中钨高新(000657)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座【619】会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度报告全文及其摘要》
6、《关于与五矿集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
7、《关于2024年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、关于选举赵增山先生为公司董事的议案
2、关于聘用2023年度财务审计机构的议案
3、关于聘用2023年度内控审计机构的议案
4、关于2024年度日常关联交易预计的议案(逐项表决)
5、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、《2023年半年度利润分配预案》
2、《关于增补并选举董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、《关于选举李文兴先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2022年度报告全文及其摘要》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于2023年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,网络投票

召开地点: 海南省海口市秀英区滨海大道141号招商局大厦A座3楼中钨高新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日()、网络投票日(2022-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《2022年半年度利润分配预案》
5、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
6、《关于续聘2022年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年度报告全文及其摘要》
6、《关于2022年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》
7、《关于增加与厦门钨业股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于购买中钨高新董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举第十届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、关于2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》
2、《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
3、《关于续聘2021年度内控审计机构的议案》
4、《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2、关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告全文及其摘要
6、关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-24)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》 2、《关于聘请2020年度内控审计机构的议案》; 3、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 5、《关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易的议案》 6、《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年年度报告全文及其摘要
6、关于2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于2020年度为子公司融资提供担保的议案
8、关于购买中钨高新董监高责任险的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、审议《关于调整公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》
2、审议《关于第四次修订公司<2018年度非公开发行股票预案>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、审议《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于聘请2019年度内控审计机构的议案》
3、审议《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、2018年度董事会工作报告;
2、208年度监事会工作报告;
3、2018年度财务决算报告;
4、2018年度利润分配预案;
5、2018年年度报告全文及其摘要;
6、关于2019年度日常关联交易预计的议案;
7、关于2019年度为子公司融资提供担保的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼高层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙城大道99号正中时代广场A座23楼

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案(逐项审议),具体包括
3、关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8、关于相关承诺主体作出《关于确保中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案
9、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
11、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
12、关于选举第九届董事会独立董事的议案
13、关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于聘请2018年度财务审计机构的议案 2、关于聘请2018年度内控审计机构的议案 3、关于增加公司注册资本的议案 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于修订《董事会议事规则》的议案 6、关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、2017年度董事会工作报告;
2、2017年度监事会工作报告;
3、2017年度财务决算报告;
4、2017年度利润分配及公积金转增股本预案;
5、2017年年度报告全文及其摘要;
6、关于2018年度日常关联交易预计的议案;
7、关于2018年度为子公司提供担保的议案;
8、关于与厦门钨业股份有限公司签署日常关联交易协议的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-14)

议题:

1、2016年度董事会工作报告;
2、2016年度监事会工作报告;
3、2016年度财务决算报告;
4、2016年度利润分配预案;
5、2016年年度报告及其摘要;
6、关于聘请2017年度财务审计机构的议案;
7、关于聘请2017年度内控审计机构的议案;
8、关于2017年度日常关联交易预计的议案;
9、关于为子公司融资提供担保的议案;
10、关于选举许长龙为公司第八届董事会独立董事的议案;
11、关于修改《公司章程》的议案;
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
13、关于修改《董事会议事规则》的议案;
14、关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件的议案》; 2、《关于公司实际控制人变更“产业链一体化”承诺的议案》; 3、《关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区劳动西路290号五矿有色大厦12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案; 2、关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案; 3、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案;该议案内容需逐项审议 4、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的价格调整方案的议案; 5、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其《摘要》的议案; 6、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案; 7、关于发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告告审计报告的议案; 8、关于评估机构的独立性性评估假设前提的合理性性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案; 9、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的说明的议案; 10、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产框架协议》的议案及《发行股份购买资产协议》的议案; 11、关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案; 12、关于签署附条件生效的《股权托管协议》的议案; 13、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性性合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案; 14、关于重大资产重组方案的摊薄即期回报分析析回报填补措施的议案; 15、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案; 16、关于公司设立本次发行股份购买资产并募集配套资金专用账户的议案; 17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案; 18、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案; 19、关于中钨高新材料股份有限公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案; 20关于修改《公司章程》的议案; 21、关于修改《董事会议事规则》的议案; 22、关于修改《监事会议事规则》的议案; 23、关于选举监事的议案案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区劳动西路290号五矿有色大厦12楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-15)

议题:

议案一、关于选举董事的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区劳动西路290号五矿有色大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、2015年度董事会工作报告 2、2015年度监事会工作报告 3、2015年度财务决算报告 4、2015年度利润分配预案 5、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6、2015年年度报告及其摘要 7、关于聘请2016年度财务审计机构的议案 8、关于聘请2016年度内控审计机构的议案 9、关于2016年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-09)

议题:

