耀皮玻璃(600819)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号5幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、关于变更会计师事务所并决定其2024年度报酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号5幢

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事制度》的议案
2、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的议案
3、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号5幢

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告全文及其摘要
4、公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于2022年度计提资产减值准备的议案
7、关于2023年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
8、关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案
9、关于2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号5幢

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告全文及其摘要
4、公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于2021年度计提资产减值准备的议案
7、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
8、关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案
9、关于控股子公司康桥汽玻收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司和天津日板安全玻璃有限公司100%股权并吸收皮尔金顿增资的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区张东路1388号5幢公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案--非独立董事
2、关于董事会换届选举的议案—独立董事
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号5幢

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告全文及其摘要
4、公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7、关于向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号5幢

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
4、公司2019年年度报告全文及其摘要
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7、关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案
8、关于申请注册和发行超短期融资券的议案
9、关于申请注册和发行中期票据的议案
10、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号5幢

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于向控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号5幢

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
4.公司2018年年度报告全文及其摘要
5.公司2018年度利润分配预案
6.关于2018年度计提资产减值准备的议案
7.关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
8.关于向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案
9.关于调整独立董事津贴的议案
10.关于变更公司监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区张东路1388号5幢

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区张东路1388号4-5幢

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区张东路1388号4-5幢

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告全文及其摘要
4、公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7、关于2018年度日常关联交易预计的议案
8、关于向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-06-02)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告(经审计)及2017年度财务预算报告
4公司2016年年度报告(全文及其摘要)
5关于2016年度利润分配预案
6关于计提2016年资产减值准备的议案
7关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
8关于2017年度日常关联交易预计的议案
9关于向金融机构申请2017年度综合授信额度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海张东路1388号4-5幢

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-17)

议题:

1 关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案
2 关于调整公司监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-14)

议题:

1关于控股子公司拟公开挂牌转让其持有的上海耀孚股权的议案
2关于公司2015年度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-08)、召开日(2016-06-06)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
4公司2015年年度报告(全文及其摘要)
5公司2015年度利润分配预案
6关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-15)

议题:

1 关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-25)

议题:

1 关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-13)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-03)、召开日(2015-06-01)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告
4、公司2014年年度报告全文及其摘要
5、公司2014年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
9、关于董事会换届选举的议案
10、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市张东路1388号4-5幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-20)、董事会签署日(2014-06-20)、股权登记日(2014-06-26)、现场登记日(2014-07-04)、网络投票日(2014-07-08)、召开日(2014-07-04)

议题:

1、关于增资上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司及相关发展项目的议案 2、关于发行公司短期融资券的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市张东路1388号4-5幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《2013年年度报告(全文及摘要)》
2、审议《2013年度利润分配预案》
3、审议《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》
4、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》
6、审议《2013年度董事会工作报告》
7、审议《2013年度独立董事述职报告》
8、审议《2013年度监事会工作报告》
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司总部办公楼(上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢)

重要日期: 首次公告(2013-06-03)、董事会签署日(2013-06-03)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日(2013-06-25)、召开日(2013-06-24)

议题:

1、审议《2012 年年度度报酬的议案》
7、审议《2012 年度董事会工作报告》
8、审议《2012 年度监事会工作报告》
9、审议《2012 年度独立董事述职报告》
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
12、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
13、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》。
14、审议《关于与上海建筑材料(集团)总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
15、审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》
16、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18、审议《关于发展常熟加工项目的议案》
19、审议《关于华东耀皮技术改造项目的议案》
20、审议《关于修改章程利润分配相关条款的议案》
21、审议《提请股东大会批准上海建筑材料(集团)总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
22、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
23、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》
24、审议《关于批准天津合资企业项目及注资的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区莲溪路1210号1号楼

重要日期: 首次公告(2012-05-18)、董事会签署日(2012-05-18)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-05)、网络投票日()、召开日(2012-06-05)

议题:

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011年度利润分配预案》；
4、审议公司《2011年年度报告及摘要》；
5、审议公司《2011年度独立董事述职报告》；
6、审议公司《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议公司《关于聘任会计师事务所并决定其年度报酬的议案》;
9、审议公司《关于董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案》；
10、审议公司《关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议案》；
11、审议公司《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区莲溪路1210 号1 号楼

重要日期: 首次公告(2012-01-19)、董事会签署日(2012-01-19)、股权登记日(2012-01-31)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日()、召开日(2012-02-06)

