安达维尔(300719)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-05)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-05)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
7、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-04)、董事会签署日(2024-03-04)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-19)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-03)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的议案》
2、《关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于监事辞职暨补选监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
6、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
7、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
9、《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
10、《关于拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
5、审议《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
6、审议《关于修订公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要以及修订公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-06)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、审议《关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司续聘2021年度外部审计机构的议案》
6、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
7、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司为全资子公司提供担保的议案》
10、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、审议《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-09)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、审议《关于免去许尚豪先生第二届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
2、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2020年度外部审计机构的议案》
7、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
8、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司为全资子公司提供担保议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-05)

议题:

1.00《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》; 2、审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》; 3、审议《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》; 4、审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》; 5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》; 6、审议《关于公司续聘2019年度外部审计机构的议案》; 7、审议《关于调整募集资金项目投资计划的议案》; 8、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》; 9、审议《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-18)

议题:

1、审议《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更登记的

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于增设公司副董事长职务并修订<公司章程>相关条款的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于第二届董事会董事薪酬的议案》
8、审议《关于第二届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-12)

议题:

1.《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》 4、审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》 5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于公司续聘2018年度外部审计机构的议案》 7、审议《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-26)、董事会签署日(2018-02-26)、股权登记日(2018-03-05)、现场登记日(2018-03-07)、网络投票日(2018-03-12)、召开日(2018-03-07)

议题:

1、审议《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号北京安达维尔科技股份有限公司三层第二会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、审议《关于变更公司类型的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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