洛阳钼业(603993)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳钼都国际饭店
重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-08)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-07)、
召开日(2024-06-07)
议题:
1、关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
2、关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
3、关于本公司2024年对外担保额度预计的议案
4、关于本公司没收H股股东未领取的2016年股息的议案
5、关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案
6、关于给予董事会派发2024年度中期及季度股息授权的议案
7、关于给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案
8、关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案
9、关于本公司《2023年度董事会报告》的议案
10、关于本公司《2023年度监事会报告》的议案
11、关于本公司《2023年年度报告》的议案
12、关于本公司2023年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
13、关于本公司2023年度利润分配预案的议案
14、关于本公司修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议案
15、关于本公司聘任2024年度外部审计机构的议案
16、关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案
17、关于本公司对外捐赠相关事宜的议案
18、关于选举本公司第七届董事会董事成员的议案
19、关于选举本公司第七届监事会监事成员的议案
20、关于提请本公司股东大会授权董事会厘定公司第七届董事会及监事会成员薪酬的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市虹口区公平路18号2栋鸿商大厦三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-08)、
召开日(2023-12-08)
议题:
1、关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案
2、关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案
3、关于本公司吸收合并全资子公司的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-09)、
召开日(2023-06-09)
议题:
1、关于本公司《2022年度董事会报告》的议案
2、关于本公司《2022年度监事会报告》的议案
3、关于本公司《2022年年度报告》的议案
4、关于本公司2022年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
5、关于本公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘本公司2023年度外部审计机构的议案
7、关于本公司2023年度预算的议案
8、关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
9、关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
10、关于本公司2023年对外担保安排的议案
11、关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案
12、关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
13、关于制定、修订、完善本公司内控制度体系的议案
14、关于没收H股股东未领取的2015年股息的议案
15、关于给予董事会派发2023年度中期及季度股息授权的议案
16、关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
17、关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案
18、关于向参股子公司提供财务资助的议案
19、关于增补本公司第六届董事会非执行董事的议案
20、关于增补本公司第六届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店
重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-05)、
召开日(2023-05-05)
议题:
1、关于本公司为控股子公司提供担保的议案
2、关于本公司吸收合并全资子公司的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-10)、
召开日(2022-06-10)
议题:
1、关于本公司《2021年度董事会报告》的议案
2、关于本公司《2021年度监事会报告》的议案
3、关于本公司《2021年年度报告》的议案
4、关于本公司2021年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
5、关于本公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘本公司2022年度外部审计机构的议案
7、关于本公司2022年度预算的议案
8、关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
9、关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
10、关于对全资子公司提供担保的议案
11、关于本公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的议案
12、关于本公司向合营公司提供不超过10亿元人民币融资担保的议案
13、关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案
14、关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
15、关于本公司没收H股股东未领取的2014年股息的议案
16、关于给予董事会派发2022年度中期及季度股息授权的议案
17、关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案
18、关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案
19、关于变更本公司英文名称的议案
20、关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店
重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-21)、
召开日(2021-05-21)
议题:
1、关于公司2021年度预算的议案
2、关于公司2020年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
3、关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案
4、关于本公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司《2020年度董事会报告》的议案
6、关于公司《2020年度监事会报告》的议案
7、关于公司《2020年年度报告》的议案
8、关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
9、关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
10、关于对全资子公司提供担保的议案
11、关于公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的议案
12、关于公司向合营公司提供不超过10亿元人民币融资担保的议案
13、关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案
14、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
15、关于选举公司第六届董事会董事成员的议案
16、关于选举公司第六届监事会监事成员的议案
17、关于提请股东大会授权董事会厘定公司第六届董事会及监事会成员薪酬的议案
18、关于修订《公司章程》及其他内部管理制度的议案
19、关于公司没收H股股东未领取的2013年股息的议案
20、关于给予董事会派发2021年度中期及季度股息授权的议案
21、关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案
22、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
23、关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
24、关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法的议案
25、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年第一期员工持股计划有关事项的议案
大会主题: 2020年第1次特别股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2020年第一次A股类别股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店
重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-12)、
召开日(2020-06-12)
议题:
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案
3、关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案
4、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店
重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-12)、
召开日(2020-06-12)
议题:
1、关于本公司2019年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
2、关于本公司2020年度预算的议案
3、关于本公司2019年度利润分配预案的议案
4、关于本公司《2019年度董事会报告》的议案
5、关于本公司《2019年度监事会报告》的议案
6、关于本公司《2019年年度报告》的议案
7、关于本公司聘任2020年度外部审计机构的议案
8、关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
9、关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
10、关于对全资子公司提供担保的议案
11、关于本公司向合营公司提供不超过8亿元人民币融资担保延期的议案
12、关于提请股东大会授权董事会决定发行债务融资工具的议案
