新兴铸管(000778)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区新兴铸管股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度报告及摘要
5、2023年度利润分配预案
6、2024年度日常经营关联交易的议案
7、2024年度预算计划

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区新兴铸管股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于董事会换届选举非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举独立董事的议案
5、关于监事会换届选举非职工监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区新兴铸管股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区新兴铸管股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度报告及摘要
5、2022年度利润分配预案
6、2023年度日常经营关联交易的议案
7、2023年度预算计划的议案
8、关于注销公司已回购股份的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关联交易管理办法
13、关于修订《现金分红管理制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区新兴铸管股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、关于提请股东大会免去陈伯施非独立董事职务的议案
2、关于补选公司非独立董事的议案
3、关于补选公司非职工监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区新兴铸管股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案
2、关于公司拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区新兴铸管股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度报告及摘要
5、2021年度利润分配预案
6、2022年度日常经营关联交易的议案
7、关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
8、2022年度预算计划的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区新兴铸管股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-14)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区新兴铸管股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于拟注册发行30亿元短期融资券的议案
2、关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度报告及摘要
5、2020年度利润分配预案
6、关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-25)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-03-04)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、审议《2021年预算计划》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、关于回购部分限制性股票的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-11)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、审议《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》,内容见《2019年度报告》
4、审议《2019年度报告及摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
7、审议《2020年预算计划》
8、审议《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、审议《关于<2019年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)>及其摘要的议
案》
2、审议《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议
案》
3、审议《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事
项的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-02)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-02)

议题:

1.关于变更会计师事务所的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度报告及摘要》;
5、审议《2018年度利润分配议案》;
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-20)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;
4、审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》;
5、审议《关于公司拟发行中期票据的议案》;
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《2017年度监事会工作报告》,内容见《第八届监事会第二次会议决议公告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》,内容见《2017年度报告》;
4、审议《2017年度报告及摘要》;
5、审议《2017年度利润分配议案》,内容见《第八届董事会第五次会议决议公告》;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》,内容见《第八届董事会第五次会议决议公告》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构的议案》,内容见《第八届董事会第五次会议决议公告》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-09)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-17)

议题:

审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-14)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、审议《关于申请发行短期融资券的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《董事会换届选举非独立董事的议案》
4、审议《董事会换届选举独立董事的议案》
5、审议《监事会换届选举非职工监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区,公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-23)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行绿色债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公开发行绿色债券的议案》;
3、审议《提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人全权办理本次发行绿色债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》,
2、审议《2016年度监事会工作报告》,
3、审议《2016年度财务决算报告》,
4、审议《2016年度报告及摘要》;
5、审议《2016年度利润分配预案》,
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》,
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构的议案》,;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-21)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
3、审议《关于受让控股股东所持际华股份股票的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行
述职;
2、审议《2015年度监事会工作报告》,内容见《第七届监事会第六会议决议公告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》,内容见《2015年度报告》;
4、审议《2015年度报告及摘要》,内容见《2015年度报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》,内容见《第七届董事会第十四次会议决议公告》;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》,内容见《第七届董事会第十四次会议决议公告》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案》,内容见《第七届董事会第十四次会议决议公告》;
8、审议《关于公司未来三年分红回报规划(2016—2018年)的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票之发行价格的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、审议《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
2、审议《关于公司董事、高级管理人员、控股股东就公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案》;
3、审议《关于推选张立波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》;
4、审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2015-12-28)、董事会签署日(2015-12-28)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-05)

议题:

议案1《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》议案2《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》议案3《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》议案4《关于公司拟发行永续债的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市 2672厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-17)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 (七届十次董事会修订稿) ,关联股东需回避表决;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 (七届十次董事会修订稿) ,关联股东需回避表决;
4、审议《关于<公司与股份认购方签订附生效条件的股份认购协议>及补充协议的议案》,关联股东需回避表决;
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 (七届十次董事会修订稿) ;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 ;
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 (七届十次董事会修订稿) ,关联股东需回避表决;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、审议《关于申请发行短期融资券的议案》;
2、审议《关于子公司芜湖新兴申请发行中期票据的议案》;
3、审议《关于控股子公司为其子公司和合矿业提供担保的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》,内容见《2014年度报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《2014年度监事会工作报告》,内容见《第七届监事会第二次会议决议公告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》,内容见《2014年度报告》;
4、审议《2014年度报告》,内容见《2014年度报告》;
5、审议《2014年度利润分配议案》,内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》;
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》,内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》,内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-04)、股权登记日(2015-03-13)、现场登记日(2015-03-13)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-13)

