深高速(600548)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼深圳高速公路集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于补选本公司第九届董事会董事的议案
2、关于补选本公司第九届董事会独立非执行董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼深圳高速公路集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6、关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联/关连交易的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
9、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
10、关于落实乡村振兴战略对外捐赠的议案

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 深圳高速公路集团股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼深圳高速公路集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2、关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
3、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联/关连交易的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路集团股份有限公司关于召开2022年度股东年会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道汉京金融中心46楼深圳高速公路集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会报告
3、2022年度经审计财务报告
4、2022年利润分配方案(包括宣派末期股息)
5、2023年度财务预算报告
6、关于续聘2023年度审计师的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于修订《集团年度审计会计师事务所选聘管理制度》的议案
9、关于向董事会授予发行债券类融资工具(“债券工具”)一般授权的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道汉京金融中心46层深圳高速公路集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、关于终止吸收合并深圳市广深沿江高速公路投资有限公司的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路集团股份有限公司关于召开2021年度股东年会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道汉京金融中心46楼深圳高速公路集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会报告
3、2021年度经审计财务报告
4、2021年利润分配方案(包括宣派末期股息)
5、2022年度财务预算报告
6、关于为子公司提供担保的议案
7、关于对购买董事责任险事项进行授权的议案
8、关于委任本公司第九届董事会董事的议案
9、关于续聘2022年度审计师的议案
10、关于向董事会授予发行债券类融资工具(“债券工具”)的一般授权的议案
11、关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层深圳高速公路股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、关于非公开协议受让深圳控股国际资本控股基建有限公司全部股权的议案
2、关于“十四五”(2021-2025)发展战略的议案
3、关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司股权的优先购买权的议案
4、关于更改公司名称的议案
5、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、审议及批准关于制定2021年-2023年股东回报规划的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2020年度股东年会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、020年度董事会报告
2、2020年度监事会报告
3、2020年度经审计财务报告
4、2020年利润分配方案(包括宣派末期股息)
5、2021年度财务预算报告
6、关于聘请2021年度审计师的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于向本公司董事会授予发行债券类融资工具(“债券工具”)的一般授权的议案:
9、关于修订公司章程及其附件的议案
10、关于非公开发行H股股票的议案
11、关于委任本公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于非公开发行H股股票的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-13)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、本公司第九届董事会和监事会酬金方案
2、重选或委任(如适用)下列候选人为本公司第九届监事会的股东代表监事:林继童先生。
3、重选或委任(如适用)下列候选人为本公司第九届董事会的董事
4、重选或委任(如适用)下列候选人为本公司第九届董事会的独立非执行董事

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、审议及批准关于吸收合并部分全资子公司的议案
2、审议及批准关于委任本公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第2次特别股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2019年度股东年会及2020年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于回购H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2019年度股东年会及2020年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年度经审计财务报告
4、2019年利润分配方案(包括宣派末期股息)
5、2020年度财务预算报告
6、关于聘请2020年度审计师的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、关于驰援湖北抗疫募资的议案
9、关于向董事会授予发行债券类融资工具(“债券工具”)的一般授权的议案
10、关于回购H股股份一般性授权的议案
11、审议及批准关于委任本公司第八届监事会股东代表监事的议案,即时委任林继童先生为本公司第八届监事会股东代表监事,任期至2020年12月31日止
12、审议及批准关于委任本公司第八届董事会董事的议案,即时委任王增金先生为本公司第八届董事会董事,任期至2020年12月31日止

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-14)、董事会签署日(2020-02-14)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、关于非公开发行H股股票的议案
2、关于非公开发行H股股票涉及关连/关联交易事项的议案

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-14)、董事会签署日(2020-02-14)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、关于非公开发行H股股票的议案 2、关于非公开发行H股股票涉及关连/关联交易事项的议案

大会主题: 2019年第2次特别股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2018年度股东年会及2019年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-22)

议题:

