拉卡拉(300773)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 拉卡拉支付股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、关于审议公司2023年度报告及摘要的议案
2、关于审议2023年度财务决算报告的议案
3、关于审议2023年度利润分配方案的议案
4、关于审议董事会2023年度工作报告的议案
5、关于审议监事会2023年度工作报告的议案
6、关于审议公司2024年日常关联交易预计的议案
7、关于审议公司2024年非独立董事薪酬的议案
8、关于审议公司2024年监事薪酬的议案
9、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
10、关于修订公司相关治理制度的议案
11、关于审议回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12、关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 拉卡拉支付股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 拉卡拉支付股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-13)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、关于审议公司2022年度报告及摘要的议案
2、关于审议2022年度财务决算报告的议案
3、关于审议2022年度利润分配方案的议案
4、关于审议董事会2022年度工作报告的议案
5、关于审议监事会2022年度工作报告的议案
6、关于审议公司2023年日常关联交易预计的议案
7、关于审议公司2023年非独立董事薪酬的议案
8、关于审议公司2023年监事薪酬的议案
9、关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案
10、关于审议《第二期限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
11、关于审议《第二期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 拉卡拉支付股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、关于选举非独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 拉卡拉支付股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、关于拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 拉卡拉支付股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于审议公司2021年度报告及摘要的议案
2、关于审议2021年度财务决算报告的议案
3、关于审议2021年度利润分配方案的议案
4、关于审议董事会2021年度工作报告的议案
5、关于审议监事会2021年度工作报告的议案
6、关于审议公司2022年日常关联交易预计的议案
7、关于审议公司2022年非独立董事薪酬的议案
8、关于审议公司2022年监事薪酬的议案
9、关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案
10、关于审议《第一期限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
11、关于审议《第一期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事项的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于修订股东大会制订的《独立董事制度》等制度的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 拉卡拉支付股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 拉卡拉支付股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-22)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 拉卡拉支付股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于审议收购蓝色光标1.44亿股已上市流通A股股份的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 拉卡拉支付股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、关于审议公司2020年度报告及摘要的议案
2、关于审议2020年度财务决算报告的议案
3、关于审议2020年度利润分配方案的议案
4、关于审议董事会2020年度工作报告的议案
5、关于审议监事会2020年度工作报告的议案
6、关于审议公司2021年日常关联交易预计的议案
7、关于审议公司2021年非独立董事薪酬的议案
8、关于审议公司2021年监事薪酬的议案
9、关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案
10、关于公司变更注册资本的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订股东大会制订的《对外投资管理办法》等相关制度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 拉卡拉支付股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-05-01)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于审议公司2019年度报告及摘要的议案
2、关于审议2019年度财务决算报告的议案
3、关于审议2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
4、关于审议董事会2019年度工作报告的议案
5、关于审议监事会2019年度工作报告的议案
6、关于审议公司2020年日常关联交易预计的议案
7、关于审议公司2020年非独立董事薪酬的议案
8、关于审议公司2020年监事薪酬的议案
9、关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 拉卡拉支付股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-07)、董事会签署日(2019-11-07)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、关于审议增加公司2019年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 拉卡拉支付股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-25)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-25)

议题:

1、关于参与投资设立北京考拉鲲鹏科技成长基金暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 拉卡拉支付股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-25)

议题:

1、关于审议董事会2018年度工作报告的议案 2、关于审议监事会2018年度工作报告的议案 3、关于审议2018年度财务决算报告的议案 4、关于审议2019年度财务预算报告的议案 5、关于审议2018年度利润分配预案的议案 6、关于续聘年度审计会计师事务所的议案 7、关于确定公司董事、监事薪酬的议案 8、关于公司变更注册资本的议案 9、关于变更公司类型的议案 10、关于修订《公司章程(草案)》的议案 11、关于修订股东大会制订的《股东大会议事规则》等相关制度的议案 12、关于制订《融资与对外担保管理办法》并废止《对外担保管理办法》的议案 13、关于制订《股东大会累积投票制实施规则》的议案 14、关于修订《监事会议事规则》的议案 15、关于与联想控股股份有限公司等共同投资设立联信证券股份有限公司暨关联交易的议案

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