沃森生物(300142)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市高新区科新路395号云南沃森生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度经审计的财务报告
5、2023年度财务决算报告
6、关于2023年度利润分配的预案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《对外担保管理办法》的议案
10、关于修订《投资决策程序与规则》的议案
11、关于修订《关联交易决策制度》的议案
12、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
13、关于聘请公司2024年度审计机构的议案
14、关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市高新区科新路395号云南沃森生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
3、关于续聘2023年度审计机构的议案
4、关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案
5、关于修订《云南沃森生物技术股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
6、关于修订《云南沃森生物技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市高新区科新路395号云南沃森生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度经审计的财务报告
5、2022年度财务决算报告
6、关于2022年度利润分配的预案
7、关于增加公司注册资本、变更公司注册地址并修订公司章程的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于制定《云南沃森生物技术股份有限公司董事、监事津贴管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市五华区海源北路与科新路交叉口西南110米云南沃森生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届暨选举丁世青女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市五华区海源北路与科新路交叉口西南110米云南沃森生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、关于使用募集资金实施玉溪沃森两化融合建设项目的议案
2、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4、关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
5、关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
6、关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
7、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取的填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于《公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
10、关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
12、关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市五华区海源北路999号美豪丽致酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度经审计的财务报告
4、2021年度财务决算报告
5、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
6、关于2021年度利润分配的预案
7、关于购买董监高责任保险的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市五华区海源北路999号美豪丽致酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、审议《关于为北京沃森创新生物技术有限公司向中国农业银行申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省玉溪市高新区东风南路83号玉溪沃森生物技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
2、审议《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省玉溪市高新区东风南路83号玉溪沃森生物技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度经审计的财务报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
6、审议《关于2020年度利润分配的预案》
7、审议《关于沃森生物科技创新中心项目调整的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省玉溪市高新区东风南路83号玉溪沃森生物技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-07)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、审议《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、审议《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3、审议《关于公司发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险事宜的议案》
6、审议《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
7、审议《关于选举公司独立董事的议案》
8、审议《关于公司发行境外上市外资股(H股)之前滚存利润分配方案的议案》;
9、审议《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司章程〉(修订草案)的议案》;
10、审议《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司股东大会议事规则〉(修订草案)的议案》;
11、审议《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司董事会议事规则〉(修订草案)的议案》;
12、审议《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司监事会议事规则〉(修订草案)的议案》;
13、审议《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度〉(修订草案)的议案》;
14、审议《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司独立非执行董事工作制度〉(修订草案)的议案》;
15、审议《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司关联交易决策制度〉(修订草案)的议案》;
16、审议《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司投资决策程序与规则〉(修订草案)的议案》;
17、审议《关于修订H股发行后适用的〈云南沃森生物技术股份有限公司对外担保管理办法〉(修订草案)的议案》;
18、审议《关于聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、关于放弃上海泽润生物科技有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-19)、召开日(2020-11-18)

议题:

1、审议《关于<云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、审议《关于 2020 年半年度利润分配的预案》
2、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、审议《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举赵健梅女士为第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举丁世青女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度经审计的财务报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
6、审议《关于2019年度利润分配的预案》
7、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-11)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-11)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-26)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-11)、召开日(2019-08-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于使用首次公开发行股份部分闲置募集资金及募集资金存款利息收入永久性补充流动资金的议案》
5、审议《关于签署嘉和生物药业有限公司股权转让协议书的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-13)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-03)、召开日(2019-06-03)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度经审计的财务报告》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
6、审议《关于2018年度利润分配的预案》
7、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用自有资金归还已终止募投项目募集资金的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-03)、董事会签署日(2019-03-04)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-18)

议题:

