苏州高新:苏州高新2023年年度股东大会会议资料

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2023 年年度股东大会
会
议
资
料
二Ο二四年五月十七日

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2023 年年度股东大会议程及相关事项
一、会议时间：
现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30
网络投票：2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼
三、会议主持：董事长王平先生
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）审议议题：
序号 议案名称
1 苏州高新 2023 年度董事会工作报告
2 苏州高新 2023 年度监事会工作报告
3 苏州高新 2023 年度财务决算报告
4 苏州高新 2023 年度利润分配方案
5 关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案
6 关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于 2024 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案
8 关于 2024 年发行债务融资工具的议案
9 关于 2024 年提供财务资助的议案
10 关于对公司土地竞拍专项授权的议案
11.00 关于修订及制定公司部分制度的议案
11.01 公司章程
11.02 苏州高新独立董事工作制度
11.03 苏州高新关联交易管理制度
11.04 苏州高新会计师事务所选聘制度
（三）听取《苏州高新 2023 年度独立董事述职报告》；
（四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
（五）宣读股东大会决议，律师事务所出具法律意见书；
（六）主持人宣布会议结束。

苏州高新 2023 年年度股东大会会议资料目录

议案一：苏州高新 2023 年度董事会工作报告...... 4
议案二：苏州高新 2023 年度监事会工作报告...... 8
议案三：苏州高新 2023 年度财务决算报告...... 10
议案四：苏州高新 2023 年度利润分配方案...... 14
议案五：关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案...... 15
议案六：关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案...... 18
议案七：关于 2024 年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案...... 19
议案八：关于 2024 年发行债务融资工具的议案...... 20
议案九：关于 2024 年提供财务资助的议案...... 21
议案十：关于对公司土地竞拍专项授权的议案...... 22
议案十一：关于修订及制定公司部分制度的议案...... 23
苏州高新 2023 年度独立董事述职报告（周中胜）...... 24
苏州高新 2023 年度独立董事述职报告（方先明）...... 28
苏州高新 2023 年度独立董事述职报告（史丽萍）...... 31
议案一：苏州高新 2023 年度董事会工作报告
一、董事会履职及运行情况
2023 年，公司董事会依法合规、勤勉履职，共召开董事会会议 10 次，其中现场会议 2
次，通讯会议 8 次，针对定期报告、参与认购产业基金份额、向特定对象发行 A 股股票、聘任公司副总经理等议案进行了审议，并提出建议和意见。
董事会各专门委员会充分发挥专业优势，积极履行决策与监督职能，全年召开提名委员会 1 次，对公司副总经理候选人资格进行了审查；召开审计委员会 5 次，对公司定期报告、年度财务决算及财务预算、年度审计工作安排、向特定对象发行 A 股股票等议案进行了审议；召开薪酬与考核委员会 1 次，对公司 2022 年度薪酬与管理工作执行情况进行了审议。
二、2023 年主要工作回顾
2023 年，公司聚焦自身“新兴产业投资运营和产城综合开发服务商”的战略定位，以
产城综合开发为基础，紧密服务主业发展的同时聚焦绿色低碳、医疗器械两大转型方向，不断提升新兴产业投资运营能级。2023 年全年实现营业收入 78.14 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.02 亿元。
(一)产业园运营板块
1、绿色低碳产业园
产业招商方面，作为高新区发展绿色低碳产业的核心平台，年内自主招引落地美阅新能源、中建碳中和研究院、创维新能源、集能易等高质量重点项目，合计新增注册资本超 21亿元；承办行业沙龙、推介会等绿色低碳相关活动 10 余场，累计参会人数超 2,000 人。
载体建设方面，年内 GLCPark 孵化器已建成投用；GLCPark 加速器一期出租率 82%，
入驻企业包括省级高新技术企业等，涉及新材料、光伏、绿色建筑等多个绿色低碳领域；加速器二期已于 2024 年初投用，目前正在抓紧招商中。
产业运营方面，光伏业务上，建成白荡净水厂索结构柔性支架光伏电站等多个“首创型”项目，实现光伏与现有产业的深度融合。截至报告期末，公司累计建设并网发电光伏电
站 16 个，总装机容量 18.29 兆瓦，2023 年发绿色电量 1,397.49 万度。配售电业务上，2023
年新增签约电量 8.87 亿度；年内绿电成交 1,100 万度，绿证成交 3,400 万度，减排二氧化碳
3.72 万吨、二氧化硫 21.15 吨、氮氧化物 19.35 吨。
2、医疗器械产业园
产业招商方面，年内推进区域招商落地项目 155 个，产业园引进微视医疗、爱特康生
物、柯罗医疗、鸥博光学、天海佳合等行业龙头企业；平台搭建方面，国家药监局智能化医疗器械研究与评价重点实验室正式启用、Medpark 一站式服务中心建成，持续为区域医疗器械企业研发创新提供优质服务。产业园先后获评 2022 年度创新医疗健康产业园区、清馨2023 实践先锋项目、2023 年度高端医疗器械基地创新发展奖等荣誉，行业影响力不断提升。
载体建设方面，产业园运营、建设、规划产业园载体面积达 144.2 万平方米，其中现已
投用载体总面积近 100 万平方米，基本处于满租状态。年内，产业园四期创新基地正式建成开园，20 家行业龙头企业实现首批入驻；五期上市总部基地项目持续推进建设中，预计2025 年投用；六期狮山生物医药基地项目已完成主体结构封顶，预计 2024 年投用。
运营服务方面，注册审评上，协助近 100 家企业沟通解决注册审评、体系考核、检验检
测等问题及诉求；培训辅导上，全年累计开展各类辅导培训 30 余场。开发多元化服务统计模块，实现园区整体发展情况动态分析，为做精企业服务、做细产业规划打好基础。
3、东菱振动
年内，东菱振动先后荣获国家级专精特新“小巨人”称号、中国专利优秀奖、江苏省振动工程学会科学技术奖一等奖、国家重点研发计划项目等荣誉。2023 年全年实现营业收入3.92 亿元，净利润 4,151.53 万元。
产品研发方面，东菱振动成功自主研制了目前世界单台最大推力 100 吨电动振动试验
系统；自主研发的感应式振动台、长冲程试验台、液压摇摆试验台、高加速度试验台、冲击台等一系列新品项目已在年内全面推向市场；加速台车研发项目持续攻关核心技术，目前已完成装配，处于进行调试优化阶段，有望打破国际垄断，实现该类设备的完全自主化。截
至公司 2023 年年度报告披露日，东菱振动累计获授权专利 470 项，其中发明专利 116 项。
校企合作方面，与北京航空航天大学合作开发 60kW 大功率模块，已完成试生产，计划
于 2024 年完成产品替代并推向市场；与哈尔滨工程大学合作研制多型低频作动器样机，多项指标均为国内首创；与国防科技大学联合开展数字振动台仿真系统的自主研制，预计 2024年推向市场；依托博士后工作站申报了省双创博士项目、省科技副总项目等重点人才项目。
市场开拓方面，东菱振动依托全国性的实验室布局，加强测试售后服务的推广及专业团队的扩容，年内售后业务订单实现同比增长 24%。
(二)产业园投资板块
截至 2023 年底，公司存量投资项目累计出资金额 47.56 亿元；高新福瑞积极打造融资
租赁金融创新产品，以资本链赋能产业链，助力公司实现“产、融、投”一体化发展。
1、战略投资

