康德莱(603987)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告(邵军)》
4、《2023年度独立董事述职报告(郭超)》
5、《2023年度独立董事述职报告(杨峰)》
6、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《公司2023年度报告及其摘要》
9、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
10、《关于公司2024年重大固定资产投资的议案》
11、《关于确认公司2023年度日常性关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
12、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<2024-2028年战略规划纲要>的议案》
13、《关于确认公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
14、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
15、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
16、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-24)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-24)

议题:

1、《关于确定2024年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
2、《关于公司及子公司2024年度担保预计的议案》
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、《关于补充确认向联营企业提供财务资助的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、《公司<关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
6、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、《公司<关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺>的议案》
8、《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告(孙玉文)》
4、《2022年度独立董事述职报告(窦锋昌)》
5、《2022年度独立董事述职报告(邵军)》
6、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《公司2022年度报告及其摘要》
9、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
10、《关于公司2023年重大固定资产投资的议案》
11、《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
12、《关于确认公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
14、《关于增加公司子公司2023年度担保预计的议案》
15、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
16、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举董事的议案》
2、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会换届选举监事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于确定2023年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
2、《关于公司及子公司2023年度担保预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度>部分条款的议案》
2、《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度>部分条款的议案》
3、《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度>部分条款的议案》
4、《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法>部分条款的议案》
5、《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度>部分条款的议案》
6、《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-27)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-27)

议题:

1、《关于公司不再将上海康德莱医疗器械股份有限公司纳入合并报表范围并构成重大资产重组的议案》
2、《关于本次重组不构成关联交易的议案》
3、《关于<上海康德莱企业发展集团股份有限公司重大资产不再纳入合并范围报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次重组是否摊薄即期回报及相应措施的议案》
8、《关于同意本次重组相关备考审阅报告的议案》
9、《关于本次重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
10、《关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
11、《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条情形的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于增加公司子公司 2022 年度担保预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告(孙玉文)》
4、《2021年度独立董事述职报告(窦锋昌)》
5、《2021年度独立董事述职报告(邵军)》
6、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8、《公司2021年度报告及其摘要》
9、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
10、《关于公司2022年重大固定资产投资的议案》
11、《关于确认公司2021年度日常性关联交易及预计公司2022年度日常性关联交易的议案》
12、《关于确认公司2022年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
14、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
15、《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
16、《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》
17、《关于修改<上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于公司变更经营范围及修改公司章程部分条款的议案》
2、《关于确定2022年公司及子公司申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度独立董事述职报告(孙玉文)》
4、《2020年度独立董事述职报告(窦锋昌)》
5、《2020年度独立董事述职报告(邵军)》
6、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《公司2020年度报告及其摘要》
9、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
10、《关于公司2021年重大固定资产投资的议案》
11、《关于确认公司2020年度日常性关联交易及预计公司2021年度日常性关联交易的议案》
12、《关于确认公司2021年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-23)

议题:

1、《关于确定2021年公司及子公司申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号306会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告(杨克泉)》
4、《2019年度独立董事述职报告(孙玉文)》
5、《2019年度独立董事述职报告(窦锋昌)》
6、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、《公司2019年度报告及其摘要》
10、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
11、《关于公司2020年重大固定资产投资的议案》
12、《关于确认公司2019年度日常性关联交易及预计公司2020年度日常性关联交易的议案》
13、《关于<上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于<上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
16、《关于确认公司2020年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
17、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号306会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-16)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-06)、召开日(2020-02-03)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区高潮路658号306会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、《关于公司及子公司 2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、《关于确定2020年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-07)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于公司增补监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-16)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度独立董事述职报告(杨克泉)》
4《2018年度独立董事述职报告(孙玉文)》
5《2018年度独立董事述职报告(窦锋昌)》
6《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
7《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9《公司2018年度报告及其摘要》
10《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
11《关于公司2019年重大固定资产投资的议案》
12《关于确认公司2018年度日常性关联交易及预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
13《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<战略规划纲要(2019-2023)>的议案》
14《关于确认公司2019年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
16《关于公司所属企业上海康德莱医疗器械股份有限公司境外上市符合<中国证券监督管理委员会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
17《关于公司所属企业上海康德莱医疗器械股份有限公司境外上市方案的议案》
18《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》
19《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
20《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司所属企业境外上市有关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-23)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、《关于确定2019年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
2、《关于提名张宪淼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-07-31)、现场登记日(2018-08-01)、网络投票日(2018-08-03)、召开日(2018-08-01)

议题:

1、《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
2、《关于公司增补监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年度独立董事述职报告(张晏维)》 4、《2017年度独立董事述职报告(杨克泉)》 5、《2017年度独立董事述职报告(孙玉文)》 6、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 8、《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9、《公司2017年度报告及其摘要》 10、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 11、《关于公司2018年重大固定资产投资的议案》 12、《关于确认公司2017年度日常性关联交易及预计公司2018年度日常性关联交易的议案》 13、《关于确认公司2018年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 14、《关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》 15、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》 16、《关于同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》 17、《关于公司监事辞职并增补监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-04)

议题:

1.《关于提名窦锋昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-06-29)

议题:

1《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
2《关于确认公司非独立董事张勇先生2017年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告(白知朋)》
4《2016年度独立董事述职报告(刘湘丽)》
5《2016年度独立董事述职报告(张晏维)》
6《2016年度独立董事述职报告(杨克泉)》
7《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
8《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
9《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10《公司2016年度报告及其摘要》
11《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
12《关于公司2017年重大固定资产投资的议案》
13《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》
14《关于确认公司2017年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
16《关于控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
17《关于会计政策变更的议案》
18《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案》
19《关于选举张勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-13)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-16)、召开日(2017-02-14)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 2、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会议事规则》 3、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则》 4、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会议事规则》 5、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法》 6、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》 7、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度》 8、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度》 9、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》 10、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理办法》 11、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法》 12、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举董事的议案》 13、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》 14、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会换届选举监事的议案》

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