1关于回购H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2018年度股东年会及2019年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、2018年度董事会报告 2、2018年度监事会报告 3、2018年度经审计财务报告 4、2018年利润分配方案(包括宣派末期股息) 5、2019年度财务预算报告 6、关于聘请2019年度审计师的议案 7、关于为子公司提供担保的议案 8、00关于向董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案 9、关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案 10、关于回购H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-18)、董事会签署日(2019-01-18)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-03-04)、网络投票日(2019-03-04)、召开日(2019-03-04)

议题:

1.关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案
2.关于本公司实施增量利润激励与约束方案的议案
3.关于委任本公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2019年第1次特别股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-18)、董事会签署日(2019-01-18)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-03-04)、网络投票日(2019-03-04)、召开日(2019-03-04)

议题:

1.关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及对董事会授权有效期的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-12)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.关于修订本公司《公司章程》的议案
2.关于放弃深圳市深国际联合置地有限公司增资的优先认购权的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-10)、召开日(2018-08-10)

议题:

1.关于公司公开发行A股可转换公司债券之房地产业务自查报告及相关承诺函的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2017年度股东年会及2018年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-31)

议题:

1、2017年度董事会报告 2、2017年度监事会报告 3、2017年度经审计财务报告 4、2017年利润分配方案(包括宣派末期股息) 5、2018年度财务预算报告 6、关于聘请2018年度审计师的议案 7、关于子公司为购买深高速茵特拉根小镇项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案 8、关于为子公司提供担保的议案 9、关于向董事会授予发行债券类融资工具(“债券工具”)的一般授权的议案 10、关于修订《董事会议事规则》的议案 11、关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案 12、关于回购H股股份一般性授权的议案 13、关于委任本公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第1次特别股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2017年度股东年会及2018年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-31)

议题:

1关于回购H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、关于收购广深沿江高速(深圳段)100%权益的议案
2、关于委任本公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会及2017年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-13)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

1审议及批准关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案案
2审议及批准关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案案
3审议及批准关于公司前次募集资金使用情况报告的议案案
4审议及批准关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案案
5审议及批准关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案案
6审议及批准公司控股股东和实际控制人人公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案案
7审议及批准关于制定A股可转换公司债券持有人会议规则的议案案
8逐项审议及批准关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案
9审议及批准本公司第八届董事会和监事会酬金方案,授权本公司董事会批准董事服务合同及其他相关文件,并授权任何一位执行董事代表本公司签署各有关合同和其他相关文件,并处理一切其他必要的相关事宜宜
10审议及批准重选或委任(如适用)下列候选人为本公司第八届董事会的董事
11审议及批准重选或委任(如适用)下列候选人为本公司第八届董事会的独立非执行董事
12审议及批准重选或委任(如适用)下列候选人为本公司第八届监事会的股东代表监事

大会主题: 2017年第2次特别股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会及2017年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-13)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、逐项审议及批准关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2016年度股东年会及2017年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-23)

议题:

1.2016年度董事会报告
2.2016年度监事会报告
3.2016年度经审计财务报告
4.2016年利润分配方案
5.2017年度财务预算报告
6.关于聘请2017年度审计师的议案
7.关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案
8.关于向董事会授予发行债券类融资工具(“债券工具”)的一般授权的议案
9.关于修订本公司《公司章程》及其附件的议案
10关于增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
11关于回购H股股份一般性授权的议案

大会主题: 2017年第1次特别股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2016年度股东年会及2017年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-23)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-23)

议题:

1.关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案
2.《股权激励管理及实施考核办法》
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案
5.关于委任本公司第七届监事会股东代表监事的议案
6.关于委任本公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2016年第2次特别股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2016年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-23)、召开日(2016-11-23)

议题:

1.关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案
2.《股权激励管理及实施考核办法》
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-24)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、逐项审议及批准关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案:2、审议及批准《股权激励管理及实施考核办法》;3、审议及批准关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案4、审议及批准关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易的议案5、审议及批准关于委任本公司第七届董事会独立董事的议案6、审议及批准关于聘请2016年度审计师的议案

