三峡水利(600116)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-20)、
召开日(2024-06-14)
议题:
1、董事会2023年度工作报告
2、监事会2023年度工作报告
3、关于公司2023年度财务决算方案的报告
4、关于公司2023年度利润分配方案
5、关于公司2024年度经营计划的议案
6、关于核定2024年度公司向金融机构融资余额的议案
7、关于公司2024年度担保计划的议
8、公司2023年年度报告正本及摘要
9、关于制定《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-03-01)、现场登记日(2024-03-04)、网络投票日(2024-03-08)、
召开日(2024-03-04)
议题:
1、关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
2、关于公司2024年度日常关联交易计划的议案
3、关于为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的议案
4、关于公司发行债务融资工具的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-30)、
召开日(2023-11-24)
议题:
1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案
3、关于聘请公司2023年度内部控制审计机构的议案
4、关于选举周维伟先生为公司第十届董事会董事的议案
5、关于选举连泽俭先生为公司第十届董事会董事的议案
6、关于选举魏歆仪女士为公司第十届监事会监事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-15)、
召开日(2023-06-09)
议题:
1、董事会2022年度工作报告
2、监事会2022年度工作报告
3、关于公司2022年度财务决算方案的报告
4、关于公司2022年度利润分配方案
5、关于公司2023年度经营计划的议案
6、关于核定2023年度公司向金融机构融资余额的议案
7、关于公司2023年度担保计划的议案
8、关于公司2023年度日常关联交易计划的议案
9、公司2022年年度报告正本及摘要
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-30)、
召开日(2022-11-24)
议题:
1、关于修订《项目跟投管理办法(试行)》的议案
2、关于调整第十届董事会董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-22)、
召开日(2022-06-14)
议题:
1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、关于公司2021年度财务决算方案的报告
4、关于公司2021年度利润分配方案
5、关于公司2022年度经营计划的议案
6、关于核定2022年度公司向金融机构融资余额的议案
7、关于公司2022年度担保计划的议案
8、关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案
9、关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案
10、公司2021年年度报告正本及摘要
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-15)、
召开日(2022-04-07)
议题:
1、关于选举叶建桥为公司第十届董事会董事的议案
2、关于选举江建峰为公司第十届董事会董事的议案
3、关于选举刘赟东为公司第十届董事会董事的议案
4、关于选举熊浩为公司第十届董事会董事的议案
5、关于选举徐梓曜为公司第十届董事会董事的议案
6、关于选举杨华君为公司第十届董事会董事的议案
7、关于选举董显为公司第十届董事会董事的议案
8、关于选举周泽勇为公司第十届董事会董事的议案
9、关于选举孙佳为公司第十届董事会独立董事的议案
10、关于选举王本哲为公司第十届董事会独立董事的议案
11、关于选举赵风云为公司第十届董事会独立董事的议案
12、关于选举何永红为公司第十届董事会独立董事的议案
13、关于选举袁渊为公司第十届董事会独立董事的议案
14、关于选举张娜为公司第十届监事会非职工监事的议案
15、关于选举李永强为公司第十届监事会非职工监事的议案
16、关于选举陈涛为公司第十届监事会非职工监事的议案
17、关于公司2022年度日常关联交易计划的议案
18、关于修订《公司章程》的议案
19、关于修订《股东大会议事规则》的议案
20、关于修订《董事会议事规则》的议案
21、关于修订《独立董事工作制度》的议案
22、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-25)、
召开日(2021-08-19)
议题:
1、关于制定《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
2、关于制定《项目跟投管理办法(试行)》的议案
3、关于制定《超额利润分享管理办法》的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-22)、
召开日(2021-04-16)
议题:
1、公告董事会2020年度工作报告
2、公司监事会2020年度工作报告
3、关于公司2020年度财务决算方案的报告
4、关于公司2020年度利润分配方案
5、关于公司2021年度经营计划的议案
6、关于核定2021年度公司向金融机构融资余额的议案
7、关于公司2021年度担保计划的议案
8、关于公司2021年度日常关联交易计划的议案
9、关于聘请2021年度财务审计机构的议案
10、关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案
11、公司“十四五”(2021-2025)战略发展规划(纲要)
12、公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划
13、关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
14、公司2020年度报告正本及摘要
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-12)、
召开日(2020-11-04)
议题:
1、关于通过深圳证券交易所大宗交易系统受让黔源电力股票暨关联交易的议案
2、关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案
