安泰科技(000969)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《安泰科技2023年年度报告》
2、《安泰科技2023年度董事会工作报告》
3、《安泰科技2023年度财务决算报告》
4、《安泰科技2023年度利润分配预案》
5、《安泰科技关于2024年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
6、《安泰科技2023年度监事会工作报告》
7、《关于<安泰科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
8、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、关于聘任安泰科技2023年度财务审计和内控审计机构的议案
2、关于修订安泰科技股份有限公司独立董事制度的议案
3、安泰科技股份有限公司关于转让持有安泰环境部分股权的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《安泰科技2022年年度报告》
2、《安泰科技2022年度董事会工作报告》
3、《安泰科技2022年度财务决算报告》
4、《安泰科技2022年度利润分配预案》
5、《安泰科技关于2022年度计提资产减值准备的议案》
6、《安泰科技关于2023年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
7、《安泰科技2022年度监事会工作报告》
8、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-27)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-14)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
2、关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法>的议案
3、关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、关于聘任安泰科技2022年度财务审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更公司第八届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《安泰科技2021年年度报告》
2、《安泰科技2021年度董事会工作报告》
3、《安泰科技2021年度财务决算报告》
4、《安泰科技2021年度利润分配预案》
5、《安泰科技关于2021年度计提资产减值准备的议案》
6、《安泰科技关于2022年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
7、《安泰科技2021年度监事会工作报告》
8、《安泰科技关于购买董监高责任险的议案》
9、《关于<安泰科技股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
10、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于聘任安泰科技2021年度财务审计和内控审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院南路76号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《安泰科技2020年年度报告》
2、《安泰科技2020年度董事会工作报告》
3、《安泰科技2020年度财务决算报告》
4、《安泰科技2020年度利润分配预案》
5、《安泰科技关于2020年度计提资产减值准备的议案》
6、《关于安泰科技股份有限公司资产减值与核销管理制度(修订)的议案》
7、《安泰科技关于2021年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
8、《安泰科技2020年度监事会工作报告》
9、《关于安泰科技股份有限公司第八届董事、监事报酬议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于新聘2020年度财报和内控审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
4、审议《关于变更公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《安泰科技2019年年度报告》
2、审议《安泰科技2019年度董事会工作报告》
3、审议《安泰科技2019年度财务决算报告》
4、审议《安泰科技2019年度利润分配预案》
5、审议《安泰科技关于2019年度计提资产减值准备的议案》
6、审议《安泰科技关于2020年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
7、审议《安泰科技2019年度监事会工作报告》
8、听取《安泰科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院南路76号

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2020-02-13)、董事会签署日(2020-02-13)、股权登记日(2020-02-21)、现场登记日(2020-02-22)、网络投票日(2020-02-28)、召开日(2020-02-22)

议题:

1、审议《关于向中国钢研出售热等静压加工服务业务及相关资产项目的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于聘任安泰科技2019年度财务审计和内控审计机构的议案》
2、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-29)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、审议《关于中国钢研豁免履行注入山东稀土控股权承诺事项的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安泰科技股份有限公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-08)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-08)

议题:

1、《关于安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资缩股方案的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《公司2018年年度报告》;
2、审议《公司2018年度董事会工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告》;
4、审议《公司2018年度利润分配方案》;
5、审议《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》;
6、审议《公司关于与控股股东及其下属子公司2019年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》;
7、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
8、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、《关于聘任安泰科技股份有限公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案》
2、《安泰科技关于计提2018年度前三季度资产减值准备的议案》
3、《关于公司控股股东再次变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-10)

议题:

1.00《关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的议案》
2.00《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据相关事宜的议案》
3.00《关于制定<安泰科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司2017年年度报告》;
2、审议《安泰科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》
3、审议《安泰科技股份有限公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《安泰科技股份有限公司2017年度利润分配方案》;
5、审议《安泰科技关于2017年度计提资产减值准备的议案》;
6、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司2018年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》;
7、审议《安泰科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》;
8、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》;
9、审议《关于安泰科技股份有限公司董事、监事报酬议案》;听取《安泰科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.00、审议《安泰科技股份有限公司2016年年度报告》;
2.00、审议《安泰科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》
3.00、审议《安泰科技股份有限公司2016年度财务决算报告》;
4.00、审议《安泰科技股份有限公司2016年度利润分配议案》;
5.00、审议《安泰科技关于2016年度计提资产减值准备的议案》;
6.00、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案》;
7.00、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司2017年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》;
8.00、审议《安泰科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》;
9.00、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-23)

