厦钨新能(688778)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都东安阁酒店(四川省成都市东安街道东安阁路671号)

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告
4、2023年年度报告及其摘要
5、2023年度利润分配方案
6、关于为子公司提供担保的议案
7、关于聘请公司2024年度审计机构的议案
8、关于董事、监事薪酬的议案
9、关于修订对外投资制度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区柯井社300号之一厦门厦钨新能源材料股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三明市明城国际大酒店(三明市三元区东新一路1号江滨广场1幢)

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-19)、召开日()

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告
4、2022年年度报告及其摘要
5、2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
6、关于为子公司提供担保的议案
7、关于聘请公司2023年度审计机构的议案
8、关于董事、监事薪酬的议案
9、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
10、关于选举第二届董事会独立董事的议案
11、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区柯井社300号之一厦门厦钨新能源材料股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区柯井社300号之一厦门厦钨新能源材料股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-19)、股权登记日(2022-11-01)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、《关于宁德基地投资建设年产70000吨锂离子电池正极材料项目的议案》
2、《关于投资设立全资子公司协议受让厦门钨业股份有限公司贮氢合金材料相关业务资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区长园路78号厦钨新能源海璟基地办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于为子公司提供担保的议案》
7、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于董事、监事薪酬的议案》
9、《关于调整独立董事津贴的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市海沧区柯井社300号之一厦门厦钨新能源材料股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
6、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
7、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划〉的议案》
9、《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
10、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11、《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市柯井社300号之一厦门厦钨新能源材料股份有限公司105会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-17)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区柯井社300号之一厦门厦钨新能源材料股份有限公司办公楼105会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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