1、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2、审议《关于对河北大安制药有限公司股权的赔付结算的议案》
3、审议《关于全资子公司拟投资设立BVI子公司的议案》
4、审议《关于增补第三届董事会董事的议案》
5、审议《关于公司部分董监高和股东增持公司股份计划实施时间延期的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、审议《关于<云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》; 2、审议《关于<云南沃森生物技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》; 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》; 4、审议《关于放弃玉溪润泰投资管理合伙企业(有限合伙)拟转让的嘉和生物药业有限公司股权优先购买权并签署<股权回购协议之解除协议>暨关联交易的议案》; 5、审议《关于放弃云南君南股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟转让的玉溪沃森生物技术有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-25)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于签署嘉和生物药业有限公司股权转让及增资协议的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-22)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度经审计的财务报告》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
6、审议《关于2017年度利润分配的预案》
7、审议《关于2017年计提资产减值准备及核销资产的议案》
8、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
9、审议《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、审议《关于增补第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举魏爱雪女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
4、审议《关于签署江苏沃森生物技术有限公司股权转让协议的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-16)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-26)、现场登记日(2017-11-01)、网络投票日(2017-11-01)、召开日(2017-11-01)

议题:

1、《关于签署玉溪沃森生物技术有限公司增资协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度经审计的财务报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
6、审议《关于2016年度利润分配的预案》
7、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目部分变更的议案》
9、审议《关于增加公司董事会人数的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于增补第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-12)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-26)

议题:

1、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
2、审议《关于转让河北大安制药有限公司31.65%股权的议案》
3、审议《关于签署<关于云南沃森生物技术股份有限公司相关权利义务转移的协议>的议案》
4、审议《关于转让广东卫伦生物制药有限公司21%股权的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-26)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-26)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
4、审议《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》
5、审议《<云南沃森生物技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
6、审议《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及其审阅报告的议案》
9、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》
10、审议《关于签署<关于山东实杰生物药业有限公司(山东实杰生物科技股份有限公司)之股权转让合同之补充合同>的议案》
11、审议《关于签署<关于宁波普诺生物医药有限公司之股权转让合同之补充合同>的议案》
12、审议《关于签署<关于圣泰(莆田)药业有限公司之股权转让合同之补充合同>的议案》
13、审议《关于签署<关于重庆倍宁生物医药有限公司之股权转让合同之补充合同>的议案》
14、审议《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
15、审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 玉溪市高新区东风南路83号玉溪沃森生物技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-25)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-11)

议题:

1、审议《关于调减公司董事会人数的议案》
2、审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-21)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度经审计的财务报告》
4、审议《2015年度财务结算报告》
5、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
6、审议《关于2015年度利润分配的预案》
7、审议《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于疫苗研发中心扩建项目募集资金用途部分变更的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》
10、审议《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议《关于股东(玉溪地产)向公司提供借款暨关联交易的议案》
2、审议《关于股东(李云春)向公司提供借款暨关联交易的议案》
3、审议《关于股东(陈尔佳)向公司提供借款暨关联交易的议案》
4、审议《关于股东(刘俊辉)向公司提供借款暨关联交易的议案》
5、审议《关于与玉溪润泰签署附生效条件的<股权回购协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-11-02)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-23)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《<云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
4、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
8、审议《关于公司与交易对方签订附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》
9、审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及其审计报告的议案》
10、审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
12、审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》
13、审议《关于为云南鹏侨医药有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-15)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-29)

议题:

1.审议《关于2015年度第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年度第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3.审议《关于2015年度第一期员工持股计划管理办法的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-10)、董事会签署日(2015-09-10)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-24)

议题:

1.审议《关于2015年半年度利润分配的预案》
2.审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-17)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-31)

议题:

1、审议《关于签署嘉和生物药业有限公司增资协议的议案》 2、审议《关于嘉和生物增资涉及关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-26)、股权登记日(2015-07-07)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-13)、召开日(2015-07-13)

议题:

1、审议《关于质押大安制药44%股权的议案》
2、审议《关于同意惠生投资转让上海泽润股权并放弃优先购买权的议案》
3、审议《关于同意惠生投资转让嘉和生物股权并放弃优先购买权的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-13)

