城投控股(600649)股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案
4、关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年预计日常关联交易的议案
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于2023年度公司及子公司综合授信的议案
7、关于2023年度预计提供对外担保的议案
8、关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案
9、关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案
10、关于开展资产证券化业务的议案
11、关于支付2022年度年报审计、内控审计费用的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于独立董事津贴和董监事报酬的议案
15、关于董事会非独立董事换届选举的议案
16、关于董事会独立董事换届选举的议案
17、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案
4、关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年预计日常关联交易的议案
5、2021年度利润分配预案
6、关于2022年度公司及子公司综合授信以及接受关联企业财务资助的议案
7、关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案
8、关于支付2021年度审计费用的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于公司董事长薪酬的议案
11、关于发放独立董事津贴的议案
12、关于增补董事的议案
13、关于增补监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于增补董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案
4、关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年预计日常关联交易的议案
5、公司2020年度利润分配预案
6、2021年度公司及子公司综合授信的议案
7、关于开展资产证券化业务的议案
8、关于支付2020年度年报审计、内控审计费用的议案
9、关于变更会计师事务所的议案
10、关于发放公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、关于子公司置地集团受让城虹万岸公司80%股权暨关联交易的议案
2、关于董事长薪酬的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼

重要日期: 首次公告(2020-05-16)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案
4、关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年预计日常关联交易的议案
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于发行债券及非金融企业债务融资工具的议案
7、关于发放公司独立董事津贴的议案
8、关于支付2019年度年报审计、内控审计费用的议案
9、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
10、关于公司为置地集团发行保险债权投资计划提供担保的议案
11、关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易议案
12、关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
4.公司2018年度利润分配预案
5.关于2019年度公司及子公司综合授信的议案
6.关于支付2018年度年报审计、内控审计费用的议案
7.关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8.关于发放公司独立董事津贴的议案
9.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-11)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、关于发行中期票据的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
4、公司2017年度利润分配预案
5、关于公司2018年度综合授信的议案
6、关于公司董事长薪酬的议案
7、关于公司独立董事津贴的议案
8、关于支付公司2017年度审计费用的议案
9、关于聘任2018年年报审计及内控审计会计师事务所的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-11-01)、召开日(2017-10-26)

议题:

1、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于聘任2017年年报审计、内控审计会计师事务所的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-24)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告议案
4.关于公司2016年度利润分配预案
5.关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易议案
6.关于公司2017年度综合授信的议案
7.关于支付2016年度审计费用的议案
8.关于独立董事津贴和董事、监事报酬的议案
9.关于修改《公司章程》的议案
10.关于董事会提前换届的议案
11.关于监事会提前换届的议案
12.00关于董事会换届选举的议案
13.00关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-14)、召开日(2016-09-13)

议题:

1关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期的议案
2.00关于选举董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告议案
4公司2015年度利润分配预案
5公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度预计日常关联交易议案
6公司2016年度综合授信的议案
7公司关于发放独立董事津贴和董事、监事报酬的议案
8公司关于支付2015年度审计费用的议案
9公司关于聘请2016年度年报审计、内控审计事务所的议案
10.00关于选举董事的议案
10.01董事候选人高超先生

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市杨浦区国秀路 700 号新江湾城文化中心一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-09-06)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-17)

议题:

1.关于上海城投控股股份有限公司符合重大资产重组条件的议案
2.关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易方案的议案
3.《关于<上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.《关于签署附生效条件的<换股吸收合并协议>的议案》
5.《关于本次重组构成关联交易的议案》
6.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
8.《关于批准本次交易相关备考财务报告的议案》
9.《关于确认<摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司之估值报告>的议案》
10.《关于确认<摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于上海城投控股股份有限公司分立上市之估值报告>的议案》
11.《关于上海城投控股股份有限公司本次分立符合<证券法>、<股票上市规则>等有关法律法规的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
13.《关于提请股东大会批准上海城投(集团)有限公司免于以要约方式增持上海城投控股股份有限公司股份的议案(修订)》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新江湾城文化中心一楼报告厅(国秀路700号)