1、关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、关于修改公司章程的议案;
2、关于董事会换届选举的议案;
3、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、2014年度董事会工作报告; 2、2014年度监事会工作报告; 3、2014年度财务决算报告; 4、2014年度利润分配预案; 5、2014年年度报告及其摘要; 6、关于聘请2015年度财务审计机构的议案; 7、关于聘请2015年度内控审计机构的议案; 8、2015年度日常关联交易预计的议案;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-07)

议题:

1、《关于增加2014年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-20)、董事会签署日(2014-06-20)、股权登记日(2014-07-03)、现场登记日(2014-07-07)、网络投票日()、召开日(2014-07-07)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南株洲天元区黄河北路100号华尔兹大厦21楼

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、2013年度董事会工作报告 2、2013年度监事会工作报告 3、2013年度财务决算报告 4、2013年度利润分配预案 5、2013年年度报告及其摘要 6、关于续聘2014年度财务审计机构的议案 7、关于聘任2014年度内控审计机构的议案 8、2014年度日常关联交易预计的议案 9、关于增加公司注册资本的议案 10、关于修改公司章程的议案 11、关于选举董事的议案 12、关于选举监事的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区黄河北路 100 号日盛华尔兹大厦 21 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-07)、董事会签署日(2013-11-07)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-21)、网络投票日()、召开日(2013-11-21)

议题:

1、关于修改公司章程的议案; 2、2013 年第四季度日常关联交易的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区黄河北路 100 号日盛华尔兹大厦 21 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-02)、董事会签署日(2013-05-02)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

1、《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告; 2、2012 年度监事会工作报告; 3、2012 年度财务决算报告; 4、2012 年度利润分配预案; 5、2012 年年度报告及其摘要; 6、关于与关联方签订 2013 年度日常关联交易协议的议案; 7、关于续聘 2013 年度审计机构的议案; 8、关于选举董事的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙经济技术开发区(星沙)漓湘西路19号长沙名城国际大酒店五楼白宫厅

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日(2012-09-06)、召开日(2012-09-03)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》; 2、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》; 3、《关于<中钨高新材料股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》; 4、《关于公司与湖南有色股份签订附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》; 5、《关于提请股东大会批准湖南有色股份免于以要约方式增持公司股份的议案》; 6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日(2012-08-02)、召开日(2012-07-31)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、2011年度董事会工作报告; 2、2011年度监事会工作报告; 3、2011年度财务决算报告; 4、2011年度利润分配预案; 5、2011年年度报告全文及其摘要; 6、关于续聘2011年度审计机构的议案; 7、关于与关联方签订2012年度关联交易协议的议案; 8、关于修改公司章程的议案; 9、关于修改股东大会议事规则的议案; 10、关于调整独立董事津贴的议案; 11、选举第七届董事会董事; 12、选举第七届监事会监事。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-03-24)、现场登记日(2011-04-02)、网络投票日()、召开日(2011-04-02)

议题:

1、2010年度董事会工作报告 2、2010年度监事会工作报告 3、2010年度财务决算报告 4、2010年度利润分配预案 5、2010年度报告正文及其摘要 6、关于确认2010年度关联交易金额的议案 7、关于与关联方签订2011年度关联交易协议的议案 8、关于续聘2011年度审计机构的议案

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-27)、董事会签署日(2010-07-27)、股权登记日(2010-08-02)、现场登记日(2010-08-10)、网络投票日()、召开日(2010-08-10)

议题:

《关于选举潘爱香女士为公司独立董事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17 号开源鑫城大酒店19 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2009年股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17 号开源鑫城大酒店19 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-07)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告 2、2009 年度监事会工作报告 3、2009 年度财务决算报告 4、2009 年度利润分配预案 5、2009 年度报告及其摘要 6、关于续聘2010 年度审计机构的议案 7、关于公司暂停上市相关事宜的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17 号开源鑫城大酒店19 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-08)、董事会签署日(2010-03-08)、股权登记日(2010-03-12)、现场登记日(2010-03-22)、网络投票日()、召开日(2010-03-22)

议题:

1、关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案 2、关于审议2010 年关联交易协议的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2008年股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-14)、网络投票日()、召开日(2009-04-14)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告 2、2008 年度监事会工作报告 3、2008 年度财务决算报告 4、关于2008 年度利润分配的预案 5、2008 年年度报告及其摘要 6、关于聘请2009 年度审计机构的议案 7、关于修改《公司章程》的议案 8、关于修改《股东大会议事规则》的议案 9、关于与关联方签订2009 年度关联交易协议的议案 10、关于选举第六届董事会董事的议案 11、关于选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大

重要日期: 首次公告(2009-01-06)、董事会签署日(2009-01-06)、股权登记日(2009-01-12)、现场登记日(2009-01-20)、网络投票日()、召开日(2009-01-20)