13、关于没收H股股东未领取的2012年股息的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于修订《洛阳钼业股东大会议事规则》的议案
16、关于给予董事会派发2020年度中期及季度股息授权的议案
17、关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案
18、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店
重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-27)、
召开日(2019-12-27)
议题:
1、关于为参股子公司华越镍钴(印尼)有限公司提供担保的议案
2、关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案
3、关于公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-14)、
召开日(2019-06-14)
议题:
1、关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
2、关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2019年度预算的议案
3、关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
4、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度董事会报告》的议案
5、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度监事会报告》的议案
6、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年年度报告》的议案
7、关于续聘2019年度外部审计机构的议案
8、关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
9、关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
10、关于对直接或间接全资子公司提供融资担保的议案
11、关于给予董事会派发2019年度中期及季度股息授权的议案
12、关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案
13、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
14、关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
15、关于公司本次重大资产购买方案的议案
16、关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
17、关于公司本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
18、关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
19、关于公司本次重大资产购买股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案
20、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
21、关于本次重大资产购买摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
22、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
23、关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案
24、关于公司拟向合营公司提供不超过8亿元人民币融资担保事宜的议案
大会主题: 2019年第2次特别股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2019年第二次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-14)、
召开日(2019-06-14)
议题:
关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-26)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-28)、
召开日(2019-03-28)
议题:
1、关于选举公司第五届董事会非执行董事候选人的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
4、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
5、关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案
大会主题: 2019年第1次特别股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-26)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-28)、
召开日(2019-03-28)
议题:
1、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 中国桐乡乌镇望津里精品酒店运河厅
重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-15)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-08-03)、
召开日(2018-07-13)
议题:
1、关于选举公司第五届董事会董事的议案
2、关于选举公司第五届监事会监事的议案
3、关于提请股东大会授权董事会厘定公司第五届董事会及监事会成员薪酬的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2018-04-08)、董事会签署日(2018-04-09)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-25)、
召开日(2018-05-25)
议题:
1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
3、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务报告》的议案
4、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案
5、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
6、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度董事会报告》的议案
7、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度监事会报告》的议案
8、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年年报》的议案
9、关于续聘2018年度外部审计机构的议案
10、关于没收未领取的2010年末期股息的议案
11、关于给予董事会派发2018年度中期及季度股息授权的议案
12、关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
13、关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案
14、关于增加对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保授权及延长授权期限的议案
15、关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
16、关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案
17、关于提请股东大会给予董事会增发公司A股及/或H股股份一般性授权的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-12)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-28)、
召开日(2017-06-28)
议题:
1关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
2关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务报告》的议案
3关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度董事会报告》的议案
4关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度监事会报告》的议案
5关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年年报》的议案
6关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务预算报告》的议案
7关于续聘2017年度外部审计机构及其酬金安排的议案
8关于对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保的议案
9关于增加境外发行债券额度及延长授权期限的议案
10关于开展套期保值业务的议案
11关于给予公司董事会派发2017年度中期及季度股息授权的议案
12关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
13关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
14关于公开发行公司债券方案的议案
15关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券事项的议案
大会主题: 2017年第1次特别股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-12)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-28)、
召开日(2017-06-28)
议题:
1关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-13)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-04-14)、
召开日(2017-03-13)
议题:
1关于公司拟与BHR及其股东或上层投资人就TenkeFungurume矿区投资进行合作的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR及其股东或上层投资人就TenkeFungurume矿区投资进行的合作事宜的议案
3关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
4关于公司就TenkeFungurume矿区投资合作项目于BHRNewwoodInvestmentManagementLimited层面引入新股东的议案
5关于本公司《2016年度利润分配预案》的议案
