欣龙控股(000955)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-28)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度报告正文及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于预计2024年度对外担保额度的议案
8、关于续聘公司2024年财务报告及内部控制审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、股东会议事规则
11、董事会议事规则
12、监事会议事规则
13、独立董事制度
14、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度报告正文及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于预计2023年度对外担保额度的议案
8、关于续聘公司2023年财务报告及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城开发区欣龙控股(集团)股份有限公司企业技术中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度报告正文及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城开发区欣龙控股(集团)股份有限公司企业技术中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度报告正文及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7、关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-16)、董事会签署日(2020-09-17)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于〈公司非公开发行A股股票方案〉的议案》
3、《关于〈公司非公开发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于〈公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
5、《关于〈公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺〉的议案》
6、《关于〈公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案》
7、《关于公司与嘉兴天堂硅谷签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
8、《关于〈公司非公开发行A股股票涉及关联交易〉的议案》
9、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于调整董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、《关于调整董事津贴的议案》
2、《关于调整监事津贴的议案》
3、《2020年绩效考核奖方案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度报告正文及摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-01-23)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-23)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于补选公司第七届董事会举非独立董事的议案》
3、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
4、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期限的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-14)、董事会签署日(2019-06-15)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-07-01)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.关于公司股东延期实施增持计划的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-28)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-21)

议题:

(1)《公司2018年度董事会工作报告》
(2)《公司2018年度监事会工作报告》
(3)《公司2018年度报告正文及摘要》
(4)《公司2018年度财务决算报告》
(5)《公司2018年度利润分配预案》
(6)《关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
(7)《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-18)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-26)、现场登记日(2019-02-28)、网络投票日(2019-03-05)、召开日(2019-02-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于同意公司签署重组框架协议及公司(或指定机构)以债转股方式对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于同意出售宜昌市欣龙化工新材料有限公司100%股权的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-10)

议题:

(1)《公司2017年度董事会工作报告》
(2)《公司2017年度监事会工作报告》
(3)《公司2017年度报告正文及摘要》
(4)《公司2017年度财务决算报告》
(5)《公司2017年度利润分配预案》
(6)《关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
(7)《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-15)

议题:

1.关于为控股子公司提供担保的议案
2.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-01)

议题:

1、《关于出售子公司股权暨提请股东大会授权的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-23)、召开日(2017-07-19)

议题:

1、选举非独立董事

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-09)

议题:

(1)《公司2016年度董事会工作报告》
(2)《公司2016年度监事会工作报告》
(3)《公司2016年度报告正文及摘要》
(4)《公司2016年度财务决算报告》
(5)《公司2016年度利润分配预案》
(6)《关于续聘公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
(7)《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
(8)《公司2016年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-09)

议题:

1、《关于同意出售海南欣龙丰裕实业有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-11-18)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-21)

议题:

(1)关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
(2)关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
(3)关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
(4)关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成借壳上市的议案
(5)本次资产重组符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案
(6)关于<欣龙控股(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
(7)关于公司与相关交易对方签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
(8)关于公司签署附生效条件的利润补偿协议的议案
(9)《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
(10)关于公司签署附条件生效的欣龙控股非公开发行股票之认购协议的议案
(11)《关于公司签署附条件生效的<欣龙控股(集团)股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议>的议案》
(12)关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
(13)关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
(14)关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
(15)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
(16)关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
(17)关于本次重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案
(18)关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明
(19)关于修改《公司章程》的议案
(20)关于制定《未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-06)

议题:

(1)《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
(2)《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-08)

议题:

(1)《公司2015年度董事会工作报告》
(2)《公司2015年度监事会工作报告》
(3)《公司2015年度报告正文及摘要》
(4)《公司2015年度财务决算报告》
(5)《公司2015年度利润分配预案》
(6)《关于续聘公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
(7)《关于调整董事津贴的议案》
(8)《关于调整监事津贴的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-01-29)

议题:

( 1)《关于公司董事会换届的议案》
( 2)《关于公司监事会换届的议案》
( 3)《关于续聘公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-24)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-24)

议题:

(1)《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
(2)《关于股东变更承诺事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2014 度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-11)

议题:

(1)《公司 2014 年度董事会工作报告》
(2)《公司 2014 年度监事会工作报告》
(3)《公司 2014 年度报告正文及摘要》
(4)《公司 2014 年度财务决算报告》
(5)《公司 2014 年度利润分配预案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-04-06)、召开日(2015-03-30)

议题:

(1)《关于股东变更承诺事项的议案》
(2)《公司员工持股计划(草案)》及摘要
(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-05)、董事会签署日(2015-01-06)、股权登记日(2015-01-13)、现场登记日(2015-01-15)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-15)

议题:

(1)《关于补选谭卫东先生为公司监事的议案》
(2)《关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
(3)《关于修改<公司章程>的议案》
(4)《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-09)

议题:

(1)《公司2013年度董事会工作报告》
(2)《公司2013年度监事会工作报告》
(3)《公司2013年度报告正文及摘要》
(4)《公司2013年度财务决算报告》
(5)《公司2013年度利润分配预案》
(6)《未来三年股东回报规划》
(7)《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-01-28)、现场登记日(2014-01-29)、网络投票日()、召开日(2014-01-29)

议题:

《关于公司 2013 年度会计师事务所续聘的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-03)、董事会签署日(2013-05-04)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

《关于确认财务资助事项的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-03)

议题:

(1)《公司 2012 年度董事会工作报告》
(2)《公司 2012 年度监事会工作报告》
(3)《公司 2012 年度报告正文及摘要》
(4)《公司 2012 年度财务决算报告》
(5)《公司 2012 年度利润分配预案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-11)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日()、召开日(2012-12-13)

议题:

《关于公司不聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日(2012-08-19)、召开日(2012-08-14)

议题:

（1）《关于修改公司章程的议案》；
（2）《关于补选李荣珍女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（3）《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

（1）《公司2011年度董事会工作报告》
（2）《公司2011年度监事会工作报告》
（3）《公司2011年度报告正文及摘要》
（4）《公司2011年度财务决算报告》
（5）《公司2011年度利润分配预案》
（6）《关于公司2012年度会计师事务所续聘的议案》
（7）《关于修改<公司章程>的议案》
（8）《公司关于第四届董事会换届的议案》
（9）《公司关于第四届监事会换届的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

（1）《关于公司继续为宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司提供担保事项的议案》
（2）《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日()、召开日(2011-11-09)

议题:

《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城工业开发区工厂会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-01)、董事会签署日(2011-09-02)、股权登记日(2011-09-07)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日(2011-09-16)、召开日(2011-09-09)

议题:

（1）《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
（2）《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城工业开发区工厂会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-23)、董事会签署日(2011-06-25)、股权登记日(2011-07-01)、现场登记日(2011-07-05)、网络投票日()、召开日(2011-07-05)

议题:

《关于补选骆建政先生为公司董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省澄迈县老城工业开发区公司工厂会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

（1）《公司2010年度董事会工作报告》（2）《公司2010年度监事会工作报告》（3）《公司2010年度报告正文及摘要》（4）《公司2010年度财务决算报告》（5）《公司2010年度利润分配预案》（6）《关于公司2011年度会计师事务所续聘的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-17)、董事会签署日(2011-02-19)、股权登记日(2011-02-28)、现场登记日(2011-03-02)、网络投票日()、召开日(2011-03-02)

议题:

《关于前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-16)、董事会签署日(2010-08-19)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日(2010-09-02)、召开日(2010-09-01)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议: 2.1 发行方式 2.2 发行股票的种类 2.3 发行股票的面值 2.4发行对象 2.5 发行数量 2.6 认购方式 2.7 定价基准日及发行价格 2.8 本次非公开发行股票的募集资金用途 2.9 本次非公开发行股票的限售期 2.10 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润分配方案 2.11上市地点 2.12 本次非公开发行股票决议的有效期 3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 4、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 5、《关于前次募集资金使用情况报告》 6、《关于非公开发行股票所涉认购及还款的关联交易事项的议案》 7、《关于公司与海南筑华科工贸有限公司签署债务重组协议的议案》 8、《关于公司为控股子公司继续提供连带责任担保事项的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-28)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

（1）《公司2009 年度董事会工作报告》
（2）《公司2009 年度监事会工作报告》
（3）《公司2009 年度报告正文及摘要》
（4）《公司2009 年度财务决算报告》
（5）《公司2009 年度利润分配预案》
（6）《关于公司2010 年度会计师事务所续聘的议案》
（7）《关于为海南欣龙无纺股份有限公司提供担保的议案》
（8）《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保事项的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-07)、董事会签署日(2009-12-08)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-17)、网络投票日()、召开日(2009-12-17)

议题:

《关于公司为宜昌市欣龙化工新材料有限公司继续提供担保事项的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-05)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日()、召开日(2009-11-09)

议题:

（1）《关于推荐彭晓春先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
（2）《关于为宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-19)、董事会签署日(2009-06-20)、股权登记日(2009-06-25)、现场登记日(2009-06-29)、网络投票日()、召开日(2009-06-29)

