凯美特气(002549)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 巴陵石化化肥事业部西门湖南省岳阳市岳阳楼区七里山湖南凯美特气体股份有限公司212会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、
召开日(2024-04-18)
议题:
1、《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2、《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3、《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度财务决算报告》
4、《湖南凯美特气体股份有限公司2023年年度报告及其摘要》
5、《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度利润分配预案》
6、《湖南凯美特气体股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构的议案》
8、《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
9、《2023年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2024年度为子公司担保的议案》
10、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12、《关于终止设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《未来三年(2024-2026)股东回报规划》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)公司212会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、
召开日(2024-02-22)
议题:
1、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)湖南凯美特气体股份有限公司212会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、
召开日(2023-09-14)
议题:
1、关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3、独立董事工作制度
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)湖南凯美特气体股份有限公司212会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-18)
议题:
1、《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3、《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度财务决算报告》
4、《湖南凯美特气体股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
5、《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度利润分配预案》
6、《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构》
8、《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
9、《2022年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2023年度为子公司担保的议案》
10、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11、《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
13、《关于设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)湖南凯美特气体股份有限公司212会议室
重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-06)、
召开日(2023-03-03)
议题:
1、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2022年第4次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2022年度第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)湖南凯美特气体股份有限公司212会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-16)、
召开日(2022-11-15)
议题:
1、《选举公司第六届董事会非独立董事》
2、《选举公司第六届董事会独立董事》
3、《选举公司第六届监事会非职工代表监事》
4、《关于修改<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
10、《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)湖南凯美特气体股份有限公司212会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-13)、
召开日(2022-10-12)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》
7、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门湖南凯美特气体股份有限公司212会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-02)、董事会签署日(2022-09-02)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-20)、
召开日(2022-09-19)
议题:
1、《关于设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司的议案》
2、《2022年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司提供担保的议案》
3、《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
4、《关于湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
5、《关于湖南凯美特气体股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)湖南凯美特气体股份有限公司212会议室
重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-15)、
召开日(2022-08-12)
议题:
1、《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请增加综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
2、《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)湖南凯美特气体股份有限公司212会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、
召开日(2022-04-07)
议题:
1、《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度财务决算报告》
4、《湖南凯美特气体股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
5、《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度利润分配预案》
6、《湖南凯美特气体股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构》
8、《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
9、《2021年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2022年度为全资子公司担保的议案》
10、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11、《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于补选张伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
13、《关于设立全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司的议案》
14、《关于全资子公司福建凯美特气体有限公司实施30万吨/年(27.5%计)高洁净食品、电子级过氧化氢项目的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)公司212会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、
召开日(2021-05-19)
议题:
1、《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度财务决算报告》
4、《湖南凯美特气体股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
5、《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度利润分配预案》
6、《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构》
8、《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》
9、《2020年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2021年度为全资子公司担保的议案》
10、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11、《未来三年(2021-2023)股东回报规划》
12、《独立董事工作制度》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、
召开日(2020-05-19)
议题:
1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2019年年度报告及其摘要》的议案
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案
6、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案
7、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构》的议案
8、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案
9、审议《2019年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2020年度为控股子公司担保的议案》
10、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案
11、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
12、审议《关于选举非独立董事的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、
召开日(2019-11-14)
议题:
1、审议《选举公司第五届董事会非独立董事》的议案。
2、审议《选举公司第五届董事会独立董事》的议案。
3、审议《选举公司第五届监事会非职工代表监事》的议案。
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、
召开日(2019-04-15)
议题:
1.00《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.00《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.00《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度财务决算报告》
4.00《湖南凯美特气体股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
5.00《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度利润分配预案》
6.00《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
7.00《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构》
8.00《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制自我评价报告》
9.00《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的议案》
10.00《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-15)、
召开日(2018-08-15)
议题:
1、《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》
2、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-08)、
召开日(2018-05-08)
议题:
1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案;
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案;
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案;
6、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案;
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构》的议案;
9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案;
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
11、审议《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》;
12、审议《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案。
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-07)、
召开日(2017-12-07)
议题:
1.00《关于电子特种气体分公司变更为控股子公司实施电子特种气体项目的议案》
2.00《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》
3.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理设立控股子公司湖南凯美特电子特种稀有气体有限公司实施电子特种气体项目相关事宜的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市七里山西门公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-20)、
召开日(2017-09-20)
议题:
1、审议《关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的议案》;
2、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案,此议案需通过特别决议审议,特别决议需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目相关事宜的议案》。
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市七里山西门公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、
召开日(2017-05-17)
议题:
1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案,
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案;
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案;
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案;
6、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案,
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2017年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案;
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构》的议案;
9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案;
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;
11、审议《2016年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2017年度为控股子公司担保的议案》;
12、审议《调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市七里山公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-17)、
召开日(2016-11-17)
议题:
1、审议《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案
2、审议《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
3、关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案。
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市七里山公司会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、
召开日(2016-05-17)
议题:
1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案
6、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2016年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构》的议案
9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的议案
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
11、审议《2015年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2016年度为控股子公司担保的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市七里山公司会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-19)、
召开日(2015-05-19)
议题:
1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计机构》的议案
9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
11、审议《未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案
12、审议《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市七里山公司会议室
重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-17)、
召开日(2014-11-17)
议题:
1、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案
2、审议《关于修订〈湖南凯美特气体股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;
3、审议《关于修订〈湖南凯美特气体股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;
4、审议《关于修订〈湖南凯美特气体股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;
5、审议《关于会计政策变更的议案》;
6、审议《关于使用安庆炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目超募资金节余利息永久性补充流动资金的议案》;
7、审议《关于使用银行承兑汇票支付 2 万吨液体氩气项目建设款项并以募集资金等额置换的议案》;
8、审议《关于受让并增资控股子公司福建福源凯美特气体有限公司部分股权的议案》。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市七里山公司会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-15)、
召开日(2014-05-15)
议题:
1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案,此议案需通过特别决议审议,特别决议需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计机构》
9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的议案
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
11、审议《关于使用募集资金设立全资子公司海南凯美特气体有限公司的议案》
12、审议《关于设立控股子公司福建福源凯美特气体有限公司实施4000Nm3/h火炬气综合利用项目的议案》
13、审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司 关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市七里山公司会议室
重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-15)、现场登记日(2013-11-19)、网络投票日()、
召开日(2013-11-19)
议题:
1、审议《调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。
2、审议《选举公司第三届董事会非独立董事》的议案。
3、审议《选举公司第三届董事会独立董事》的议案。
4、关于《选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市七里山公司会议室
重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-02-27)、网络投票日()、
召开日(2013-02-27)
议题:
1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案;
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的议案;
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
6、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案,此议案需通过特别决议审议,特别决议需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案;
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务审计机构》;
9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》的议案;
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市七里山公司会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、
召开日(2012-08-14)
议题:
1、关于审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议
案，
2、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回
报规划》的议案。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市七里山公司会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、
召开日(2012-05-09)
议题:
1、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案, 此议案需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；
2、审议《关于选举独立董事的议案》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市七里山公司会议室
重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-21)、网络投票日()、
召开日(2012-03-21)
议题:
1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案，.
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案；
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案；
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
6、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2012年度预计关联交易》的议案；
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2012年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构》；
9、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》的议案；
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
11、审议修订《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
12、审议修订《湖南凯美特气体股份有限公司对外担保管理办法》的议案。
大会主题: 2011年第3次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市七里山公司会议室
重要日期: 首次公告(2011-09-13)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-26)、现场登记日(2011-09-29)、网络投票日(2011-09-29)、
召开日(2011-09-29)
议题:
1、审议《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案：
2、审议《修订<湖南凯美特气体股份有限公司章程>部分条款》。
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市七里山公司会议室
重要日期: 首次公告(2011-07-27)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-10)、现场登记日(2011-08-15)、网络投票日(2011-08-15)、
召开日(2011-08-15)
议题:
1、关于审议《关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案》；
2、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》；
3、关于审议《湖南凯美特气体股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案；
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 关于召开湖南凯美特气体股份有限公司2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 湖南省岳阳国贸邦臣大酒店七楼三号会议室
重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、
召开日(2011-05-09)
议题:
1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2010年度独立董事述职报告并将在2010年度股东大会上进行述职；
2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案；
4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年年度报告及其摘要》的议案；
5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度利润分配的预案》的议案；
6、审议《修改〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案；
7、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度关联交易执行情况及其它重大交易情况》的议案；
8、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2011年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；
9、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构》；
10、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案；
11、审议《湖南凯美特气体股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案；
12、审议《调整独立董事薪酬》的议案。
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 湖南凯美特气体股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省岳阳市七里山公司会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日(2011-03-21)、
召开日(2011-03-21)
议题:
1、审议《关于使用超募资金设立全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
