科力远(600478)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度审计委员会述职报告
4、2023年度内部控制评价报告
5、2023年年度报告和年度报告摘要
6、2023年度财务决算报告
7、2024年度财务预算报告
8、2023年度利润分配预案
9、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10、关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案
11、关于2024年度对外担保预计额度的议案
12、关于计提资产减值准备的议案
13、关于2024年日常关联交易预计的议案
14、关于2024年开展商品期货套期保值业务的议案
15、关于2024年度董事薪酬方案的议案
16、关于2024年度监事薪酬方案的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
18、2024年第一季度利润分配预案
19、关于修订《独立董事制度》的议案
20、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于购买董监高责任险的议案
3、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、关于变更公司住所并修改公司章程的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于《湖南科力远新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《湖南科力远新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5、关于《湖南科力远新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于《湖南科力远新能源股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10、关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》的议案
11、关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-13)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度审计委员会述职报告
4、2022年度独立董事述职报告
5、2022年度内部控制评价报告
6、2022年年度报告和年度报告摘要
7、2022年度财务决算报告
8、2023年度财务预算报告
9、2022年度利润分配预案
10、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
11、关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案
12、关于2023年度对外担保预计额度的议案
13、关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、关于为控股孙公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-17)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于为控股孙公司提供担保预计的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F视频会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-14)、股权登记日(2022-11-22)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、关于《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案
4、关于为全资子公司借款提供反担保的议案
5、关于变更会计师事务所的议案
6、关于签订《股权转让暨增资认购协议》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F视频会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于选举监事的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、关于控股子公司签订《增资认购协议》的议案
2、关于与宜丰县人民政府签订投资项目合同书的议案
3、关于与宜春经济技术开发区管委会签订投资合同书的议案
4、关于拟以子公司股权投资设立子公司的议案
5、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-19)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、2021年度董事会工作报告 2、2021年度监事会工作报告 3、2021年度审计委员会述职报告 4、2021年度独立董事述职报告 5、2021年度内部控制评价报告 6、2021年年度报告和年度报告摘要 7、2021年度财务决算报告 8、2021年度利润分配预案 9、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 10、关于公司及子公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案 11、关于预计担保额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度审计委员会述职报告
4、2020年度独立董事述职报告
5、2020年度内部控制评价报告
6、2020年年度报告和年度报告摘要
7、2020年度财务决算报告
8、2020年度利润分配预案
9、关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金以及节余募集资金永久性补充流动资金的议案
11、关于公司及子公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案
12、关于预计担保额度的议案
13、关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-22)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、董事会2019年度工作报告
2、监事会2019年度工作报告
3、审计委员会2019年度履职情况报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年年度报告和年度报告摘要
6、2019年度利润分配预案
7、2019年度内部控制评价报告
8、2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
9、关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案
10、关于公司及子公司2020年度向金融机构申请授信额度的议案
11、关于预计担保额度的议案
12、关于会计政策变更的议案
13、关于为子公司提供担保的议案
14、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中国储能大厦41楼科力远会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.董事会2018年度工作报告
2.监事会2018年度工作报告
3.独立董事2018年度述职报告
4.审计委员会2018年度履职情况报告
5.2018年度财务决算报告
6.2018年年度报告和年度报告摘要
7.2018年度利润分配预案
8.2018年度内部控制评价报告
9.2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
10.关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案
11.关于公司及子公司2019年度向金融机构申请授信额度的议案
12.关于预计担保额度的议案
13.关于会计政策变更的议案
14.关于为子公司提供担保的议案
15.关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中国储能大厦41楼科力远会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-24)、股权登记日(2019-02-27)、现场登记日(2019-03-01)、网络投票日(2019-03-05)、召开日(2019-03-01)

议题:

1、关于调整公司回购股份事项的议案
2、关于向参股公司增资暨关联交易的议案
3、关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中国储能大厦41楼科力远会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-10-16)、现场登记日(2018-10-17)、网络投票日(2018-10-22)、召开日(2018-10-17)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》
3、《关于拟发行债权融资计划的议案》
4、《关于公司为全资子公司发行债权融资计划提供担保的议案》
5、《关于选举董事的议案》
6、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
7、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》(需逐项审议)
8、《关于〈湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
9、《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
10、《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
11、《关于本次交易构成关联交易的议案》
12、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
13、《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
14、《关于审议公司本次重组的相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》
15、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、《关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
17、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
19、《关于再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中国储能大厦41楼科力远会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-12)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、关于向参股公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中国储能大厦41楼科力远会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、董事会2017年度工作报告
2、监事会2017年度工作报告
3、独立董事2017年度述职报告
4、审计委员会2017年度履职情况报告
5、2017年度财务决算报告
6、2017年年度报告和2017年年度报告摘要
7、2017年度利润分配预案
8、2017年度内部控制评价报告
9、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
10、关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案
11、关于为子公司提供担保的议案
12、关于补选监事的议案
13、关于向参股公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南山大道1124号南油第四工业区二栋九楼科力远会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-19)

