法狮龙(605318)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 法狮龙家居建材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、关于修订《公司章程》及修订、制定相关内控制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 法狮龙家居建材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号法狮龙家居建材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<法狮龙家居建材股份有限公司2022年度利润分配方案>的议案》
7、《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于法狮龙家居建材股份有限公司预计2023年度担保额度的议案》
9、《关于法狮龙家居建材股份有限公司使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于法狮龙家居建材股份有限公司2023年度申请银行授信额度的议案》
11、《关于<法狮龙家居建材股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
12、《关于法狮龙家居建材股份有限公司修订第一期员工持股计划业绩考核指标等事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 法狮龙家居建材股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号法狮龙家居建材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 法狮龙家居建材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号法狮龙家居建材股份有限公司三楼会议

重要日期: 首次公告(2022-07-16)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》及废止、修订、制订公司相关制度的议案
2、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 法狮龙家居建材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号法狮龙家居建材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2021年度利润分配方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于使用自有资金进行现金管理的议案
10、关于2022年度申请银行授信额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 法狮龙家居建材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号法狮龙家居建材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-13)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于法狮龙家居建材股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案
2、关于法狮龙家居建材股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 法狮龙家居建材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号法狮龙家居建材股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-06)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-18)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-18)

议题:

1、关于公司第二届监事会补选监事的议案
2、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
3、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 法狮龙家居建材股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、关于2020年年度报告及其摘要的议案
2、关于2020年度董事会工作报告的议案
3、关于2020年度监事会工作报告的议案
4、关于2020年度独立董事履职报告的议案
5、关于2020年度财务决算报告的议案
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于使用自有资金进行现金管理的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于2021年度申请银行授信额度的议案
11、关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人的议案
12、关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人的议案
13、关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 法狮龙家居建材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于变更公司注册资本及公司注册类型的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案

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