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-30)、召开日(2015-04-28)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案
4、公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度预计日常关联交易的议案
5、公司2015年度综合授信的议案
6、公司2014年度利润分配预案
7、公司支付2014年度审计费用及续聘2015年度年报审计、内控审计事务所的议案
8、公司发放独立董事津贴和董事、监事报酬的议案
9、授权经营班子出售公司所持有的已上市证券的议案
10、关于免去董事的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于免去监事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新江湾城文化中心一楼报告厅(国秀路700号)

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-11-17)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-21)、召开日(2014-11-19)

议题:

1、关于发行公司中期票据的议案
2、关于公司发行短期融资工具的授权议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新江湾城文化中心一楼报告厅(上海市国秀路700号)

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度独立董事述职报告
4、董事、监事报酬和独立董事津贴的议案
5、修改公司《章程》的议案
6、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告的议案
7、公司2013年度利润分配预案
8、公司2014年度预计日常关联交易议案
9、2014年度公司及子公司综合授信的议案
10、公司支付2013年度审计费用及续聘2014年度年报审计、内控审计会计师事务所的议案
11、关于董事会换届选举的议案
12、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新江湾城文化中心一楼报告厅(国秀路700号)

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日()、召开日(2014-03-18)

议题:

1、审议免去部分董事职务的议案
2、审议增补董事的议案
3、关于免去监事职务的议案
4、关于增补监事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新江湾城文化中心一楼报告厅(国秀路700号)

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

1、审议2012年度董事会工作报告; 2、审议2012年度监事会工作报告; 3、审议2012年度财务决算和2013年度财务预算报告; 4、审议2012年度利润分配预案; 5、审议2013年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案; 6、审议2013年预计日常关联交易的议案; 7、审议2013年度公司及子公司综合授信及信托融资计划的议案; 8、审议支付2012年度会计师事务所报酬及续聘会计师事务所议案; 9、审议关于发行公司中期票据的议案; 10、审议修订公司《章程》的议案; 11、审议关于上海市城市建设投资开发总公司向弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)转让本公司10%股份的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新江湾城文化中心一楼报告厅(国秀路700号)

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-19)、网络投票日()、召开日(2012-06-19)

议题:

1、审议2011年度董事会工作报告; 2、审议2011年度监事会工作报告; 3、审议2011年度财务决算和2012年度财务预算报告; 4、审议2011年度利润分配预案; 5、审议2012年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案; 6、审议2012年预计日常关联交易的议案; 7、审议2012年度公司及子公司综合授信计划的议案; 8、审议支付2011年度会计师事务所报酬及续聘会计师事务所议案; 9、审议公司选聘2012年度内控审计会计师事务所的议案; 10、审议公司出售合流污水一期资产的关联交易议案; 11、审议公司调整部分董事人选的议案; 12、审议公司发行“保障性住房非公开定向债务融资工具”的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城（新华路160号）。

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

1、审议2010 年度董事会工作报告；
2、审议2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告；
4、审议2010 年度利润分配预案；
5、审议2011 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、审议支付2010 年度会计师事务所报酬及续聘会计师事务所议案；
7、审议2011 年预计日常关联交易的议案
8、审议2011 年度公司及子公司综合授信计划的议案；
9、审议修改公司《章程》的议案；
10、审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
11、审议修改公司《独立董事工作制度》的议案；
12、审议董事会换届议案；
13、审议监事会换届议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城（新华路160 号）

重要日期: 首次公告(2010-06-07)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告；
4、审议2009 年度利润分配预案；
5、审议2010 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、审议支付2009 年审计费用的议案；
7、审议聘任2010 年报审计会计师事务所的议案；
8、审议2010 年预计日常关联交易的议案；
9、审议修改公司《章程》的议案；
10、审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
11、审议修改公司《独立董事工作制度》的议案；
12、审议增补公司董事和独立董事的议案；
13、审议公司子公司自来水闵行公司100%股权与新江湾城发展公司100%股权置换的关联交易议案；
14、审议公司向城投原水公司出售黄浦江系统资产的关联交易议案；
15、审议公司子公司环境集团发行中期票据的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司第六届董事会第十四会议决议暨召开2008年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城（新华路160号）