3、关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案
4、关于修订《公司高级管理人员年薪管理办法》的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-09-01)、
召开日(2020-08-25)
议题:
1、关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于调整2020年度经营计划的议案
3、关于调整2020年度公司向金融机构融资余额的议案
4、关于2020年度日常关联交易计划的议案
5、关于发行债务融资工具的议案
6、关于修订《募集资金专项储存及使用管理制度》的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-29)、
召开日(2020-06-19)
议题:
1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于选举谢俊为公司第九届董事会董事的议案
7、关于选举何福俊为公司第九届董事会董事的议案
8、关于选举张朱达为公司第九届董事会董事的议案
9、关于选举肖培明为公司第九届董事会董事的议案
10、关于选举沈希为公司第九届董事会董事的议案
11、关于选举王本哲为公司第九届董事会独立董事的议案
12、关于选举张娜为公司第九届监事会非职工监事的议案
13、关于选举李永强为公司第九届监事会非职工监事的议案
14、关于选举陈涛为公司第九届监事会非职工监事的议案
15、关于调整公司独立董事津贴的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-29)、
召开日(2020-04-21)
议题:
1、公司董事会2019年度工作报告
2、公司监事会2019年度工作报告
3、关于公司2019年度财务决算方案的报告
4、关于公司2020年度经营计划的议案
5、关于核定2020年度公司向金融机构融资余额的议案
6、关于公司2019年度利润分配方案
7、公司2019年年度报告正本及摘要
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝北区金开大道7号天来大酒店四楼一会议室
重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-10-18)、
召开日(2019-09-26)
议题:
1、关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于本次交易构成关联交易的议案
3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
8、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
9、关于《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
10、关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
11、关于签订附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
12、关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
13、关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、资产评估报告、前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告等文件的议案
14、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
15、关于本次交易未摊薄即期回报情况的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝州路168号渝州宾馆北楼A一楼1103会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-17)、
召开日(2019-05-10)
议题:
1.公司董事会2018年度工作报告
2.公司监事会2018年度工作报告
3.关于公司2018年度财务决算方案的报告
4.关于公司2018年度利润分配预案
5.关于公司2019年度经营计划的议案
6.关于核定2019年度公司向金融机构融资余额的议案
7.公司2018年度报告正本及摘要
8.关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
9.关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市万州区高笋塘85号三峡水利大厦19楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-13)、
召开日(2018-09-07)
议题:
1、关于选举叶建桥先生为公司第九届董事会董事的议案
2、关于选举李先明先生为公司第九届董事会董事的议案
3、关于选举陈涛先生为公司第九届董事会董事的议案
4、关于选举谢峰先生为公司第九届董事会董事的议案
5、关于选举闫坤先生为公司第九届董事会董事的议案
6、关于选举陈丽娟女士为公司第九届董事会董事的议案
7、关于选举汪曦女士为公司第九届董事会独立董事的议案
8、关于选举张兴安先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9、关于选举姚毅先生为公司第九届董事会独立董事的议案
10、关于选举孙佳女士为公司第九届董事会独立董事的议案
11、关于选举张慧女士为公司第九届监事会监事的议案
12、关于选举沈剑萍女士为公司第九届监事会监事的议案
13、关于修改《公司章程》并选举刘世铭先生为公司第九届董事会董事的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-23)、
召开日(2018-05-17)
议题:
1、公司董事会2017年度工作报告
2、公司监事会2017年度工作报告
3、关于公司2017年度财务决算方案的报告
4、关于公司2017年度利润分配方案
5、关于公司2018年度经营计划的议案
6、关于核定2018年度公司向金融机构融资余额的议案
7、关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案
8、关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