大会主题: 2016年第2次特别股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会及2016年第二次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-23)、
召开日(2016-09-23)
议题:
1.00关于调整后公司非公开发行A股股票方案的议案
2关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案
3关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会及2016年第二次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-23)、
召开日(2016-09-23)
议题:
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于调整后公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案
4、关于公司非公开发行A股股票不构成关联交易的议案
5、关于《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》的议案
6、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8、关于《公司未来三年股东回报规划(2016-2018年)》的议案
9、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案
10、公司控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期收益填补措施的承诺的议案
11、公司全体董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期收益填补措施的承诺的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-23)、
召开日(2016-09-23)
议题:
1、关于公司重大资产购买(收购境外铜钴业务)符合上市公司重大资产重组条件的议案
2、关于公司重大资产购买(收购境外铜钴业务)方案的议案
3、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书(收购境外铜钴业务)(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4、关于重大资产购买(收购境外铜钴业务)不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
5、关于重大资产购买(收购境外铜钴业务)符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于公司重大资产购买(收购境外铜钴业务)股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案
7、关于公司重大资产购买(收购境外铜钴业务)不构成关联交易的议案
8、关于授权董事会全权办理重大资产购买(收购境外铜钴业务)相关事宜的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-23)、
召开日(2016-09-23)
议题:
1、关于公司重大资产购买(收购境外铌磷业务)符合上市公司重大资产重组条件的议案
2、关于公司重大资产购买(收购境外铌磷业务)方案的议案
3、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书(收购境外铌磷业务)(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4、关于公司重大资产购买(收购境外铌磷业务)不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
5、关于公司重大资产购买(收购境外铌磷业务)符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于公司重大资产购买(收购境外铌磷业务)股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案
7、关于公司重大资产购买(收购境外铌磷业务)不构成关联交易的议案
8、关于授权董事会全权办理重大资产购买(收购境外铌磷业务)相关事宜的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-29)、
召开日(2016-06-29)
议题:
1、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
2、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务报告》的议案
3、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务预算报告》的议案
4、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案
5、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度董事会报告》的议案
6、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度监事会报告》的议案
7、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年年报》的议案
8、关于续聘2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案
9、关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
10、关于给予公司董事会派发2016年度中期及季度股息授权的议案
11、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
12、关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案
13、关于授权董事会决定并全权处理公司对外投资,包括但不限于对全资子公司增资及直接或通过全资子公司新设全资子公司相关事宜的议案
14、关于授权董事会决定并全权处理公司对直接或间接全资子公司提供担保相关事宜的议案
大会主题: 2016年第1次特别股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-29)、
召开日(2016-06-29)
议题:
1、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
2、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务报告》的议案
3、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务预算报告》的议案
4、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案
5、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度董事会报告》的议案
6、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度监事会报告》的议案
7、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年年报》的议案
8、关于续聘2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案
9、关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
10、关于给予公司董事会派发2016年度中期及季度股息授权的议案
11、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
12、关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案
13、关于授权董事会决定并全权处理公司对外投资,包括但不限于对全资子公司增资及直接或通过全资子公司新设全资子公司相关事宜的议案
14、关于授权董事会决定并全权处理公司对直接或间接全资子公司提供担保相关事宜的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道 239 号钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2015-09-14)、董事会签署日(2015-09-14)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-10-30)、
召开日(2015-10-30)
议题:
1.关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本及关于更改H股每手买卖单位的议案
2.关于修订公司《章程》的议案
大会主题: 2015年第1次特别股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-26)、
召开日(2015-06-26)
议题:
1、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-26)、
召开日(2015-06-26)
议题:
1、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
2、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务报告》的议案
3、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务预算报告》的议案
4、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案
5、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度董事会报告》的议案
6、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度监事会报告》的议案
7、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年年报》的议案
8、关于续聘2015年度外部审计机构及其酬金安排的议案
9、关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
10、关于给予公司董事会派发2015年度中期及季度股息授权的议案
11、关于修订本公司《章程》的议案
12、关于确定公司第四届董事会及监事会成员薪酬底薪的议案
13、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
14、关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案
15、关于授权公司董事会发行银行间短期融资券的议案
16、关于授权公司董事会发行银行间中期票据的议案
17、关于授权公司董事会境外发行债券及相关担保事项的议案
18、选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案
19、选举第四届董事会独立董事的议案
20、选举第四届监事会监事的议案
21、关于以不超过人民币25亿元购买理财产品的议案
大会主题: 2014年第1次特别股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会及2014年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅。
