国城矿业(000688)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及其摘要
6、关于2023年度董事薪酬的提案
7、关于2023年度监事薪酬的提案
8、关于提名第十二届董事会独立董事候选人的提案
9、关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的提案
10、关于补选第十一届监事会非职工代表监事的提案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、关于2024年度对外担保额度预计的提案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-17)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、关于选举第十二届董事会独立董事的提案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的提案
2、关于修订《公司章程》和部分制度的提案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、关于投资建设锂盐项目的提案
2、关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的提案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及其摘要
6、关于2023年度日常关联交易预计的提案
7、关于修订《公司章程》及部分制度的提案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、关于2023年度对外担保额度预计的提案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的提案
2、关于董事会换届选举独立董事的提案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的提案
4、关于修改《公司章程》的提案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于注销回购股份并减少注册资本的提案
2、关于修改《公司章程》的提案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-22)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-30)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-30)

议题:

1、关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的提案
2、关于收购海南国城常青投资合伙企业(有限合伙)100%股权暨关联交易的提案
3、关于公司为全资子公司提供担保的提案
4、关于《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的提案
5、关于《2022年员工持股计划管理办法》的提案
6、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的提案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的提案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的提案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的提案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的提案
6、关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及相关填补措施以及相关主体承诺事项的提案
7、关于公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的提案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年度非公开发行A股股票相关事宜的提案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-02)

议题:

1、关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的提案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-29)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、2021年年度报告全文及摘要
6、关于2022年度对外担保额度预计的提案
7、关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的提案
8、关于修订公司章程及部分制度的提案
9、关于补选公司第十一届董事会非独立董事的提案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、关于公司、全资子公司及公司实际控制人为全资子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的提案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的提案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-28)、董事会签署日(2021-11-29)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-10)

议题:

1、关于公司为内蒙古国城资源综合利用有限公司提供担保的提案
2、关于公司为北京国城嘉华科技有限公司提供担保的提案
3、关于全资子公司对外捐赠的提案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、关于控股股东、实际控制人变更重大资产购买预案中自愿性承诺事项的提案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于公司为下属公司向银行申请综合授信提供担保的提案
2、关于补选吴标先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款
2、补选吴城先生为公司第十一届董事会非独立董事

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、2020年年度报告全文及摘要
6、续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及内控审计机构
7、修改《公司章程》部分条款
8、修改《股东大会议事规则》部分条款
9、修订《董事会议事规则》
10、修订《监事会议事规则》
11、修订《关联交易决策制度》
12、修订《对外担保管理制度》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于国城集团及吴城先生申请变更股东同业竞争承诺的提案
2、关于国城集团及吴城先生申请变更内蒙古国城实业有限公司资产注入时间的提案
3、关于国城集团及吴城先生申请豁免履行巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司资产注入承诺义务的提案
4、关于国城集团及吴城先生申请豁免履行乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司资产注入承诺义务的提案
5、关于国城集团及吴城先生申请豁免履行山西金德成信矿业有限公司资产注入承诺义务的提案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的提案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款
2、增补李伍波先生、吴斌鸿先生为公司第十一届董事会非独立董事

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、收购赤峰宇邦矿业有限公司65%股权

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、2019年年度报告全文及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、修改《公司章程》部分条款

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、董事会换届选举第十一届董事会非独立董事
2、董事会换届选举第十一届董事会独立董事
3、监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环188号十六区19号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案 3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案 4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案 7、关于公司未来三年(2019—2021年度)股东回报规划的议案 8、关于制定<国城矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2019-08-03)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、关于变更公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、2018年年度报告全文及摘要 2、2018年度董事会工作报告 3、2018年度监事会工作报告 4、2018年度财务决算报告 5、2018年度利润分配方案 6、对子公司增资并投资建设硫铁钛资源循环综合利用项目 7、续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务及内部控制审计机构 8、修改《公司章程》部分条款 9、修订《董事会议事规则》 10、修订《监事会议事规则》 11、修订《审计机构选聘及评价制度》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-11)

议题:

1、《增补吴建元先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国城矿业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2018-11-01)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《修改<公司章程>部分条款》 2、《增补李喆先生为公司股东代表监事》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于拟变更公司名称的议案》
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于调整公司副董事长薪酬和监事会主席津贴的议案》
6、《关于增补杨世良先生为公司股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《公司2017年年度报告全文及摘要》 2、《2017年度董事会工作报告》 3、《2017年度监事会工作报告》 4、《2017年度财务决算报告》 5、《2017年度利润分配方案》 6、《修改<公司章程>部分条款》 7、《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度年审审计机构和内控审计机构》; 8、《选举非独立董事》 9、《选举独立董事》 10、《选举股东代表监事》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2017年第三次临时股东大会的