9、关于制定《公司2018年-2020年股东回报规划》的议案
10、关于将110千伏江北变电站间隔扩建改造工程等三项目调整为万州区城市功能恢复电网改造项目的议案
11、关于变更部分募集资金投资项目并对后溪河公司增资的议案
12、关于农网改造升级工程新增项目及授权事宜的议案
13、公司2017年度报告正本及摘要
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-28)、
召开日(2017-12-22)
议题:
1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.关于修改《董事会议事规则》的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-31)、
召开日(2017-08-25)
议题:
1、关于金盆水电站工程增加投资及延长工期的议案
2、关于新长滩水电站工程增加投资的议案
3、关于将2016年固定资产投资计划部分项目调整为农村电网改造升级工程项目并实施2017年中央预算内投资计划的议案
4、关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-19)、
召开日(2017-05-15)
议题:
1公司董事会2016年度工作报告
2公司监事会2016年度工作报告
3关于公司2016年度财务决算方案的报告
4关于公司2016年度利润分配方案
5关于公司2017年度经营计划的议案
6关于核定2017年度公司向金融机构融资余额的议案
7公司2016年度报告正本及摘要
8关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案
9关于同意挂牌转让重庆三峡水利实业发展有限公司全部股权和债权及相关授权事宜的议案
10关于调整2010年度固定资产投资计划之龙腾
110千伏变电站工程(一期)投资的议案
11关于补选谢峰先生为第八届董事会董事的议案
12关于补选闫坤先生为第八届董事会董事的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-20)、
召开日(2016-12-14)
议题:
1关于修订《公司章程》的议案
2关于为重庆公用站台投资设施开发(集团)有限公司提供担保的议案
3关于重庆万州区新长滩电站延长工期的议案
4关于收购110千伏杨相、两会沱电站送出线路资产的议案
5关于增加杨东河水电站工程投资的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 三峡水利关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-21)、
召开日(2016-06-16)
议题:
1、关于增加公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
2、关于聘请公司2016年财务审计机构的议案
3、关于聘请公司2016年内控审计机构的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
重要日期: 首次公告(2016-02-25)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-23)、
召开日(2016-03-18)
议题:
1、公司董事会2015年度工作报告
2、公司监事会2015年度工作报告
3、关于公司2015年度财务决算方案的报告
4、关于公司2015年度利润分配方案
5、关于公司2016年度经营计划的议案
6、关于核定2016年度公司向金融机构融资余额的议案
7、公司2015年度报告正本及摘要
8、关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案
9、关于补选第八届董事会独立董事的议案
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市万州区高笋塘85号三峡水利大厦19楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-20)、
召开日(2015-08-14)
议题:
1关于选举叶建桥先生为公司第八届董事会董事的议案
2关于选举赵海深先生为公司第八届董事会董事的议案
3关于选举陈涛先生为公司第八届董事会董事的议案
4关于选举李世明先生为公司第八届董事会董事的议案
5关于选举陈波先生为公司第八届董事会董事的议案
6关于选举陈丽娟女士为公司第八届董事会董事的议案
7关于选举李晓先生为公司第八届董事会独立董事的议案
8关于选举慕丽娜女士为公司第八届董事会独立董事的议案
9关于选举汪曦女士为公司第八届董事会独立董事的议案
10关于选举张兴安先生为公司第八届董事会独立董事的议案
11关于选举李振先生为公司第八届监事会监事的议案
12关于选举胡玉林先生为公司第八届监事会监事的议案
13关于巫溪县两会沱电站工程增加投资的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-15)、
召开日(2015-05-11)
议题:
1 公司董事会 2014 年度工作报告
2 公司监事会 2014 年度工作报告
3 关于公司 2014 年度财务决算方案的报告
4 关于公司 2014 年度利润分配方案
5 公司 2014 年度报告正本及摘要
6 关于制定《公司 2015 年-2017 年股东回报规划》的议案
7 关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-06)、
召开日(2015-03-03)
议题:
1、关于公司2015年度经营计划的议案
2、关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案
3、关于部份取消巫溪县后溪河水电开发有限公司原增加注册资金的议案
4、关于投资建设农网改造升级工程的议案
5、关于实施110千伏董家-康乐-镇泉输变电改造工程的议案
6、关于核定公司2015年贷款余额的议案
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
重要日期: 首次公告(2014-08-16)、董事会签署日(2014-08-16)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-08-29)、网络投票日(2014-09-02)、
召开日(2014-08-29)
议题:
1、审议《关于对控股子公司重庆市万州区供热有限公司增加注册资本的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<公司2012-2014年股东回报规划>中2014年股东回报规划的议案》;