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
4、审议2008 年度利润分配预案；
5、审议2009 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、审议支付2008 年审计费用及续聘会计师事务所议案；
7、审议部分独立董事更换议案；
8、审议2009 年预计日常关联交易议案；
9、审议修改公司《章程》议案；
10、审议修改公司《董事会议事规则》议案；
11、审议与排水公司签订《合流一期污水治理费用结算协议》关联交易事项的议案；
12、审议与排水公司签订《合流一期污水系统资产委托运营管理协议书》关联交易事项的议案；
13、审议公司子公司置地集团向城投总公司支付杨浦江湾项目土地开发补偿费用关联交易议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城（新华路160号）

重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-12)、股权登记日(2009-01-05)、现场登记日(2009-01-07)、网络投票日()、召开日(2009-01-07)

议题:

1、审议公司子公司环境集团引进战略投资者的议案；
2、审议公司变更会计师事务所的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城（新华路160号）

重要日期: 首次公告(2008-08-21)、董事会签署日(2008-08-25)、股权登记日(2008-09-10)、现场登记日(2008-09-15)、网络投票日()、召开日(2008-09-15)

议题:

1、审议公司2008 年财务预算调整的议案；
2、审议公司2008 年度补充的日常关联交易议案；
3、审议公司发行公司债券的议案；
4、审议公司发行短期融资券的议案；
5、审议关于转让环境集团下属上海环境置业投资发展有限公司100%股权的关联交易议案；
6、修改公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海城投控股股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城（新华路160 号）

重要日期: 首次公告(2008-06-02)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-17)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年度财务决算和2008 年度财务预算；
4、审议2007 年度利润分配预案；
5、审议2008 年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、审议续聘会计师事务所及支付报酬议案；
7、审议董事会换届议案；
8、审议监事会换届议案；
9、审议2008 年预计日常关联交易议案；
10、审议修改股东大会、董事会、监事会等相关制度议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市原水股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城

重要日期: 首次公告(2007-12-04)、董事会签署日(2007-12-04)、股权登记日(2007-12-13)、现场登记日(2007-12-18)、网络投票日(2007-12-20)、召开日(2007-12-18)

议题:

（1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
（2.1）发行方式
（2.2）发行股票类型
（2.3）发行股票面值
（2.4）发行数量
（2.5）发行价格
（2.6）发行对象及认购方式
（2.7）锁定期安排
（2.8）发行前滚存未分配利润安排
（2.9）在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价相应调整的安排
（2.10）决议的有效期
（3）审议《关于募集资金运用可行性分析的议案》；
（4）审议《关于与上海市城市建设投资开发总公司签署附生效条件的<以资产认购股份合同>及其补充协议、<股权转让协议>及其补充协议的议案》；
（5）审议《关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产暨重大资产重组（关联交易）的议案》；
（6）审议《关于提请2007 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票暨重大资产重组具体相关事宜的议案》；
（7）审议《关于提请股东大会批准上海市城市建设投资开发总公司免于履行因持股比例增加触发要约收购义务的议案》；
（8）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（9）审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）的议案》；
（10）审议《关于募集资金使用管理办法的议案》。
（11）审议《关于增补董事的议案》
（12）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海市原水股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城（新华路160号）

重要日期: 首次公告(2007-06-07)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算和2007年度财务预算；
4、审议2006年度利润分配预案；
5、审议2007年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
6、审议续聘会计师事务所及支付报酬议案；
7、审议部分董事任免议案
8、审议收回对上海新建设发展有限公司投资议案；
9、审议2007年预计日常关联交易议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海市原水股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 远洋宾馆（东大名路1171号）

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度业务工作报告；
3、2005年度监事会工作报告；
4、2005年度财务决算和2006年度财务预算；
5、2005年度利润分配预案；
6、2006年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案；
7、续聘会计师事务所及支付报酬议案；
8、修改《公司章程》议案；
9、修改《公司股东大会议事规则》议案；
10、修改《公司董事会议事规则》议案；
11、修改《公司监事会议事规则》议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海市原水股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市东大名路1171号远洋宾馆

重要日期: 首次公告(2006-02-10)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-03-01)、现场登记日(2006-03-07)、网络投票日(2006-03-13)、召开日(2006-03-07)

议题:

审议：《上海市原水股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海市原水股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路1171号远洋宾馆

重要日期: 首次公告(2006-02-12)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-03-01)、现场登记日(2006-03-07)、网络投票日()、召开日(2006-03-07)

议题:

审议《上海市原水股份有限公司资产置换及关联交易的议案》

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