上海能源(600508)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于修订公司董事会议事规则的议案
2、关于修订公司董事会工作规则的议案
3、关于修订公司独立董事工作制度的议案
4、关于公司2024年日常关联交易安排的议案
5、关于选举公司第八届董事会董事的议案
6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
7、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店7楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易安排的议案
2、关于公司2023年与中煤财务有限责任公司开展金融业务的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店4楼会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司2022年度董事会报告的议案
2、关于公司2022年度监事会报告的议案
3、关于公司2022年下半年度计提资产减值准备的议案
4、关于公司2022年年度报告的议案
5、关于公司2022年度独立董事报告的议案
6、关于公司2022年度财务决算报告的议案
7、关于公司2022年度利润分配预案的议案
8、关于公司2023年度财务预算报告的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易安排的议案
10、关于续聘公司2023年度审计机构及审计费用的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
2、关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于公司2021年度董事会报告的议案
2、关于公司2021年度监事会报告的议案
3、关于公司2021年年度报告的议案
4、关于2021年度公司独立董事报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司2022年度财务预算报告的议案
8、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易安排的议案
9、关于公司独立董事工作制度的议案
10、关于聘任公司2022年度审计机构及审计费用的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于修订公司股东大会议事规则的议案
13、关于修订公司董事会议事规则的议案
14、关于修订公司董事会工作规则的议案
15、关于修订公司监事会工作(议事)规则的议案
16、关于修订公司关联交易管理办法的议案
17、关于选举董事的议案
18、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路899号上海假日酒店3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于公司2020年度董事会报告的议案
2、关于公司2020年度监事会报告的议案
3、关于公司2020年年度报告的议案
4、关于2020年度公司独立董事报告的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于公司2021年度财务预算报告的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易安排的议案
9、关于续聘公司2021年度审计机构及审计费用的议案
10、关于公司独立董事、外部董事、监事待遇管理办法的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路899号上海假日酒店3楼会议厅

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、关于公司2019年度董事会报告的议案
2、关于公司2019年度监事会报告的议案
3、关于公司2019年年度报告的议案
4、关于2019年度公司独立董事报告的议案
5、关于公司2019年度财务决算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配预案的议案
7、关于公司2020年度财务预算报告的议案
8、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易安排的议案
9、关于续聘公司2020年度审计机构及审计费用的议案
10、关于修订公司章程的议案
11、选举公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-23)

议题:

1关于公司2018年度董事会报告的议案
2关于公司2018年度监事会报告的议案
3关于计提资产减值准备的议案
4关于公司2018年年度报告的议案
5关于2018年度公司独立董事报告的议案
6关于公司2018年度财务决算报告的议案
7关于公司2018年度利润分配预案的议案
8关于公司2019年度财务预算报告的议案
9关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易安排的议案
10关于续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案
11关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-24)

议题:

1关于选举魏臻先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2关于选举毛中华先生为公司第六届董事会董事的议案
3关于公司2017年度董事会报告的议案
4关于公司2017年度监事会报告的议案
5关于公司2017年度独立董事报告的议案
6关于公司计提资产减值准备的议案
7关于公司2017年年度报告的议案
8关于公司2017年度财务决算报告的议案
9关于公司2017年度利润分配预案的议案
10关于公司2018年度财务预算报告的议案
11关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易安排的议案
12关于续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-22)

议题:

1关于中煤财务有限责任公司向公司提供金融服务关联交易的议案
2关于修订公司章程的议案
3关于修订公司董事会工作规则的议案
4关于修订股东大会议事规则的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-22)、召开日(2017-08-18)

议题:

1、关于聘任公司2017年度审计机构及审计费用的议案
2、关于选举王文章先生为公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-24)

议题:

1关于公司2016年度董事会报告的议案
2关于公司2016年度监事会报告的议案
3关于公司2016年度独立董事报告的议案
4关于公司2016年年度报告的议案
5关于公司2016年度财务决算报告的议案
6关于公司2016年度利润分配预案的议案
7关于公司2017年度财务预算报告的议案
8关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易安排的议案累积投票议案
9关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-21)

议题:

1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司董事会工作规则的议案
3 关于修订公司股东大会议事规则的议案
4 关于转让龙东煤矿资产及负债的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-17)

议题:

关于转让徐州四方铝业集团有限公司100%股权
1、关于转让徐州四方铝业集团有限公司100%股权的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、关于公司2015年度董事会报告的议案
2、关于公司2015年度监事会报告的议案
3、关于公司2015年度独立董事报告的议案
4、关于公司2015年年度报告的议案
5、关于公司2015年度财务决算报告的议案
6、关于公司2015年度利润分配预案的议案
7、关于公司2016年度财务预算报告的议案
8、关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易安排的议案
9、关于续聘公司2016年度审计机构及审计费用的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-12-06)、董事会签署日(2015-12-07)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、关于转让江苏大屯铝业有限公司75%股权的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-14)

议题:

1关于公司2014年度董事会报告的议案
2关于公司2014年度监事会报告的议案
3关于公司2014年度独立董事报告的议案
4关于公司2014年年度报告的议案
5关于公司2014年度财务决算报告的议案
6关于公司2014年度利润分配预案的议案
7关于公司2015年度财务预算报告的议案
8关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易安排的议案
9关于续聘公司2015年度审计机构及审计费用的议案
10.00关于董事会换届选举的议案——非独立董事
10.01选举义宝厚先生为第六届董事会董事
10.02选举姜华先生为第六届董事会董事
10.03选举许之前先生为第六届董事会董事
10.04选举张毅勤先生为第六届董事会董事
10.05选举吴继忠先生为第六届董事会董事
10.06选举杨世权先生为第六届董事会董事
11.00关于董事会换届选举的议案——独立董事
11.01选举郭伟华先生为第六届董事会独立董事
11.02选举袁永达先生为第六届董事会独立董事
11.03选举谢桂英女士为第六届董事会独立董事
12.00关于监事会换届选举的议案
12.01选举牛旭亭先生为第六届监事会监事
12.02选举王明山先生为第六届监事会监事
12.03选举郝峡女士为第六届监事会监事

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-16)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-05)、召开日(2014-09-03)

议题:

1.关于投资建设2×350MW超临界热电联产机组的议案;
2.关于修订公司章程的议案;
3.关于修订公司董事会工作规则的议案;
4.关于修订公司股东大会议事规则的议案;
5.关于选举张毅勤、吴继忠先生为公司第五届董事会董事的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日(2014-04-25)、召开日(2014-04-23)

议题:

1.关于公司2013 年度董事会报告的议案;
2.关于公司2013 年度监事会报告的议案;
3.关于公司2013 年度独立董事报告的议案;
4.关于公司2013 年年度报告的议案;
5.关于公司2013 年度财务决算报告的议案;
6.关于公司2013 年度利润分配预案的议案;
7.关于公司2014 年度财务预算报告的议案;
8.关于公司2013 年日常关联交易执行情况及2014 年日常关联交易安排的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有公司关于召开公司2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

1.关于公司2012年度董事会报告的议案;
2.关于公司2012年度监事会报告的议案;
3.关于公司2012年度独立董事报告的议案;
4.关于公司2012年年度报告的议案;
5.关于公司2012年度财务决算报告的议案;
6.关于公司2012年度利润分配预案的议案;
7.关于公司2013年度财务预算报告的议案;
8.关于公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易安排的议案;
9.关于续聘公司2013年度审计机构及审计费用的议案。
10.关于选举金太先生为公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79 号上海虹杨宾馆2 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-24)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

（1）关于公司2011 年度董事会报告的议案；
（2）关于公司2011 年度监事会报告的议案；
（3）关于2011 年度公司独立董事报告的议案；
（4）关于公司2011 年年度报告的议案；
（5）关于公司2011 年度财务决算报告的议案；
（6）关于公司2011 年度利润分配预案的议案；
（7）关于公司2012 年度财务预算报告的议案；
（8）关于公司2011 年日常关联交易执行情况及2012 年日常关联交易安排的议案；
（9）关于续聘公司2012 年度审计机构及审计费用的议案。
（10）关于公司董事会换届选举的议案；
（11）关于修订公司章程的议案；
（12）关于修改公司监事会工作（议事）规则的议案；
（13）关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79 号上海虹杨宾馆二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日(2011-11-15)、现场登记日(2011-11-16)、网络投票日()、召开日(2011-11-16)

议题:

（1）关于提名宋密女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
（2）关于修订公司《章程》的议案（本议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过）。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79 号上海虹杨宾馆2 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

（1）关于公司2010 年度董事会报告的议案；
（2）关于公司2010 年度监事会报告的议案；
（3）关于2010 年度公司独立董事报告的议案；
（4）关于公司2010 年年度报告的议案；
（5）关于公司2010 年度财务决算报告的议案；
（6）关于公司2010 年度利润分配预案的议案；
（7）关于公司2011 年度财务预算报告的议案；
（8）关于公司日常关联交易情况的议案；
（9）关于续聘公司2011 年度审计机构及审计费用的议案；
（10）关于调整公司独立董事年度津贴的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第8次会议决议公告暨召开公司2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79 号上海虹杨宾馆2 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日()、召开日(2010-11-10)

议题:

（1）关于调整公司第四届董事会部分成员的议案；
（2）关于调整公司第四届监事会部分成员的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第6次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

（1）关于公司2009年度董事会报告的议案；
（2）关于公司2009年度监事会报告的议案；
（3）关于2009年度公司独立董事报告的议案；
（4）关于公司2009年年度报告的议案；
（5）关于公司2009年度财务决算报告的议案；
（6）关于公司2009年度利润分配预案的议案；
（7）关于公司2010年度财务预算报告的议案；
（8）关于公司2009年日常关联交易执行情况及2010年日常关联交易安排的议案；
（9）关于续聘公司2010年度审计机构及审计费用的议案；
（10）关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
（11）关于调整公司第四届董事会部分成员的议案；
（12）关于修订公司章程的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第2次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79号上海虹杨宾馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-27)、董事会签署日(2009-07-28)、股权登记日(2009-08-07)、现场登记日(2009-08-11)、网络投票日()、召开日(2009-08-11)

