铜峰电子(600237)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、审议《公司2023年度董事会工作报告》
2、审议《公司2023年监事会工作报告》
3、审议《公司2023年年度报告及摘要》
4、审议《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5、审议《公司2023年度利润分配预案》
6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬结算的议案》
7、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》
8、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园安徽铜峰电子股份有限公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于股权激励计划草案及草案摘要的议案
2、关于制定《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于修改公司章程及附件的议案
5、关于选举董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园安徽铜峰电子股份有限公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2023-09-02)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、审议《关于补选苏建徽先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园安徽铜峰电子股份有限公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-04)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会报告》
3、审议《2022年年度报告正文及摘要》
4、审议《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》
5、审议《关于计提资产减值准备的议案》
6、审议《公司2022年利润分配预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬结算的议案》
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园安徽铜峰电子股份有限公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司董事会关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园安徽铜峰电子股份有限公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-10)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园安徽铜峰电子股份有限公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-17)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、审议《关于公司符合2022年度非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、审议《关于<公司关于2022年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与大江投资签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案(修订稿)》
9、审议《关于<安徽铜峰电子股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园安徽铜峰电子股份有限公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、审议公司2021年度董事会工作报告
2、审议公司2021年度监事会工作报告
3、审议公司2021年度报告及摘要
4、审议公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
5、审议公司2021年度利润分配预案
6、审议续聘会计师事务所的议案
7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬结算的议案
8、审议2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、审议关于投资建设项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议公司2020年度董事会工作报告
2、审议公司2020年度监事会工作报告
3、审议公司2020年度报告及摘要
4、审议公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5、审议关于计提资产减值准备的议案
6、审议公司2020年度利润分配预案
7、审议续聘会计师事务所的议案
8、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬结算的议案
9、审议2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于修改公司章程及附件的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2020-11-07)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议公司2019年度董事会工作报告
2、审议公司2019年度监事会工作报告
3、审议公司2019年度报告及摘要
4、审议公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
5、审议关于计提资产减值准备情况的议案
6、审议公司2019年度利润分配预案
7、审议续聘会计师事务所的议案
8、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬结算的议案
9、审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、审议关于修改公司章程及附件的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-26)、召开日(2019-04-25)

议题:

1审议公司2018年度董事会工作报告
2审议公司2018年度监事会工作报告
3审议公司2018年年度报告正文及摘要
4审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5审议公司2018年度利润分配预案
6审议续聘会计师事务所的议案
7审议关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬结算的议案
8审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-25)

议题:

1关于修改公司章程及附件的议案
2关于选举董事的议案
3关于选举独立董事的议案
4关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-05)、召开日(2018-09-04)

议题:

1、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
2、关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议公司2017年度董事会工作报告
2、审议公司2017年度监事会工作报告
3、审议公司2017年年度报告正文及摘要
4、审议公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
5、审议公司2017年度利润分配预案
6、审议续聘会计师事务所的议案
7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬结算的议案
8、审议2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2018-01-03)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-11)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-17)

议题:

1、关于补选王哲阳先生为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-07-28)、召开日(2017-07-27)

议题:

1关于补选陈无畏先生为公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1审议公司2016年度董事会工作报告
2审议公司2016年度监事会工作报告
3审议公司2016年度报告及摘要
4审议公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
5审议公司2016年度利润分配预案
6关于继聘会计师事务所的议案
7审议关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬结算的议案
8审议2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9审议关于选举肖松先生为公司第七届监事会监事的议案
10审议关于变更注册地址并修改《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日()、网络投票日(2016-03-18)、召开日()

议题:

1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度监事会工作报告
3审议公司2015年度报告及摘要
4审议公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
5审议公司2015年度利润分配预案
6关于继聘会计师事务所的议案
7审议关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬结算的议案
8审议2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9审议关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
10关于修改公司章程的议案
11安徽铜峰电子股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2016年-2018年)

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2015-09-17)、召开日()

议题:

1、审议修改公司章程及附件的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-19)、召开日()

议题:

1审议公司2014年度董事会工作报告
2审议公司2014年度监事会工作报告
3审议2014年度独立董事述职报告
4审议公司2014年度报告及摘要
5审议公司2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告
6审议公司2014年度利润分配预案
7审议关于续聘会计师事务所的议案
8审议公司股东回报规划(2015年-2017年)
9审议修改公司章程
10审议关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬结算的议案
11审议2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
12审议关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议2013年度独立董事述职报告
4、审议公司2013年度报告及摘要
5、审议公司2013年度财务决算报告
6、审议公司2013年度利润分配预案
7、审议关于续聘会计师事务所的议案
8、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬结算的议案
9、审议2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、审议关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1 审议公司 202 年度董事会工作报告
2 审议公司 2012 年度监事会工作报告
3 审议 2012 年度独立董事述职报告
4 审议公司 2012 年年度报告及摘要
5 审议公司 2012 年度财务决算报告
6 审议公司 2012 年度利润分配预案
7 审议关于续聘会计师事务所的议案
8关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬结算的议案
9审议 2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10 逐项审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室。

