-17)、董事会签署日(2008-12-17)、股权登记日(2008-12-29)、现场登记日(2009-01-04)、网络投票日()、
召开日(2009-01-04)
议题:
1.审议《关于公司发行中期票据的议案》；
2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事项的议案》。
大会主题: 2008年第2次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京安外青年湖北街1号黄金业务楼
重要日期: 首次公告(2008-09-09)、董事会签署日(2008-09-09)、股权登记日(2008-09-19)、现场登记日(2008-09-22)、网络投票日()、
召开日(2008-09-22)
议题:
审议《关于控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司竞购中国黄金集团公司在北京产权交易所挂牌交易四家公司股权的议案》。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会会议通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京安外青年湖北街1号黄金业务楼
重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、
召开日(2008-05-09)
议题:
1、审议《董事会2007年度工作报告》;
2、审议《2007年度监事会工作报告》;
3、审议《2007年度财务决算报告》;
4、审议《2007年度利润分配议案》;
5、审议《2007年年度报告》及其摘要;
6、审议《2008年日常关联交易议案》;
7、审议《关于独立董事变更的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于放弃对中金黄金投资有限公司增资的议案》。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京安外青年湖北街1号黄金业务楼
重要日期: 首次公告(2008-03-07)、董事会签署日(2008-03-07)、股权登记日(2008-03-19)、现场登记日(2008-03-21)、网络投票日()、
召开日(2008-03-21)
议题:
1.审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
2.审议《关于收购陕西久盛矿业投资管理有限公司90％股权的议案》。
大会主题: 2007年第2次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会会议通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京安外青年湖北街1号黄金业务楼
重要日期: 首次公告(2007-08-28)、董事会签署日(2007-08-28)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-20)、网络投票日(2007-09-21)、
召开日(2007-09-20)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
3、中金集团与公司签署的附条件生效的《以资产认购非公开发行股票协议》和《后续资产转让框架性协议》
4、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
5、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告》
6、《关于提请股东大会批准中金集团申请豁免因本次以资产认购新增股份可能涉及的要约收购义务的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况的说明》
9、《股东大会议事规则》(修订稿)
10、《董事会议事规则》(修订稿)
11、《监事会议事规则》(修订稿)
12、《独立董事制度》
13、《关联交易管理办法》(修订稿)
14、《关于变更公司注册地的议案》
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2006年度股东大会会议通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京安外青年湖北街1号黄金业务楼
重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、
召开日(2007-05-16)
议题:
1.审议《董事会2006年度工作报告》；
2.审议《监事会2006年度工作报告》；
3.审议《2006年度财务决算报告》；
4.审议《2006年度利润分配的议案》；
5.审议《2006年年度报告》及其摘要；
6.审议《关于董事薪酬标准的议案》；
7.审议《关于监事薪酬标准的议案》。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会会议通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京安外青年湖北街1号黄金业务楼
重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-14)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-02-28)、网络投票日()、
召开日(2007-02-28)
议题:
1.审议《关于修改公司章程的议案》；
2.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司关于召开相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 天津经济技术开发区洞庭路27号九洲大厦中金黄金股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-20)、网络投票日(2006-05-25)、
召开日(2006-05-20)
议题:
审议公司股权分置改革方案
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会会议通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 天津经济技术开发区洞庭路27号九洲大厦
重要日期: 首次公告(2006-04-22)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、
召开日(2006-05-18)
议题:
1.审议《董事会2005年度工作报告》；
2.审议《监事会2005年度工作报告》；
3.审议《关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案》；
4.审议《公司2005年度财务决算报告》；
5.审议《公司2005年度报告》及其摘要；
6.审议《关于修改公司章程的议案》；
7.审议《利润分配预案》。
大会主题: 2005年第1次临时股东大会
详细公告: 中金黄金股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005 年第一次临时股东大会会议通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京青年湖北街1 号黄金业务楼
重要日期: 首次公告(2005-10-29)、董事会签署日(2005-10-29)、股权登记日(2005-11-23)、现场登记日(2005-11-28)、网络投票日()、
召开日(2005-11-28)
议题:
审议《关于2005 年日常关联交易的议案》详见2005 年3 月31 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中金黄金股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号2005-006）；
审议《关于采购辽宁黄金公司合质金的议案》详见2005 年8 月29 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中金黄金股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号2005-014）；
审议《关于变更会计师事务所的议案》。