议题:

关于调整公司第四届董事会部分成员的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第20次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、召开日(2009-04-23)

议题:

（1）关于公司2008 年度董事会报告的议案；
（2）关于公司2008 年度监事会报告的议案；
（3）关于2008 年度公司独立董事报告的议案；
（4）关于公司2008 年年度报告的议案；
（5）关于修订公司章程的议案；
（6）关于修订监事会议事（工作）规则的议案
（7）关于公司2008 年度财务决算报告的议案；
（8）关于公司2008 年度利润分配预案的议案；
（9）关于公司2009 年度财务预算报告的议案；
（10）关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
（11）关于续聘公司2009 年度审计机构及审计费用的议案；
（12）关于签订电力资产收购补充协议（二）的议案；
（13）关于公司董事会换届选举的议案；
（14）关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-12-12)、现场登记日(2008-12-16)、网络投票日()、召开日(2008-12-16)

议题:

关于投资建设10万吨/年高精度铝板带项目的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79号上海虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、召开日(2008-05-07)

议题:

（1）关于公司2007 年度董事会报告的议案；
（2）关于公司2007 年度监事会报告的议案；
（3）关于2007 年度公司独立董事报告的议案
（4）关于公司2007 年年度报告的议案；
（5）关于公司2007 年度财务决算报告的议案；
（6）关于公司2007 年度利润分配预案的议案；
（7）关于公司2008 年度财务预算报告的议案；
（8）关于公司2008 年度日常关联交易的议案；
（9）关于续聘公司2008 年度审计机构及审计费用的议案；
（10）关于调整公司董事会部分成员的议案；
（11）关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79 号虹杨宾馆2 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-03-08)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-03-17)、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日()、召开日(2008-03-20)

议题:

审议《关于改聘公司2007 年度审计机构及审计费用的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-04-17)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

（1）上海大屯能源股份有限公司2006年度董事会工作报告；
（2）上海大屯能源股份有限公司2006年度监事会工作报告；
（3）关于上海大屯能源股份有限公司2006年年度报告的议案；
（4）关于上海大屯能源股份有限公司2006年度财务决算报告的议案；
（5）关于上海大屯能源股份有限公司2006年度利润分配预案的议案；
（6）关于上海大屯能源股份有限公司2007年度财务预算报告的议案；
（7）关于上海大屯能源股份有限公司2007年度日常关联交易的议案；
（8）关于续聘公司2007年度审计机构及审计费用的议案；
（9）关于修订上海大屯能源股份有限公司章程的议案：
（10）关于修订上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则的议案
（11）关于修订上海大屯能源股份有限公司监事会工作（议事）规则的议案；
（12）关于调整公司第三届董事会成员的议案；
（13）关于调整公司第三届监事会部分成员的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-14)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-28)、网络投票日()、召开日(2007-03-28)

议题:

（1）关于修订上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则的议案；
（2）关于聘请公司2006年度审计机构及审计费用的议案；
（3）关于增补李新宝先生为上海大屯能源股份有限公司第三届董事会董事的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-17)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-14)、网络投票日()、召开日(2006-06-14)

议题:

（1）关于修订《上海大屯能源股份有限公司章程》的议案；
（2）关于制订《上海大屯能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（3）关于制订《上海大屯能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（4）关于制订《上海大屯能源股份有限公司监事会工作（议事）规则》的议案；
（5）关于签订电力资产收购补充协议的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-02-16)、董事会签署日(2006-02-18)、股权登记日(2006-03-14)、现场登记日(2006-03-17)、网络投票日()、召开日(2006-03-17)

议题:

（1）上海大屯能源股份有限公司2005年度董事会工作报告；
（2）上海大屯能源股份有限公司2005年度监事会工作报告；
（3）关于上海大屯能源股份有限公司2005年年度报告的议案；
（4）关于上海大屯能源股份有限公司2005年度财务决算报告的议案；
（5）关于上海大屯能源股份有限公司2005年度利润分配预案的议案；
（6）关于上海大屯能源股份有限公司2006年度财务预算报告的议案；
（7）关于上海大屯能源股份有限公司2006年度日常关联交易的议案；
（8）关于调整上海大屯能源股份有限公司第三届董事会成员的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2005-12-16)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-06)、现场登记日(2006-01-10)、网络投票日(2006-01-12)、召开日(2006-01-10)

议题:

审议：《上海大屯能源股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海大屯能源股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市杨浦区仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2005-11-22)、董事会签署日(2005-11-23)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日()、召开日(2005-12-22)

议题:

(1)关于修改上海大屯能源股份有限公司章程的议案；
(2)关于修改上海大屯能源股份有限公司股东大会会议规则的议案；
(3)关于签订煤电供应协议的议案；
(4)关于上海大屯能源股份有限公司董事会换届选举的议案；
(5)关于上海大屯能源股份有限公司监事会换届选举的议案。

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