德邦股份(603056)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度银行授信及担保额度预计的议案》
7、《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》
8、《关于修订<德邦物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
9、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
10、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
11、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司修订<德邦物流股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于公司增加2023年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于公司修订<公司章程>和部分治理制度的议案》
4、《关于为全资孙公司提供业务合同履约担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、《关于德邦物流股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于德邦物流股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于德邦物流股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于德邦物流股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于德邦物流股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于德邦物流股份有限公司2023年度银行授信及担保额度预计的议案》
7、《关于德邦物流股份有限公司购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2023-03-16)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
3、《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
4、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-15)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》
3、《关于公司拟出售参股公司股权的议案》
4、《关于修订<公司章程>及其附件和公司部分治理制度的议案》
5、《关于购买董事、监事责任险的议案》
6、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
7、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
8、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-05)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-20)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于豁免公司实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》
2、《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于德邦物流股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于德邦物流股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于德邦物流股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于德邦物流股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于德邦物流股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
7、《关于德邦物流股份有限公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于德邦物流股份有限公司2022年度银行授信及担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、关于德邦物流股份有限公司部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举德邦物流股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举德邦物流股份有限公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、《关于德邦物流股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于德邦物流股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于德邦物流股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于德邦物流股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于德邦物流股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘德邦物流股份有限公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于德邦物流股份有限公司2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于德邦物流股份有限公司2021年度银行授信及担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
2、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2020-07-07)、董事会签署日(2020-07-07)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-22)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、《关于德邦物流股份有限公司拟注册发行债务融资工具的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、《关于德邦物流股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于德邦物流股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于德邦物流股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于德邦物流股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于德邦物流股份有限公司2020年度银行授信及担保额度预计的议案》
7、《关于续聘德邦物流股份有限公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于德邦物流股份有限公司2020年度使用自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于修订<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
10、《关于修订<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
11、关于选举独立董事的议案
12、《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划有关事项的
15、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
16、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
17、《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
18、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
19、《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
20、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
21、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
22、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
23、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
25、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-04)

议题:

1《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-05-29)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-06)、召开日(2019-05-31)

议题:

1、《关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于德邦物流股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于德邦物流股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于德邦物流股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于德邦物流股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘德邦物流股份有限公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于德邦物流股份有限公司2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于德邦物流股份有限公司2019年度银行授信及担保额度预计的议案》
9、《关于修改<德邦物流股份有限公司章程>的议案》
10、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2018-09-03)、董事会签署日(2018-09-03)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-18)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.《关于授权董事会办理德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、《关于制定<德邦物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
2、《关于德邦物流股份有限公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
3、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举德邦物流股份有限公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-05-30)

议题:

1关于德邦物流股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案
2关于德邦物流股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
3关于德邦物流股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
4关于德邦物流股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
5关于德邦物流股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6关于聘请公司2018年度审计机构的议案
7关于2018年度使用自有资金进行委托理财的议案
8关于德邦物流股份有限公司2018年度担保额度预计的议案
9关于确认德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 德邦物流股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、关于选举毛付根为第三届董事会独立董事的议案

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