中广天择(603721)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2023年度独立董事履职报告>的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于选举监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
2、《关于公司2024年度银行融资及相关授权的议案》
3、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
5、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于审议<2022年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2022年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2022年年度独立董事履职报告>的议案》
4、《关于公司2022年年度财务决算报告及2023年年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、《关于<公司未来三年股东回报规划(2023年—2025年)>的议案》
2、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
3、《关于公司2023年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
4、《关于公司2023年度银行融资及相关授权的议案》
5、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
10、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
13、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
14、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
15、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于审议<2021年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2021年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2021年年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司2021年年度财务决算报告及2022年年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于公司2022年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
2、《关于公司2022年度银行融资及相关授权的议案》
3、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、《关于公司拟购买演播厅及配套的议案》
2、《关于公司向银行申请专项授信相关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》部分条款的议案》
2、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于审议<2020年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2020年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2020年年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司2020年年度财务决算报告及2021年年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘公司2021年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司2021年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
3、《关于公司2021年度银行融资及相关授权的议案》
4、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署附条件生效的<商品房定向购买合同>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于审议<2019年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2019年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2019年年度独立董事述职报告>的议案》、
4、《关于公司2019年年度财务决算报告及2020年年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘公司2020年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于<公司未来三年股东回报规划(2020年—2022年)>的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》
4、《关于公司2020年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
5、《关于公司2020年度银行融资及相关授权的议案》
6、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(7选6)
9、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-20)、召开日()

议题:

1、《关于审议<2018年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2018年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2018年年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘公司2019年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-27)

议题:

1.《关于公司2019年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
2.《关于公司2019年度银行融资及相关授权的议案》
3.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》
2.《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-26)

议题:

1《关于审议<2017年年度董事会工作报告>的议案》
2《关于审议<2017年年度监事会工作报告>的议案》
3《关于审议<2017年年度独立董事述职报告>的议案》
4《关于公司2017年年度财务决算报告及2018年年度财务预算报告的议案》
5《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7《关于续聘公司2018年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中广天择传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择

重要日期: 首次公告(2017-12-15)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-03)、召开日(2017-12-28)

议题:

1.《关于公司2018年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
2.《关于公司2018年度银行融资及相关授权的议案》
3.《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》
4.《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

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