议题:

审议《关于公司控股股东变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2016-06-25)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-05)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-11)、召开日(2016-07-06)

议题:

1、审议《关于安泰科技股份有限公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》;
2、审议《关于提请安泰科技股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》;
3、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-15)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司2015年年度报告》;
2、审议《安泰科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》
3、审议《安泰科技股份有限公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《安泰科技股份有限公司2015年度利润分配议案》;
5、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司2016年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》;
6、审议《关于修改<安泰科技股份有限公司章程>的议案》;
7、审议《安泰科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》;
8、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》
9、听取《安泰科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2015-12-01)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-16)、召开日(2015-12-14)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司关于2015年度调整日常关联交易额的议案》;
2、审议《选举李向阳为安泰科技股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》;
3、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》(按独立董事提

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其子议案;
3、审议《关于本次交易经调整后仍构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、审议《关于提请股东大会批准中国钢研科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
7、审议《安泰科技股份有限公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划(草案)及其摘要》;
8、审议《关于公司与相关方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、 <利润承诺与补偿协议>、 <管理协议书>的议案》;
9、审议《关于公司与相关方签订附生效条件的<关于收购河北星耀稀有金属材料有限公司的协议>的议案》;
10、审议《关于公司与相关方分别签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》;
11、审议《关于安泰科技与长江养老保险股份有限公司签订<长江盛世华章养老保障委托管理产品受托管理合同>的议案》;
12、审议《关于修订后的<安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》;
13、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》;
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表的明确意见》;
15、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
16、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;
17、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
19、审议《安泰科技未来三年( 2015-2017 年)股东回报规划》;
20、审议《关于修改<安泰科技股份有限公司章程>的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》(详见公司2014年年度报告);
2、审议《安泰科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《安泰科技股份有限公司2014年年度报告》;
4、审议《安泰科技股份有限公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《安泰科技股份有限公司2014年度利润分配议案》;
6、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东2015年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》;
7、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2015年度财务审计和内控审计机构的议案》;
公司拟聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构和内控审计机构。
8、听取《安泰科技股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-26)、股权登记日(2015-01-06)、现场登记日(2015-01-08)、网络投票日(2015-01-12)、召开日(2015-01-08)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》;
2、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》;
4、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2013年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《安泰科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《安泰科技股份有限公司2013年年度报告》
4、审议《安泰科技股份有限公司2013年度财务决算报告》
5、审议《安泰科技股份有限公司2013年度利润分配议案》
6、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东2014年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》
7、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案》
8、审议《关于修改﹤安泰科技股份有限公司章程﹥的议案》
9、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会董事和独立董事的议案》
10、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届监事会监事的议案》
11、听取《安泰科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2012年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部312会议室(北京市海淀区学院南路76号)

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-25)、网络投票日()、召开日(2013-03-25)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《安泰科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《安泰科技股份有限公司2012年年度报告》;
4、审议《安泰科技股份有限公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《安泰科技股份有限公司2012年度利润分配议案》;
6、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东2013年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》;
7、审议《安泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》;
8、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2013年度财务审计和内控审计机构的议案》;
9、审议《安泰科技股份有限公司2012年度内部控制审计报告》;
10、听取《安泰科技股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号北院南门内）

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日(2012-09-02)、召开日(2012-08-29)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
2、审议《关于修改安泰科技股份有限公司章程的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2011年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》（详见公司2011年年度报告）；
2、审议《安泰科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》（详见公司2011年年度报告）；
3、审议《安泰科技股份有限公司2011年年度报告》；
4、审议《安泰科技股份有限公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2011年度利润分配议案》；
6、审议《安泰科技股份有限公司关于2012年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
7、审议《安泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
8、审议《关于聘任会计师事务所为安泰科技股份有限公司2012年度审计机构的议案》；
9、审议《关于安泰科技与国网电力科学研究院签订合资合同的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院南路76号北院南门内105会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-27)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日()、召开日(2011-12-12)

议题:

