德必集团(300947)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于为子公司代开保函的议案》
9、《关于为全资子公司提供履约担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
6、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼萃德厅

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼萃德厅

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼萃德厅

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼萃德厅

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼萃德厅

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、《关于控股子公司按出资比例向参股公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼萃德厅

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
7、《关于董事、监事以及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼萃德厅

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼萃德厅

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼萃德厅

重要日期: 首次公告(2021-08-02)、董事会签署日(2021-08-02)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼萃德厅

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
7、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于2021年度日常关联交易预计事项的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区安化路492号A座8楼萃德厅

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于补选非职工代表监事的议案》

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