议题:

(1)《2014 年度董事会工作报告》
独立董事朱锦余先生、万宗举先生、邓志民先生已经向董事会递交了《独立
董事2014年度述职报告》,届时将在会议上做2014年度述职报告。
(2)《2014 年度监事会工作报告》
(3)《2014 年度经审计的财务报告》
(4)《2014 年财务结算报告》
(5)《2014 年年度报告及年度报告摘要》
(6)《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》
(7) 《关于2014年度利润分配的预案》
(8) 《关于调整独立董事津贴的议案》
(9) 《关于增补杨忠东先生为第二届董事会董事的议案》
(10)《关于受让惠生投资持有的嘉和生物部分股权的议案》
(11) 《关于2014 年度计提资产减值准备的议案》
(12) 《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-12)、董事会签署日(2014-11-13)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、审议《关于受让重庆倍宁生物医药有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-09)、董事会签署日(2014-10-10)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-24)、网络投票日(2014-10-26)、召开日(2014-10-24)

议题:

1、审议《关于转让河北大安制药有限公司46%股权的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-01)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-26)、网络投票日(2014-08-26)、召开日(2014-08-26)

议题:

1、审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2、审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.1、发行股票种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行对象和认购方式
2.4、上市安排
2.5、发行数量
2.6、发行股票定价原则及价格
2.7、本次非公开发行股票的限售期
2.8、本次发行前滚存未分配利润安排
2.9、本次发行决议有效期限
2.10、募集资金数额及用途
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案
9、关于公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
10、关于公司非公开发行《摊薄即期回报及利润分配的承诺函》的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于建立募集资金专项账户的议案
13、关于修改公司股东大会议事规则的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

(1)《2013 年度董事会工作报告》
(2)《2013 年度监事会工作报告》
(3)《2013 年度经审计的财务报告》
(4)《2013 年财务结算报告》
(5)《2013 年年度报告及年度报告摘要》
(6)《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》
(7) 《关于 2013 年度利润分配的预案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-18)、董事会签署日(2013-12-19)、股权登记日(2013-12-26)、现场登记日(2014-01-02)、网络投票日(2014-01-02)、召开日(2014-01-02)

议题:

1、关于受让安胜投资持有的嘉和生物 51%股权的议案
2、关于受让惠生投资持有的嘉和生物 12.576%股权的议案

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-12)、董事会签署日(2013-08-14)、股权登记日(2013-08-22)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日(2013-08-28)、召开日(2013-08-28)

议题:

1、关于终止公司限制性股票股权激励计划及回购注销已授予限制性股票的议案
2、关于调整已授予的限制性股票回购价格的议案
3、关于公司减少注册资本的议案
4、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-10)、董事会签署日(2013-07-12)、股权登记日(2013-07-23)、现场登记日(2013-07-29)、网络投票日(2013-07-29)、召开日(2013-07-29)

议题:

1、关于收购宁波普诺生物医药有限公司 100%股权的议案
2、关于收购圣泰(莆田)药业有限公司 100%股权的议案
3、关于收购山东实杰生物药业有限公司 100%股权的议案
4、关于变更募集资金用途的议案
5、关于受让河北大安制药有限公司 35%股权使用超募资金的议案
6、关于上海沃森生物技术有限公司减少注册资本的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2013年第4次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-09)、董事会签署日(2013-06-13)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日(2013-07-09)、召开日(2013-07-09)

议题:

1、《关于受让河北大安制药有限公司35%股权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

(1)《2012 年度董事会工作报告》
(2)《2012 年度监事会工作报告》
(3)《2012 年度经审计的财务报告》
(4)《2012 年财务结算报告》
(5)《2012 年年度报告及年度报告摘要》
(6)《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》
(7) 《关于 2012 年度利润分配的预案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-25)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日(2013-04-08)、召开日(2013-04-08)

议题:

1、《关于公司发行债务融资工具及对董事会一般性授权的议案》 :

