宏达新材:第六届监事会第二十一次会议决议的公告
公告时间:2024-05-16 19:33:20
证券代码:002211 证券简称:宏达新材 公告编号:2024-022
上海宏达新材料股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2024年5月11日发出的会议通知,上海宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议于2024年5月16日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席邱云锋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:
一、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案通过。
经审核,同意公司调整 2024 年度日常关联交易的预计额度。关联交易价格按照市场价格确定,定价客观、 公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案尚需公司 2023 年度股东大会审议。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司监事会
2024年5月17日