议题:

《关于转让宜昌市欣龙化工新材料有限公司股权及债权的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-01)、董事会签署日(2009-06-03)、股权登记日(2009-06-12)、现场登记日(2009-06-16)、网络投票日()、召开日(2009-06-16)

议题:

（1）《公司2008 年度董事会工作报告》
（2）《公司2008 年度监事会工作报告》
（3）《公司2008 年度报告正文及摘要》
（4）《公司2008 年度财务决算报告》
（5）《公司2008 年度利润分配预案》
（6）《关于公司2009 年度会计师事务所续聘的议案》
（7）《关于公司为宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供担保事项的议案》
（8）《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保事项的议案》
（9）《关于修改<公司章程>的议案》
（10）《公司关于第三届董事会换届的议案》
（11）《公司关于第三届监事会换届的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-16)、董事会签署日(2008-05-17)、股权登记日(2008-05-29)、现场登记日(2008-06-02)、网络投票日()、召开日(2008-06-02)

议题:

（1）《公司2007年度董事会工作报告》
（2）《公司2007年度监事会工作报告》
（3）《公司2007年度报告正文及摘要》
（4）《公司2007年度财务决算报告》
（5）《公司2007年度利润分配预案》
（6）《关于公司2008年度会计师事务所续聘的议案》
（7）《关于公司为宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供担保事项的议案》
（8）《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保的议案》
（9）《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-01)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-02-05)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日()、召开日(2008-02-14)

议题:

1、审议《关于改聘公司年度报告审计会计师事务所的议案》
2、审议《关于变更募集资金投向的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-03)、董事会签署日(2007-08-04)、股权登记日(2007-08-10)、现场登记日(2007-08-15)、网络投票日()、召开日(2007-08-15)

议题:

1、审议《关于公司为第一投资招商股份有限公司继续提供担保的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-11)、董事会签署日(2007-05-12)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、召开日(2007-05-23)

议题:

1、审议《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保的议案》；
2、审议《欣龙控股（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度》;
3、审议《欣龙控股（集团）股份有限公司关联交易决策制度》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-15)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、召开日(2007-04-27)

议题:

（1）《公司2006年度董事会工作报告》
（2）《公司2006年度监事会工作报告》
（3）《公司2006年度报告正文及摘要》
（4）《公司2006年度财务决算报告》
（5）《公司2006年度利润分配预案》
（6）《关于公司2007年度会计师事务所续聘的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-02)、董事会签署日(2007-03-03)、股权登记日(2007-03-09)、现场登记日(2007-03-16)、网络投票日(2007-03-19)、召开日(2007-03-16)

议题:

1、《关于公司非公开发行股票的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行方式；
（2）发行股票的类型；
（3）股票面值；
（4）发行数量；
（5）发行价格；
（6）发行对象；
（7）募集资金投向；
（8）本次非公开发行股票完成后公司的未分配利润安排；
（9）本次发行决议有效期。
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

（1）《公司2005年度董事会工作报告》
（2）《公司2005年度监事会工作报告》
（3）《公司2005年度报告正文及摘要》
（4）《公司2005年度财务决算报告》
（5）《公司2005年度利润分配预案》
（6）《关于公司2006年度会计师事务所续聘的议案》
（7）《关于第三届董事会董事津贴的议案》
（8）《关于第三届监事会监事津贴的议案》
（9）《欣龙控股（集团）股份有限公司公司章程（修订案）》
（10）《欣龙控股（集团）股份有限公司股东大会议事规则（修订案）》
（11）《欣龙控股（集团）股份有限公司董事会议事规则（修订案）》
（12）《欣龙控股（集团）股份有限公司监事会议事规则（修订案）》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-23)、股权登记日(2006-02-20)、现场登记日(2006-03-03)、网络投票日(2006-03-02)、召开日(2006-03-03)

议题:

会议审议事项：《欣龙控股（集团）股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 欣龙控股（集团）股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-20)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-17)、现场登记日(2006-02-22)、网络投票日()、召开日(2006-02-22)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投向的议案》
2、审议《公司关于第二届董事会换届的议案》
3、审议《公司关于第二届监事会换届的议案》
4、审议《关于公司2005年度会计师事务所续聘的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 海南欣龙无纺股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-29)、董事会签署日(2005-02-01)、股权登记日(2005-02-04)、现场登记日(2005-02-25)、网络投票日()、召开日(2005-02-25)

议题:

（1）审议《公司改聘2004年度会计师事务所的议案》
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》

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