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-28)、董事会签署日(2013-01-29)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日()、召开日(2013-02-25)

议题:

(1)《关于玉溪沃森疫苗产业园三期工程建设项目募集资金使用计划调整的议案》;
(2)《关于部分使用超募资金受让上海泽润生物科技有限公司股权并对上海泽润增资的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市高新区鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-25)、董事会签署日(2012-12-25)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-09)、网络投票日(2013-01-09)、召开日(2013-01-09)

议题:

(1)《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
(2)《关于非公开发行公司债券方案的议案》;
(3)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》;
(4) 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市高新区云南省大学科技园二期A3幢4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-25)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日()、召开日(2012-10-10)

议题:

（1）《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》
（2）《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
（3）《关于使用超募资金受让河北大安制药有限公司55%股权的议案》
（4）《关于调整独立董事津贴的议案》
（5）《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 昆明市高新区云南省大学科技园二期A3幢4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日(2012-08-13)、召开日(2012-08-13)

议题:

（1）《云南沃森生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》：
① 激励对象；
② 标的股票的种类、来源、数量和分配；
③ 本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序；
④ 标的股票授予的条件和程序；
⑤ 标的股票解锁的条件和程序；
⑥ 公司与激励对象的权利和义务；
⑦ 本计划的变更和终止；
⑧ 本计划的调整和程序；
⑨ 会计处理与业绩影响
（2）《云南沃森生物技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》；
（4）《关于使用超募资金增资上海丰茂生物技术有限公司的议案》；
（5）《关于使用超募资金设立上海沃森生物技术有限公司的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 玉溪市高新区东风南路83号玉溪沃森生物技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-14)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

1、《2011 年度董事会工作报告》 2、《2011 年度监事会工作报告》 3、《2011 年度经审计的财务报告》 4、《2011 年财务结算报告》 5、《2011 年年度报告及年度报告摘要》 6、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》 7、《关于 2011 年度利润分配的预案》 8、《关于江苏沃森流感裂解疫苗产业化项目投资预算等调整及以超募资金追加投资的议案》 9、《关于向江苏沃森生物技术有限公司增资的议案》 10、《关于修订公司章程的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明高新区大学科技园二期A3幢4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-05)、董事会签署日(2011-08-09)、股权登记日(2011-08-18)、现场登记日(2011-08-24)、网络投票日()、召开日(2011-08-24)

议题:

《关于2011年半年度利润分配的预案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明高新区大学科技园二期A3幢4楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-28)、董事会签署日(2011-06-29)、股权登记日(2011-07-07)、现场登记日(2011-07-13)、网络投票日()、召开日(2011-07-13)

议题:

（1）《关于用超募资金投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目的议案》
（2）《关于向玉溪沃森生物技术有限公司增资的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 玉溪市高新区东风南路83号玉溪沃森生物技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

（1）《2010年度董事会工作报告》
独立董事朱锦余先生、邵一鸣先生、邓志民先生已经向董事会递交了《独立董事2010 年度述职报告》，并届时将在会议上做2010 年度述职报告。
（2）《2010年度监事会工作报告》
（3）《2010年度经审计的财务报告》
（4）《2010年年度报告及年度报告摘要》
（5）《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
（6）《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
（7）《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 云南沃森生物技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明高新区大学科技园二期A3幢4楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-01-16)、董事会签署日(2011-01-19)、股权登记日(2011-01-28)、现场登记日(2011-02-09)、网络投票日()、召开日(2011-02-09)

议题:

（1）《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
（2）《关于使用部分超募资金购置进口包装线和预充注射器灌装线的议案》
（3）《关于向玉溪沃森生物技术有限公司增资的议案》
（4）《关于流感项目变更实施主体及实施地点的议案》
（5）《关于向江苏沃森生物技术有限公司增资的议案》
（6）《关于信息化建设项目变更实施主体的议案》
（7）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（8）《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
(9)《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
(10)《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
(11)《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

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