承德露露(000848)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 承德露露股份公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省承德市高新技术产业开发区西区8号承德露露股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于续聘财务和内部控制审计机构的议案
7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
8、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 承德露露股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省承德市高新技术产业开发区西区8号承德露露股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 承德露露股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省承德市高新技术产业开发区西区8号承德露露股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于选举非职工监事的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 承德露露股份公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省承德市高新技术产业开发区西区8号承德露露股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、《章程修正案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 承德露露股份公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省承德市高新技术产业开发区西区8号承德露露股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘财务和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 承德露露股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省承德市高新技术产业开发区西区8号承德露露股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 承德露露股份公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省承德市高新技术产业开发区西区8号承德露露股份公司技术中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、审议《关于选举施佩影女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举刘婷女士为公司第八届董事会独立董事的议案》》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、审议公司《2021 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2021 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2021 年年度报告全文及摘要》
4、审议公司《2021 年度财务决算报告》
5、审议公司《2021 年度利润分配预案》
6、审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》
7、审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
8、审议公司《关于拟变更公司名称的议案》
9、审议公司《章程修正案》
10、审议公司《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区八号河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议公司《2020年度董事会工作报告》
2、审议公司《2020年度监事会工作报告》
3、审议公司《2020年年度报告全文及摘要》
4、审议公司《2020年度财务决算报告》
5、审议公司《2020年度利润分配预案》
6、审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
7、审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
8、审议公司《章程修正案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、公司《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、公司《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、公司《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》
3、公司《关于换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-19)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-19)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告及摘要》
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《公司2019年度监事会工作报告》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2019年度财务决算报告》
6、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
7、审议《公司关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
8、审议《公司章程修正案》
9、听取独立董事2019年度述职报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为承德市迎宾路23号承德嘉和国际饭店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、审议《公司2018年度报告及摘要》
2、审议《公司2018年董事会报告》
3、审议《公司2018年监事会报告》
4、审议《公司2018年利润分配方案》
5、审议《公司2018年度财务决算报告》
6、审议《公司2019年度日常性关联交易预计的议案》
7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9、审议《章程修正案》
10、审议《董事会议事规则》
11、听取独立董事2018年度述职报告

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-14)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-11)

议题:

1.公司《关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-03)

议题:

1 公司章程修正案
2 公司《关于补选公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、审议《公司2017年度报告及摘要》
2、审议《公司2017年董事会报告》
3、审议《公司2017年监事会报告》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年利润分配方案》;
6、审议《公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》;
7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》;
8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
9、听取独立董事2017年度述职报告

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点为承德市开发区京承公路 28 号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、审议《公司2016年度报告及摘要》
2、审议《公司2016年董事会报告》
3、审议《公司2016年监事会报告》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2016年利润分配方案》;
6、审议《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》;
7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》;
8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
9、审议《公司章程修正案》;
10、审议《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《公司关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》
12、听取独立董事2016年度述职报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2016-11-01)、董事会签署日(2016-11-02)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-17)

议题:

1、公司《关于董事会换届选举的议案》
2、公司《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、审议《公司2015年度报告及摘要》
2、审议《公司2015年度董事会报告》
3、审议《公司2015年度监事会报告》
4、审议《公司2015年度利润分配方案》
5、审议《公司2015年度财务决算报告》
6、审议《公司2015年度日常性关联交易情况报告及2016年度日常性关联交易预计的议案》
7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9、审议《公司章程修正案》
10、听取独立董事2015年度述职报告

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、审议《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《公司2014年度报告及摘要》
2、审议《公司2014年董事会报告》
3、审议《公司2014年监事会报告》
4、审议《公司2014年利润分配方案》;
5、审议《公司2014年度财务决算报告》;
6、审议《公司2014年度日常关联交易情况报告及2015年度日常性关联交易预计的议案》;
7、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》;
8、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
9、审议《公司章程修正案》
10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
13、听取独立董事2014年度述职报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路 28 号白楼宾馆会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2015-01-05)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-21)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-21)

议题:

1、审议《关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2014-03-10)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《公司2013年度报告及摘要》
2、审议《公司2013年董事会报告》
3、审议《公司2013年监事会报告》
4、审议《公司2013年利润分配方案》;
5、审议《公司2013年度财务决算报告》;
6、审议《公司章程修正案》
7、审议《公司2013年度关联交易情况报告及2014年度日常性关联交易预计的议案》;
8、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》;
9、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
10、听取独立董事2013年度述职报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司召开2013年第一次临时股东会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2013-12-09)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

审议《公司关于聘任 2013 年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日(2013-06-17)、召开日(2013-06-17)

议题:

1 公司 2012 年年度报告及摘要
2 公司 2012 年度董事会工作报告
3 公司 2012 年度监事会工作报告
4 公司 2012 年度财务决算报告
5 公司 2012 年度利润分配方案
6 公司章程修正案
7 公司 2012 年度关联交易执行情况报告及 2013 年度日常关联交易预计的议案
8 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案
9 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
10 审议公司第六届董事会董事候选人管大源的议案
11 审议公司第六届董事会董事候选人王秋敏的议案
12 审议公司第六届董事会董事候选人李兆军的议案
13 审议公司第六届董事会董事候选人鲁永明的议案
14 审议公司第六届董事会董事候选人赵斌的议案
15 审议公司第六届董事会董事候选人陈贵樟的议案
16 审议公司第六届董事会独立董事候选人郭亚雄的议案
17 审议公司第六届董事会独立董事候选人陈爱珍的议案
18 审议公司第六届董事会独立董事候选人鲍国明的议案
19 审议公司第六届监事会监事候选人丁兴贤的议案
20 审议公司第六届监事会监事候选人付辉的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日(2012-05-24)、召开日(2012-05-24)