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、关于将建新集团豁免履行新洲矿业资产注入承诺申请提交股东大会审议的议案 2、关于将建新集团豁免履行欧布拉格铜矿资产注入承诺申请提交股东大会审议的议案 3、关于将建新集团变更金德成信资产注入承诺申请提交股东大会审议的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、审议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、审议《关于公司对外捐赠的议案》; 2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、审议《公司2016年年度报告全文》及摘要; 2、审议《2016年度董事会工作报告》; 3、审议《2016年度监事会工作报告》; 4、审议《2016年度财务决算报告》; 5、审议《2016年度利润分配方案》; 6、审议《公司2017年度日常关联交易预计议案》; 7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计和内控审计机构的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、审议《关于同意豁免建新集团履行鸿远矿业资产注入承诺的议案》;
2、审议《关于同意建新集团变更中西矿业资产于2020年底前注入的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-25)

议题:

1、审议《关于调整公司董事、监事薪酬(津贴)的议案》;
2、审议《建新矿业股份有限责任公司对外捐赠管理制度》;
3、审议《建新矿业股份有限责任公司对外捐赠议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-26)

议题:

1、审议《关于选举第十届董事会董事的议案》2、审议《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《公司 2015 年年度报告》全文及摘要;
2、审议《2015 年度董事会工作报告》;
3、审议《2015 年度监事会工作报告》;
4、审议《2015 年度独立董事述职报告》;
5、审议《2015 年度财务决算报告》;
6、审议《2015 年度利润分配方案》;
7、审议《公司 2016 年度日常关联交易预计议案》;
8、审议《公司为子公司提供担保议案》;
9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年度年审审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-02-01)

议题:

1、关于提名增补夏勇先生、张健先生为公司董事的议案;
2、关于提名增补杜寒阳先生为公司监事的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-05)

议题:

1、关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-28)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-01)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《公司2014年度报告》正文及摘要;
2、审议《2014年度董事会工作报告》;
3、审议《2014年度监事会工作报告》;
4、审议《2014年度独立董事述职报告》;
5、审议《2014年度财务决算报告》;
6、审议《2014年度利润分配方案》;
7、审议《公司2015年度日常关联交易预计议案》;
8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度年审审计机构和内控审计机构的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2014-12-24)、董事会签署日(2014-12-25)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-15)、网络投票日(2015-01-18)、召开日(2015-01-15)

议题:

1、审议《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2014-12-04)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、审议《关于公司收购建新集团持有的中都矿产100%股权的关联交易议案》
2、审议《关于公司购买建新集团北京部分房产的关联交易议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-20)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-15)、召开日(2014-10-14)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-08)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-13)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2014年度非公开发行股票预案》全文
4、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司与建新投资、赛德万方签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、审议《关于提请股东大会同意建新投资免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
9、审议《公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》
10、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日(2014-04-24)、召开日(2014-04-23)

议题:

1、逐项审议《关于豁免控股股东及实际控制人履行相关矿业资产注入承诺的议案》
2、逐项审议《关于控股股东及实际控制人变更履行相关矿业资产注入承诺的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

重要日期: 首次公告(2014-01-26)、董事会签署日(2014-01-28)、股权登记日(2014-02-20)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日()、召开日(2014-02-24)

议题:

1、审议《2013年度报告》正文及摘要;
2、审议《2013年度董事会工作报告》;
3、审议《2013年度独立董事述职报告》;
4、审议《2013年度监事会工作报告》;
5、审议《2013年度财务决算报告》;
6、审议《2013年度利润分配方案》;
7、审议《公司2014年度日常关联交易预计议案》;
8、审议《关于增补董剑平先生为公司董事的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街华远企业号D座2单元6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-03)、董事会签署日(2013-09-04)、股权登记日(2013-09-16)、现场登记日(2013-09-17)、网络投票日()、召开日(2013-09-17)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 建新矿业股份有限责任公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

重要日期: 首次公告(2013-07-09)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-22)、现场登记日(2013-07-24)、网络投票日()、召开日(2013-07-24)

议题:

1、审议《建新矿业股份有限责任公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》;
2、审议《公司 2013 年度董事、监事薪酬方案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、审议《2012年度报告正文及摘要》; 2、审议《2012年度董事会工作报告》; 3、审议《2012年度独立董事述职报告》; 4、审议《2012年度监事会工作报告》; 5、审议《2012年度财务决算报告》; 6、审议《2012年度利润分配预案》; 7、审议《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司2013年度财务审计机构的议案》; 8、审议《关于变更公司名称的议案》; 9、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1、《公司2013年度日常关联交易预计议案》; 2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 朝华科技（集团）股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日()、召开日(2012-12-19)

议题:

《关于重新聘请股票恢复上市保荐人的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-03)、股权登记日(2012-11-12)、现场登记日(2012-11-15)、网络投票日(2012-11-18)、召开日(2012-11-15)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产的议案》; 3、审议《关于公司本次交易涉及重大关联交易的议案》; 4、审议《关于与建新集团、赛德万方、智尚劢合签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》; 5、审议《<朝华科技(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》; 6、审议《关于提请股东大会批准建新集团免于以要约方式增持股份的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》; 8、审议修订后的《发行价格和定价方式(修订案)》; 9、审议修订后的《关于公司与建新集团、赛德万方、智尚劢合签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案(修订稿)》; 10、审议修订后的《<朝华科技(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案(修订稿)》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、《朝华科技(集团)股份有限公司章程修正案》; 2、审议《关于增补张广龙先生为公司第八届董事会董事的议案》; 3、审议《关于增补赵威先生为公司第八届董事会董事的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 朝华科技（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、召开日(2012-07-17)