4、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市万州区高笋塘85号三峡水利大厦19楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日(2014-05-08)、
召开日(2014-04-30)
议题:
1、审议《公司董事会2013年度工作报告》
2、审议《公司监事会2013年度工作报告》
3、听取《公司独立董事2013年度述职报告》
4、审议《关于公司2013年度财务决算方案的报告》
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案》
6、审议《关于公司2014年度生产经营计划的议案》
7、审议《关于对巫溪县两会沱水电站工程项目和镇泉引水电站工程项目追加投资的议案》
8、审议《关于核定公司2014年贷款余额的议案》
9、审议《公司2013年度报告正本及摘要》
10、审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》
11、审议《关于投资建设万州区新长滩电站工程项目的议案》
12、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》本议案需逐项审议如下事项:
14、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
16、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》
17、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
18、审议《关于签署附生效条件的<重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非公开发行股份认购协议>及其<补充协议>的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611
重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日()、
召开日(2013-12-17)
议题:
1、审议《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》;
2、审议《关于同意盈江县民瑞水电有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》;
3、审议《关于为四川源田现代节水有限责任公司贷款提供续担保的议案》;
4、审议《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦 3611
重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、
召开日(2013-04-24)
议题:
1、审议《公司董事会 2012 年度工作报告》;
2、审议《公司监事会 2012 年度工作报告》;
3、听取《公司独立董事 2012 年度述职报告》;
4、审议《关于公司 2012 年度财务决算方案的报告》;
5、审议《关于公司 2012 年度利润分配方案》;
6、审议《关于公司 2013 年度生产经营计划的议案》;
7、审议《关于公司 2013 年度固定资产投资计划的议案》;
8、审议《关于核定公司 2013 年贷款余额的议案》;
9、审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》;
10、审议《关于增资盈江县民瑞水电有限公司的议案》;
11、审议《关于投资建设芒牙河二级电站的议案》;
12、审议《公司 2012 年度报告正本及摘要》。
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司重庆办公室会议室（重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611）
重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-10)、网络投票日()、
召开日(2012-12-10)
议题:
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、 审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2012年—2014年）>的议案》；
3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<公司高级管理人员年薪管理办法>的议案》；
6、审议《关于延长公司发行债务融资工具决议及授权有效期的议案》；
7、审议《关于增加杨东河水电站配套工程项目投资的议案》；
8、审议《关于重庆三峡水利电力投资有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》；
9、审议《关于向站台公司提供担保的议案》。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市万州区高笋塘85号本公司办公大楼十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日()、
召开日(2012-07-13)
议题:
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于聘请叶建桥先生为第七届董事会董事的议案》；
3、审议《关于聘请赵海深先生为第七届董事会董事的议案》；
4、审议《关于聘请胡玉林先生为第七届董事会董事的议案》；
5、审议《关于聘请籍毅先生为第七届董事会董事的议案》；
6、审议《关于聘请李世明先生为第七届董事会董事的议案》；
7、审议《关于聘请陈丽娟女士为第七届董事会董事的议案》；
8、审议《关于聘请刘星先生为第七届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于聘请王晓林先生为第七届董事会独立董事的议案》；
10、审议《关于聘请李晓先生为第七届董事会独立董事的议案》；
11、审议《关于聘请许涛女士为第七届董事会独立董事的议案》；
12、审议《关于聘请李振先生为第七届监事会监事的议案》；
13、审议《关于聘请李磊先生为第七届监事会监事的议案》；
14、审议《关于聘请2012年度内部控制审计机构及相关报酬的议案》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦 3611会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-02)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、