议题:

关于选举严萍女士为公司独立董事的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-09)、董事会签署日(2008-08-09)、股权登记日(2008-08-14)、现场登记日(2008-08-24)、网络投票日()、召开日(2008-08-24)

议题:

1、关于聘请审计机构的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-14)、董事会签署日(2008-05-14)、股权登记日(2008-05-20)、现场登记日(2008-05-28)、网络投票日()、召开日(2008-05-28)

议题:

1、关于转让南宁德瑞科实业发展有限公司75%股权的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2007年股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度利润分配议案
4、2007 年度财务决算报告
5、关于对长期投资计提减资准备的议案
6、2007 年年度报告及其摘要
7、关于聘请2008 年度审计机构的议案
8、关于与关联方签订关联交易协议的议案
9、关于授权经理班子申办贷款的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-11)、董事会签署日(2008-04-11)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

关于南宁德瑞科实业发展有限公司股东股权转让事项的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-16)、董事会签署日(2007-10-17)、股权登记日(2007-10-23)、现场登记日(2007-10-31)、网络投票日(2007-10-31)、召开日(2007-10-31)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
2、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案；
3、关于非公开发行股票涉及关联交易的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告；
5、关于前次募集资金使用情况的说明；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司第五届董事会2007年第五次临时会议决议公告暨2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-31)、董事会签署日(2007-08-31)、股权登记日(2007-09-06)、现场登记日(2007-09-13)、网络投票日()、召开日(2007-09-13)

议题:

关于授权自贡分公司办理融资业务的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-19)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配预案；
5、2006年年度报告及摘要；
6、关于聘请2007年度审计机构的议案；
7、关于与关联方签署关联交易协议的议案；
8、关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司第五届董事会2006年第五次临时会议决议公告暨召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼公司证券部

重要日期: 首次公告(2006-10-21)、董事会签署日(2006-10-21)、股权登记日(2006-10-27)、现场登记日(2006-11-03)、网络投票日()、召开日(2006-11-03)

议题:

1、关于选举杨伯华为公司董事的议案; 2、关于选举文跃华为公司董事的议案; 3、关于选举吴国根为公司董事的议案; 4、关于选举文开元为公司独立董事的议案; 5、关于选举郭文忠为公司监事的议案; 6、关于选举蔡家发为公司监事的议案; 7、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨2006年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-17)、董事会签署日(2006-08-17)、股权登记日(2006-08-23)、现场登记日(2006-08-22)、网络投票日()、召开日(2006-08-22)

议题:

关于调整自贡分公司融资额度及其担保方式的议案

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-29)、董事会签署日(2006-07-29)、股权登记日(2006-08-09)、现场登记日(2006-08-16)、网络投票日(2006-08-16)、召开日(2006-08-16)

议题:

1、《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-11)、董事会签署日(2006-04-12)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、召开日(2006-05-12)

议题:

1、2005年度董事会工作报告; 2、2005年度监事会工作报告; 3、2005年度财务决算报告; 4、2005年度利润分配预案; 5、2005年年度报告及其摘要; 6、关于公司章程修改草案; 7、关于股东大会议事规则修改草案; 8、关于董事会议事规则修改草案; 9、关于监事会议事规则修改草案; 10、关于续聘会计师事务所的议案; 11、关于与自贡硬质合金有限责任公司签署关联交易协议的议案; 12、选举陈晓红为公司第五届董事会独立董事; 13、选选举傅代国为公司第五届董事会独立董事; 14、选举徐兵为公司第五届董事会董事; 15、选举彭绍雨为公司第五届董事会董事; 16、选举徐松林为公司第五届董事会董事; 17、选举蔡达为公司第五届董事会董事; 18、选举贾信民为公司第五届董事会董事; 19、选举张炜为公司第五届董事会董事; 20、选举杨志刚为公司第五届监事会监事; 21、选举陈东为公司第五届监事会监事。 22、推举张毅为公司第五届董事会董事候选人; 23、推举罗建军为公司第五届董事会董事候选人; 24、推举张诚为公司第五届董事会独立董事候选人(独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议); 25、推举夏犀为公司第五届监事会监事候选人。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司第四届董事会2006年第一次临时会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-16)、董事会签署日(2006-01-17)、股权登记日(2006-02-15)、现场登记日(2006-02-20)、网络投票日()、召开日(2006-02-20)

议题:

关于自贡分公司向银行申办流动资金贷款的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中钨高新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-17)、董事会签署日(2005-08-19)、股权登记日(2005-09-16)、现场登记日(2005-09-23)、网络投票日()、召开日(2005-09-23)

议题:

关于续聘会计师事务所的议案

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