豪能股份(603809)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都豪能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度利润分配方案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、关于2024年度向银行申请授信额度的议案
7、关于2024年度对外担保计划的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修订公司章程及其附件的议案
10、关于修订公司内部管理制度的议案
11、关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
12、关于延长公司2023年向不特定对象发行可转债方案股东大会决议有效期的议案
13、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都豪能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、关于2023年度向银行申请授信额度的议案
7、关于2023年度对外担保计划的议案
8、关于确定2023年度日常关联交易的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
11、关于回购注销部分限制性股票的议案
12、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
13、关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
14、关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
15、关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
16、关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案
17、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18、关于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
19、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
20、关于制定公司《2023年可转换公司债券持有人会议规则》的议案
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都豪能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《2021年度财务决算报告》
6、关于2022年度向银行申请授信额度的议案
7、关于2022年度对外担保计划的议案
8、关于确定2022年度日常性关联交易计划的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
11、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
12、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
13、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
14、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
15、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
18、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
19、关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案
20、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
21、关于选举第五届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都豪能科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、关于2021年度向银行申请授信额度的议案
7、关于2021年度对外担保计划的议案
8、关于确定2021年度日常性关联交易计划的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
13、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
15、关于选举第五届董事会独立董事的议案
16、关于选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都豪能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都豪能科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《2019年度利润分配方案》
5、《2019年度财务决算报告》
6、关于2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
7、关于确定2020年度日常性关联交易计划的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都豪能科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年度利润分配预案》
5.《2018年年报全文及摘要》
6.《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》
7.《关于确定2019年年度日常性关联交易计划的议案》
8.《关于2019年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》
9.《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
11.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都豪能科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-16)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 成都豪能科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-14)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2.关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 成都豪能科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-06-01)、召开日(2018-05-25)

议题:

1.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.00关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.00关于选举第四届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都豪能科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-10)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告》
2.《2017年度监事会工作报告》
3.《2017年度财务决算报告》
4.《2017年度利润分配预案》
5.《2017年年报全文及摘要》
6.《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》
7.00《关于确定2018年年度日常性关联交易计划的议案》
8.《关于2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都豪能科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-16)、召开日(2018-01-10)

议题:

1关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议案
4关于修订《监事会议事规则》的议案
5关于制定《控股子公司管理制度》的议案
6关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

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