议题:

1关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2关于会计师事务所变更的议案
3关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南油大道1124号南油第四工业区二栋科力远9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-24)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于为子公司提供担保的议案
3、关于换届选举非独立董事的议案
4、关于换届选举独立董事的议案
5、关于换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-07)、召开日(2017-07-05)

议题:

1关于延长公司2016年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2016年非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案
3关于修订《公司章程》的议案
4关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度审计委员会履职情况报告
5、2016年度财务决算报告
6、2016年度报告和年度报告摘要
7、2016年度利润分配预案
8、2016年度内部控制评价报告
9、2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
10、关于为子公司提供担保的议案
11、关于向子公司提供委托贷款的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-09)、董事会签署日(2017-01-09)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-20)、网络投票日(2017-01-24)、召开日(2017-01-20)

议题:

1关于控股子公司对外投资设立合资公司并签订相关协议的议案
2关于对外投资暨签订《增资扩股协议》的议案
3关于确定2016年度审计费用的议案
4关于为子公司提供担保的议案
5关于增补公司董事的议案
6关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-10)

议题:

1 关于签订《中国混合动力及传动系统总成技术平台项目迁址佛山(禅城)合作协议书》的议案
2 关于为子公司提供担保的议案
3 关于增补独立董事的议案
4 关于向银行申请专项授信额度的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-02)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-12)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-14)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案
3关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于制定《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案
7关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
8关于《董事和高级管理人员关于公司2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行A股股票有关事宜的议案
10关于《募集资金管理办法》的议案
11关于修订《公司章程》部分条款的议案
12关于增设公司副董事长职务并修订《公司章程》的议案
13关于增补公司董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-17)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度审计委员会履职情况报告
5、2015年度财务决算报告
6、2015年度报告和年度报告摘要
7、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8、2015年度内部控制评价报告
9、2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
10、关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-18)、召开日(2016-01-14)

议题:

1.关于中国农发重点建设基金有限公司投资参股公司下属子公司科能公司的议案
2.关于签订《保证合同》的议案
3.关于为子公司提供担保的议案
4.关于投资设立并购基金合伙企业的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-14)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-18)

议题:

1 关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-30)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度独立董事述职报告
4.2014年度审计委员会履职情况报告
5.2014年度财务决算报告
6.2014年度报告和年度报告摘要
7.2014年度利润分配预案
8.2014 年度内部控制评价报告
9.关于续聘会计师事务所的议案
10.关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡西路 348 号公司综合办公大楼9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、关于《科力远第一期员工持股计划(草案)》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-21)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-04)、网络投票日(2015-02-06)、召开日(2015-02-04)

议题:

1、《关于与长沙高新区管委会签订项目投资合同的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-05)、网络投票日(2014-11-07)、召开日(2014-11-05)

议题:

1、关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的议案
2、关于聘任2014年度内部控制审计会计师事务所的议案
3、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-27)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-08)、现场登记日(2014-10-10)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-12)、董事会签署日(2014-07-15)、股权登记日(2014-07-23)、现场登记日(2014-07-25)、网络投票日(2014-07-30)、召开日(2014-07-25)

议题:

1、以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事
2、以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事
3、以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事
4、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-28)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-13)、网络投票日(2014-06-17)、召开日(2014-06-13)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013 年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度报告和年度报告摘要
6、2013年度利润分配预案
7、关于审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11、关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案
12、关于公司《2014年度非公开发行A股股票预案》的议案
13、关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案 14、关于公司与华富基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案 15、关于公司与兴业全球基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案 16、关于公司与深圳宏图瑞利投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》的议案 17、关于公司《2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案 18、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
19、关于公司提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票有关事宜的议案 20、关于未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案
21、关于子公司常德力元生产线搬迁扩建项目的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2014-01-01)、股权登记日(2014-01-13)、现场登记日(2014-01-14)、网络投票日()、召开日(2014-01-14)

