海德股份(000567)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、《公司2023年年度报告及摘要》
6、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度融资计划的议案》
8、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于变更公司营业期限及修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于与山东铁路基金等成立合伙企业开展个贷不良业务提供远期增信的议案》
2、《关于与山东铁发资产等成立合伙企业开展机构困境业务提供远期增信的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、《公司2022年年度报告及摘要》
6、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度融资计划的议案》
8、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于公司与永泰能源股份有限公司共同投资设立储能科技公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、《公司2021年年度报告及摘要》
6、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度融资计划的议案》
8、《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、《公司2020年年度报告全文及摘要》
6、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度融资计划的议案》
8、《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、《公司2019年年度报告全文及摘要》
6、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度融资计划的议案》
8、《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-07-02)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.审议《公司2018年度董事会工作报告》
2.审议《公司2018年度监事会工作报告》
3.审议《公司2018年度财务决算报告》
4.审议《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.审议《公司2018年年度报告全文及摘要》
6.审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7.审议《关于公司2019年度融资计划的议案》
8.审议《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》
9.审议《关于未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-12)

议题:

1.《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-17)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-23)、召开日(2018-10-23)

议题:

1.审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
2.审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、审议《关于全资子公司海徳资产管理有限公司拟进行增资扩股引入战略投资者的议案》; 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》 2、审议《公司2017年度监事会工作报告》 3、审议《公司2017年度财务决算报告》 4、审议《公司2017年度利润分配预案》 5、审议《公司2017年年度报告全文及摘要》 6、审议《公司关于子公司拟投资设立市场化债权转股权基金并参与河南神火集团有限公司下属子公司债转股项目的议案》 7、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 8、审议《关于公司2018年度融资计划的议案》 9、审议《关于公司2018年度对外担保额度预计的议案》 10、审议《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》 11、审议《关于全资子公司与永泰能源股份有限公司签署<债转股合作协议>暨关联交易的议案》 12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 13、审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-23)、召开日(2018-01-23)

议题:

1.《关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
2.《关于再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-21)

议题:

(1)审议《关于增加公司2017年融资计划额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》 2、审议《公司2016年度监事会工作报告》 3、审议《公司2016年度财务决算报告》 4、审议《公司2016年度利润分配预案》 5、审议《公司2016年年度报告全文及摘要》 6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司2017年度融资计划的议案》 8、审议《关于公司2017年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-08)、董事会签署日(2017-02-08)、股权登记日(2017-02-16)、现场登记日(2017-02-22)、网络投票日(2017-02-22)、召开日(2017-02-22)

议题:

1、审议《关于公司拟在未来12个月内再次向永泰控股申请借款及2016年度就设立海徳资管向永泰控股申请财务资助情况说明的议案》; 2、审议《关于提请股东大会授权董事长及其授权人士办理公司未来12个月内向永泰控股集团有限公司申请借款事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-01-20)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-02)、召开日(2017-01-25)

议题:

1、《关于终止公司质押全资子公司海徳资产管理有限公司股权向五矿信托公司融资事项的议案》 2、《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》 3、《关于提请延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-11)

议题:

1、审议《关于调减公司非公开发行A股股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》; 2、审议《关于调整非公开发行预案的议案》; 3、审议《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》; 4、审议《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; 5、审议《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2、审议《关于公司质押全资子公司海徳资产管理有限公司股权向信托公司融资的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰商务楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-23)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-08-03)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-05)

议题:

1、审议《关于海徳资产管理有限公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门西大街127号永泰商务楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-04)、董事会签署日(2016-07-04)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-19)、召开日(2016-07-18)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 3、审议《关于调整公司董事薪酬方案的议案》 4、审议《关于调整公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于调整非公开发行预案的议案》
8、审议《关于调整非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》
9、审议《关于调整非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-02-01)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》、 2、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、 3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、 4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、 5、《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》、 6、《关于非公开发行 A 股股票关联交易的议案》 7、《关于修订<海南海德实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、 8、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》、 9、《关于制订<海南海德实业股份有限公司未来三年( 2016-2018 年)股东分红回报规划>的议案》、 10、《关于提请股东大会审议永泰控股集团有限公司免于以要约方式增持海南海德实业股份有限公司股份的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司对外投资设立资产管理公司相关事宜的议案》、 13、《关于公司拟在未来 12 个月内向永泰控股集团有限公司申请借款的议案》、 14、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司未来 12 个月内向永泰控股集团有限公司申请借款事宜的议案》、

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-28)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》 2、《关于更换监事的议案》 3、《关于公司对外投资设立资产管理公司的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-10)、董事会签署日(2015-09-10)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-24)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》 2、《关于公司重大资产出售的议案》 3、《关于公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要的议案》 4、《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》 5、《关于公司与浙江省耀江房地产开发有限公司签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》 6、《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》 7、《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 8、《关于公司本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》 2、审议《公司2014年度监事会工作报告》 3、审议《公司2014年度财务决算报告》 4、审议《公司2014年年度报告全文及摘要》 5、审议《公司2014年度利润分配预案》 6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》 8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-05)、董事会签署日(2015-01-05)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-19)、网络投票日(2015-01-20)、召开日(2015-01-19)

议题:

1、《关于公司签订<投入资本金还款协议>的议案》
2、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
3、《关于公司签订<债权还款协议>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-12)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-24)、现场登记日(2014-07-25)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-25)

议题:

《关于更换董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-15)、董事会签署日(2014-05-15)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-05-28)、网络投票日(2014-05-29)、召开日(2014-05-28)

议题:

1、《关于公司控股股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》 3、审议《公司2013年度财务决算报告》 4、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》 5、审议《公司2013年度利润分配预案》 6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 7、审议《公司未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》 8、审议《关于更换监事的议案》 9、审议《关于向公司控股股东之股东永泰控股集团有限公司申请财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆南路72号耀江商厦三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-21)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2014-01-02)、现场登记日(2014-01-06)、网络投票日()、召开日(2014-01-06)

议题:

1、审议《关于拟订董事、监事薪酬的议案》 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆南路72号耀江商厦三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-12)、董事会签署日(2013-09-13)、股权登记日(2013-09-24)、现场登记日(2013-09-27)、网络投票日()、召开日(2013-09-27)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》;
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》;
2、《公司2012年度监事会工作报告》;
3、《公司2012年度财务决算报告》;
4、《公司2012年年度报告全文及摘要》;
5、《公司2012年度利润分配预案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日(2012-08-15)、召开日(2012-08-14)

议题:

1、《海南海德实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》

2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算报告》；
4、《公司2011年年度报告全文及摘要》；
5、《公司2011年度利润分配预案》；
6、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼

重要日期: 首次公告(2011-07-20)、董事会签署日(2011-07-20)、股权登记日(2011-07-28)、现场登记日(2011-08-03)、网络投票日()、召开日(2011-08-03)

议题:

《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》； 2、《公司2010年度监事会工作报告》； 3、《公司2010年度财务决算报告》； 4、《公司2010年年度报告全文及摘要》； 5、《公司2010年度利润分配预案》； 6、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》； 7、《关于更换监事的议案》。根据《上市公司股东大会规则》要求，公司独立董事将在会上做述职报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市龙昆南路72 号耀江商厦三楼

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《公司2009 年度财务决算报告》；
4、《公司2009 年年度报告全文及摘要》；
5、《公司2009 年度利润分配预案》；
6、《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》；
7、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆南路72号耀江商厦三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-31)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-16)、现场登记日(2009-11-17)、网络投票日()、召开日(2009-11-17)

议题:

1、审议《关于选举胡鸿高为公司第六届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市龙昆南路72号耀江商厦三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-22)、董事会签署日(2009-08-22)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-17)、网络投票日()、召开日(2009-09-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-03-30)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度财务决算报告》；
4、《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-29)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-12)、现场登记日(2008-12-15)、网络投票日()、召开日(2008-12-15)

议题:

1、审议《关于拟收购平湖耀江房地产开发有限公司24%股权的议案》；
2、审议《关于拟更换公司部分独立董事的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-09)、董事会签署日(2008-09-09)、股权登记日(2008-09-17)、现场登记日(2008-09-19)、网络投票日()、召开日(2008-09-19)

议题:

《关于拟出售公司杭州耀江大酒店整体实物资产的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度财务决算报告》；
4、《公司2007 年年度报告全文及摘要》；
5、《公司2007 年度利润分配预案》；
6、《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》；
7、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-29)、董事会签署日(2007-05-30)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-20)、网络投票日()、召开日(2007-06-20)

议题:

（1）《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）《公司2006年度财务决算报告》；
（4）《公司2006年度利润分配预案》；
（5）《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市秋涛北路451号耀江大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日(2007-05-15)、召开日(2007-05-15)

议题:

1、逐项审议关于申请向特定对象发行股份购买资产的议案; 2、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产有关事宜的议案 3、审议关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案; 4、关于同意浙江省耀江实业集团有限公司免于发出收购要约的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司2005关于召开年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-06-06)、现场登记日(2006-06-09)、网络投票日()、召开日(2006-06-09)

议题:

（1）《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）《公司2005年度财务决算报告》；
（4）《公司2005年度利润分配预案》；
（5）《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》；
（6）《关于修改公司章程的议案》；
（7）《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（8）《关于修改董事会议事规则的议案》；
（9）《关于修改监事会议事规则的议案》；
（10）《关于选举纪道林为第五届董事会董事的议案》；
（11）《关于选举汪兴为第五届董事会董事的议案》；
（12）《关于选举曹晶为第五届董事会董事的议案》；
（13）《关于选举陈金弟为第五届董事会董事的议案》；
（14）《关于选举齐凌峰为第五届董事会独立董事的议案》；
（15）《关于选举马贵翔为第五届董事会独立董事的议案》；
（16）《关于选举何元福为第五届董事会独立董事的议案》；
（17）《关于选举马政玲为第五届监事会股东代表监事的议案》；
（18）《关于选举王小鸣为第五届监事会股东代表监事的议案》；
（19）《关于选举吕鸿为第五届监事会股东代表监事的议案》；
（20）《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 海南海德实业股份有限公司董事会关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-16)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-06)、现场登记日(2006-01-12)、网络投票日(2006-01-18)、召开日(2006-01-12)

议题:

审议《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案》。

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