1、审议《公司关于2011年度新增日常关联交易额的议案》；
2、审议《关于修改安泰科技董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于修改安泰科技监事会议事规则的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院南路76号北院南门内105会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-29)、董事会签署日(2011-07-02)、股权登记日(2011-07-12)、现场登记日(2011-07-13)、网络投票日(2011-07-18)、召开日(2011-07-13)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券之发行方案的议案》；
2.1、发行规模
2.2、发行数量
2.3、向公司股东配售的安排
2.4、发行对象
2.5、发行方式
2.6、债券期限
2.7、募集资金用途
2.8、决议的有效期
2.9、上市场所
2.10、担保条款
3、审议《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》；
5、审议《关于安泰科技股份有限公司董事、监事报酬议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《选举安泰科技股份有限公司第五届董事会董事和独立董事的议案》；
2、审议《选举安泰科技股份有限公司第五届监事会监事的议案》；
3、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为安泰科技股份有限公司2011 年度审计机构的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2010年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、召开日(2011-03-22)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《安泰科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《安泰科技股份有限公司2010年年度报告》；
4、审议《安泰科技股份有限公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2010年度利润分配议案》；
6、审议《安泰科技股份有限公司关于2011年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
7、审议《安泰科技前次募集资金使用情况报告》；
8、听取《安泰科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）

重要日期: 首次公告(2010-12-13)、董事会签署日(2010-12-15)、股权登记日(2010-12-21)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、召开日(2010-12-27)

议题:

1、审议《公司关于2010年度新增日常关联交易的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）

重要日期: 首次公告(2010-08-11)、董事会签署日(2010-08-12)、股权登记日(2010-08-24)、现场登记日(2010-08-25)、网络投票日()、召开日(2010-08-25)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司关于出售及收购资产暨关联交易的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2009年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）

重要日期: 首次公告(2010-03-13)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司2009 年度董事会工作报告》（详见公司2009年年度报告）；
2、审议《安泰科技股份有限公司2009 年度监事会工作报告》（详见公司2009年年度报告）；
3、审议《安泰科技股份有限公司2009 年年度报告》；
4、审议《安泰科技股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2009 年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2009 年度及2010年度审计机构的议案》；
7、审议《安泰科技股份有限公司关于2010 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案》；
8、审议《前次募集资金使用情况报告》；
9、听取《安泰科技股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）

重要日期: 首次公告(2009-02-28)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-13)、现场登记日(2009-03-17)、网络投票日(2009-03-19)、召开日(2009-03-17)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《安泰科技股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《安泰科技股份有限公司2008 年年度报告》；
4、审议《安泰科技股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2008 年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
7、审议《关于延长公司与钢研集团之间房屋租赁协议有效期限的议案》；
8、审议《关于延长公司与钢研集团之间综合服务协议有效期限的议案》；
9、审议《关于安泰科技股份有限公司董事、监事报酬的议案》（本议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过）；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》；
12、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
13、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
14、逐项审议《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》的以下内容：
（1）发行规模
（2）票面金额和发行价格
（3）债券期限
（4）债券利率
（5）利息支付方式
（6）转股期
（7）转股价格的确定
（8）转股价格的调整及计算方式
（9）转股价格向下修正条款
（10）转股时不足一股金额的处理方法
（11）转股年度有关股利的归属
（12）赎回条款
（13）回售条款
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）本次募集资金用途
15、逐项审议《本次募集资金投资项目可行性分析的议案》的以下内容：
（1）41,500 万元用于偿还银行贷款
（2）12,123 万元用于投资“特种合金精密带钢生产线项目”
（3）剩余约20,000 万元用于补充流动资金
16、审议《关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案》；
17、审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》；
18、审议《关于授权董事会办理本次债券发行相关事宜》；
19、听取《安泰科技股份有限公司2008 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）

重要日期: 首次公告(2008-12-31)、董事会签署日(2009-01-05)、股权登记日(2009-01-15)、现场登记日(2009-01-19)、网络投票日(2009-01-20)、召开日(2009-01-19)

议题:

1、逐项审议《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中的以下内容：
（1）股票期权的种类、来源和数量；
（2）激励对象的确定依据和范围；
（3）董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量；
（4）激励计划的有效期、股票期权的禁售期和解锁期；
（5）股票期权的授予条件和解锁条件；
（6）股票期权的授予价格；
（7）股票期权的授予数量和授予价格的调整方法和程序；
（8）激励计划的变更与终止；
（9）授权董事会办理激励计划实施的相关手续（包括但不限于信息披露、股份登记、过户等）。
本议案拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
2、《关于修改公司章程的议案》；
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，拟采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2007年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76 号）

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《安泰科技股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《安泰科技股份有限公司2007 年年度报告》正文及摘要；
4、审议《安泰科技股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2007 年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构的议案》；
7、审议《安泰科技股份有限公司关于2008 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
8、审议《选举安泰科技股份有限公司第四届董事会董事和独立董事的议案》；
9、审议《选举安泰科技股份有限公司第四届监事会监事的议案》；
10、听取《安泰科技股份有限公司2007 年度独立董事述职报告》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-13)、股权登记日(2008-01-07)、现场登记日(2008-01-08)、网络投票日(2008-01-09)、召开日(2008-01-08)

议题:

审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）

重要日期: 首次公告(2007-07-21)、董事会签署日(2007-07-21)、股权登记日(2007-07-31)、现场登记日(2007-08-03)、网络投票日(2007-08-05)、召开日(2007-08-03)

议题:

审议《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2006年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室）

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《安泰科技股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《安泰科技股份有限公司2006年年度报告》正文及摘要；
4、审议《安泰科技股份有限公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2006年度利润分配议案》；
6、听取《安泰科技股份有限公司2006年度独立董事述职报告》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）

重要日期: 首次公告(2007-01-24)、董事会签署日(2007-01-24)、股权登记日(2007-02-06)、现场登记日(2007-02-07)、网络投票日()、召开日(2007-02-07)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
2、审议《关于调整“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目”实施方案的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室）

重要日期: 首次公告(2006-06-23)、董事会签署日(2006-06-23)、股权登记日(2006-07-18)、现场登记日(2006-07-19)、网络投票日()、召开日(2006-07-19)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）

重要日期: 首次公告(2006-06-07)、董事会签署日(2006-06-07)、股权登记日(2006-07-04)、现场登记日(2006-07-05)、网络投票日(2006-07-06)、召开日(2006-07-05)

议题:

1、关于安泰科技符合非公开定向增发股票条件的议案；
2、关于安泰科技非公开定向增发股票的议案：
（1）发行方式
（2）本次发行股票的类型
（3）股票面值
（4）发行数量
（5）发行对象
（6）锁定期安排
（7）发行价格
（8）募集资金投向
（9）本次非公开发行定向增发后的未分配利润安排
（10）本次决议的有效期限
3、《关于将“高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具项目”和“高性能难熔材料及制品项目”列入本次增发募集资金投资项目的议案》；
4、《关于投资“万吨级先进节能材料——非晶带材及制品项目”的议案》；
5、股东大会授权董事会全权办理本次非公开定向增发股票相关事宜的议案；
6、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2005年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室）

重要日期: 首次公告(2006-03-18)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

1、审议《安泰科技股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《安泰科技股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《安泰科技股份有限公司2005年年度报告正文及摘要》；
4、审议《安泰科技股份有限公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2005年度利润分配议案》；
6、听取《安泰科技股份有限公司2005年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于安泰科技股份有限公司股权分置改革相关费用处理的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区学院南路76号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-24)、股权登记日(2005-11-15)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日(2005-11-23)、召开日(2005-11-21)

议题:

审议《安泰科技股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室）

重要日期: 首次公告(2005-05-31)、董事会签署日(2005-05-31)、股权登记日(2005-06-22)、现场登记日(2005-06-23)、网络投票日()、召开日(2005-06-23)

议题:

1、《关于安泰科技董事、监事报酬议案》；
2、《关于修改董事会议事规则的议案》；
3、《关于修改监事会议事规则的议案》；
4、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
5、《安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则》；
6、《关于修改独立董事制度的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安泰科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室）

重要日期: 首次公告(2005-04-07)、董事会签署日(2005-04-07)、股权登记日(2005-04-22)、现场登记日(2005-04-27)、网络投票日()、召开日(2005-04-27)

议题:

1、审议《选举安泰科技股份有限公司第三届董事会董事和独立董事议案》；
2、审议《选举安泰科技股份有限公司第三届监事会监事议案》。

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