蓝科高新(601798)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
7、关于公司申请金融机构综合授信的议案
8、关于为子公司提供担保的议案
9、关于续聘2024年度财务审计和内控审计机构的议案
10、关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案
11、关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
12、关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独董董事工作制度》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于董事会换届选举非独立董事的议案
5、关于董事会换届选举独立董事的议案
6、关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、关于公司吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及其摘要
5、2022年度利润分配预案
6、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
7、关于公司申请金融机构综合授信的议案
8、关于为子公司提供担保的议案
9、关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于变更2022年度财务审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及其摘要
5、2021年度利润分配预案
6、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
7、关于选举董事的议案
8、关于公司申请金融机构综合授信的议案
9、关于为子公司提供担保的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《对外担保管理办法》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司与国机财务公司签订《金融服务协议》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告及其摘要
5、2020年度利润分配预案
6、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
7、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
8、关于公司申请金融机构综合授信的议案
9、关于为子公司提供担保的议案
10、关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于董事会换届选举(非独立董事)的议案
2、关于董事会换届选举(独立董事)的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-29)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度报告及其摘要
6、2019年度利润分配预案
7、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
8、关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9、关于公司申请金融机构综合授信的议案
10、关于为子公司提供担保的议案
11、关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案
12、关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《监事会议事规则》的议案
17、关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-05)

议题:

1、关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-03)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-19)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年年度报告及其摘要
5、2018年度利润分配预案
6、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
7、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
8、关于公司申请金融机构综合授信的议案
9、关于为子公司提供担保的议案
10、关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案
11、关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、关于转让蓝亚检测股权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、关于更换董事的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-08-10)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、关于签订重大合同的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于公司与国机财务公司签订金融服务协议的议案
3、关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年年度报告及其摘要
5、2017年度利润分配预案
6、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
7、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
8、关于公司申请金融机构综合授信的议案
9、关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
10、关于制定蓝科高新“三重一大”政策制度实施办法试行)的议案
11、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-05)

议题:

1.关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案
2.关于董事会换届选举(非独立董事)的议案
3.关于董事会换届选举(独立董事)的议案
4.关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-25)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年年度报告及其摘要
52016年度利润分配预案
6关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
7关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
8关于公司申请金融机构综合授信的议案
9关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
10关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-27)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年年度报告及其摘要
5、2015年度利润分配预案
6、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
7关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8关于公司申请金融机构综合授信的议案
9关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
10关于续聘2016年度财务审计和内控审计机构的议案
11关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司三期二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、关于蓝科高新2014年度董事会工作报告的议案
2、关于蓝科高新2014年度监事会工作报告的议案
3、关于蓝科高新独立董事2014年度述职报告的议案
4、关于蓝科高新2014年度财务决算报告的议案
5、关于蓝科高新2014年年度报告及摘要的议案
6、关于蓝科高新2014年度利润分配预案的议案
7、关于蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明的议案
8、关于2015年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案
9、关于蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10、关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案
11、关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
12、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为蓝科高新2015年度审计机构的议案
13、关于蓝科高新与国机财务公司签订金融服务协议的议案
14、关于蓝科高新更换董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司三期201会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-20)、董事会签署日(2014-11-21)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-05)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案
4、审议《关于蓝科高新改聘会计师事务所》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-21)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日(2014-05-30)、召开日(2014-05-29)

议题:

1. 审议《关于<蓝科高新2013年度董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于<蓝科高新2013年度监事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于<蓝科高新独立董事2013年度述职报告>的议案》
4. 审议《关于<蓝科高新内部控制评价报告>的议案》
5. 审议《关于<蓝科高新内部控制审计报告>的议案》
6. 审议《关于<蓝科高新2013年度财务决算报告>的议案》
7. 审议《关于<蓝科高新2013年年度报告及摘要>的议案》
8. 审议《关于<蓝科高新2013年度利润分配预案>的议案》
9. 审议《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10. 审议《关于2014年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》
11. 审议《关于<蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
12. 审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》
13. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
14. 审议《关于蓝科高新更换监事的议案》
15、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日(2013-09-13)、召开日(2013-09-12)

议题:

1. 审议《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》;
2. 审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-20)、董事会签署日(2013-05-22)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-12)、网络投票日(2013-06-13)、召开日(2013-06-12)

议题:

1. 审议《关于<蓝科高新2012年度董事会工作报告>的议案》;
2. 审议《关于<蓝科高新2012年度监事会工作报告>的议案》;
3. 审议《关于<蓝科高新2012年度财务决算报告>的议案》;
4. 审议《关于<蓝科高新2012年度报告及摘要>的议案》;
5. 审议《关于<蓝科高新2012年度利润分配预案>的议案》;
6. 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为蓝科高新 2013 年度财务审计机构的议案》;
7. 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为蓝科高新 2013 年度内部控制审计机构的议案》;
8. 审议《关于蓝科高新符合申请配股条件的议案》;
9. 审议《关于蓝科高新配股方案的议案》;
10. 审议《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》;
11. 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
12. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股具体事宜的议案》;
13. 审议《关于蓝科高新2013年与关联方日常关联交易预计情况的议案》;
14. 审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》;
15. 审议《关于<蓝科高新内部控制自我评价报告>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海蓝滨石化设备有限责任公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1. 审议《关于以部分募集资金向上海蓝滨增资的议案》；
2. 审议《关于推荐公司董事候选人的议案》
3. 审议《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》；
4. 审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区吕巷镇荣昌路505号上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1.审议《关于修改甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程部分条款的议案》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号公司综合办公楼

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、审议《关于<蓝科高新2011 年度董事会工作报告>的议案》; 2、审议《关于<蓝科高新2011 年度监事会工作报告>的议案》; 3、审议《关于<蓝科高新2011 年度财务决算报告>的议案》; 4、审议《关于<蓝科高新2011 年度报告及摘要>的议案》; 5、审议《关于<蓝科高新2011 年度利润分配预案>的议案》; 6、审议《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》; 7、审议《关于2012 年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》; 8、审议《关于蓝科高新所聘天健正信会计师事务所有限公司名称变更的议案》; 9、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012年度财务审计机构的议案》; 10、审议《关于聘用大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012年度内部控制审计机构的议案》; 11、审议《关于<募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》; 12、审议《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》 13、审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》;审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》; 14、审议《关于蓝科高新与国机财务公司签署<金融服务协议>的议案》; 15、审议《关于<蓝科高新内部控制体系建设实施工作方案>的议案》; 16、审议《关于<蓝科高新独立董事2011 年度述职报告>的议案》; 17、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2011年第五次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号公司综合办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-15)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-11-28)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日()、召开日(2011-11-29)

议题:

1、审议《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会成员的议案》; 2、审议《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届监事会成员的议案》; 3、审议《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限公司增资的议案》 4、审议《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》; 5、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司子公司管理制度>的议案》; 6、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2011年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号公司综合办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-20)、董事会签署日(2011-07-21)、股权登记日(2011-08-03)、现场登记日(2011-08-04)、网络投票日()、召开日(2011-08-04)

议题:

1、审议《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》；
2、审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》；
3、审议《关于以公司自有资金向子公司增资的议案》
4、审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》；
5、审议《关于为公司全资子公司银行授信提供担保的议案》；
6、审议《关于公司章程修正的议案》。

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