议题:

1、关于授权董事会向银行申请年度综合授信额度的议案
2、关于增补董事的议案
3、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙高新技术开发区桐梓坡西路 348 号公司综合办公大楼 5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告
2、2012 年度监事会工作报告
3、2012 年度独立董事述职报告
4、2012 年度财务决算报告
5、2012 年度报告和年度报告摘要
6、2012 年度利润分配预案
7、关于审议《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-02)、董事会签署日(2013-03-05)、股权登记日(2013-03-13)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-28)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

1、关于全资子公司常德力元收购股权暨关联交易的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号公司综合办公大楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于科霸公司为境外子公司湘南CORUN ENERGY 株式会社提供内保外贷的议案
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合办公大楼5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度独立董事述职报告
3、2011 年度监事会工作报告
4、2011 年度财务决算报告
5、2011 年度报告和年度报告摘要
6、2011 年度利润分配预案
7、关于审议《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合办公大楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-02)、董事会签署日(2012-03-03)、股权登记日(2012-03-14)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、关于调整部分董事的议案
2、关于变更独立董事的议案
3、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348 号

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-23)、股权登记日(2011-08-02)、现场登记日(2011-08-03)、网络投票日(2011-08-08)、召开日(2011-08-03)

议题:

1、关于对科霸公司增资的议案
2、关于继续以部分募集资金暂时补充流动资金的议案
3、关于追加NDF 组合业务额度的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度独立董事述职报告
3、2010 年度监事会工作报告
4、2010 年度财务决算报告
5、2010 年度报告和年度报告摘要
6、2010 年度利润分配预案
7、关于审议《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于董事会换届选举的议案
9、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-04-02)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙时代帝景大酒店会议室湖南省长沙市桐梓坡路399 号

重要日期: 首次公告(2010-12-13)、董事会签署日(2010-12-15)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日(2010-12-30)、召开日(2010-12-27)

议题:

1、关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、关于开展镍套期交易业务的议案
3、关于开展NDF 组合业务的议案
4、关于益阳科力远电池有限责任公司开展远期结售汇业务的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-20)、董事会签署日(2010-10-21)、股权登记日(2010-10-29)、现场登记日(2010-11-02)、网络投票日()、召开日(2010-11-02)

议题:

1、关于对金川科力远公司增资的议案
2、关于对科霸公司增资的议案
3、关于全资子公司通过融资租赁方式向招银金融租赁有限公司融资的议案
4、关于为全资子公司通过融资租赁方式从招银金融租赁有限公司融资提供担保的议案
5、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-03)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年度财务决算报告
5、2009 年度报告和年度报告摘要
6、2009 年度利润分配预案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-08)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-03-18)、现场登记日(2010-03-22)、网络投票日()、召开日(2010-03-22)

议题:

1、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案
2、关于申请银行综合授信额度的议案
3、关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-02)、董事会签署日(2009-11-03)、股权登记日(2009-11-19)、现场登记日(2009-11-23)、网络投票日(2009-11-26)、召开日(2009-11-23)

议题:

1、关于向特定对象非公开发行股票方案有效期延期一年的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案
3、关于调整公司非公开发行股票定价方式的议案
4、关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案
5、关于增加银行授信额度及变更保证主体的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-08)、董事会签署日(2009-09-08)、股权登记日(2009-09-16)、现场登记日(2009-09-18)、网络投票日()、召开日(2009-09-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于授权董事会向银行申请综合授信额度增加的议案
3、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙紫东阁华天大酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于收购和汉公司全部股权的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市紫东阁华天大酒店

重要日期: 首次公告(2009-02-21)、董事会签署日(2009-02-21)、股权登记日(2009-03-10)、现场登记日(2009-03-13)、网络投票日()、召开日(2009-03-13)

议题:

1、2008年度董事会工作报告；
2、2008年度监事会工作报告；
3、2008年度财务决算报告；
4、独立董事2008年度述职报告；
5、2008年年度报告和年度报告摘要；
6、2008年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案；
9、关于为控股子公司提供担保的议案；
10、关于修订《非公开发行股票预案》的议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙市时代帝景大酒店

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-15)、网络投票日()、召开日(2009-01-15)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于向子公司“长沙力元新材料有限责任公司”增资的议案

