银江技术(300020)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 银江技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A2幢三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年日常关联交易情况及2024年日常关联交易计划的议案》
8、《关于2024年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 银江技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A2幢三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 银江技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A2幢三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、《关于<银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 银江技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A2幢三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
7、《关于2022年日常关联交易情况的议案》
8、《关于2023年日常关联交易计划的议案》
9、《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 银江技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A2幢三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 银江技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A2幢三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 银江技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A2幢三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 银江技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A2幢三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年日常关联交易情况的议案》
8、《关于2022年日常关联交易计划的议案》
9、《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11、《关于注销2017年股票期权激励计划股票期权的议案》
12、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
12、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
13、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
14、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
15、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
16、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
17、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
18、《关于授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
19、《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
20、《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 银江技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道中国智谷富春园区A2幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于增补董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 银江技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道1号中国智谷富春园区A2幢3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-03)、董事会签署日(2021-11-03)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、《关于<银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<银江技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西园八路2号银江股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2021年度财务预算报告》
6、审议《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
7、审议《2021年日常关联交易计划》
8、审议《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、《关于新聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》
8、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
13、审议《关于调整产业基金规模暨关联交易的议案》
14、审议《关于提名罗吉华先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2020-05-15)、召开日()

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2020年度财务预算报告》
6、审议《2019年度利润分配预案》
7、审议《2020年日常关联交易计划》
8、审议《关于2020年向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于终止参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日()、网络投票日(2020-03-16)、召开日()

议题:

1、审议《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
9、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案》
11、审议《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座1楼银江股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-07)、董事会签署日(2019-11-07)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、审议《关于授权公司管理层适时处置部分房产的公告》
2、审议《关于购置房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-11)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-26)、召开日()

议题:

1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西园八路2号G座1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2019年度财务预算报告》
6、审议《2018年度利润分配预案》
7、审议《2019年日常关联交易计划》
8、审议《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、审议《关于购买股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案的议案》
2.《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-30)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-30)

议题:

1、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2018年度财务预算报告》
6、审议《2017年度利润分配预案》
7、审议《2018年日常关联交易计划》
8、审议《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司发行短期融资债券的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-30)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-14)、网络投票日(2018-02-13)、召开日(2018-02-14)

议题:

1、审议《关于购买房产暨关联交易(调整后)的议案》
2、审议《关于控股股东增持计划延期履行的议案》
3、审议《关于提名陈利中先生为公司董事的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-11)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-28)

议题:

1.审议《关于<银江股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.审议《关于<银江股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日()、网络投票日(2017-06-15)、召开日()

议题:

1.00《关于终止公司重大资产重组事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-04)、召开日(2017-06-02)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券相关事项的议案》
4、审议《关于扩大部分募集资金投资项目实施范围的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座1楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2017年度财务预算报告》
6、审议《2016年度利润分配预案》
7、审议《2017年日常关联交易计划》
8、审议《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》
10、审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-23)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-08)

议题:

1、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及现金购买资产相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-24)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-04)、董事会签署日(2016-05-04)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日()、网络投票日(2016-05-24)、召开日()

议题:

1、审议《关于拟通过回购注销方式要求李欣补偿公司股份的议案》
2、审议《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议《 2015 年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《 2015 年度监事会工作报告》;
3、审议《 2015 年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《 2015 年度财务决算报告》;
5、审议《 2016 年度财务预算报告》;
6、审议《 2015 年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》;
8、审议《 2016 年日常关联交易计划》;
9、审议《关于 2016 年向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
11、审议《关于修订<银江股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
12、审议《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》。
13、审议《关于参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、审议《关于银江股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》 4、审议《关于同意本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考财务报表审阅报告的议案》 5、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不属于关联交易的议案》 7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 9、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》 10、审议《关于签订与本次交易相关的协议的议案》 11、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 12、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险的议案》 13、审议《关于董事和高级管理人员对本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-28)、董事会签署日(2015-12-28)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-12)、网络投票日(2016-01-12)、召开日(2016-01-12)

议题:

1《关于公司发行短期融资债券的议案》2《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》3《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-23)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、《关于变更2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-23)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-17)

议题:

1.审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.审议《关于公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
3.审议《关于公司<第一期员工持股计划管理规则>的议案》
4.审议《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
5.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》
7.《关于调整注册资本并修改公司章程的议案(一)》
8.《关于调整注册资本并修改公司章程的议案(二)》
9.《关于调整注册资本并修改公司章程的议案(三)》
10、《关于公司购买控股股东部分房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-15)

议题:

1《关于公司与智谷创业园有限公司签署日常经营合作协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-19)

议题:

1《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》
2《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-08)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、审议《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分限售股票的议案》
2、审议《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度财务预算报告》;
6、审议《2014年度利润分配预案》;
7、审议《2015年日常关联交易计划》;
8、审议《关于2015年向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-05)、董事会签署日(2015-01-05)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-20)、召开日(2015-01-20)

议题:

1、审议《关于对外投资合资设立智慧城市产业投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议北京丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-15)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-30)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-18)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-02)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2014年度财务预算报告》;
6、审议《2013年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
8、审议《2014年日常关联交易计划》;
9、审议《关于2014年向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-19)、董事会签署日(2013-12-20)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

《关于改聘 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-06)、董事会签署日(2013-09-06)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-18)、网络投票日(2013-09-22)、召开日(2013-09-18)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票及现金购买资产条件的议案》
2、逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
3、审议《董事会关于本次交易是否符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定的审慎判断的议案》
4、审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
5、审议《关于本次现金及发行股份购买资产交易不属于关联交易的议案》
6、审议《关于〈银江股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案》
7、审议《关于签订重组相关协议(包括盈利预测补偿协议)的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘 2013年度审计机构的议案》;
7、审议《2013 年日常关联交易计划》;
8、审议《关于 2013年向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日(2012-08-19)、召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修改董事会议事规则的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《2012年日常关联交易计划》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于2012年向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-22)、董事会签署日(2011-12-23)、股权登记日(2012-01-05)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日(2012-01-09)、召开日(2012-01-09)

议题:

1、审议《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
2、审议《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-15)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-30)、网络投票日()、召开日(2011-08-30)

议题:

1、《关于变更公司超募资金使用计划的议案》
2、《关于使用超募资金投资设立全资子公司银江智慧医疗集团有限公司的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-26)、董事会签署日(2011-05-30)、股权登记日(2011-06-09)、现场登记日(2011-06-13)、网络投票日()、召开日(2011-06-13)

议题:

（一）《关于修改公司章程的议案》
（二）《关于续聘2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-24)、董事会签署日(2011-01-25)、股权登记日(2011-02-11)、现场登记日(2011-02-17)、网络投票日()、召开日(2011-02-17)

议题:

（一）《关于调整原区域营销中心建设项目超募资金使用计划的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 银江股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-08)、董事会签署日(2010-09-10)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-26)、网络投票日()、召开日(2010-09-26)

议题:

（一）《关于修改<公司章程>的议案》
（二）《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
（三）《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
（四）《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江银江电子股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、召开日(2010-05-05)

议题:

1、审议《关于变更公司注册名称和公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
3、审议《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江银江电子股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-29)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
8、审议《2010 年度日常关联交易计划》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江银江电子股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-19)、董事会签署日(2010-01-20)、股权登记日(2010-01-27)、现场登记日(2010-02-01)、网络投票日()、召开日(2010-02-01)

议题:

1、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
8、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
10、审议《关于修订公司<章程>的议案》

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