议题:

1、审议公司2011年年度报告及摘要；
2、审议公司2011年度董事会工作报告；
3、审议公司2011年度监事会工作报告；
4、审议公司2011年度财务决算报告；
5、审议公司2011年度利润分配方案；
6、审议公司章程修正案;
7、审议公司2011年度关联交易执行情况报告及2012年度日常关联交易预计的议案；
8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；
9、审议公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
10、听取独立董事2010年度述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

审议《公司关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日(2011-04-26)、召开日(2011-04-26)

议题:

1、审议公司2010年年度报告及摘要；
2、审议公司2010年度董事会工作报告；
3、审议公司2010年度监事会工作报告；
4、审议公司2010年度财务决算报告；
5、审议公司2010年度利润分配方案；
6、审议公司章程修正案;
7、审议公司2010年度关联交易执行情况报告及2011年度日常关联交易预计的议案；
8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；
9、听取独立董事2010年度述职报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28 号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-06-15)、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日()、召开日(2010-06-21)

议题:

（1）、审议公司《2009 年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2009 年董事会工作报告》；
（3）、审议公司《2009 年监事会工作报告》；
（4）、审议公司《2009 年度利润分配方案》；
（5）、审议公司《2009 年财务决算报告》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》；
（7）、《关于上市公司董事会换届选举的议案》
（8）、《关于上市公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、召开日(2009-04-23)

议题:

（1）、审议公司《2008 年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2008 年董事会工作报告》；
（3）、审议公司《2008 年监事会工作报告》；
（4）、审议公司《2008 年度利润分配方案》；
（5）、审议公司《2008 年财务决算报告》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》；
（7）、审议公司《修改公司章程的议案》；
（8）、审议公司《聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

（1）、审议公司《2007 年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2007 年度利润分配方案》；
（3）、审议公司《2007 年董事会工作报告》；
（4）、审议公司《2007 年监事会工作报告》；
（5）、审议公司《2007 年财务决算报告》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》
（7）、审议公司《独立董事述职报告》；
（8）、审议公司修改公司章程的议案
（9）、审议公司《聘任会计师事务所的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28 号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2008-02-22)、董事会签署日(2008-02-23)、股权登记日(2008-03-03)、现场登记日(2008-03-09)、网络投票日()、召开日(2008-03-09)

议题:

1、选举张金泽先生为公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

（1）、审议公司《2006年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2006年度利润分配方案》；
（3）、审议公司《2006年董事会工作报告》；
（4）、审议公司《2006年监事会工作报告》；
（5）、审议公司《2006年财务决算》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》
（7）、审议公司《独立董事述职报告》；
（8）、审议公司《聘任会计师事务所的议案》；

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司2007年第二次临时董事会决议公告暨召开2007年第三次临时股东会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2007-03-19)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-03-29)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、召开日(2007-04-05)

议题:

审议《公司关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2007-01-31)、董事会签署日(2007-02-02)、股权登记日(2007-02-15)、现场登记日(2007-02-27)、网络投票日()、召开日(2007-02-27)

议题:

议案1：公司第四届董事会董事候选人王宝林的议案
议案2：公司第四届董事会董事候选人管大源的议案
议案3：公司第四届董事会董事候选人王秋敏的议案
议案4：公司第四届董事会董事候选人陈跃鹏的议案
议案5：公司第四届董事会董事候选人赵斌的议案
议案6：公司第四届董事会董事候选人李兆军的议案
议案7：公司第四届董事会独立董事候选人余维佳的议案
议案8：公司第四届董事会独立董事候选人杨百千的议案
议案9：公司第四届董事会独立董事候选人龚兴隆的议案
议案10：公司第四届监事会监事候选人莫婓的议案
议案11：公司第四届监事会监事候选人龚文军的议案
议案12：修改公司《章程》的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2007-01-04)、董事会签署日(2007-01-05)、股权登记日(2007-01-19)、现场登记日(2007-01-25)、网络投票日(2007-01-25)、召开日(2007-01-25)

议题:

会议审议事项为：公司《购买商标、专利等无形资产议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省承德市露露集团有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-06-09)、现场登记日(2006-06-15)、网络投票日()、召开日(2006-06-15)

议题:

（1）、审议公司《2005年度年报及年报摘要》；
（2）、审议公司《2005年度利润分配方案》；
（3）、审议公司《2005年董事会工作报告》；
（4）、审议公司《2005年监事会工作报告》；
（5）、审议公司《2005年财务决算》；
（6）、审议公司《日常关联交易议案》
（7）、审议《修改公司章程议案》；
（8）、审议《聘任会计师事务所的议案》；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2006-03-13)、董事会签署日(2006-03-13)、股权登记日(2006-04-03)、现场登记日(2006-04-04)、网络投票日(2006-04-06)、召开日(2006-04-04)

议题:

审议的事项为：《河北承德露露股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 河北承德露露股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

重要日期: 首次公告(2006-03-02)、董事会签署日(2006-03-03)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-01)、网络投票日(2006-04-02)、召开日(2006-04-01)

议题:

议案一、关于定向回购国家股的议案
议案二、授权董事会实施回购方案的议案
议案三、修改《公司章程》的议案

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