召开日(2012-03-29)
议题:
1、审议《公司董事会2011年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2011年度工作报告》；
3、听取公司独立董事2011年度述职报告；
4、审议《关于公司2011年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配的方案》；
6、审议《关于公司2012年度经营计划的议案》；
7、审议《公司2011年年度报告》；
8、审议《关于同意开展沱口电厂关停和资产处置工作及授权事宜的议案》；
9、审议《关于核定2012年度公司贷款余额的议案》；
10、审议《关于变更公司财务审计机构及其报酬的议案》。
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市万州区高笋塘85号本公司办公大楼十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-12-08)、董事会签署日(2011-12-09)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、
召开日(2011-12-26)
议题:
1、审议《关于收购峡门口及金盆电站资产并进行后续投资建设的议案》；
2、审议《关于增加巫溪县后溪河水电开发有限公司注册资金的议案》；
3、审议《关于巫溪县后溪河水电开发有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》；
4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
5、审议《关于聘请李世明先生为公司第六届董事会董事的议案》。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市万州区高笋塘85 号本公司办公大楼十九楼会议室。
重要日期: 首次公告(2011-03-19)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、
召开日(2011-04-11)
议题:
1、审议《公司董事会2010年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2010年度工作报告》；
3、听取公司独立董事2010年度述职报告；
4、审议《关于公司2010年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配的方案》；
6、审议《关于公司2011年度经营计划的议案》；
7、审议《公司2010年年度报告》；
8、审议《关于核定2011年度公司贷款余额的议案》；
9、审议《关于投资建设巫溪县两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目的议案》；
10、审议《关于同意巫溪县后溪河水电开发有限公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》；
11、审议《关于增加巫溪县后溪河水电开发有限公司注册资金的议案》；
12、审议《关于公司对重庆城市公共交通站场集团有限公司为重庆公用站台设施投资开发有限公司贷款担保提供反担保的议案》；
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
16、审议《关于修订<公司高级管理人员年薪管理办法>的议案》；
17、审议《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》。
大会主题: 2010年第5次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市万州区高笋塘85 号本公司办公大楼十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-09-10)、董事会签署日(2010-09-11)、股权登记日(2010-09-28)、现场登记日(2010-09-29)、网络投票日()、
召开日(2010-09-29)
议题:
1、审议《关于公司发行债务融资工具的议案》;
2、审议《关于取消<关于增加重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司注册资本金的决议>的议案》。
大会主题: 2010年第3次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市万州区高笋塘85 号本公司办公大楼十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-05-18)、董事会签署日(2010-05-19)、股权登记日(2010-05-28)、现场登记日(2010-05-31)、网络投票日()、
召开日(2010-05-31)
议题:
1、审议《关于投资组建重庆市万州供热有限公司的议案》；
2、审议《关于重庆市万州供热有限公司向银行申请贷款并由本公司对其部分贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市万州区高笋塘85 号本公司办公大楼十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-26)、网络投票日()、
召开日(2010-04-26)
议题:
1、审议《公司董事会2009年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2009年度工作报告》；
3、听取公司独立董事2009年度述职报告；
4、审议《关于公司2009年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2009年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2010年度经营计划的议案》；
7、审议《关于公司2010年度固定资产投资计划的议案》；
8、审议《公司2009年年度报告》；
9、审议《关于核定2010年度公司贷款余额的议案》。
大会主题: 2010年第2次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市万州区高笋塘85 号本公司办公大楼十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-01-08)、董事会签署日(2010-01-09)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-03-01)、网络投票日(2010-03-05)、
