山鹰国际(600567)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度财务决算报告及2024年度经营计划
5、2023年年度报告及摘要
6、2023年度利润分配方案
7、关于确认公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬预案的议案
8、关于确认公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬预案的议案
9、关于预计2024年度日常关联交易的议案
10、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于2024年度担保计划的议案
12、关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
13、关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
14、关于购买董监高责任险的议案
15、关于山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法(2024-2026年)的议案
16、关于<山鹰国际控股股份公司2024年员工持股计划(草案)>的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、关于控股股东及实际控制人延期履行增持承诺的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
8、关于选举第九届董事会独立董事的议案
9、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度财务决算报告及2023年度经营计划
5、2022年年度报告及摘要
6、2022年度利润分配预案
7、2023年度公司董事薪酬预案
8、2023年度公司监事薪酬预案
9、关于预计2023年度日常关联交易的议案
10、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于2023年度担保计划的议案
12、关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
13、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体的议案
2、关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案
2、关于董事会提议向下修正“鹰19转债”转股价格的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-02)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、关于<山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划(草案)>的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年核心员工持股计划相关事宜的议案
3、关于终止实施<责任目标考核激励管理办法(2021-2025年)>的议案
4、关于拟发行境外公司债券的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-05)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
6、相关主体关于2022年度非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理2022年度非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同暨关联交易的议案
10、关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案
11、关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度财务决算报告及2022年度经营计划
5、2021年度利润分配方案
6、2021年年度报告及摘要
7、2022年度公司董事薪酬预案
8、2022年度公司监事薪酬预案
9、关于预计2022年度日常关联交易的议案
10、关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于2022年度担保计划的议案
12、关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
13、关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
14、关于投资建设宿州造纸项目的议案
15、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度财务决算报告及2021年度经营计划
5、2020年度利润分配预案
6、2020年年度报告及摘要
7、2021年度公司董事薪酬预案
8、2021年度公司监事薪酬预案
9、关于预计2021年度日常关联交易的议案
10、关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
12、关于2021年度担保计划的议案
13、关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
14、关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于制定《山鹰国际控股股份公司责任目标考核激励管理办法》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-18)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
2、关于公司董事会独立董事换届选举的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案 3、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案 4、关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 6、相关主体关于2020年非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案 7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 8、关于提请股东大会授权董事会办理2020年非公开发行股票相关事宜的议案 9、关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-09-03)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、关于为全资孙公司提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度财务决算报告及2020年度经营计划
5、2019年度利润分配预案
6、2019年年度报告及摘要
7、2020年度公司董事薪酬预案
8、2020年度公司监事薪酬预案
9、关于续聘2020年度审计机构的议案
10、关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案
12、关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
13、关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
14、关于《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案
16、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、关于出售山鹰(上海)融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的公告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼

重要日期: 首次公告(2020-01-11)、董事会签署日(2020-01-11)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-25)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、关于公司所属企业北欧纸业境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案
2、关于公司所属企业北欧纸业境外上市方案的议案
3、关于公司维持独立上市地位承诺的议案
4、关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
5、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司所属企业北欧纸业境外上市有关事宜的议案
6、关于为全资子公司提供担保的议案
7、关于续聘2019年度审计机构的议案
8、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、2018年度财务决算报告及2019年度经营计划
5、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
6、2018年度利润分配预案
7、2018年年度报告及摘要
8、2019年度公司董事薪酬预案
9、2019年度公司监事薪酬预案
10、关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案
12、关于拟注册发行短期融资券的议案
13、关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
14、关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
17、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
18、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
19、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
20、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
21、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
22、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
23、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-21)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案
3、关于聘任2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-27)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于为全资孙公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于制定《山鹰国际控股股份公司创享激励基金管理办法(2018-2020年)》的议案
2、关于《山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理创享激励基金管理办法及本持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-09)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度独立董事述职报告
4、2017年度财务决算报告及2018年度经营计划
5、2017年度利润分配预案
6、2017年年度报告及摘要
7、2018年度公司董事薪酬预案
8、2018年度公司监事薪酬预案
9、关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
11、关于发行短期融资券的议案
12、关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
13、关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
14、关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
16、关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
17、关于终止公开发行公司债券事项的议案
18、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
19、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
20、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
21、关于前次募集资金使用情况报告的议案
22、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
23、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
24、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
25、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-05)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、关于在重庆设立子公司的议案
2、关于设立环保公司的议案
3、关于全资子公司设立公司的议案
4、关于收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权的议案
5、关于为全资孙公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-29)