大会主题: 2016年第1次特别股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股特别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-24)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、逐项审议及批准关于A股限制性股票激励计划及其摘要的议案2、审议及批准《股权激励管理及实施考核办法》;3、审议及批准关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案4、审议及批准关于A股限制性股票激励计划涉及香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2015年度股东年会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、审议及批准2015年度董事会报告;
2、审议及批准2015年度监事会报告;
3、审议及批准2015年度经审计财务报告;
4、审议及批准2015年利润分配方案(包括宣派末期股息)
5、审议及批准2016年度财务预算报告;
6、审议及批准关于投资外环A段的议案;会议将以特别决议案方式审议以下议案:
7、逐项审议及批准有关向本公司董事会授予发行债券类融的议案,向本公司董事会授予一般授权(“一般授权”),自起至2016年度股东年会召开日止期间,以一批或分批形式发“债券工具”),待偿还余额总计不超过折合人民币60亿元

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-01-29)、召开日(2016-01-29)

议题:

1关于南光高速、盐排高速、盐坝高速调整收费及政府补偿的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-03)、董事会签署日(2015-07-03)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-20)

议题:

1 关于美华公司为其全资子公司发行美元债券提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开 2014 年度股东年会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议及批准2014年度董事会报告;
2、审议及批准2014年度监事会报告;
3、审议及批准2014年度经审计财务报告;
4、审议及批准2014年利润分配方案(包括宣派末期股息);
5、审议及批准2015年度财务预算报告;
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计师,对年度财务报表和内部控制进行整合审计,并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责,以及授权本公司董事会厘定其酬金;
7、审议及批准有关向本公司董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案,向本公司董事会授予一般授权(“一般授权”),自股东大会批准之日起至2015年度股东年会召开日止期间,以一批或分批形式在中国(包括香港)发行债券类融资工具(“债券工具”),待偿还余额总计不超过折合人民币50亿元,具体条款如下:
7.01 发行规模及方式:根据本次一般授权所发行债券工具的待偿还余额总计不超过折合人民币50亿元,且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额。具体发行方式由董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定。
7.02 债券工具种类:包括但不限于中期票据(包括长期限含权中期票据)、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外债券或境内发行的其他债券新品种等。
7.03 债券工具期限:短期融资券、超短期融资券每期期限不超过1年,中期票据、资产支持票据、公司债券、私募债、境外债券每期期限在1年以上,可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会根据发行时的市场情况和本公司资金需求情况确定。
7.04 发行对象及股东配售安排:发行对象为符合相关法律、法规规定的投资者,不会以优先配售方式向现有股东发行。
7.05 发行利率:预计利率不超过发行时市场同期限贷款利率水平,实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。
7.06 募集资金用途:用于本公司及/或子公司补充营运资金、资本开支、偿还原有债务以及新项目的资金需求等。
7.07 上市:由董事会根据发行时的市场情况确定。
7.08 担保:由董事会根据发行时的市场情况确定具体担保方式(如需)并在其权限范围内审批。
7.09 决议有效期:自股东大会批准之日起至2015年度股东年会召开日止。
7.10 授权安排:一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件,决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行和上市(如有)。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-04)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-18)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-19)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、审议及批准重选或委任(如适用)下列候选人为本公司第七届董事会的董事
2、审议及批准重选或委任(如适用)下列候选人为本公司第七届董事会的独立非执行董事
3、审议及批准重选下列候选人为本公司第七届监事会的股东代表监事
4、审议及批准本公司第七届董事会和监事会酬金方案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、会议将以普通决议案方式审议及批准关于与深圳国际合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2013 年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4 层本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议及批准2013 年度董事会报告;
2、审议及批准2013 年度监事会报告;
3、审议及批准2013 年度经审计财务报告;
4、审议及批准2013 年利润分配方案(包括宣派末期股息);
5、审议及批准2014 年度财务预算报告;
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014 年度审计师,对年度财务报表和内部控制进行整合审计,并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责,以及授权本公司董事会厘定其酬金;
7、审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-11)、董事会签署日(2014-02-11)、股权登记日(2014-02-25)、现场登记日(2014-03-07)、网络投票日()、召开日(2014-03-07)