2023 年，公司取得杭州银行投资收益 27,255.38 万元、东方创业投资收益 1,289.48 万
元、苏高新创投投资收益 3,788.56 万元；取得杭州银行、中新集团、融联基金、东方创业、华泰柏瑞基金、金埔园林分红款合计 8,620.28 万元；减持江苏银行 500 万股股份，回笼资金 3,887.50 万元；参与金埔园林可转债配售并完成减持，取得投资收益 620 万元。
2、产业投资
公司现有自营、参股基金 16 个，累计撬动基金规模超 60 亿元。年内公司设立新苏新
兴基金（规模 5 亿元）、美德科二号基金（规模 1 亿元），参与认购夏尔巴三期股权基金、朝希优势壹号基金，扩大产业投资规模与优质项目来源。
年内累计投资一级股权项目 50 余个，合计出资金额 9.29 亿元，包括诺一迈尔、宸泰医
疗、博思得等医疗器械领域项目，科曜能源、福氢氢能、润诚达等绿色低碳领域项目，以及文德数慧、卓镱辉、普旭科技等 AI、半导体领域高成长性优质企业。2023 年，已投企业中贝克微在香港联交所上市，裕太微、阿特斯在科创板上市，荣旗科技成功登陆深交所创业板，珂玛科技 IPO 注册申请已被证监会受理，赢双电机科创板上市已获受理。
公司先后参与联科科技、心脉医疗等公司的定向增发，合计出资 9,490 万元；完成博瑞
医药等定增项目退出，整体收益率近 30%。
3、融资租赁
高新福瑞持续为公司绿色低碳和医疗器械产业的培育与招商发挥金融支撑作用，为区内优质企业提供“产融结合”创新服务，2023 年全年新增项目投放 12.64 亿元。
(三)产城综合开发板块
1、产业地产
住宅开发方面，地产集团蝉联“江苏省房地产开发行业综合实力 50 强企业”“苏州市
房地产开发综合实力 20 强企业”；住宅产品实现“云庭”系向“璟”系的迭代升级。
房地产销售方面，年内公司商品房销售面积 17.28 万平方米，销售金额 38.22 亿元；商
品房结转面积 25.01 万平方米，结转金额 57.87 亿元。商品房建设方面，年内新开工面积
26.50 万平方米，施工面积 193.21 万平方米，竣工面积 65.31 万平方米，主要在建项目包括
拾月璟庭、上华璟庭、山岚璟庭等。土地储备方面，年内公司竞得 3 宗地块，均位于苏州高新区，土地面积 10.65 万平方米，计容建筑面积 20.39 万平方米。