议题:

1、审议《董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2014-12-10)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、审议《关于芜湖新兴出售部分土地使用权及资产的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-24)、股权登记日(2014-08-01)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-01)

议题:

审议《关于2013年度增发募集资金变更投向的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

(1)审议《2013年度董事会工作报告》
(2)审议《2013年度监事会工作报告》
(3)审议《2013年度财务决算报告》
(4)审议《2013年度报告》
(5)审议《2013年度利润分配议案》
(6)审议《关于2014年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
(7)审议《关于2014年度续聘立信会计师事务所为公司内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区会议厅

重要日期: 首次公告(2013-12-14)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

审议《关于引进战略投资者及公司放弃优先认缴权的议案》 ;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市 2672 厂区小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

审议《<公司章程>修正案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-12)

议题:

(1)审议《2012年度董事会工作报告》; (2)审议《2012年度监事会工作报告》 (3)审议《2012年度财务决算报告》 (4)审议《2012年度报告》(5)审议《2012年度利润分配议案》 (6)审议《前次募集资金使用情况的报告》(7)审议《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》 (8)审议《关于延长授权董事会全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》 (9)审议《关于2013年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司会议厅

重要日期: 首次公告(2013-01-11)、董事会签署日(2013-01-11)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-21)、网络投票日(2013-01-27)、召开日(2013-01-21)

议题:

审议《关于调整公司公开增发A股股票募集资金拟投资项目的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日()、召开日(2012-09-04)

议题:

（1）审议《新兴铸管股份有限公司中长期分红规划》；
（2）审议《关于修改公司章程的议案》；
（3）审议《现金分红管理制度》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-05-17)、董事会签署日(2012-05-17)、股权登记日(2012-05-30)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日(2012-06-05)、召开日(2012-05-30)

议题:

1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，通报注册会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》；
2、审议《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》；
3、逐项审议《公司本次公开增发A股股票方案的议案》；
4、审议《公司本次公开增发A股募集资金运用的可行性报告》；
5、审议《新老股东共享公开增发A股股票前滚存的未分配利润的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

（1）审议《2011年度董事会工作报告》，内容见《2011年年度报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》，内容见《2011年年度报告》；
（3）审议《2011年度财务决算报告》，内容见《2011年年度报告》；
（4）审议《2011年年度报告》，内容见《2011年年度报告》；
（5）审议《2011年度利润分配议案》，内容见《五届三十次董事会决议公告》；
（6）审议《董事会换届选举议案》（适用累积投票制表决，其中非独立董事与独立董事分别累积投票），内容见五届三十次董事会决议公告，董事候选人简历见附件2；
6.1非独立董事
6.1.1 董事候选人刘明忠先生
6.1.2 董事候选人孟福利先生
6.1.3 董事候选人张同波先生
6.1.4 董事候选人李宝赞先生
6.1.5 董事候选人李成章先生
6.1.6 董事候选人程爱民先生
6.2独立董事
6.2.1 独立董事候选人石洪卫先生
6.2.2 独立董事候选人严圣祥先生
6.2.3 独立董事候选人祁怀锦先生
（7）审议《监事会换届选举议案》（适用累积投票制进行表决），内容见五届三十次董事会决议公告，监事候选人简历见附件3。
7.1 监事候选人姜国钧先生
7.2 监事候选人闫兴民先生
7.3 监事候选人王艳女士
（8）审议《关于2012年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，内容见《五届三十次董事会决议公告》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-10-19)、董事会签署日(2011-10-19)、股权登记日(2011-11-02)、现场登记日(2011-11-03)、网络投票日()、召开日(2011-11-03)

议题:

审议的议案：《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-03-05)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-09)、网络投票日()、召开日(2011-04-09)

议题:

（1）审议《2010年度董事会工作报告》
（2）审议《2010年度监事会工作报告》
（3）审议《2010年度财务决算报告》
（4）审议《2010年年度报告》
（5）审议《2010年度利润分配议案》
（6）审议《公司与河北冶金资源日常经营关联交易的议案》
（7）审议《关于补交城市维护建设税的议案》
（8）审议《<公司章程>修正案》
（9）审议《关于2011年度续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-11-18)、董事会签署日(2010-11-18)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-11-27)、网络投票日()、召开日(2010-11-27)

议题:

1）《关于发行公司债券的议案》
2）《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-04-02)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》 2、审议《2009 年度监事会工作报告》 3、审议《2009 年度财务决算报告》 4、审议《2009 年年度报告》 5、审议《2009 年度利润分配议案》 6、审议《续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的预案》 7、审议《关于增资控股铸管资源公司的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-02-04)、董事会签署日(2010-02-04)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-22)、网络投票日()、召开日(2010-02-22)