议题:

1.关于续聘2017年度审计机构的议案
2.关于公司董事会换届选举的议案
3.关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-12)

议题:

1关于收购北欧纸业(NordicPaper)公司100%股权的议案
2关于收购标的北欧纸业(NordicPaper)相关会计政策差异情况鉴证报告的议案
3关于变更募集资金投资项目的议案
4关于使用募集资金对全资子公司增资的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山鹰国际控股股份公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-11)、召开日(2017-08-10)

议题:

1关于拟注册发行超短期融资券的议案
2关于拟注册发行中期票据的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度财务决算报告及2017年度经营计划
5、2016年度利润分配预案
6、2016年年度报告及摘要
7、2017年度公司董事薪酬预案
8、2017年度公司监事薪酬预案
9、关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
10、关于公司及控股子公司申请授信额度提供资产抵押的议案
11、关于发行短期融资券的议案
12、关于发行超短期融资券的议案
13、关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案
14、关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
15、关于公司符合发行公司债券的议案
16、关于公开发行公司债券的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-20)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-04)

议题:

1关于会计估计变更的议案
2关于续聘2016年度审计机构的议案
3关于变更公司名称和增加经营范围的议案
4关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-20)

议题:

1关于变更注册资本和增加经营范围的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于《安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
4关于《安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
5关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
6.00关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算报告及2016年度经营计划
5、2015年度利润分配预案
6、2015年年度报告及摘要
7、2016年度公司董事薪酬预案
8、2016年度公司监事薪酬预案
9、关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
10、关于公司及控股子公司申请授信额度提供资产抵押的议案
11、关于发行短期融资券的议案
12、关于发行超短期融资券的议案
13、关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案
14、关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-15)

议题:

1.关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-27)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-27)

议题:

1、2014年度董事会工作报告 2、2014年度监事会工作报告 3、2014年度独立董事述职报告 4、2014年度财务决算报告及2015年度经营计划 5、2014年度利润分配预案 6、2014年年度报告及摘要 7、2015年度公司董事薪酬预案 8、2015年度公司监事薪酬预案 9、续聘2015年度审计机构的议案 10、关于确认公司向关联方采购原材料的议案 11、关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案 12、关于公司及控股子公司开展远期结汇业务的议案 13、关于发行超短期融资券的议案 14、关于公司符合发行公司债券条件的议案 15、关于公开发行公司债券的议案 16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 17、关于未来三年股东回报规划(2015-2017年度)的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-03-31)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票的方案
3、本次非公开发行股票预案
4、公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告
5、公司前次募集资金使用情况报告
6、公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-15)、董事会签署日(2014-11-15)、股权登记日(2014-11-26)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-12-01)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

1. 审议《2013 年度董事会工作报告》; 2. 审议《2013 年度独立董事述职报告》; 3. 审议《2013 年度监事会工作报告》; 4. 审议《2013 年度财务决算报告及 2014 年经营计划》; 5. 审议《2013 年度利润分配方案》; 6. 审议《2013 年年度报告》及摘要; 7. 审议《2014 年董事、监事薪酬方案》; 8. 审议《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》; 9. 审议《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》; 10. 审议《关于发行短期融资券的议案》; 11. 审议《关于修订公司章程的议案》; 12. 审议《关于公司及控股子公司开展远期结汇业务的议案》; 13. 审议《关于吉安集团有限公司投资集中供热改造和余能利用项目的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-29)、网络投票日()、召开日(2013-10-29)

议题:

1、审议《关于对吉安集团有限公司进行增资的议案》;
2、审议《关于明确公司董事会组成人员薪酬方案补充事项的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日()、召开日(2013-08-27)

议题:

1、审议《关于提名董事候选人的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于公司为吉安集团向银行申请授信额度提供担保的议案》;
4、审议《关于吉安集团为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
5、审议《关于吉安集团有限公司为申请授信额度提供资产抵押的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度独立董事述职报告》;
3、审议《2012年度监事会工作报告》;
4、审议《2012年度财务决算报告及2013年经营计划》;
5、审议《2012年度利润分配方案》 ;
6、审议《2012年年度报告》及摘要;
7、审议《2013年董事、监事薪酬方案》;
8、审议《关于兑付公司董事、监事 2012年及以前年度已计提鼓励资金的议案》;
9、审议《关于调整募集资金项目投资进度的议案》;
10、审议《关于聘请2013 年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》;
11、审议《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 ;
12、审议《未来三年股东回报规划(2013-2015年度)》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-27)、网络投票日(2013-03-28)、召开日(2013-03-27)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
6、《关于聘请本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜证券服务机构的议案》
7、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8、《关于批准泰盛实业及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈关于发行股份购买资产及股份转让暨关联交易之框架协议〉的议案》
10、《关于公司与福建泰盛实业有限公司等各方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
11、《关于公司与福建泰盛实业有限公司等各方签订附生效条件的〈业绩补偿协议〉的议案》
12、《关于<安徽山鹰纸业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
13、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-27)、董事会签署日(2012-11-28)、股权登记日(2012-12-06)、现场登记日(2012-12-12)、网络投票日(2012-12-13)、召开日(2012-12-12)

议题:

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽山鹰纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日()、召开日(2012-09-20)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日(2012-05-15)、召开日(2012-05-14)

议题:

1、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于修改公司章程的提案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽山鹰纸业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日(2012-04-13)、召开日(2012-04-12)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度财务决算报告及2012 年经营计划》；
4、审议《2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
5、审议《2011 年年度报告》及摘要；
6、审议《2012 年董事、监事薪酬方案》；
7、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
8、逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
10、审议《关于聘请2012 年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
11、审议《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-15)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-11-24)、现场登记日(2011-11-30)、网络投票日(2011-12-01)、召开日(2011-11-30)

议题:

1、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于董事会换届选举的议案》；
3、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日(2011-05-13)、召开日(2011-05-12)

议题:

1、审议《关于实施80 万吨造纸项目暨35 万吨造纸项目兴建的议案》；
2、审议《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、审议《关于为马鞍山天顺港口有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽山鹰纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-09)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-03-24)、现场登记日(2011-03-31)、网络投票日()、召开日(2011-03-31)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度财务决算报告》；
4、审议《2010 年度利润分配方案》；
5、审议《2010 年年度报告》及摘要；
6、审议《2010 年董事、监事薪酬方案》；
7、审议《关于聘请2011 年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
8、审议《关于为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽山鹰纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-27)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-09-30)、现场登记日(2010-10-12)、网络投票日()、召开日(2010-10-12)

议题:

1、审议《关于向山鹰集团转让山鹰置业51%股权的议案》；
2、审议《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
3、审议《关于提名方敏为公司董事候选人的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽山鹰纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-09)、网络投票日()、召开日(2010-09-09)

议题:

1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》；
3、审议《关于投资建设造纸污泥及浆渣焚烧发电项目的议案》；
4、审议《关于为马鞍山山鹰置业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-11)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-07-13)、现场登记日(2010-07-21)、网络投票日(2010-07-22)、召开日(2010-07-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票的方案》
3、审议《公司非公开发行股票预案》
4、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
6、审议《关于马鞍山市工业投资有限责任公司与本公司签署附条件生效的〈关
于认购安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票的协议书〉的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽山鹰纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-13)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配方案》；
5、审议《2009 年年度报告》及摘要；
6、审议《2010 年董事、监事薪酬方案》；
7、审议《关于聘请2010 年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
8、审议《关于为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
9、审议《关于提名董事候选人的议案》；
10、审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽山鹰纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日(2009-04-20)、召开日(2009-04-17)

议题:

1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008年度财务决算报告》；
4、审议《2008年度利润分配预案》；
5、审议《2008年年度报告》及摘要；
6、审议《2009年董事、监事薪酬预案》；
7、审议《关于聘请2009年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
8、审议《关于为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
9、审议《关于修正山鹰转债转股价格的议案》；
10、审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽山鹰纸业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-23)、董事会签署日(2008-09-24)、股权登记日(2008-10-17)、现场登记日(2008-10-22)、网络投票日()、召开日(2008-10-22)

议题:

1、《关于提名公司第四届董事会成员候选人的议案》。
2、《关于提名公司第四届监事会成员候选人的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽山鹰纸业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-22)、董事会签署日(2008-03-22)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-09)、网络投票日()、召开日(2008-04-09)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配方案》；
5、审议《2007 年年度报告》及摘要；
6、审议《2008 年董事、监事薪酬方案》；
7、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》；
8、审议《关于变更公司监事的议案》；
9、审议《关于为下属控股参股公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室（马鞍山市勤俭路三号）

重要日期: 首次公告(2007-05-15)、董事会签署日(2007-05-15)、股权登记日(2007-05-29)、现场登记日(2007-06-01)、网络投票日()、召开日(2007-06-01)

议题:

审议《关于为下属控股公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽山鹰纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-15)、股权登记日(2007-03-27)、现场登记日(2007-04-04)、网络投票日(2007-04-05)、召开日(2007-04-04)

议题:

1、审议《二○○六年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○六年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○六年度财务决算报告》；
4、审议《二○○六年度利润分配预案》；
5、审议《二○○六年年度报告》及摘要；
6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于继续聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
8、审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》；
9、审议《关于兴建年产20万吨瓦楞原纸技改工程项目的议案》；
10、审议《关于公司短期融资券发行方案暂缓实施的议案》；
11、审议《关于向中国银行马鞍山分行和中国农业银行马鞍山分行申请贷款提供资产抵押担保的议案》；
12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
13、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
14、逐项审议《关于公司发行可转换公司债券的发行方案》；
15、审议《关于公司申请发行可转换公司债券有效期限的议案》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
17、审议《关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（马鞍山市勤俭路三号）

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-08)、网络投票日()、召开日(2006-06-08)

议题:

审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省马鞍山市勤俭路3号安徽山鹰纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日(2006-05-09)、召开日(2006-05-10)

议题:

会议审议事项：安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司董事会关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（马鞍山市勤俭路三号）

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-03-29)、现场登记日(2006-04-03)、网络投票日()、召开日(2006-04-03)

议题:

（1）审议《二○○五年度董事会工作报告》；
（2）审议《二○○五年度监事会工作报告》；
（3）审议《二○○五年度财务决算报告》；
（4）审议《二○○五年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
（5）审议《二○○五年年度报告》及摘要；
（6）审议《关于董事、监事薪酬的议案》；
（7）审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室（马鞍山市勤俭路三号）

重要日期: 首次公告(2006-01-06)、董事会签署日(2006-01-07)、股权登记日(2006-02-06)、现场登记日(2006-02-08)、网络投票日()、召开日(2006-02-08)

议题:

1、审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》；
2、审议《股东大会议事规则（修正案）》；
3、审议《董事会议事规则（修正案）》；
4、审议《监事会议事规则（修正案）》；
5、审议《关于年产30万吨纸板技改工程增加产品品种和投资的议案》；
6、审议《关于聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司董事会关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室(马鞍山市勤俭路三号)

重要日期: 首次公告(2005-09-29)、董事会签署日(2005-09-30)、股权登记日(2005-10-28)、现场登记日(2005-11-02)、网络投票日()、召开日(2005-11-02)

议题:

1、《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》
2、《关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司董事会关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(马鞍山市勤俭路三号)

重要日期: 首次公告(2005-07-25)、董事会签署日(2005-07-26)、股权登记日(2005-08-18)、现场登记日(2005-08-23)、网络投票日()、召开日(2005-08-23)

议题:

(1)逐项审议《关于回购社会公众股份的议案》
A、回购股份的方式
B、回购价格及定价原则
C、拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
D、回购资金总额及来源
E、回购股份期限
(2)审议《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽山鹰纸业股份有限公司董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（马鞍山市勤俭路三号）

重要日期: 首次公告(2005-05-13)、董事会签署日(2005-05-14)、股权登记日(2005-06-07)、现场登记日(2005-06-10)、网络投票日()、召开日(2005-06-10)

议题:

（1）审议《关于马鞍山山鹰纸业集团有限公司向正隆（安徽）投资有限公司转让部分国有股的议案》；
（2）审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》；
（3）审议《股东大会议事规则（修正案）》；
（4）审议《董事会议事规则（修正案）》（该议案已经公司二届十八次董事会审议通过，现补充提交股东大会审议）；
（5）审议《独立董事制度（修正案）》。

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