召开日(2010-03-01)
议题:
1、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案中募集资金投向的议案》；
2、审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
3、审议《关于调整本次非公开发行股票预案中募集资金投向的议案》。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市万州区高笋塘85 号本公司办公大楼十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-31)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-01-25)、网络投票日()、
召开日(2010-01-25)
议题:
1、审议《关于变更公司2009年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于公司为重庆城市公共交通站场集团有限公司对重庆市公用站台设施投资开发公司贷款担保提供反担保的议案》。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 重庆市万州区高笋塘85 号本公司办公大楼十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-13)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日(2009-06-30)、
召开日(2009-06-26)
议题:
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（此议案需逐项审议）；
2、01 发行股票的种类和面值
2、02 发行方式
2、03 发行对象
2、04 发行数量及认购方式
2、05 定价基准日
2、06 发行价格
2、07 上市地点
2、08 限售期
2、09 本次发行募集资金用途
2、10 滚存利润的安排
2、11 本次发行决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
6、审议《关于公司与水利部综合开发管理中心签署附条件生效股份认购合
7、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
8、审议《关于制定〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及偿还银行贷款相关事宜的议案》；
10、审议《关于聘请叶建桥先生为第六届董事会董事的议案》；
11、审议《关于聘请王鹏先生为第六届董事会董事的议案》；
12、审议《关于聘请胡成培先生为第六届董事会董事的议案》；
13、审议《关于聘请籍毅先生为第六届董事会董事的议案》；
14、审议《关于聘请陈丽娟女士为第六届董事会董事的议案》；
15、审议《关于聘请胡玉林先生为第六届董事会董事的议案》；
16、审议《关于聘请刘星先生为第六届董事会独立董事的议案》；
17、审议《关于聘请刘红宇女士为第六届董事会独立董事的议案》；
18、审议《关于聘请伊志宏女士为第六届董事会独立董事的议案》；
19、审议《关于聘请李鲁川先生为第六届监事会监事的议案》；
10、审议《关于聘请叶建桥先生为第六届董事会董事的议案》；
11、审议《关于聘请王鹏先生为第六届董事会董事的议案》；
12、审议《关于聘请胡成培先生为第六届董事会董事的议案》；
13、审议《关于聘请籍毅先生为第六届董事会董事的议案》；
14、审议《关于聘请陈丽娟女士为第六届董事会董事的议案》；
15、审议《关于聘请胡玉林先生为第六届董事会董事的议案》；
16、审议《关于聘请刘星先生为第六届董事会独立董事的议案》；
17、审议《关于聘请刘红宇女士为第六届董事会独立董事的议案》；
18、审议《关于聘请伊志宏女士为第六届董事会独立董事的议案》；
19、审议《关于聘请李鲁川先生为第六届监事会监事的议案》；
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市万州区高笋塘85号本公司办公大楼十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日(2009-04-03)、现场登记日(2009-04-07)、网络投票日()、
召开日(2009-04-07)
议题:
1、审议《公司董事会2008年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2008年度工作报告》；
3、听取公司独立董事2008年度述职报告；
4、审议《关于公司2008 年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2008年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2009年度经营计划的议案》；
7、审议《关于公司2009 年度固定资产投资计划的议案》；
8、审议《公司2008年年度报告》；
9、审议《关于核定2009年度公司贷款余额的议案》；
10、审议《关于投资建设杨东河水电站工程项目的议案》；
11、审议《关于增加重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司注册资本金的议案》；
12、审议《关于重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司向银行申请贷款的议案》；
13、审议《关于为重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司贷款提供担保并授权董事会进行审批的议案》；
14、审议《关于收购钱塘房产集团有限公司所持浙江钱江水利置业投资有限公司16%股权的议案》；
15、审议《关于变更公司财务审计机构及其报酬的议案》。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市万州区高笋塘85 号本公司办公大楼十九楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-06-02)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、
召开日(2008-06-20)
议题:
1、审议《公司董事会2007 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2007 年度工作报告》；
3、听取公司独立董事2007 年度述职报告；
4、审议《关于公司2007 年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2008 年度经营计划的议案》；
7、审议《关于公司2008 年度固定资产投资计划的议案》；
8、审议《公司2007 年年度报告》；
9、审议《关于核定2008 年度公司贷款余额的议案》；
10、审议《关于〈公司章程〉修订案》；
11、审议《关于〈公司董事会议事规则〉修订案》；
12、审议《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》；
13、审议《关于更换公司独立董事的议案》。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市万州区鸽子沟72号本公司办公大楼九楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-03-25)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-11)、现场登记日(2007-04-13)、网络投票日()、
召开日(2007-04-13)
议题:
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、听取《公司2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《关于公司2006年度财务决算方案的报告》；
5、审议《关于公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2007年度经营计划的议案》；
7、审议《关于公司2007年度固定资产投资计划的议案》；
8、审议《公司2006年年度报告正本和摘要》；
9、审议《关于核定2007年公司贷款余额的议案》；
10、审议《关于为江河公司贷款担保的议案》；
11、审议《关于为站台公司贷款提供担保的议案》；
12、审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》。
大会主题: 2006年第2次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 重庆市万州区鸽子沟72号本公司办公大楼九楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-11-13)、董事会签署日(2006-11-15)、股权登记日(2006-11-30)、现场登记日(2006-12-04)、网络投票日(2006-12-07)、
召开日(2006-12-04)
议题:
1、关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市万州区鸽子沟72号本公司办公大楼九楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-09-25)、董事会签署日(2006-09-26)、股权登记日(2006-10-09)、现场登记日(2006-10-11)、网络投票日()、
召开日(2006-10-11)
议题:
《关于开发公司与本公司进行债务重组的议案》。
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市万州区鸽子沟72号本公司办公大楼九楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-06-05)、董事会签署日(2006-06-06)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、
召开日(2006-06-23)
议题:
1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、听取公司独立董事2005年度述职报告
4、审议《关于公司2005年度财务决算方案的报告》
5、审议《关于公司2005年度利润分配方案》
6、审议《关于公司2005年度计提减值准备的议案》(需逐项表决)
7、审议《关于万州锅炉厂移民搬迁资产销号处理的议案》
8、审议《关于公司2005年度资产损失核销的议案》(需逐项表决)
9、审议《关于公司2006年度固定资产投资计划的议案》(需逐项表决)
10、审议《关于公司2006年年度生产经营计划的议案》
11、审议《公司2005年年度报告》
12、审议《关于核定2006年公司融资余额的议案》
13、审议《关于向奉节县康乐电力有限公司购买电量的议案》
14、审议《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
18、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
19、审议《关于授权经理班子参与竞买原万州区政府办公大楼及附属用地的议案》
20、《关于聘请叶建桥先生为公司第五届董事会董事的议案》
21、《关于聘请王鹏先生为公司第五届董事会董事的议案》
22、《关于聘请胡成培先生为公司第五届董事会董事的议案》
23、《关于聘请籍毅先生为公司第五届董事会董事的议案》
24、《关于聘请陈丽娟女士为公司第五届董事会董事的议案》
25、《关于聘请胡玉林先生为公司第五届董事会董事的议案》
26、《关于聘请刘星先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
27、《关于聘请郑友三先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
28、《关于聘请刘红宇女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
29、《关于聘请李鲁川先生为公司第五届监事会监事的议案》
30、《关于聘请肖静女士为公司第五届监事会监事的议案》
大会主题: 2005年第1次临时股东大会
详细公告: 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 重庆市万州区鸽子沟72号本公司办公大楼九楼会议室
重要日期: 首次公告(2005-05-09)、董事会签署日(2005-05-10)、股权登记日(2005-06-08)、现场登记日(2005-06-10)、网络投票日()、
召开日(2005-06-10)
议题:
1、《关于<公司章程>修订说明案的议案》；
2、《公司高级管理人员年薪管理办法》；
3、《关于公司独立董事调增津贴的议案》。