议题:

审议及批准关于梅观高速公路调整收费及政府补偿的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2012年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

1、审议及批准2012年度董事会报告;
2、审议及批准2012年度监事会报告;
3、审议及批准2012年度经审计财务报告;
4、审议及批准2012年利润分配方案(包括宣派末期股息);
5、审议及批准2013年度财务预算报告;
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计师,对年度财务报表和内部控制进行整合审计,并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责,以及授权本公司董事会厘定其酬金;
7、审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-06)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、召开日(2012-08-31)

议题:

关于修订本公司《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2011年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

会议将以普通决议案方式审议以下议案：
1、审议及批准2011 年度董事会报告；
2、审议及批准2011 年度监事会报告；
3、审议及批准2011 年度经审计财务报告；
4、审议及批准2011 年利润分配方案（包括宣派末期股息）；
5、审议及批准2012 年度财务预算报告；
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012 年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及授权本公司董事会厘定其酬金；

会议将以特别决议案方式审议以下议案：
7、审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案；
8、审议及批准以下关于修订本公司《公司章程》及其附件的议案，并授权公司任何一名执行董事或董事会秘书处理与修订《公司章程》及/或其附件相关的各项报批、披露、登记及备案等手续，以及根据本公司实际情况和上市地交易所和相关监管机构不时提出的修改要求，对修订稿进行其认为必须且适当的文字性修改；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-10)、董事会签署日(2011-11-10)、股权登记日(2011-11-28)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日()、召开日(2011-12-09)

议题:

1、审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第六届董事会的(I)董事；(II)独立非执行董事：
(I) 董事：
1.1 杨海先生；
1.2 吴亚德先生；
1.3 李景奇先生；
1.4 赵俊荣先生；
1.5 胡伟先生；
1.6 谢日康先生；
1.7 张杨女士；
1.8 赵志锠先生；
(II) 独立非执行董事：
1.9 王海涛先生；
1.10 张立民先生；
1.11 区胜勤先生；
1.12 林钜昌先生；
2、审议及批准重选下列候选人为本公司第六届监事会的股东代表监事：
2.1 钟珊群先生；
2.2 何森先生；
3、审议及批准本公司第六届董事会和监事会酬金方案，授权本公司董事会批准董事服务合同及其他相关文件，并授权任何一位执行董事代表本公司签署各有关合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-04)、董事会签署日(2011-10-10)、股权登记日(2011-10-24)、现场登记日(2011-11-04)、网络投票日()、召开日(2011-11-04)

议题:

普通决议案
1. 有关委托建设管理合同及其项下的交易的决议案
特别决议案
2. 修订公司章程的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2010年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、审议及批准2010 年度董事会报告；
2、审议及批准2010 年度监事会报告；
3、审议及批准2010 年度经审计财务报告；
4、审议及批准2010 年利润分配方案（包括宣派末期股息）；
5、审议及批准2011 年度财务预算报告；
6、审议及批准聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2011 年度审计师，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，年度审计费用人民币298 万元，不再续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）为本公司国际审计师；
7、审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案：

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2009年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-24)、网络投票日()、召开日(2010-04-24)

议题:

会议将以普通决议案方式审议以下议案：
1、审议及批准2009 年度董事会报告；
2、审议及批准2009 年度监事会报告；
3、审议及批准2009 年度经审计财务报告；
4、审议及批准2009 年利润分配方案（包括宣派末期股息）；
5、审议及批准2010 年度财务预算报告；
6、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司2010 年度国际审计师和法定审计师，年度审计费用合共人民币340 万元；
7、审议及批准自本决议作出之日起至2010 年度股东年会召开日止期间，授权董事会在人民币5 亿元的总额度范围内，以信用担保或资产抵押/质押的方式，向为本公司或本公司全资子公司提供担保的国内商业银行提供反担保，反担保的范围为担保银行因其履行担保责任而发生的损失和费用，并授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事办理与反担保相关的各项事宜，包括但不限于决定具体条款、签署反担保协议等；
会议将以特别决议案方式审议以下议案：
8、审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案：
（1）向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自本决议作出之日起至2010 年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式在中国境内发行包括但不限于中期票据、短期融资券、资产支持票据、公司债券等在内的人民币债券类融资工具（“债券”），根据本次一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币30 亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额；
（2）一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落实有
关债券的发行和上市（如有）。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-28)、董事会签署日(2010-01-28)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、召开日(2010-02-23)

议题:

1、审议及批准以信用担保的方式，向为本公司全资子公司美华实业（香港）有限公司提供担保的银行提供反担保，反担保的范围为担保银行因其履行担保责任而发生的损失和费用，并授权公司执行董事办理与反担保相关的各项事宜，包括但不限于决定具体条款、签署反担保协议等；
2、审议及批准关于制定《财务报表审计会计师事务所选聘管理制度》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-24)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-08)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日()、召开日(2009-12-18)

议题:

会议将以普通决议案方式审议及批准即时委任何森先生为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自获选之日起至2011 年12 月31 日。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-25)、董事会签署日(2009-06-25)、股权登记日(2009-07-10)、现场登记日(2009-07-21)、网络投票日()、召开日(2009-07-21)

议题:

审议及批准即时委任钟珊群先生为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自获选之日起至2011年12月31日。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2008年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-04-24)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

1、审议及批准2008 年度董事会报告；
2、审议及批准2008 年度监事会报告；
3、审议及批准2008 年度经审计财务报告；
4、审议及批准2008 年利润分配方案（包括宣派末期股息）；
5、审议及批准2009 年度财务预算报告；
6、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司2009 年度国际审计师和法定审计师，年度审计费用合共人民币335 万元；
7、审议及批准关于制定《三会专项费用管理办法》的议案。
8、审议及批准以下关于修订《公司章程》及其附件的议案，并授权本公司任何一名董事向中国有关政府机关备案及／或取得其批准以及办理相关手续：
(1) 审议及批准修订《公司章程》；
(2) 审议及批准修订《股东大会议事规则》；
(3) 审议及批准修订《董事会议事规则》；及
(4) 审议及批准修订《监事会议事规则》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市益田路江苏大厦裙楼2-4 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-25)、董事会签署日(2009-02-25)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-26)、网络投票日()、召开日(2009-03-26)

议题:

审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案：
（1）向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自本决议作出之日起至2009 年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式在中国境内发行包括但不限于中期票据、短期融资券、资产支持票据、公司债券等在内的人民币债券类融资工具（“债券”），根据本次一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币30 亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额；
（2）一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市益田路江苏大厦裙楼2层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-31)、董事会签署日(2008-10-31)、股权登记日(2008-11-14)、现场登记日(2008-11-26)、网络投票日()、召开日(2008-11-26)

议题:

1、审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第五届董事会
的(1)董事；(2)独立非执行董事：
(1) 董事：
(a) 杨海先生；
(b) 吴亚德先生；
(c) 李景奇先生；
(d) 赵俊荣先生；
(e) 谢日康先生；
(f) 林向科先生；
(g) 张杨女士；
(h) 赵志　先生；
(2) 独立非执行董事：
(a) 林怀汉先生；
(b) 丁福祥先生；
(c) 王海涛先生；
(d) 张立民先生；
以上独立非执行董事之委任，乃以上海证券交易所审核无异议为前提。
2、审议及批准重选或委任（如适用）下列候选人为本公司第五届监事会的股东代表监事：
(a) 姜路明先生；
(b) 杨钦华先生；
3、审议及批准本公司第五届董事会和监事会酬金方案，授权本公司董事会批准董事服务合同及其他相关文件，并授权任何一位执行董事代表本公司签署各有关合同和其他相关文件，并处理一切其他必要的相关事宜。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2007年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市滨河路北5022号联合广场A 座19楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-21)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、审议及批准2007 年度董事会报告；
2、审议及批准2007 年度监事会报告；
3、审议及批准2007 年度经审计财务报告；
4、审议及批准2007 年利润分配方案；
5、审议及批准2008 年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司国际审计师和法定审计师，并授权本公司董事会厘定其酬金；
7、审议及批准在年度保费总额不超过人民币40 万元的前提下，为本公司董事、监事和高级管理人员购买董事及高级职员责任保险，并授权公司执行董事办理相关手续；
8、审议及批准以南光高速收费权质押的方式、在公司已发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券的债券和相关债务的总额范围内，对为发行分离交易可转债提供担保的银行提供反担保，并授权公司执行董事办理与反担保相关的各项事宜，包括但不限于决定具体条款、签署反担保协议等。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-19)、董事会签署日(2007-07-19)、股权登记日(2007-08-03)、现场登记日(2007-08-14)、网络投票日()、召开日(2007-08-14)

议题:

1、审议及批准即时委任姜路明先生为本公司监事，任期自获选之日起至2008年12月31日；
2、审议及批准关于监事酬金的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2006年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-02)、董事会签署日(2007-03-05)、股权登记日(2007-03-20)、现场登记日(2007-03-31)、网络投票日()、召开日(2007-03-31)

议题:

1、审议及批准2006年度董事会报告；
2、审议及批准2006年度监事会报告；
3、审议及批准2006年度经审计财务报告；
4、审议及批准2006年利润分配方案（包括宣派末期股息）；
5、审议及批准2007年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司国际审计师和法定审计师，并授权本公司董事会厘定其酬金。
7、批准本公司在获得国家发展和改革委员会（"发改委"）的最终批准后，向持有中国合法有效身份证明的公民、境内合格机构投资者发行总额人民币八亿元的公司债券。公司债券发行方案的主要条款如下（惟以最终获得债券主管部门批准的方案为准）：
8、批准董事会或其授权的董事处理与发行公司债券有关的一切事项，包括但不限于：
(1) 在法律、法规及其他规范性文件和公司章程允许的范围内，依照监管部门要求并结合公司和市场实际情况，决定发行公司债券的时机和具体发行方案，包括利率、担保银行和具体担保方案等；若发行前国家对公司债券有新的规定，授权其根据新规定对发行方案进行调整；
(2) 办理与此次公司债券的发行及上市有关的所有其他事宜，包括但不限于向担保银行作出所需的信用及/或本公司某收费公路的股权或收费权质押的反担保措施、确定公司债券上市流通的交易场所、办理公司债券的上市手续等；
(3) 签署与公司债券的发行、上市、所募集资金用途以及其他相关事宜有关的合同、契据及文件，包括但不限于担保合同、承销协议等。
9、批准本公司以信用及/或本公司某收费公路的股权或收费权质押的方式在发行公司债券及应付利息总额范围内对为发行公司债券提供担保的银行提供反担保。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-18)、董事会签署日(2006-09-18)、股权登记日(2006-09-29)、现场登记日(2006-10-13)、网络投票日(2006-11-03)、召开日(2006-10-13)

议题:

会议将以特别决议案方式审议以下议案：
1、逐项审议《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》
(1) 发行规模
(2) 发行价格
(3) 发行对象
(4) 发行方式
(5) 债券利率
(6) 债券期限
(7) 还本付息的期限和方式
(8) 债券回售条款
(9) 担保事项
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期
(12)认股权证的行权价格及其调整方式
(13)认股权证的行权比例及其调整方式
(14)本次募集资金运用
(15)本次决议的有效期
(16)对董事会办理本次发行具体事宜的授权
2、审议《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》
3、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