议题:

《受让铸管集团所持金特股份38%股权议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-12-26)、董事会签署日(2009-12-26)、股权登记日(2010-01-05)、现场登记日(2010-01-05)、网络投票日()、召开日(2010-01-05)

议题:

审议《关于核销部分坏账损失和资产损失的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-09)、网络投票日(2009-05-14)、召开日(2009-05-09)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》，内容见2008 年年度报告；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》，内容见2008 年年度报告；
3、审议《2008 年度财务决算报告》，内容见2008 年年度报告；
4、审议《2008 年度利润分配议案》，内容见四届二十六次董事会决议公告；
5、审议《公司与实业公司和芜湖新兴与芜湖开源日常经营关联交易的议案》，内容见日常经营关联交易公告；
6、审议《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案
7、审议《关于公司公开增发A 股股票方案有效期延期一年的议案》
8、审议《关于股东大会延长授权董事会全权办理公开增发A 股股票事宜期限的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》
11、审议《董事会换届选举议案》
12、审议《监事会换届选举议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-09-19)、董事会签署日(2008-09-19)、股权登记日(2008-09-23)、现场登记日(2008-09-24)、网络投票日()、召开日(2008-09-24)

议题:

1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体实施短期融资券发行的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-11)、网络投票日(2008-06-16)、召开日(2008-06-11)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年度财务决算报告》
4、审议《2007年度利润分配议案》，内容见四届十六次董事会决议公告；
5、审议《从新兴铸管集团邯郸实业公司采购扁钢及辅助材料关联交易的议案》
6、审议《芜湖新兴与芜湖开源冶金炉料购销关联交易的议案》
7、审议《续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案
10、审议《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
11、逐项审议《公司本次公开增发A股股票方案的议案》：
11.01发行股票种类
11.02每股面值
11.03发行数量及规模
11.04发行对象
11.05向原股东配售安排
11.06发行方式
11.07发行价格及定价原则
11.08募集资金投向
11.09决议的有效期
12、审议《公司本次公开增发A股股票募集资金运用的可行性报告》
13、审议《新老股东共享公开增发A股股票前滚存的未分配利润》的议案
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-03-06)、董事会签署日(2007-03-06)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-02)、网络投票日()、召开日(2007-04-02)

议题:

议案1 审议《2006年度董事会工作报告》，
议案2 审议《2006年度监事会工作报告》，
议案3 审议《2006年度财务决算报告》，
议案4 审议《2006年度利润分配预案》，
议案5 审议《从实业公司采购扁钢及辅助材料关联交易的议案》，
议案6 审议《续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-08-23)、董事会签署日(2006-08-23)、股权登记日(2006-09-11)、现场登记日(2006-09-12)、网络投票日()、召开日(2006-09-12)

议题:

1、审议《2006年度中期利润分配议案》
2、审议《公司股东大会议事规则》（修正案）
3、审议《公司董事会议事规则》（修正案）
4、审议《公司监事会议事规则》
5、审议《关于向芜湖新兴铸管有限责任公司增资2.1亿元的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告及召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-06-07)、董事会签署日(2006-06-07)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-20)、网络投票日()、召开日(2006-06-20)

议题:

审议《聘请信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》
审议《〈公司章程〉（2006年修订）的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省武安市2672厂区公司小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-23)、现场登记日(2006-03-24)、网络投票日(2006-03-30)、召开日(2006-03-24)

议题:

审议《2005年度董事会工作报告》
审议《2005年度监事会工作报告》
审议《2005年度财务决算报告》
审议《2005年度利润分配预案》
审议《前次募集资金截至2005年底使用情况的说明》的议案
审议《关于延长增发方案有效期的议案》
审议《关于增加董事会对增发具体事项授权的议案》
审议《关于增发募集资金投向的议案》
审议《关于修改公司章程的议案》
审议《董事会换届选举议案》
审议《监事会换届选举议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司2006年第一次临时董事会会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-01-05)、董事会签署日(2006-01-05)、股权登记日(2006-02-06)、现场登记日(2006-02-07)、网络投票日()、召开日(2006-02-07)

议题:

《关于向芜湖新兴铸管有限责任公司增资3亿元的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 新兴铸管股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼

重要日期: 首次公告(2005-09-26)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-21)、现场登记日(2005-11-01)、网络投票日(2005-10-31)、召开日(2005-11-01)

议题:

公司股权分置改革方案的议案

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