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市时代帝景大酒店

重要日期: 首次公告(2008-11-01)、董事会签署日(2008-11-01)、股权登记日(2008-11-11)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日(2008-11-17)、召开日(2008-11-14)

议题:

1、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案
6、关于与三一集团签订互担保协议的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙紫东阁华天大酒店30楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-10)、董事会签署日(2008-09-10)、股权登记日(2008-09-18)、现场登记日(2008-09-19)、网络投票日(2008-09-25)、召开日(2008-09-19)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案
2、关于审议《湖南科力远新能源股份有限公司股股票期权激励计划（草案）修订稿》的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 长沙力元新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议暨召开2008年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙紫东阁华天大酒店

重要日期: 首次公告(2008-07-02)、董事会签署日(2008-07-03)、股权登记日(2008-07-11)、现场登记日(2008-07-14)、网络投票日()、召开日(2008-07-14)

议题:

关于公司更名及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议暨召开2007年年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙紫东阁华天大酒店

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、二00 七年度董事会工作报告
2、二00 七年度监事会工作报告
3、二00 七年财务决算报告
4、二00 七年年度报告和年度报告摘要
5、二00 七年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修改公司章程的议案
8、关于董事会换届选举的议案
9、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议暨召开临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 紫东阁华天大酒店20楼

重要日期: 首次公告(2008-04-07)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1、《关于为常德力元新材料有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案》
4、《关于设立子公司的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议暨召开2007年第三次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙紫东阁华天大酒店

重要日期: 首次公告(2007-09-03)、董事会签署日(2007-09-04)、股权登记日(2007-09-14)、现场登记日(2007-09-17)、网络投票日()、召开日(2007-09-17)

议题:

《关于与三一集团签订互担保协议的议案》
《关于修改〈公司章程〉的临时议案》。
《关于制订〈累积投票制度实施细则〉的临时议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 长沙力元新材料股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙紫东阁华天大酒店30 楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-07)、董事会签署日(2007-08-07)、股权登记日(2007-08-17)、现场登记日(2007-08-21)、网络投票日(2007-08-22)、召开日(2007-08-21)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 3、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》 4、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 6、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 7、审议《关于更换董事的议案》 8、审议《募集资金使用管理制度的议案》 9、关于审议通过《长沙力元新材料股份有限公司非公开发行股票购买资产报告书(草案)》的议案 10、关于批准与控股股东签订的《非公开发行股票购买资产协议》的议案 11、关于同意控股股东申请豁免要约收购义务的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议暨召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 紫东阁华天大酒店

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

1、二00六年度董事会工作报告
2、二00六年度监事会工作报告
3、二00六年财务决算报告
4、二00六年年度报告和年度报告摘要
5、二00六年度利润分配预案
6、关于与湖南科力远高技术有限公司签订产品购销关联交易合同的议案
7、关于修改公司章程的议案
8、关于修订股东大会议事规则的议案
9、关于修订董事会议事规则的议案
10、关于修订监事会议事规则的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于董、监事津贴调整的议案
13、关于更换独立董事的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议暨召开临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 紫东阁华天大酒店24楼

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-04-28)、网络投票日()、召开日(2007-04-28)

议题:

1、《关于变更董事的议案》
2、《关于变更监事的议案》

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 长沙力元新材料股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南长沙紫东阁华天大酒店11楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-22)、董事会签署日(2007-01-23)、股权登记日(2007-02-01)、现场登记日(2007-02-02)、网络投票日(2007-02-08)、召开日(2007-02-02)

议题:

审议事项为《长沙力元新材料股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 紫东阁华天大酒店

重要日期: 首次公告(2006-03-23)、董事会签署日(2006-03-25)、股权登记日(2006-04-13)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日()、召开日(2006-04-18)

议题:

1、二00五年度董事会工作报告
2、二00五年度监事会工作报告
3、二00五年财务决算报告
4、二00五年年度报告和年度报告摘要
5、二00五年度利润分配预案
6、关于与湖南科力远高技术有限公司签订产品购销关联交易合同的议案
7、关于更换董事的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、长沙力元新材料股份有限公司关于向中信实业银行、中国光大银行、中国工商银行申请综合授信额度的议案
12、关于修订长沙力元新材料股份有限公司股东大会议事规则的议案
13、关于修订董事会议事规则的议案
14、关于修订监事会议事规则的议案

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