议题:

1、审议《关于调整公司董事的议案》
2、审议《关于向天津耀皮提供40000 万元过渡性贷款担保的报告》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区莲溪路1210 号1 号楼

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2010 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2010 年年度报告及摘要》；
6、审议公司《关于2011 年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
8、审议公司《2010 年度独立董事述职报告》；
9、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
10 审议公司《关于继续提供担保事项的议案》；
11 审议公司《关于组建耀皮玻璃集团的议案》；
12 审议公司《关于发行中期票据的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区莲溪路1210 号1 号楼

重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日()、召开日(2010-05-25)

议题:

1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2009 年年度报告及摘要》；
6、审议公司《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
8、审议公司《2009 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区莲溪路1210号1号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-27)、董事会签署日(2009-08-27)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日()、召开日(2009-09-11)

议题:

1、审议《关于调整公司董事的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区沪南路938号上海金钵华美达广场酒店金桂轩中餐厅5楼宴会厅（位于北中路上）

重要日期: 首次公告(2009-05-14)、董事会签署日(2009-05-14)、股权登记日(2009-06-01)、现场登记日(2009-06-05)、网络投票日()、召开日(2009-06-05)

议题:

1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2008 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》；
7、审议《关于监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
9、审议《关于2009 年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《独立董事2008 年度述职报告》；
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
12、关于修改《董事会议事规则》的议案
13、关于修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区济阳路100 号(公司本部)

重要日期: 首次公告(2008-11-20)、董事会签署日(2008-11-20)、股权登记日(2008-11-27)、现场登记日(2008-12-04)、网络投票日()、召开日(2008-12-04)

议题:

1、审议《关于调整公司董事的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区济阳路100号(公司本部)

重要日期: 首次公告(2008-05-22)、董事会签署日(2008-05-22)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-16)、网络投票日()、召开日(2008-06-16)

议题:

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2007 年年度报告》；
6、审议《关于调整为子公司广东耀皮玻璃有限公司贷款担保的议案》；
7、审议《关于调整为子公司天津耀皮玻璃有限公司贷款担保的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
9、审议《关于调整公司董事的议案》；
10、审议《独立董事2007 年度述职报告》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区济阳路100号(公司本部)

重要日期: 首次公告(2007-11-28)、董事会签署日(2007-11-28)、股权登记日(2007-12-05)、现场登记日(2007-12-12)、网络投票日()、召开日(2007-12-12)

议题:

1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于聘请外部审计机构的议案》；
3、审议《关于济阳路100号地块搬迁补偿补充的议案》；
4、审议《关于济阳路88号地块搬迁补偿的议案》；
5、审议《关于与皮尔金顿签署技术转让协议的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五届董事会第六次会议决议暨召开公司2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区济阳路100号(公司本部)

重要日期: 首次公告(2007-05-26)、董事会签署日(2007-05-26)、股权登记日(2007-06-12)、现场登记日(2007-06-18)、网络投票日()、召开日(2007-06-18)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年年度报告（正文及摘要）；
6、审议《关于调整公司董事的议案》；
7、审议《关于发行短期融资券的议案》；
8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于续聘2007年度审计机构并决定其年度报酬的议案》；
11、审议《关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议暨召开公司2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区济阳路100号(公司本部)

重要日期: 首次公告(2006-05-09)、董事会签署日(2006-05-09)、股权登记日(2006-05-31)、现场登记日(2006-06-06)、网络投票日()、召开日(2006-06-06)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配方案》；
5、审议公司《2005年年度报告》（正文及摘要）；
6、审议公司《董事会换届选举的议案》；
7、审议关于《监事会换届选举的议案》；
8、审议关于《独立董事津贴标准的议案》；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；
10、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
11、审议关于《公司续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司2006年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区济阳路100号(公司本部)

重要日期: 首次公告(2006-01-13)、董事会签署日(2006-01-13)、股权登记日(2006-02-08)、现场登记日(2006-02-14)、网络投票日()、召开日(2006-02-14)

议题:

1、审议关于调整公司董事的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于《公司发行短期融资券》的议案；

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区济阳路100号

重要日期: 首次公告(2005-11-21)、董事会签署日(2005-11-21)、股权登记日(2005-12-08)、现场登记日(2005-12-14)、网络投票日(2005-12-19)、召开日(2005-12-14)

议题:

会议审议事项：《上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革方案》。

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