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日(2013-05-06)、召开日(2013-05-02)

议题:

1 逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室。

重要日期: 首次公告(2013-02-19)、董事会签署日(2013-02-21)、股权登记日(2013-03-04)、现场登记日(2013-03-07)、网络投票日(2013-03-08)、召开日(2013-03-07)

议题:

1审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日(2012-08-13)、召开日(2012-08-10)

议题:

1 审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》

2 审议《关于公司<非公开发行股票预案（修订案）>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨关于召开公司2012年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-27)、股权登记日(2012-07-06)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日()、召开日(2012-07-11)

议题:

逐项审议关于修改公司章程的议案
安徽铜峰电子股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨关于召开公司2012年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园镀膜公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-15)、董事会签署日(2012-05-16)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日()、召开日(2012-05-30)

议题:

1、以累积投票制选举董事会非独立董事成员
2、以累积投票制选举董事会独立董事成员
3、以累积投票制选举监事会成员

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开公司2011年年度股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园镀膜公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日(2012-03-30)、召开日(2012-03-28)

议题:

1 审议公司2011 年度董事会工作报告
2 审议公司2011 年度监事会工作报告
3 审议2011 年度独立董事述职报告
4 审议公司2011 年年度报告及摘要
5 审议公司2011 年度财务决算报告
6 审议公司2011 年度利润分配预案
7 审议关于续聘会计师事务所的议案
8 审议2012 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10 审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》
11 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
12 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
13审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第十四会议决议公告暨关于召开公司2010年年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铜峰工业园镀膜分公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年度独立董事述职报告；
4、审议公司2010 年年度报告及摘要；
5、审议公司2010 年度财务决算报告；
6、审议公司2010 年度利润分配预案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议2011 年年薪制方案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第八会议决议公告暨关于召开公司2009年年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年年度报告及摘要；
4、审议公司2009年度财务决算报告；
5、审议公司2009年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议2010年年薪制方案；
8、审议关于修改公司章程增加经营范围的议案；
9、审议关于为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告暨关于召开公司2008年年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年年度报告及摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议2009 年年薪制方案；
8、逐项审议关于修改公司章程及章程附件的议案；
9、逐项审议董事会换届选举的议案；
10、逐项审议监事会换届选举的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨关于召开公司2007年年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-27)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年年度报告及摘要；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议2007 年度应收款项发生坏账及其他资产减值情况的报告；
6、审议公司2007 年度利润分配预案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议2008 年年薪制方案；
9、审议关于修改公司章程及章程附件的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨关于召开公司2008年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-10)、董事会签署日(2008-01-10)、股权登记日(2008-01-21)、现场登记日(2008-01-24)、网络投票日()、召开日(2008-01-24)

议题:

1、关于选举应建仁先生为公司第四届董事会董事的议案；
2、关于选举李建华先生为公司第四届董事会董事的议案；
3、关于设立董事会专门委员会的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-21)、董事会签署日(2007-11-22)、股权登记日(2007-12-06)、现场登记日(2007-12-07)、网络投票日()、召开日(2007-12-07)

议题:

1、审议修改公司章程的议案；
2、审议关于转让徽商银行股份有限公司股权的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开公司2006年年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-17)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、召开日(2007-04-05)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年年度报告及摘要
4、审议公司2006年度财务报告
5、审议公司2006年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于续聘律师事务所的议案
8、审议2007年年薪制方案
9、审议2007年经济运行考核指标
10、逐项审议关于修改公司章程的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第四次会议（通讯表决方式）决议公告暨关于召开2006年第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼三号会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-19)、董事会签署日(2006-05-20)、股权登记日(2006-05-29)、现场登记日(2006-06-01)、网络投票日(2006-06-05)、召开日(2006-06-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议以下议题：
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）定价方式及价格
（5）发行方式
（6）募集资金用途
（7）本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
（8）本次非公开发行股票决议有效期限
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨关于召开公司2005年年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-11)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年年度报告及摘要
4、审议公司2005年度财务报告
5、审议公司2005年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于续聘律师事务所的议案
8、审议2006年年薪制方案
9、审议2006年经济运行考核指标
10、审议《关于修订公司章程及其附件的议案》
11、逐项审议关于董事会换届的议案
该议案将采取累积投票方式进行表决
12、逐项审议关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开2005年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-22)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-16)、现场登记日(2006-01-19)、网络投票日()、召开日(2006-01-19)

议题:

1、审议成立子公司的议案;
2、审议关于收购铜陵市威斯康电子材料有限公司资产的议案;
3、审议关于收购铜峰集团城市交通机车电力电容器项目。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽铜峰电子股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省铜陵市长江西路187号天井湖宾馆

重要日期: 首次公告(2005-10-17)、董事会签署日(2005-10-17)、股权登记日(2005-11-15)、现场登记日(2005-11-27)、网络投票日(2005-11-24)、召开日(2005-11-27)

议题:

会议审议事项：安徽铜峰电子股份有限公司股权分置改革方案。

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