有研粉材(688456)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 有研粉末新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-07)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司2023年度关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司董事2024年薪酬的议案》
11、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
12、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 有研粉末新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新街口外大街2号中国有研大厦D座19层1910会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于增加日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 有研粉末新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉末新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2022年度关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司董事2023年薪酬的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
11、《关于公司未来三年(2023年-2025年)分红回报规划的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 有研粉末新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉末新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 有研粉末新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉末新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<融资担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 有研粉末新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉末新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司董事2022年薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 有研粉末新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉末新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 有研粉末新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于公司董事2020年度绩效工资及2021年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 有研粉末新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉末新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日()、网络投票日(2021-05-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司变更2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

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