重要日期: 首次公告(2014-08-04)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-19)、现场登记日(2014-09-19)、网络投票日(2014-09-19)、
召开日(2014-09-19)
议题:
1、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议及相关授权有效期的议案
2、关于增加公司公开发行A股可转换公司债券相关授权的议案
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会及2014年第一次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅。
重要日期: 首次公告(2014-08-04)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-19)、现场登记日(2014-09-19)、网络投票日(2014-09-19)、
召开日(2014-09-19)
议题:
1、关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程第5、14、81、108、109及215条》的议案
2、关于修订《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程第1、69及105条》的议案
3、关于制定本公司《累积投票制实施细则》的议案
4、关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购Northparkes Joint Venture 80%权益及相关资产所在业务及被收购标的资产模拟财务报表及专项审计报告的议案
5、关于拟发行可转换公司债券涉及到的Northparkes Joint Venture 80%权益及相关权利和资产项目资产评估报告的议案
6、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议及相关授权有效期的议案
7、关于增加公司公开发行A股可转换公司债券相关授权的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-24)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、
召开日(2014-05-09)
议题:
1、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案
2、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度财务报告》的议案
3、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务预算报告》的议案
4、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度利润分配预案》的议案
5、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度董事会报告》的议案
6、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度监事会报告》的议案
7、关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年年报》及《年报摘要》的议案
8、关于续聘2014年度外部审计机构及其酬金安排的议案
9、关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
10、关于给予公司董事会派发2014年度中期及季度股息授权的议案
11、关于提请股东大会授权董事会厘定袁宏林董事薪酬的议案
12、关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案
13、关于提请股东大会批准非公开定向债务融资工具授权延期的议案
大会主题: 2013年第2次特别股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开2013年度第一次临时股东大会 2013年度第二次A股类别股东大会及 2013年度第二次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2013-10-09)、董事会签署日(2013-10-10)、股权登记日(2013-10-25)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日(2013-11-25)、
召开日(2013-11-25)
议题:
审议《关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会 2013年度第二次A股类别股东大会及 2013年度第二次H股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2013-10-09)、董事会签署日(2013-10-10)、股权登记日(2013-10-25)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日(2013-11-25)、
召开日(2013-11-25)
议题:
1、审议《关于全资子公司CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目的议案》
2、审议《关于变更募集资金用途的议案》
3、审议《关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
5、审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用暨变更前次募集资金用途后新项目可行性的议案》
6、审议《关于公司为实施境外收购项目所涉及的境内外融资提供担保的议案》
7、审议《关于委任袁宏林先生为公司非执行董事并厘定其酬金的议案》
大会主题: 2013年第1次特别股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于召开 2012 年度股东周年大会、2013 年度第一次 A 股类别股东大会及 2013 年度第一次 H 股类别股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河南省洛阳市钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日()、
召开日(2013-06-07)
议题:
审议《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于召开 2012 年度股东周年大会、2013 年度第一次 A 股类别股东大会及 2013 年度第一次 H 股类别股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河南省洛阳市钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日()、
召开日(2013-06-07)
议题:
1、审议《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2012 年度财务报告》;
2、审议《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2012 年度财务决算- 3 -报告》;
3、审议《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案》;
4、审议《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2012 年度董事会报告》;
5、审议《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2012 年度监事会报告》;
6、审议《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2012 年年报》;
7、审议《关于续聘 2013 年度审计机构及授权董事会决定其酬金的议案》;
8、审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》;
9、审议《关于修订〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三方担保管理制度〉的议案》;
10、审议《关于修订〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司资本市场筹集资金管理制度〉的议案》;
11、审议《关于修订〈洛阳栾川钼业集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》;
12、审议《关于终止投资部分 A 股发行项目的议案》;
13、审议《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2013 年度财务预算报告》;
14、审议《关于修订公司章程的议案》;
15、审议《关于委任顾美凤女士为公司执行董事及授权董事会- 4 -厘定其酬金的议案》;
16、审议《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》;
17、审议《关于给予公司董事会发行银行间中期票据、短期融资券一般授权的议案》;
18、审议《关于授权公司董事会境外发行债务融资工具的议案》;
19、审议《关于给予公司董事会发行非公开定向发行债务融资工具一般授权的议案》。
大会主题: 2012年第3次临时股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会、召开2012年度第一次A股类别及H股类别股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 河南省洛阳市钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2012-11-05)、董事会签署日(2012-11-05)、股权登记日(2012-11-20)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日()、
召开日(2012-12-21)
议题:
普通决议案
1、审议《关于公司截至2012年9月30日之中期利润分配的议案》；
2、审议《关于委任德勤华永会计师事务所有限公司为本公司唯一法定核数师的议案》；
特别决议案
1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订本公司董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
大会主题: 2012年第1次特别股东大会
详细公告: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会、召开2012年度第一次A股类别及H股类别股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 河南省洛阳市钼都利豪国际饭店国际会议厅
重要日期: 首次公告(2012-11-05)、董事会签署日(2012-11-05)、股权登记日(2012-11-20)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日()、
召开日(2012-12-21)
议题:
特别决议案
审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
