澜起科技(688008)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)6号楼2楼群贤堂

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《公司2023年度财务决算报告》
3、《公司2023年度董事会工作报告》
4、《公司2023年度监事会工作报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)2号楼4楼畅景阁

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-17)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于聘任2023年度财务和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)2号楼4楼畅景阁

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于修改公司章程、变更注册资本的议案》
7、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修改<关联交易制度>的议案》
11、《关于修改<对外担保制度>的议案》
12、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)2号楼4楼畅景阁

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)2号楼4楼畅景阁

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)2号楼4楼畅景阁

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于聘任2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路900号A栋3楼306会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区宜山路900号A栋3楼306会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)2号楼4楼畅景阁

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于使用超募资金投资建设项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)2号楼4楼畅景阁

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、《关于修改公司章程、变更注册地址的议案》
2、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
5、《关于公司董事报酬方案的议案》
6、《关于公司监事报酬方案的议案》
7、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
11、《关于修改<关联交易制度>的议案》
12、《关于修改<对外担保制度>的议案》
13、《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>的议案》
14、《关于修改<累计投票制度实施细则>的议案》
15、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)2号楼4楼畅景阁

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)2号楼4楼畅景阁

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)6号楼2楼群贤堂

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)6号楼2楼群贤堂

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)6号楼2楼群贤堂

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)6号楼2楼群贤堂

重要日期: 首次公告(2020-02-13)、董事会签署日(2020-02-13)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-26)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-26)

议题:

1、《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
2、《关于公司董事报酬方案的议案》
3、《关于公司监事报酬方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 澜起科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹许路358号天禧嘉福·璞缇客酒店12楼1号宴会厅

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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