(1) 批准于2006年2月8日由本公司（作为买方）及清远市粤清公路建设发展有限公司清算组签署的有关收购广东清连公路发展有限公司的20.09%权益的协议（"转让协议"）及根据转让协议拟进行之交易；注有"A"字样之该协议副本已提交大会，并经大会主席签署，以资识别，而有关的交易并获批准、确认及追认；
(2) 授权本公司董事作出以落实或促使转让协议生效而属其认为必要或恰当之所有行动及事宜及签订有关文件。"

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2005年度股东年会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1、审议及批准2005年度董事会报告；
2、审议及批准2005年度监事会报告；
3、审议及批准2005年度经审计财务报告；
4、审议及批准2005年利润分配方案（包括宣派末期股息）；
5、审议及批准2006年度财务预算方案；
6、审议及批准董事、监事酬金方案；
7、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司国际审计师和法定审计师，并授权本公司董事会厘定其酬金；
8、审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
授权董事会购回本公司H股，惟数额最多以本公司已发行H股面值总额的10%为限；
9、审议及批准以特别决议案方式通过本公司章程修改的议案，采用修改后条文相应取代本公司章程原条文，并授权董事会向中国有关政府机关备案及/或取得其批准；及办理有关章程变更手续

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市华强北路4002号深圳圣廷苑酒店

重要日期: 首次公告(2005-12-22)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-13)、网络投票日(2006-01-19)、召开日(2006-01-13)

议题:

《深圳高速公路股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第6次临时股东大会

详细公告: 关于召开2005年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-11)、董事会签署日(2005-11-11)、股权登记日(2005-11-25)、现场登记日(2005-12-08)、网络投票日()、召开日(2005-12-08)

议题:

1、选举本公司第四届董事会成员；
2、选举本公司第四届监事会成员；
3、批准本公司第四届董事会和监事会酬金方案,授权本公司董事会批准董事服务合同及其它相关文件,并授权任何一位董事代表本公司签署各有关合同和其它相关文件,并处理一切其它必要的相关事宜。

大会主题: 2005年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开２００５年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市滨河路北５０２２号联合广场Ａ座１９楼

重要日期: 首次公告(2005-08-22)、董事会签署日(2005-08-23)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-20)、网络投票日()、召开日(2005-09-20)

议题:

（１）批准公司按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，在中国境内一次或分次发行不超过人民币２４亿元的短期融资券；
（２）一般及无条件授权公司董事会或任何两名董事根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。

大会主题: 2005年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司董事会公告暨关于召开2005年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-08)、董事会签署日(2005-07-11)、股权登记日(2005-07-26)、现场登记日(2005-08-05)、网络投票日()、召开日(2005-08-05)

议题:

修改公司章程的议案。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-18)、董事会签署日(2005-04-18)、股权登记日(2005-04-29)、现场登记日(2005-05-13)、网络投票日()、召开日(2005-05-13)

议题:

1、本公司的全资附属公司美华实业(香港)有限公司(「美华」)及辉轮投资有限公司(「辉轮」)作为受让人；湖北投资有限公司、黄植濂集团(香港)有限公司及Sabagaya Sendirian Berhad(「Sabagaya」)作为转让人；李三春、陈良民及黄植濂作为担保人与本公司及Jade Emperor Limited(「Jade Emperor」)于2005年3月19日达成有关收购Jade Emperor共85%已发行股本(其中40%由美华收购而另外45%由辉轮收购)及Jade Emperor向Sabagaya回购剩余已发行股本15%的协议(「Jade Emperor收购协议」)；注有「A」字样之该协议副本已提交大会,并经大会主席签署,以资识别；连同本公司作为受让人；Jade Emperor作为转让人与李三春、陈良民及黄植濂作为担保人于2005年3月19日达成有关收购湖北马鄂高速公路经营有限公司的协议(「项目公司收购协议」),注有「B」字样之该协议副本已提交大会,并经大会主席签署,以资识别；而有关的交易并获批准、确认及追认,以及授权本公司董事作出以落实或促使Jade Emperor收购协议及项目公司收购协议生效而属其认为必要或恰当之所有行动及事宜及签订有关文件；(注：该事项的详情可参见本公司于2005年3月22日在《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告；一份载有收购协议详情、独立财务顾问的意见及独立董事委员会就有关收购协议的推荐建议的通函,将于2005年4月18日寄发予H股股东,并在上海证券交易所网站发布。)
2、批准委任黄金陵先生担任本公司独立董事,并谨此授权本公司董事会决定与黄金陵先生服务合同之条款,以及代表本公司签署及授权签署彼等认为对进行上述职务委任属必须及权宜之该等文件。(注：该事项的详情可参见本公司于2005年4月11日在《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。)

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-06)、董事会签署日(2005-04-06)、股权登记日(2005-04-22)、现场登记日(2005-05-04)、网络投票日()、召开日(2005-05-04)

议题:

1、批准于2005年2月3日由本公司、本公司全资控股子公司美华实业(香港)有限公司(作为买方)及钟志辉、春阳国际有限公司、广东鹰君投资控股有限公司、高汇有限公司及珠海市新长江建设投资有限公司签署的协议,以使本公司能够收购广东清连公路发展有限公司合共56.28%的权益(“框架协议”)及根据该协议拟进行之交易；注有「A」字样之该协议副本已提交大会,并经大会主席签署,以资识别,而有关的交易并获批准、确认及追认；
2、批准于2005年2月3日由本公司 (作为买方)及钟志辉、春阳国际有限公司、广东鹰君投资控股有限公司、高汇有限公司及珠海市新长江建设投资有限公司签署的有关收购广东清连公路发展有限公司的17.1%股权及全部债权的协议 (“春阳交易协议”)及根据该协议拟进行之交易；注有「B」字样之该协议副本已提交大会,并经大会主席签署,以资识别,而有关的交易并获批准、确认及追认；
3、批准于2005年2月3日由美华实业(香港)有限公司(作为买方)及钟志辉、广东鹰君投资控股有限公司及珠海市新长江建设投资有限公司签署的有关收购广东清连公路发展有限公司25%股权的协议 (“美华交易协议”)及根据该协议拟进行之交易；注有「C」字样之该协议副本已提交大会,并经大会主席签署,以资识别,而有关的交易并获批准、确认及追认；
4、批准于2005年2月3日由本公司 (作为买方)及钟志辉、春阳国际有限公司、广东鹰君投资控股有限公司、高汇有限公司及珠海市新长江建设投资有限公司签署的有关收购广东清连公路发展有限公司的14.18%股权及债权的协议 (“鹰君交易协议”)及根据该协议拟进行之交易；注有「D」字样之该协议副本已提交大会,并经大会主席签署,以资识别,而有关的交易并获批准、确认及追认；
5、授权本公司董事作出以落实或促使框架协议、春阳交易协议、美华交易协议及/或鹰君交易协议生效而属其认为必要或恰当之所有行动及事宜及签订有关文件。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳高速公路股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-03)、董事会签署日(2005-01-04)、股权登记日(2005-01-18)、现场登记日(2005-01-29)、网络投票日()、召开日(2005-01-29)

议题:

1、批准于2004年12月8日由广东省路桥建设发展有限公司(作为卖方)与本公司(作为买方)就买卖广云公路公司30%权益订立之协议(“该协议”)及根据该协议拟进行之交易；注有“A”字样之该协议副本已提交大会,并经大会主席签署,以资识别。
2、授权本公司董事作出以落实或促使该协议生效而属其认为必要或恰当之所有行动及事宜及签订有关文件。

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