议题:

《关于增补冉来明先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 朝华科技(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《2011年度报告正文及摘要》; 2、审议《2011年度董事会工作报告》; 3、审议《2011年度独立董事述职报告》; 4、审议《2011年度监事会工作报告》; 5、审议《2011年度财务决算报告》; 6、审议《2011年度利润分配预案》; 7、审议《关于增补董事的议案》; 8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-21)、网络投票日()、召开日(2011-06-21)

议题:

1、审议《2010年度报告及摘要》; 2、审议《2010年度董事会工作报告》; 3、审议《2010年度独立董事述职报告》; 4、审议《2010年度监事会工作报告》; 5、审议《2010年度财务决算报告》; 6、审议《2010年度利润分配预案》; 7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务审计机构的议案》。 8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 朝华科技（集团）股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-19)、董事会签署日(2010-11-20)、股权登记日(2010-11-30)、现场登记日(2010-12-06)、网络投票日(2010-12-07)、召开日(2010-12-06)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《<关于公司发行股份购买资产的议案>决议有效期延长一年的议案》；
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-07)、董事会签署日(2010-05-08)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

1、审议2009年度报告; 2、审议2009年度董事会工作报告; 3、审议2009年度监事会工作报告; 4、审议2009年度财务决算报告; 5、审议2009年度利润分配预案; 6、审议《公司审计机构选聘及评价制度》; 7、审议公司董事会换届选举的议案; 8、审议公司监事会换届选举的议案 9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-01)、董事会签署日(2010-02-02)、股权登记日(2010-02-10)、现场登记日(2010-02-20)、网络投票日()、召开日(2010-02-20)

议题:

1、审议《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区太极大道71号涪陵区委机关事务管理中心101会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-09)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-11-25)、现场登记日(2009-12-10)、网络投票日(2009-12-11)、召开日(2009-12-10)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产的议案》; 3、审议《关于公司本次交易涉及重大关联交易的议案》; 4、审议《关于与建新集团、建银国际、港钟科技签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》; 5、审议《<朝华科技(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》; 6、审议《关于提请股东大会批准建新集团免于以要约方式增持股份的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》;

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 朝华科技（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市涪陵区太极大道71号涪陵区委机关事务管理中心101室

重要日期: 首次公告(2009-11-18)、董事会签署日(2009-11-19)、股权登记日(2009-12-02)、现场登记日(2009-12-07)、网络投票日(2009-12-07)、召开日(2009-12-07)

议题:

审议《朝华科技（集团）股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-27)、董事会签署日(2009-02-27)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-16)、网络投票日()、召开日(2009-03-16)

议题:

1、2008 年年度报告及摘要; 2、2008 年度董事会工作报告; 3、2008 年度监事会工作报告; 4、2008 年度财务决算报告; 5、2008 年度利润分配预案; 6、审议关于修改《公司章程》的议案; 7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案; 8、审议关于修改《董事会议事规则》的议案; 9、审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议朝华集团2007 年年度报告；
2、审议2007 年度董事会工作报告；
3、审议2007 年度监事会工作报告；
4、审议2007 年度财务决算报告；
5、审议2007 年度利润分配方案；
6、审议监事会改选的议案；
7、审议关于续聘君和会计师事务所为本公司2008 年度审计机构的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司公议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日()、召开日(2008-04-16)

议题:

审议《关于重新聘请公司股票恢复上市保荐机构的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司公议室

重要日期: 首次公告(2008-01-03)、董事会签署日(2008-01-03)、股权登记日(2008-01-14)、现场登记日(2008-01-16)、网络投票日()、召开日(2008-01-16)

议题:

1、审议《关于增补公司董事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区江东群沱路31号

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

1、审议朝华集团2006年年度报告；
2、审议2006年度董事会工作报告；
3、审议2006年度监事会工作报告；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议2006年度利润分配方案；
6、审议董事会换届选举的议案；
7、审议监事会换届选举的议案；
8、审议关于公司股票暂停上市的议案；
9、审议关于续聘君和会计师事务所为本公司2007年度审计机构的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市涪陵区江东群沱路31号

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、审议朝华集团2005年年度报告; 2、审议2005年度董事会工作报告; 3、审议2005年度监事会工作报告; 4、审议2005年度总经理工作报告; 5、审议2005年度财务决算报告; 6、审议2005年度利润分配方案; 7、审议关于修改公司章程的议案; 8、审议关于修改董事会议事规则的议案; 9、审议关于修改监事会议事规则的议案; 10、审议关于修改股东大会议事规则的议案; 11、审议关于增补独立董事的议案; 12、《关于增补监事的议案》; 13、《关于续聘四川君和会计师事务所为公司2006年审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 朝华科技(集团)股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 朝华集团重庆管理总部

重要日期: 首次公告(2005-11-29)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-30)、现场登记日(2006-01-04)、网络投票日()、召开日(2006-01-04)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于变更董事会部分成员的议案》。

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